会议信息 - 股东大会2025年10月27日在公司办公楼会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人233人[2] - 出席会议股东所持表决权股份179,220,892股，占比52.4406%[2] - 公司在任董事、监事全出席，董秘出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订公司章程》同意票178,954,984，比例99.85%[3] - 《关于修订股东会议事规则》同意票178,963,884，比例99.86%[3] - 《关于修订董事会议事规则》同意票178,962,184，比例99.86%[5] - 《关于制定会计师事务所选聘制度》同意票178,970,584，比例99.86%[8] - 《关于制定累积投票制实施细则》同意票178,971,984，比例99.86%[9] - 《关于制定董高人员薪酬管理制度》同意票178,953,984，比例99.85%[10]

股东大会信息 - 公司于2025年10月9日公告召开2025年第二次临时股东大会[5] - 股东大会于2025年10月27日下午14:30在公司五楼会议室召开[5] 出席情况 - 出席会议股东及代表233名，代表股份179,220,892股，占比52.44%[6] 议案表决 - 多项章程、议事规则修订议案同意股数占比超99.8%[11][13][15][17][19] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案获通过，同意股数占比99.85%[35][36]

会议信息 - 现场会议时间为2025年10月27日14:30[4] - 现场会议地点在山东省诸城市新兴路6999号[4] - 网络投票时间为9:15 - 15:00[4] 议案相关 - 本次会议需表决11项议案[3] - 拟取消监事会并修订多项制度[15][18][20][22][24][26][28][30][32][37] - 相关议案已通过第五届董事会第十七次会议审议[37]

公司章程修订 - 公司修订《公司章程》部分条款并调整了原条款序号和援引序号 [1] - 修订后的《公司章程》需提交2025年第二次临时股东大会审议 并须经出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [1] - 股东大会将授权董事会指定人士办理相关工商变更登记及章程备案事宜 授权有效期至相关事宜办理完毕之日止 [1] 公司治理制度更新 - 公司同步修订并新制定了部分公司治理制度以提升规范运作水平 [1] - 制度列表中第1项至第10项需提交股东大会审议 其中第1项和第2项需经出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [1] - 相关制度全文已在上海证券交易所网站披露 [1]

公司治理结构变更 - 公司于2025年9月30日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了取消监事会及修订《公司章程》等议案 [1] - 修订旨在提升公司规范运作和科学决策水平，依据新《公司法》及相关配套制度规则进行 [1] - 修订后《公司章程》不再设置监事会，监事会的职权改由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止 [1] 《公司章程》具体修订 - 《公司章程》中的"股东大会"均改为"股东会" [2] - 公司对《公司章程》及公司治理相关制度进行了全面梳理和修订，涉及监事、监事会的内容均予以相应调整 [1]

关联人界定 - 公司董事、高管等应报送关联人名单及关系说明[2] - 持有公司5%以上股份的法人或自然人是关联人[6][7] - 未来或过去12个月内符合规定情形的法人或自然人视同关联人[8] 关联交易审批 - 与关联自然人30万元以下、与关联法人300万元以下或低于最近经审计净资产绝对值0.5%的交易（担保、资助除外）由总经理批准[10] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占最近经审计净资产绝对值0.5%以上的交易（担保、资助除外）经独董同意后董事会审议披露[10][11] - 与关联人交易超3000万元且占最近经审计净资产绝对值5%以上的关联交易经董事会审议后提交股东会[11] 担保与资助规定 - 公司为关联人担保不论数额大小，经董事会审议后提交股东会，需非关联董事过半数且2/3以上同意[12] - 公司不得为关联人提供财务资助，向特定关联参股公司资助需非关联董事过半数且2/3以上同意并提交股东会[14] 其他关联交易规则 - 符合规定的关联交易可免于审计或评估[15] - 日常关联交易协议期限超3年的每3年重新履行审议和披露义务[17] 表决回避规定 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过，非关联董事不足3人提交股东会审议[18] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[21] 关联关系披露 - 关联股东在股东会召开日前披露关联关系，会议主持人投票前提醒回避[22] 其他注意事项 - 董事会判断拟提交股东会事项是否构成关联交易，构成则通知关联股东[23] - 董事会审议关注关联交易必要性、公平性等，防止损害公司和中小股东权益[25] - 公司与关联人部分交易可免于按关联交易审议和披露[26] - 经批准的关联交易变更主要内容需原批准机构同意[24]

