限制性股票回购 - 首次授予部分回购价格调整为10元/股[1] - 拟回购注销数量调整为2,458,620股[1] 限制性股票数量调整 - 首次授予部分剩余3,557,430股[1] - 预留授予部分调整为725,000股[1] 限制性股票授予 - 2025年06月12日为预留授予日[4] - 向25名对象授予39.59万股，价格10元/股[4] - 预留部分32.91万股作废失效[4]

股票回购 - 首次授予部分限制性股票调整后回购价格为10元/股[2] - 拟回购注销限制性股票2,458,620股[2] 股票授予 - 2025年6月12日向25名激励对象授予39.59万股限制性股票[5] - 预留部分32.91万股限制性股票作废失效[5] 会议相关 - 2025年6月12日召开第五届监事会第十次会议[2] - 两项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3][5]

会议信息 - 公司第五届董事会第十二次会议于2025年6月12日召开，7名董事全部出席[2] 股票回购 - 首次授予部分限制性股票调整后回购价为10元/股[3] - 拟回购注销2,458,620股限制性股票[3] 股票授予 - 确定2025年6月12日为预留部分限制性股票授予日[4] - 向25名激励对象授予39.59万股限制性股票[4] - 预留部分32.91万股限制性股票作废失效[4]

公司股本 - 2011年12月8日变更为股份公司，股本总额7500万股，注册资本7500万元[8] - 2017年9月首次公开发行6600万股，总股本增至40080万股，注册资本增至40080万元[8] - 截至法律意见书出具日，注册资本为42054.45万元[9] - 2023年度利润分配后总股本增至615,762,075股[17] 激励计划 - 2024年6 - 7月激励计划相关议案经董事会、监事会、股东大会审议通过[12][13] - 4人离职6万股、147人因业绩未达163.56万股限制性股票拟回购注销[20] - 首次授予部分限制性股票回购价格由15元/股调整为10元/股[20] - 因离职回购注销数量调为8.7万股，业绩考核调为237.162万股[21][22] - 首次授予剩余调为355.743万股，预留授予调为72.5万股[22] - 2025年6月12日为预留部分授予日，确定25名激励对象[24][28] - 授予395,850股，授予价格10元/股，剩余329,150股作废[28][29]

交易数据 - 截至2025年5月30日收盘 银都股份报收于23 75元 下跌0 67% 换手率0 26% 成交量1 11万手 成交额2651 74万元 [1] - 5月30日主力资金净流出89 74万元 游资资金净流入13 49万元 散户资金净流入76 26万元 [2][4] 权益分派方案 - 每股现金红利0 50元 每股转增股份0 45股 [2][4] - 股权登记日为2025年6月5日 除权(息)日 新增无限售条件流通股份上市日和现金红利发放日均为2025年6月6日 [2] - 基于总股本424 663 500股 共计派发现金红利212 331 750 00元 转增191 098 575股 分配后总股本增至615 762 075股 [2] - 实施送转股方案后 按新股本摊薄计算的2024年度每股收益为0 89元 [2] 红利派发安排 - 无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司派发 特定股东现金红利由公司自行发放 [2] - 不同股东类型实际税负差异： - 无限售流通股个人及基金税负0%-20% 税后每股0 50元 - 有限售流通股自然人税负10% 税后每股0 45元 - QFII及沪港通投资者税负10% 税后每股0 45元 - 其他机构投资者税前每股0 50元 [2]

利润分配 - 2024年度每股现金红利0.50元，每股转增0.45股[3] - 以424,663,500股为基数，派现212,331,750元，转增191,098,575股[7] - 分配后总股本为615,762,075股[7] 时间安排 - 股权登记日2025/6/5，除权（息）等日期为2025/6/6[3][8] 税负情况 - 持股1个月内税负20%，1个月至1年税负10%[12] - 部分股东税后每股派现0.45元，税负10%[13] 每股收益 - 送转股后2024年度每股收益0.89元[18]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月19日在杭州临平区星桥街道博旺街56号公司会议室召开，采用现场投票与网络投票结合的方式 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达78.9117%，符合法定要求 [1] - 会议由董事长周俊杰主持，董事、监事及董事会秘书均出席（除周斐健、肖长亮因公务缺席） [1] 议案表决结果 - **利润分配及分红议案**：以99.9971%同意率通过（A股同意票335,099,708股） [1] - **审计机构聘任议案**：以99.9555%同意率通过（A股同意票334,960,308股） [2] - **金融机构贷款及担保议案**：以99.4659%同意率通过（A股同意票333,319,496股） [2] - **衍生品交易业务议案**：以99.9612%同意率通过（A股同意票304,301,105股） [2][3] - **高管薪酬议案**：独立董事周俊杰薪酬方案以99.9635%同意率通过（A股同意票334,987,008股） [3] 关联交易与回避表决 - 关联股东周俊杰、吕威、蒋小林、朱智毅在审议相关薪酬议案时回避表决 [5] - 5%以下股东对利润分配议案无反对票，对审计机构议案反对票900股 [4] 法律程序合规性 - 股东大会程序经律师竺艳、鲍抒见证，确认符合《公司法》及公司章程规定 [5] - 会议决议文件由董事签字并加盖董事会印章存档 [7]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会提议并召集，通知于2025年4月29日在指定媒体及上海证券交易所网站公告 [2] - 会议采取现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月19日14:30在杭州临平区公司会议室召开 [2] - 网络投票通过上证所交易系统及互联网平台进行，时间分别为2025年5月19日9:15-15:00（交易系统分时段）和9:15-15:00（互联网平台） [3] 出席会议人员及股权结构 - 现场会议出席股东及代理人共6人，代表股份328,126,323股（占总股本77.2674%） [4] - 结合网络投票，总参与股东75名，代表股份335,109,208股（占总股本78.9117%，已扣除回避表决股份） [4] - 网络投票股东资格由上证所信息公司验证 [4] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，同意比例最低为99.4633%（涉及关联交易回避表决），最高达99.9983% [5][6][7][8][10][11] - 关键议案如《年度薪酬确认议案》获99.9635%同意（反对112,600股，弃权9,600股） [10] - 关联交易议案中，股东周俊杰等回避表决，相关议案同意比例99.8843%-99.9943% [7][8] 法律程序有效性结论 - 会议召集程序、出席资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及公司章程规定 [13] - 表决结果合法有效，中小投资者表决情况单独统计并公告 [13]

