银都餐饮设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 07 月 04 日 银都餐饮设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 文件目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | 议案一. 关于《公司 2024 | 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 5 | | 议案二. 关于《公司 2024 | 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 6 | | 议案三. 关于提请股东大会授权董事会办理公司 | 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议 | | 案 | 7 | 1 银都餐饮设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 银都餐饮设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 会议时间：2024 年 07 月 04 日 15:00 会议地点：公司会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长周俊杰 会议议程： 4、 会议主持人宣读《2024 年第一次临时股东大会会议须知》和《2024 年 第一次临时股东大会表决及选举办法的说明》 二、要 ...

证券简称：银都股份 证券代码：603277 银都餐饮设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 银都餐饮设备股份有限公司 二零二四年六月 银都餐饮设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的情形。 三、本激励计划激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定 的不得成为激励对象的情形。 四、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司向激励对象 定向发行银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A 股普通 股。 五、本激励计划拟授予的限制性股票数量为 472.90 万股，占本激励计划草案 公告时公司股本总额 42,064.35 万股的 1.12%。其中首次授予 422.90 万股，约占 本激励计划草案公告时公司股本总额 42,064.35 万股的 1.0054%；预留 50.00 万 股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 ...

银都餐饮设备股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 3、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》、 《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对 象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价 格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规 定，未侵犯公司及全体股东的利益。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 5、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结 合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体提高管理效率与水平，有利于 公司的可持续发展，且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意公司实行本次限制性股票激励计划。 银都餐饮设备股份有限公司监事会 2024 年 06 月 18 日 核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等法律、法规及《银都餐饮设备股份有限公司章程 ...

浙江天册律师事务所 关于 银都餐饮设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）之 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 银都股份 2024 年限制性股票激励计划 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于银都餐饮设备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）之 法律意见书 编号：TCYJS2024H0953号 致：银都餐饮设备股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受银都餐饮设备股份有限公司 （以下简称"公司"或"银都股份"）的委托，为公司实行 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）提供专项法律服务。依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件及银都股份《公司章程》的相关规 定，曾就本激励计划的相关事宜出具本法律意见 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-023 银都餐饮设备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 1.00 元 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本420,643,500股为基数，每股派发现金红利1.00 元（含税），共计派发现金红利 420,643,500 元。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/19 | － | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 6 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易 ...

业绩增长原因 - 海运费成本降低带来毛利增长 [1] - 汇率波动带来汇兑收益 [1] 研发投入和技术创新 - 公司持续加大在设备智能化、自动化方向的研发投入 [1] - 未来将在原有产品研发基础上,融入自动化、智能化元素 [1] 全球化战略 - 根据不同国家和地区的市场需求和文化差异,采取自主销售和代理销售相结合的推广模式 [1] - 针对不同市场需求研发和推广相应的系列产品,并在当地建设仓储体系实现本地化销售 [1] 利润增长和成本控制 - 海运成本大幅下降带来毛利率和净利率的较大提升 [3] 应收账款和存货管理 - 应收账款和存货变化属于正常波动 [3] 资产减值 - 主要系根据会计准则要求和存货实际情况计提存货跌价 [4] 市场竞争格局 - 国内主要竞争对手为广东星星和山东宏泰 [4] - 国外主要竞争对手为True Manufacturing、Turbo air、日本星崎等 [4] - 其他单品竞争对手有MIDD、Rational AG等 [4] 资本支出和投资 - 主要投资包括在泰国建设新产品产能,以及在欧洲个别国家建设智能仓储体系 [4] 分红政策 - 公司近三年分红率超过80%,远超市场平均水平 [4] - 未来分红方案将根据报告期内净利润和现金流情况制定 [4]

业绩增长原因 - 海运费成本降低带来毛利增长 [1] - 汇率波动带来汇兑收益 [1] 研发投入和技术创新 - 公司持续加大在设备智能化、自动化方向的研发投入 [1] - 未来将在原有产品研发基础上,融入自动化、智能化元素 [1] 全球化战略 - 根据不同国家和地区的市场需求和文化差异,采取自主销售和代理销售等不同推广模式 [1] - 针对不同市场需求研发和推广相应的系列产品,并在当地建设仓储体系实现本地化销售 [1] 利润增长和成本控制 - 海运成本大幅下降带来毛利率和净利率的较大提升 [3] - 公司采取有效措施进行成本控制 [3] 应收账款和存货管理 - 应收账款和存货变化属于正常波动 [3] - 公司采取措施保持健康的现金流和运营效率 [3] 资产减值管理 - 资产减值损失主要系根据会计准则要求和存货实际情况计提存货跌价 [4] - 公司评估和管理资产减值风险,保护投资者利益 [4] 市场竞争格局 - 国内主要竞争对手为广东星星和山东宏泰 [7] - 国外主要竞争对手为True Manufacturing、Turbo air、日本星崎等 [7] - 其他单品的竞争对手有MIDD、Rational AG等 [7] 资本支出和投资项目 - 主要资本支出包括在泰国建设新产品产能,以及在欧洲个别国家建设智能仓储体系 [8] 分红政策 - 公司近三年分红率超过80%,远超市场平均水平 [9] - 未来分红方案将根据报告期内的净利润及现金流来制定 [9]

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-022 1、2021 年 03 月 24 日，银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<银都餐饮设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<银都餐饮设备股 份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提 请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》, 公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。 2、2021 年 03 月 24 日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于<银都餐饮设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》、《关于<银都餐饮设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核 银都餐饮设备股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予权益第三期 解除限售及预留授予权益第二期解除限售暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

浙江天册律师事务所 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 关于 银都餐饮设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予权益第三期、预留授 予权益第二期解除限售事宜之 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 http://www.tclawfirm.com 银都股份 2021 年限制性股票激励计划 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于银都餐饮设备股份有限公司 2021年限制性股票激励计划首次授予权益第三期、预留授予权益第二期解除限售事 宜之 法律意见书 编号：TCYJS2024H0740号 致：银都餐饮设备股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受银都餐饮设备股份有限公司（以 下简称"公司"或"银都股份"）的委托，为公司实行 2021 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）提供专项法律服务。依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关 法律、法 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-020 银都餐饮设备股份有限公司 关于实施 2021 年限制性股票激励计划首次授予权益第三 期解除限售及预留授予权益第二期解除限售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 本次解除限售股票数量：313.90 万股，约占总股本的 0.75%； 本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布 相关提示性公告，敬请投资者注意。 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 03 月 24 日，银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<银都餐饮设备股份有限公司 2021 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<银都餐饮设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》,公司独立董事对本次激励计划 的相关议案发表了独立意见。 2、2 ...