| 证券代码：603278 | 证券简称：大业股份 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113535 | 转债简称：大业转债 | | 山东大业股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司及监事会全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已届满，为 顺利完成监事会的换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等有关规定，公司于 2023 年 9 月 10 日召开了职工代表大会，会议选举杜源花女 士为公司第五届监事会职工监事（简历附后）。 杜源花女士将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名非职工监 事组成公司第五届监事会，任期三年。 特此公告。 杜源花：女，中国国籍，无国外永久居留权，1988 年出生，本科学历。2012 年 3 月至 2019 年 3 月任山东大业股份有限公司品保部物检科班长；2019 年 3 月 至今任山东大业股份有限公司销售部业务员。 2023 年 9 月 11 日 附件 ...

一、监事会会议召开情况 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十四次会议 于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室召开。本次监事会应参加会议监事 3 人，实际 参加会议监事 3 人，会议由监事会主席耿汝江先生主持。会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山 东大业股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：603278 | 证券简称：大业股份 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113535 | 转债简称：大业转债 | | 山东大业股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.审议并通过了《关于公司股东代表监事换届选举的议案》 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 公司指定披露的媒体上的《山东大业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举 的公告》。 特此公告。 山东大业股份 ...

章 程 山东大业股份有限公司章程（2023 年 09 月修订本） 山东大业股份有限公司 （2023 年 09 月修订本） 二〇二三年九月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 独立董事 29 | | 第三节 | 董事会 32 | | 第四节 | 董事会秘书 40 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | --- | --- | | 第二节 | 监事会 44 | ...

山东大业股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十五次会议相关事项的意见文件 山东大业股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指引意见》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作 制度》的有关规定，我们作为山东大业股份有限公司的独立董事，本着客观、公 平、公正的原则，在认真审阅了公司第四届董事会第三十五次会议相关议案和材 料的基础上，对相关事项进行了认真审核，并发表独立意见如下： 一、关于第五届董事会非独立董事候选人名单提交公司2023年第三次临时 股东大会换届选举的事项 1、非独立董事候选人的提名程序及会议审议程序符合《公司法》《公司章 程》等有关规定； 2、经审阅候选人的个人履历，未发现有《公司法》第 146 条规定不得担任 董事的情况，也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况； 3、非独立董事候选人具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责 的要求； 4、我们同意公司董事会将《关于公司非独立董事换届选举的议案》提交公 司股东大会审议。 二、关于将第五届董事会独立董事 ...

独立董事提名人声明 提名人山东大业股份有限公司董事会，现提名丁鸿雁女士为山东大业股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背 景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任山东大业股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与山东大业股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关财务、行政法规、部 门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上财务、会计、管理、法律、经济或者 其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券交 易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 ...

| 证券代码：603278 | 证券简称：大业股份 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113535 | 转债简称：大业转债 | | 山东大业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 召开了第四 届董事会第三十五次会议，审议通过《关于调整董事会成员人数、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》，前述议案尚需提请公司股东大会审议，具体情 况公告如下： 一、调整董事会成员人员的相关情况 为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，更好地适应公司经 营发展需要，结合目前公司董事会构成及任职情况，公司拟将董事会成员人数由 9 人调整为 5 人，其中非独立董事人数由 6 名调整为 3 名，独立董事人数由 3 名调整为 2 名。 鉴于上述调整事项，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等 法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订如下： | 序号 ...

山东大业股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603278 | 证券简称：大业股份 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113535 | 转债简称：大业转债 | | 根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中非职工监事 2 名， 职工监事 1 名。公司于 2023 年 9 月 11 日召开第四届监事会第二十四次会 议，审议通过了《关于公司股东代表监事换届选举的议案》，同意提名潘雷先生、 宋大乐先生为公司监事会非职工监事候选人，同经职工代表大会选举产生的职工 监事杜源花女士组成公司监事会，上述监事候选人简历请见附件二，上述事项尚 需提交公司股东大会审议。 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会于近期 届满，为顺利完成董事会、监事会的换届选举工作，根据《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司按程序进行董事会、 监事会的换届选举工作。 ...

独立董事候选人声明与承诺 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 本人丁鸿雁，已充分了解并同意由提名人山东大业股份有限公司董事会提名 为山东大业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东大业股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关财务、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计、财务、管理、法律、经济或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易 所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会 ...

| 证券代码：603278 | 证券简称：大业股份 公告编号：2023-087 | | --- | --- | | 转债代码：113535 | 转债简称：大业转债 | 山东大业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 9 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：公司六楼会议室 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 28 日 至 2023 年 9 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

性，本次发行是否符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十 二条第（一）项的规定。 上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕627 号 关于山东大业股份有限公司向特定对象发行 股票申请文件的第二轮审核问询函 山东大业股份有限公司、国金证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对山东大业股份有限公司（以 下简称发行人或公司）向特定对象发行股票申请文件进行了审核， 并形成了第二轮问询问题。 1.关于本次募投项目备案情况 请发行人结合募投项目备案相关管理规定，进一步说明本次 募投项目是否能在备案有效期内实施，是否需要申请延期开工或 履行程序重新取得备案文件，是否披露备案有效期即将超期的相 关风险及具体应对措施，本次募投项目实施是否存在重大不确定 1 ─────────────── 上海证券交易所 二〇二三年八月二十九日 主题词：主板 再融资 问询函 根据申报材料，2021 年发行人以 17 亿元现金收购山东胜通 钢帘线有限公司 100%股权，并将 2022 年 4 月 30 日确认为标的 ...