股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月28日14点30分在公司五楼会议室召开[3] - 网络投票2024年5月28日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2024年5月23日，A股股东有权出席[14] 议案审议情况 - 本次股东大会审议17项议案，4月26日披露内容[8][9] - 14项议案对中小投资者单独计票[11] - 6、7号议案关联股东窦勇、郑洪霞回避表决[11] 登记及联系方式 - 法人和个人股东登记所需材料不同[17] - 现场出席股东5月28日9:30 - 11:30、13:30 - 14:00到证券部登记[17] - 公司地址在山东诸城，电话0536 - 6528805，传真0536 - 6112898[17]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务与非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 内控评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论因素[7] - 内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[8] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[9] - 纳入评价范围主要业务和事项包括公司治理、资金活动等[10] 风险关注 - 重点关注资金活动、人力资源等方面内控风险[11] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷评价按与利润表、资产管理相关设定不同标准[14] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[14][16] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[17] - 报告期内公司未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 内控评价报告基准日公司不存在未完成整改的重大和重要缺陷[17][18]

事务所信息 - 2023年末中兴华所合伙人189人、注册会计师969人、签过证券服务业务审计报告的489人[2] - 2023年度中兴华所经审计业务收入185,828.77万元等[2] - 2022年度中兴华所上市公司年报审计115家，收费14,809.90万元[4] - 中兴华所在制造业行业上市公司审计客户61家[4] - 中兴华所计提职业风险基金13,633.38万元，买职业保险累计赔偿限额15,000万元[5] - 中兴华近三年受监督管理措施11次、自律监管措施1次等[6] 人员情况 - 拟签字项目合伙人石磊近3年签4家上市公司审计报告[7] - 拟签字注册会计师刘晓飞近三年签2家上市公司审计报告[7] - 项目质量控制复核人尹淑英近三年年均复核7家上市公司审计报告[8] 费用相关 - 本期财务报告审计费用75万元（含税），内控审计费用20万元（含税），合计95万元（含税）[8] 会议决议 - 2024年4月25日公司董事会通过续聘中兴华所议案[2][10]

山东大业股份有限公司 独立董事杨健（已离任）2023 年度述职报告 本人作为山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格遵 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规以及《公司章程》、《独立董事工 作细则》等有关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司历次董事会、股东 大会和董事会专门委员会，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，运用 自身专业知识，为公司经营发展提供意见与建议，切实维护公司及全体股东 合 法权益。现就本人 2023 年报告期内（即 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 27 日， 本人已于 2023 年 9 月 28 日召开的 2023 年第三次临时股东大会完成董事会换届 选举后卸任）述职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人杨健，1970 年生，本科学历，硕士研究生学历。现任北京市康达律师事 务所律师、担任上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事等职务，兼任湖北共 同药业股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司 担任除独 立董事以外的任 ...

1 山东大业股份有限公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 | 报告编制说明 3 | | --- | | 1 关于大业股份 5 | | 2 ESG 管理 8 | | 3 公司治理责任 13 | | 3.1 公司治理 13 | | 3.2 投资者权益保护 15 | | 3.3 内控合规管理 16 | | 3.4 商业道德 17 | | 4 环境责任 18 | | 4.1 环境管理体系 18 | | 4.2 气候变化减缓与适应 22 | | 4.3 能源管理 24 | | 4.4 水资源管理 26 | | 4.5 循环经济 27 | | 4.6 排放物管理 29 | | 5 社会责任 31 | | 5.1 研发创新 31 | | 5.2 产品质量和安全 35 | | 5.3 客户关系 40 | | 5.4 供应链管理 43 | | 5.5 员工权益与福利 46 | | 5.6 职业健康与安全 49 | | 5.7 员工培训与发展 52 | | 5.8 社区沟通与公益慈善 54 | | 6 ESG 数据绩效表 56 | | 标准索引 61 | 山东大业股份有限公司 2023 年度环境、社会及公司治理 ...

