山东大业股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强山东大业股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人 员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持公司股份及 其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动 管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管 理人员减持股份》等有关法律、法规、规范性文件及《山东大业股份有限公司章 程》（以下简称公司章程）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，其所持公司股份是指登记 在其名下和利用他人账户持有的所有公司股份。公司董事和高级管理人员从事融 资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票前，应知悉《公司法》、 《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规 定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事、高级管理人员对持有公司股份的比例、持有 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负 责，主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审 查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪 酬政策与方案，并向董事会提出建议。 山东大业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范山东大业股份有限公司（以下简称公司）董事及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，强化董事会决策能力，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《山东大业股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）的规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 第三条 公司人力资源部协助薪酬与考核委员会工作，负责提供公司有关 经营方面的资料及被考评人员的有关资料。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董 事的 1/ ...

(一)具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券 期货相关业务所需的执业资格和条件； 山东大业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范山东大业股份有限公司(以下简称公司)选聘会计师事务所行为，提 高财务信息质量，切实维护投资人的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《山东大业股份有限公司章程》(以下简称公司章程)的规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事 务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性程度可参照本制度 执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称审计 委员会）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会 审议批准前聘任会计师事务所开展审计业务 ...

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2025-039 山东大业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、 修订公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 30 日召开的第 五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 案》及多项修订、制定公司治理制度的议案，现将相关情况公告如下： 一、本次修订基本情况 为提升公司规范运作和科学决策水平，根据中国证监会发布的《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《上市公司章程指引》、上海证券交易所发布的《上海证券交易股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法 律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》及其他公 司治理制度进行了全面的梳理和修订。本次修订后的《公司章程》不再设置监事 会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事 ...

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2025-040 山东大业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：公司五楼会议室 股东大会召开日期：2025年10月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 27 日 至2025 年 10 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15: ...

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2025-038 山东大业股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 同时，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对公司章程进行 修订。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 山东大业股份有限公司监事会 2025 年 9 月 30 日 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议于 2025 年 9 月 30 日在公司会议室召开。本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参 加会议监事 3 人，会议由监事会主席潘雷先生主持。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大 业股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于取消监事会并修订<山东大业股份有限公司章程>的议 案》 2024 年 12 月 27 日，中国证监会发布《关于新<公司法>配套制度 ...

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2025-037 山东大业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于 2025 年 9 月 30 日在公司会议室召开。本次董事会应参加会议董事 5 人，实际参 加会议董事 5 人，本次会议由董事长窦勇先生召集并主持，公司监事和部分高级 管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于取消监事会并修订<山东大业股份有限公司章程>的 议案》 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《关于取消监事会并 修订《公司章程》及制定、修订公司治理制度的公告》（公告编号：2025-039）。 2、审议并通过了《关于修订<山东大业股份有限公司股东会议事规则>的议 案》 表决结果：5 票同意， ...

股权登记情况 - 41只A股今日进行股权登记 [1] - 所有41只股票均涉及派息方案 [1] 分红力度排名 - 锦波生物分红力度最大 每10股派息10.00元 [1] - 浙江华业与生益科技并列第二 每10股均派息4.00元 [1]

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月26日10:00-11:00通过价值在线平台举行2025年半年度业绩说明会 [2][3][4] - 会议采用网络互动方式召开 投资者可通过指定网址或微信小程序码参与 [2][4][5] - 公司已于2025年8月19日披露半年度报告全文及摘要 [3] 参会人员组成 - 董事长窦勇、董事兼总经理郑洪霞、董事会秘书牛海平及财务总监李霞将出席说明会 [4] - 特殊情况可能调整参会人员安排 [4] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年9月26日前通过指定链接提交会前问题 [2][5] - 公司将在信息披露允许范围内回应投资者普遍关注的问题 [2][5] - 说明会结束后可通过价值在线平台或易董app查看会议内容 [6] 联系咨询方式 - 联系人包括牛海平和张岚 联系电话0536-6528805 邮箱zqb@sddaye.com [6]

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会定于2025年09月26日10:00 - 11:00举办[3][5][6] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][5] - 召开方式为网络互动[3][5] 参与人员及交流方式 - 参加人员有董事长窦勇等（可能调整）[5] - 投资者可会前提问、会中互动，会后查看情况[2][6][7] 报告披露 - 2025年8月19日披露2025年半年度报告全文及摘要[3]