审计委员会情况 - 2024年度审计委员会由三名成员组成，两名是独立董事[1] - 2024年共召开4次会议，各次会议审议议案均获一致同意[2][3] 审计相关评价 - 认为中兴华会计师事务所能较好完成审计工作[4] - 审阅定期报告，认为财务报告真实准确反映公司状况[5] 未来展望 - 2025年审计委员会将加强学习，发挥监督职能[7]

业绩相关 - 2024年向湖北三江航天采购设备实际发生额2421.619558万元[5] 未来展望 - 2025年预计向湖北三江航天采购3000万元，占比20%[5] - 2025年预计向凯瑞电子采购300万元，占比0.35%[5] - 2025年合并预计采购金额3300万元[5] 关联信息 - 湖北三江航天注册资本62142万元，公司持股4.22%[5][6] - 凯瑞电子注册资本12000万元，与公司实控人间接关联[6] 会议情况 - 2025年4月28日会议相关议案通过，董事会3同2回避，监事会3同[3] 其他 - 关联交易按市场协商定价，无参考则成本加利润[9] - 关联交易利于经营，不损股东利益[2][10] - 公告2025年4月29日发布[11]

融资议案 - 2025年4月28日会议审议通过小额快速融资议案，待2024年年度股东大会审议[2] 发行安排 - 授权董事会向不超35名特定对象发行不超3亿元且不超净资产20%的A股[2][5] - 发行数量不超总股本30%，价格不低于均价80%[3][6] 转让限制 - 发行股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[6] 决议时效 - 决议有效期至2025年年度股东大会召开之日[8] 程序流程 - 股东大会通过后董事会决定是否及何时启动简易发行程序，需交易所审核和证监会注册[11]

业绩总结 - 2024年中兴华所收入总额（未经审计）203,338.19万元[1] - 2024年审计业务收入（未经审计）152,989.42万元[1] - 2024年证券业务收入（未经审计）32,048.30万元[1] - 2024年度上市公司年报审计170家，收费22,297.76万元[1] 人员数据 - 2024年末中兴华所合伙人199人、注会1052人、签过证券审计报告注会522人[1] 客户数据 - 中兴华所在制造业行业上市公司审计客户104家[1] 审计相关 - 2023年股东大会通过聘中兴华所为2024年度审计机构[2] - 2024年4月会议通过续聘中兴华所为2024年度审计机构[5] - 审计委员会与注会沟通2024年度审计事项和结论[5] - 中兴华所认为公司2024财报编制合规、内控有效[4]

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2025-023 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：公司五楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 山东大业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11: ...

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2025-016 山东大业股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第是十次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开。本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参 加会议监事 3 人，会议由监事会主席潘雷先生主持。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大 业股份有限公司章程》的有关规定。 3、审议并通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 2、审议并通过了《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》 监事会审核认为：公司 2024 年度不进行利润分配的方案符合公司的实际情 况，不存在违反《中华人民共和国公司 ...

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2025-015 山东大业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司五楼会议室召开。本次董事会应参加会议董事 5 人，实 际参加会议董事 5 人，本次会议由董事长窦勇先生召集并主持，公司监事和部分 高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议并通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议并通过了《公司独立董事 2024 年度述职报告》 公司独立董事向董事会提交了 ...

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2025-017 山东大业股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度不进行利润分配， 不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 公司不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 公司 2024 年度不进行利润分配的方案已经公司第五届董事会第十四次 会议、第五届监事会第十次会议审议通过，尚须提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 一、利润分配方案内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司 2024 年度实现的归属于母公司所有者的净利润-170,249,898.24 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表中期末未分配利润为人民币 555,344,102.46 元。 经董事会审议，公司 2024 年 ...

山东大业股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于山东大业股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 中兴华报字（2025）第 030092 号 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 ...