业绩总结 - 2024年中兴华所收入总额（未经审计）203,338.19万元[1] - 2024年审计业务收入（未经审计）152,989.42万元[1] - 2024年证券业务收入（未经审计）32,048.30万元[1] - 2024年度上市公司年报审计170家，收费22,297.76万元[1] 人员数据 - 2024年末中兴华所合伙人199人、注会1052人、签过证券审计报告注会522人[1] 客户数据 - 中兴华所在制造业行业上市公司审计客户104家[1] 审计相关 - 2023年股东大会通过聘中兴华所为2024年度审计机构[2] - 2024年4月会议通过续聘中兴华所为2024年度审计机构[5] - 审计委员会与注会沟通2024年度审计事项和结论[5] - 中兴华所认为公司2024财报编制合规、内控有效[4]

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2025-023 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：公司五楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 山东大业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11: ...

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2025-016 山东大业股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第是十次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开。本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参 加会议监事 3 人，会议由监事会主席潘雷先生主持。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大 业股份有限公司章程》的有关规定。 3、审议并通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 2、审议并通过了《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》 监事会审核认为：公司 2024 年度不进行利润分配的方案符合公司的实际情 况，不存在违反《中华人民共和国公司 ...

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2025-015 山东大业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司五楼会议室召开。本次董事会应参加会议董事 5 人，实 际参加会议董事 5 人，本次会议由董事长窦勇先生召集并主持，公司监事和部分 高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议并通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议并通过了《公司独立董事 2024 年度述职报告》 公司独立董事向董事会提交了 ...

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2025-017 山东大业股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度不进行利润分配， 不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 公司不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 公司 2024 年度不进行利润分配的方案已经公司第五届董事会第十四次 会议、第五届监事会第十次会议审议通过，尚须提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 一、利润分配方案内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司 2024 年度实现的归属于母公司所有者的净利润-170,249,898.24 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表中期末未分配利润为人民币 555,344,102.46 元。 经董事会审议，公司 2024 年 ...

山东大业股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于山东大业股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 中兴华报字（2025）第 030092 号 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 ...

山东大业股份有限公司 独立董事丁鸿雁 2024 年度述职报告 本人作为山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格遵 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作 细则》等有关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司历次董事会、股东大 会和董事会专门委员会，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，运用自 身专业知识，为公司经营发展提供意见与建议，切实维护公司及全体股东合法权 益。本人自 2023 年 9 月 28 日起担任公司独立董事，现就本人 2024 年报告期内 履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人丁鸿雁，女，1971 年生，硕士研究生学历，正高级会计师。现任山东财 经大学硕士生导师、MPACC 中心副主任，兼任山东金麒麟股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，具备独立 性。 二、独立董事年度 ...

山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 2 人，分别为王 磊先生、丁鸿雁女士。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立 董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显 示，公司独立董事均符合 《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求， 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情 形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的专项意见 山东大业股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 经深入核查独立董事王磊先生、丁鸿雁女士的任职经历及个人签署的相关自 查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间 不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的 情况。公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行 为符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于独立 董事 ...

山东大业股份有限公司 独立董事王磊 2024 年度述职报告 本人作为山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 的有关规定，忠实、勤勉履职，全面关注公司发展，积极出席公司 2024 年度召 开的董事会及其相关专门委员会、股东大会等相关会议，对董事会的各项议案进 行认真审议，并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作 用，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责的情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人王磊，1977 年生，硕士研究生学历。现任山东财经大学专任教师、副教 授，北京金诚同达（济南）律师事务所兼职律师，兼任山东赫达集团股份有限公 司、山东天鹅棉业机械股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 ...