股东大会信息 - 2025年5月19日在杭州临平区星桥街道博旺街56号公司会议室召开年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人75人，持有表决权股份总数335,109,208股，占公司有表决权股份总数的78.9117%[2] 议案表决情况 - 公司2024年年度报告及摘要议案，同意票数335,099,708，占比99.9971%[3] - 2024年度董事会工作报告，同意票数335,103,708，占比99.9983%[4] - 2024年度监事会工作报告，同意票数335,103,708，占比99.9983%[6] - 2024年度财务决算报告，同意票数335,103,708，占比99.9983%[6] - 2024年度利润分配等预案议案，同意票数335,102,708，占比99.9980%[7] - 聘任天健会计师事务所担任2025年度审计机构议案，同意票数334,960,308，占比99.9555%[7] - 2025年度向金融机构申请贷款等议案，同意票数333,319,496，占比99.4659%[7] - 预计2025年度日常关联交易议案，同意票数99,024,971，占比99.9943%[8] - 第五届独立董事肖佳佳女士2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案议案，A股同意票数334,991,008，占比99.9647%[12] - 第四届独立董事厉国威先生等2024年度薪酬确认议案，A股同意票数334,987,008，占比99.9635%[12] - 确认监事张艳杰2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案，A股同意票数333,310,996，占比99.4633%[13] - 变更公司注册资本等议案，A股同意票数335,100,008，占比99.9972%[14] - 2024年度利润分配等议案，5%以下股东同意票数7,021,022，占比99.9075%[14] - 聘任天健会计师事务所议案，5%以下股东同意票数6,878,622，占比97.8811%[14] - 向金融机构申请贷款等议案，5%以下股东同意票数5,237,810，占比74.5328%[14] - 预计2025年度日常关联交易议案，5%以下股东同意票数6,977,285，占比99.9198%[14] - 开展外汇衍生品交易业务议案，5%以下股东同意票数7,017,422，占比99.8562%[14] - 使用闲置自有资金进行现金管理额度议案，5%以下股东同意票数5,237,810，占比74.5328%[15] - 2024年度独立董事厉国威等三人薪酬确认议案，赞成金额6,905,322，占比98.2611%[16] - 监事张艳杰2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案，赞成金额5,229,310，占比74.4118%[16] - 监事金静玉2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案，赞成金额5,229,310，占比74.4118%[16] - 监事程雯2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案，赞成金额5,229,310，占比74.4118%[16] - 变更公司注册资本等议案，赞成金额7,018,322，占比99.8690%[16] 议案相关说明 - 本次股东大会议案11、12为逐项表决议案，各子议案分别获得通过[17] - 议案13为特别决议议案，获出席股东大会股东所持有效表决股份总数2/3以上通过[17] - 议案5 - 13对中小投资者进行单独计票[17] - 议案8及议案11部分子议案涉及关联股东，审议时关联股东回避表决[17,18] 合规情况 - 浙江天册律师事务所见证本次股东大会，认为召集与召开等程序合法合规[19]

会议信息 - 股东大会通知于2025年4月29日公告[4] - 现场会议于2025年5月19日14:30在杭州临平区召开[6] - 上交所交易系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[6] 股东情况 - 出席现场会议股东及代理人6人，持股328,126,323股，占总股本77.2674%[8] - 参加投票股东75名，代表股份335,109,208股，约占总股本78.9117%[8][9] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意股数占比99.9971%[11] - 《2024年度董事会工作报告》同意股数占比99.9983%[11] - 《关于聘任2025年度审计机构的议案》同意股数占比99.9555%[12] - 《关于2025年度贷款、授信及担保的议案》同意股数占比99.4659%[12] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》同意股数占比99.9943%[12] - 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》同意股数占比99.9969%[13] - 《关于使用闲置资金现金管理额度的议案》同意股数占比99.4659%[13] 薪酬方案 - 第五届非独立董事周俊杰薪酬方案同意股数占比99.8843%[13] - 第五届非独立董事吕威薪酬方案同意股数占比99.9612%[13] - 第五届独立董事刘晓松薪酬方案同意股数占比99.9647%[14] - 第四届独立董事厉国威等薪酬确认议案同意股数占比99.9635%[15] - 确认监事张艳杰薪酬方案同意股数占比99.4633%[15] 其他议案 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意股数占比99.9972%[16]