审计委员会情况 - 2024年度审计委员会由三名成员组成，两名是独立董事[1] - 2024年共召开4次会议，各次会议审议议案均获一致同意[2][3] 审计相关评价 - 认为中兴华会计师事务所能较好完成审计工作[4] - 审阅定期报告，认为财务报告真实准确反映公司状况[5] 未来展望 - 2025年审计委员会将加强学习，发挥监督职能[7]

业绩相关 - 2024年向湖北三江航天采购设备实际发生额2421.619558万元[5] 未来展望 - 2025年预计向湖北三江航天采购3000万元，占比20%[5] - 2025年预计向凯瑞电子采购300万元，占比0.35%[5] - 2025年合并预计采购金额3300万元[5] 关联信息 - 湖北三江航天注册资本62142万元，公司持股4.22%[5][6] - 凯瑞电子注册资本12000万元，与公司实控人间接关联[6] 会议情况 - 2025年4月28日会议相关议案通过，董事会3同2回避，监事会3同[3] 其他 - 关联交易按市场协商定价，无参考则成本加利润[9] - 关联交易利于经营，不损股东利益[2][10] - 公告2025年4月29日发布[11]

融资议案 - 2025年4月28日会议审议通过小额快速融资议案，待2024年年度股东大会审议[2] 发行安排 - 授权董事会向不超35名特定对象发行不超3亿元且不超净资产20%的A股[2][5] - 发行数量不超总股本30%，价格不低于均价80%[3][6] 转让限制 - 发行股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[6] 决议时效 - 决议有效期至2025年年度股东大会召开之日[8] 程序流程 - 股东大会通过后董事会决定是否及何时启动简易发行程序，需交易所审核和证监会注册[11]

业绩总结 - 2024年中兴华所收入总额（未经审计）203,338.19万元[1] - 2024年审计业务收入（未经审计）152,989.42万元[1] - 2024年证券业务收入（未经审计）32,048.30万元[1] - 2024年度上市公司年报审计170家，收费22,297.76万元[1] 人员数据 - 2024年末中兴华所合伙人199人、注会1052人、签过证券审计报告注会522人[1] 客户数据 - 中兴华所在制造业行业上市公司审计客户104家[1] 审计相关 - 2023年股东大会通过聘中兴华所为2024年度审计机构[2] - 2024年4月会议通过续聘中兴华所为2024年度审计机构[5] - 审计委员会与注会沟通2024年度审计事项和结论[5] - 中兴华所认为公司2024财报编制合规、内控有效[4]

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2025-023 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：公司五楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 山东大业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11: ...

财务决策 - 2024年度不进行利润分配[4] - 滚动使用不超3亿元自有资金现金管理[5] - 2025年度拟申请不超46亿元融资额度[8] - 2025年为子公司及孙公司提供不超30亿元担保额度[10] - 拟以不超1亿美元开展外汇套期保值业务[14] - 拟开展不超1亿元期货套期保值业务[14] 会议与议案 - 第五届监事会第十次会议于2025年4月28日召开[2] - 13项议案均以3票赞成通过，需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] 审计与报告 - 续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计及内控审计机构[13] - 审议通过《公司2024年年度报告及摘要》[18] - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[19]

业绩总结 - 2024年度营业收入50.97亿元，利润总额-2.32亿元，净利润-1.70亿元[5] - 2024年末未分配利润5.55亿元，资产总额76.99亿元，负债总额52.72亿元[5] - 2024年末加权平均净资产收益率-7.72%，资产负债率68.47%，基本每股收益 -0.5元[5] - 2024年度不进行利润分配[6] 未来展望 - 2025年度滚动使用不超3亿元自有资金进行现金管理[8] - 2025年度拟向金融机构申请不超46亿元融资额度[10] - 2025年度为子公司及孙公司提供不超30亿元担保额度[13] 其他新策略 - 公司主要股东为2025年新增融资业务提供不超46亿元关联担保[10] - 公司独立董事固定薪酬10万元/年（税前）[11] - 聘请中兴华会计师事务所为2025年度审计及内控审计机构[15] - 公司及子公司2025年拟以不超1亿美元（或其他等值外币）开展外汇套期保值业务[17] - 公司2025年开展期货套期保值业务最高保证金金额不超1亿元人民币[17] 议案表决 - 《关于2025年度开展外汇和期货套期保值业务的议案》表决5票同意，0票反对，0票弃权[17] - 《关于〈2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》表决5票同意，0票反对，0票弃权[17] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》表决5票同意，0票反对，0票弃权[18] - 《公司2024年年度报告及摘要》表决5票同意，0票反对，0票弃权[19] - 《公司2025年第一季度报告》表决5票同意，0票反对，0票弃权[21] - 《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》表决5票同意，0票反对，0票弃权[22]

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2025-017 山东大业股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度不进行利润分配， 不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 公司不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 公司 2024 年度不进行利润分配的方案已经公司第五届董事会第十四次 会议、第五届监事会第十次会议审议通过，尚须提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 一、利润分配方案内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司 2024 年度实现的归属于母公司所有者的净利润-170,249,898.24 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表中期末未分配利润为人民币 555,344,102.46 元。 经董事会审议，公司 2024 年 ...

山东大业股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于山东大业股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 中兴华报字（2025）第 030092 号 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 ...