独立董事专门会议决策规则 - 关联交易等事项经独董专门会议讨论且过半数同意后提交董事会审议[4] - 独董行使特别职权需经专门会议审议且过半数同意[5] 会议组织与要求 - 至少提前3天通知独董召开专门会议，紧急时一致同意不受限[7] - 2/3以上独董出席方可举行专门会议[8] - 专门会议决议需全体独董过半数同意[8] 会议相关保障 - 公司为会议召开提供便利和支持，承担聘请专业机构费用[12] 会议后续工作 - 会议制作记录并签字确认，档案保存10年[9][12] 实施时间 - 本细则自董事会审议通过之日起实施[15]

资金支取与审批 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐或顾问[7] - 500万元以下采购合同由财务总监和总经理审批，以上需董事长审批[13] - 500万元以下支付款项由财务总监和总经理审批，以上需董事长审批[13] 募集资金置换与使用 - 以自筹资金支付后6个月内可实施募集资金置换[14] - 募投项目年度使用募集资金与计划差异超30%，应调整计划[14] - 募集资金到账后，募投项目搁置超1年需重新论证[15] - 超完成期限且投入未达计划金额50%，需重新论证[15] - 节余募集资金低于500万元且低于净额5%，可豁免程序[17] - 使用节余募集资金达净额10%且高于1000万元，需股东会审议[17] - 以募集资金置换自筹资金，原则上6个月内实施[18] 资金管理与使用限制 - 现金管理产品期限不超12个月，不得质押，应为保本型[20] - 使用闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月，到期归还[21] 超募资金与用途变更 - 至迟在同一批次募投项目结项时明确超募资金使用计划[22] - 取消或终止原募投项目等情形属改变用途，超额度使用可能视为擅自改变[24] - 仅改变募投项目实施地点不视为改变用途，需董事会审议公告[25] 监督与审核 - 内部审计部门至少每季度检查募集资金存放与使用情况[27] - 董事会每半年度核查募投项目进展，出具报告披露[27] - 当年有募集资金使用需聘请会计师专项审核披露结论[27] - 经1/2以上独立董事同意可聘请注册会计师鉴证资金情况[28] 办法实施与解释 - 本办法经股东会审议通过实施，由董事会负责解释[31][32]

制度适用范围 - 制度适用于公司及全资、控股子公司[3] 信息披露规则 - 涉国家秘密依法豁免披露，不得泄露[5] - 涉商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露，特定情形应及时披露[6] - 定期、临时报告涉秘密可特定方式豁免披露[9] 管理与流程 - 信息披露暂缓与豁免业务由董事会统一领导和管理[8] - 申请与审批流程涉及多部门及相关人员[10] 其他要点 - 决定处理的信息保存期限为10年[10] - 报告公告后10日内报送相关登记材料[13] - 制度自董事会决议通过施行，由董事会解释[16][17]

投资者关系管理制度 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通、保护其权益[2] - 目的包括促进良性关系、建立投资者基础等[3] - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[4][5] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等[6] - 通过多渠道、多方式沟通交流[7] - 设专门咨询电话和交流邮箱，网站设专栏[8] - 关注上证e互动平台信息，指派专人回复[7][10] - 可通过上证e互动平台举行“上证e访谈”[8] - 按规定召开投资者说明会，如业绩说明会等[10][11] 现场调研管理 - 接受调研机构及个人现场调研，要求其签署承诺书[12] - 现场调研避免在年报、半年报披露前30日内进行[14] - 要求调研机构及个人发布文件前告知公司，有问题可要求改正，涉及未公开重大信息应上报并公告[14] 媒体报道管理 - 明确区分宣传广告与媒体报道，不以有偿手段影响媒体客观独立报道[15][16] 职责与人员要求 - 董事会秘书为事务负责人，证券部负责日常事务[19] - 工作职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求等[20] - 从事人员需具备品行、专业知识、沟通能力等素质技能[22] - 其他职能部门、子公司及员工有义务协助，应对相关人员培训[22] 合规与档案管理 - 不得在活动中透露未公开信息等违法违规[22] - 档案应包括活动参与人员、交流内容等，保存10年[23][24] 制度实施与解释 - 制度自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释[27][28]