山东大业股份有限公司 关于 2024 年度为子公司及孙公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2024-029 被担保人：公司所属子公司及孙公司（含全资子公司、控股子公司、控 股孙公司、本次担保额度有效期内新设各级子公司），其中部分子公司的资产负 债率超过 70%。 公司拟为子公司及孙公司向银行或非金融机构申请的授信提供不超过 10 亿元人民币的担保额度。公司对子公司及孙公司的担保余额为 53,196.80 万 元，占公司最近一期经审计净资产的 23.56%。 一、担保情况概述 为满足业务发展及日常经营资金实际需求，充分拓展子公司及孙公司融资渠 道、增强公司整体融资能力，公司拟为子公司及孙公司（含全资子公司、控股子 公司、控股孙公司、本次担保额度有效期内新设各级子公司）向银行或非金融机 构申请的授信提供不超过 10 亿元人民币的担保额度。有效期自 2023 年年度股东 大会批准该议案之日起至 2024 年度股东大会召开之日 ...

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2024-022 山东大业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情 | | 未质押股份情 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 况 | | 况 | | | | | | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 已质 | 已质 | 未质 | 未质 | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押数 | 累计质押数 | 持股份 | 总股本 | 押股 | 押股 | 押股 | 押股 | | 称 | | 例 | | | | | 份中 | 份中 | 份中 | 份中 | | | | | 量 | 量 | 比例 | 比例 | | | | | | | | | | | | | 限售 | 冻结 | 限售 | 冻结 | | | | | | | | | 股份 | 股份 | 股份 | 股份 | | | | | | | ...

一、交易的基本情况 扈荣欣女士在2023年8月8日至2023年10月30日期间通过其名下证券账户买 卖公司股票的情况如下： 证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2024-023 山东大业股份有限公司 关于监事亲属短线交易及致歉公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司监事宋大乐先 生出具的《关于本人亲属交易股票情况的说明及致歉函》，获悉宋大乐先生配 偶扈荣欣女士在 2023年8月8日买入公司股票，分别于2023年8月18日、2023年 10月30日卖出公司股票。根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关规定，上述交易构成短线交易行为。现将相关情况公告如 下： 3、公司将以此为鉴，持续加强董事、监事、高级管理人员及持有公司5% 以上股份的股东对《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规 的学习，督促相关人员严格遵守规定，严格规范买卖公司股 ...

关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/9 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 3 | 月 | 8 | | 日~2024 | | 年 | 9 | 月 7 日 | | 预计回购金额 | 2,000 | | 万元~4,000 | | | 万元 | | | | | 回购用途 | | | | 用于股权激励或者员工持股计划 | | | | | | | 累计已回购股数 | 10 万股 | | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0293% | | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 99.4012 | 万元 | | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 9.88 | 元/股~9.97 | | | | 元/股 ...

业绩展望 - 公司预计2023-2025年营业收入分别为60.70/66.44/71.39亿元[6] - 公司预计2023-2025年归母净利润（不考虑风电项目带来的利润增厚）分别为1.13/1.93/3.54亿元[6] - 公司2025年预计的货币资金为21.42亿元，较2022年增长了129.1%[8] - 公司2025年预计的营业收入为71.39亿元，较2022年增长了36.9%[8] - 公司2025年预计的净利润为3.75亿元，较2022年增长了238.9%[8] - 公司2025年预计的ROE为11.1%，较2022年增长了23.5%[8] - 公司2025年预计的ROIC为6.9%，较2022年增长了91.7%[8] 新能源项目 - 公司新能源项目获得潍坊市核准，涉及200MW分散式风力发电项目，总投资额15亿元，形成年发电量50010万千瓦时[1] - 风电项目建成后，风电发电综合成本可降低至0.267元/度，对应公司利润增厚2.27亿元[4] - 公司近几年用电成本约为0.72元/度，风电项目可节约成本0.453元/度，提升公司利润[4] 风险提示 - 下游行业需求不及预期风险[7] - 限电限产风险[7] - 研报使用的信息更新不及时的风险[7] 财务数据 - 每股收益在过去四个季度中呈现逐渐增长的趋势，分别为-0.75, 0.33, 0.57, 1.04元[0] - 融资活动现金流在过去四个季度中有所波动，分别为929, 239, 80, 98亿元[0] - P/E比率在过去四个季度中呈现下降趋势，分别为13.5, 30.6, 17.9, 9.7倍[0]