证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2025-009 银都餐饮设备股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度 及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"本公司"）合并报表范 围内的下属公司（以下简称"下属公司"）。下属公司：包括目前已设立的控股子公司， 以及在本担保额度授权期内新设立或新加入的控股子公司。 本次担保是否有反担保：无 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 二、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司及公司的下属公司拟于 2024 年度股东大会召开日起至 2025 年度股东大会 召开日期间向相关金融机构申请总额不超过人民币 30 亿元的贷款、综合授信融资额 度。同时公司拟为下属公司在授信额度内提供不超过人民币 10 亿元的担保总额。 截至本公告日，公司及其控股子公司无对外担保情况。 对外担保逾期的累计数量：无 一、公司及下属公司申请综合授信情况 随着公司经营规模的进一步快速发展 ...

银都餐饮设备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 银都餐饮设备股份有限公司董事会 2025 年 04 月 25 日 经核查第四届独立董事厉国威先生、肖杨女士和 YEO CHOO TECK 先生的任 职经历及其签署的相关自查文件，在本报告期内自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 5 日上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在直接或间接持有公司 已发行股份 5%以上的股东或者在公司前五名股东担任任何职务，未在公司控股股 东、实际控制人的附属企业担任任何职务，不存在《上市公司独立董事管理办法》 第六条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.5.4 条规 定的不得担任公司独立董事的情形，上述人员与公司以及主要股东、实际控制人之 间不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》对独立董事独立性的相关要求。 第五届独立董事刘晓松先生、孟庆君先生、肖佳佳女士的任职经历及其签署的 相关自查文件，自 2024 年 5 月 6 ...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2025-008 银都餐饮设备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 25 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通 合伙）担任 2025 年度审计机构的议案》，决定续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体内容如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | 2011 | 7 | 18 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省杭州市西 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2025-014 银都餐饮设备股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更为银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）执行中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）新颁布或修订的企业会计准则的相关规定 ，对公司会计政策和相关会计科目核算进行相应的变更和调整，执行变更后的会 计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 公司于2025年04月25日第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议， 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》"关于 流动负债与非流动负债的划分"规定、"关于供应商融资安排的披露"规定、"关于售 后租回交易的会计处理"规定。 二、具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更的主要内容 2023年1 ...

二〇二五年四月 | | | | | | 银都餐饮设备股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系在原杭州银都餐饮设备有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公 司；在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91330100749453087D。 第三条 公司于2017年8月18日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股6,600万股，于2017年9月11 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：银都餐饮设备股份有限公司 公司的英文名称为：Yindu Kitchen Equipment Company Limited 第五条 公司住所：杭州临平区星桥街道星星路1号。 第六条 公司注册资本为人民币424,663,500元。 第七条 公司 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2025-010 银都餐饮设备股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次关联交易需要提交股东大会审议。 日常关联交易根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵循 了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司利益；日常关联交易金额 占公司财务数据的比例均较低，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不 会受到影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 04 月 25 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关 于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事周俊杰进行了回避表决，本 议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。 2025 年 04 月 15 日，独立董事已召开专门会议审议通过《关于预计 2025 年 度日常关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。 （二）2024年日常关联交易审议及执行 ...

财务表现 - 公司2025年第一季度营收为6 14亿元 同比下降2 81% [1] - 公司2025年第一季度净利润为2亿元 同比增长21 36% [1] 经营情况 - 公司营收呈现同比下降趋势 但净利润实现显著增长 [1]

股价情况 - 2025年04月03日至04月08日公司股票连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[3][4][10] 经营状况 - 公司生产经营正常，财务稳健，现金流良好，成本与销售短期无显著波动[5] 信息披露 - 截至公告披露日，公司及相关方无应披露未披露重大信息[6] 市场影响 - 未发现对股价有重大影响的媒体报道或市场传闻，未涉及热点概念[8] 股票买卖 - 异常波动期间，董监高及控股股东等无买卖公司股票情况[9]

公司信息 - 银都股份控股股东、实际控制人于2025年04月08日回复股票交易异常波动问询函[3] 重大事项 - 截至目前不存在影响股票交易异常波动的重大事项[2] - 不存在应披露而未披露的重大信息，如并购重组等[2] - 控股股东、实际控制人不存在按规定应披露而未披露的重大信息[2]

舆情管理 - 制定舆情管理制度应对影响[2] - 董事长任组长领导舆情处理[3] - 董事会办公室负责信息采集[4] 信息处理 - 遵循快速反应等处理原则[5] - 按流程报董事会秘书和工作组[5] 应对措施 - 股价受影响时自查沟通发公告[6] - 对虚假媒体发函或诉讼[6] 内部管理 - 违规泄密人员将受处分或追责[8]