财务表现 - 2024年第一季度，景津装备营业收入为15.07亿元，同比增长2.66%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.29亿元，同比增长6.70%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为7.94亿元[4] - 总资产为82.44亿元，较上年末下降4.46%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为1,506,824,330.95元，较去年同期增长[14] - 公司2024年第一季度营业总成本为1,202,628,833.96元，其中销售费用为74,087,528.25元，管理费用为42,805,310.93元[14] - 公司2024年第一季度资产总计为8,243,513,762.70元，其中流动资产合计为5,464,210,057.76元，非流动资产合计为2,779,303,704.94元[12] - 公司2024年第一季度负债合计为4,079,286,780.19元，其中流动负债合计为3,956,352,378.83元，非流动负债合计为122,934,401.36元[13] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为4,164,226,982.51元，其中实收资本为576,682,400.00元，资本公积为1,408,563,022.57元[13] - 2024年第一季度公司营业利润为294,991,053.55元，较上年同期增长了6.85%[15] - 2024年第一季度公司净利润为228,531,883.32元，较上年同期增长了6.70%[15] - 2024年第一季度公司每股基本收益为0.40元，较上年同期增长了8.11%[16] - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为79,403,898.94元，较上年同期改善为正数[17] - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-48,092,800.41元，较上年同期有所下降[18] - 2024年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为-631,482,705.20元，较上年同期有所增加[18] 股东情况 - 前十名股东中，景津投资有限公司持股占比最高，为31.35%[7] - 前十名股东中，天津力天融金投资有限公司持有的股份被质押[7] - 前十名股东中，持有无限售条件流通股最多的是景津投资有限公司，持股数量为1.81亿股[8] - 公司未知前十名股东是否存在关联关系或一致行动，除夫妻关系外[8] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动损益等，合计金额为9853.40万元[5]

景津装备股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月 23 日修改） 1 景津装备股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和其 他有关规定,由山东景津环保设备有限公司依法通过整体变更方式设立的股份有 限公司；在德州市市场监督管理局注册登记，现持有统一社会信用代码为 9137140056770173X4 号的《营业执照》。 第三条 公司于 2019 年 6 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4050 万股，于 2019 年 7 月 29 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册中文名称：景津装备股份有限公司。 第五条 公司住所：山东省德州经济开发区晶华路北首。 邮政编码：253034。 第六条 公司注册资本为人民币 57653.54 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定 ...

选聘流程 - 选聘会计师事务所应经审计委员会、董事会审议，由股东大会决定[3] - 审计委员会等有权提交选聘议案，负责选聘及监督审计[6] - 选聘方式有竞争性谈判等，公开选聘需发布文件并公示结果[7] 选聘标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] - 以满足要求的审计费用报价平均值为基准价计算得分[9] 续聘与改聘 - 续聘同一审计机构可不再开展选聘，由审计委员会提议审议[9] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）应说明情况[10] - 出现特定情形公司应改聘，拟改聘应在第四季度结束前完成[10][11][20] 审计监督 - 审计委员会应对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[14] - 审计委员会应对特定情形保持谨慎关注，发现违规应报告董事会处理[14][15] 其他规定 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满五年，之后连续五年不得参与[10] - 公司和事务所对文件资料应妥善归档保存至少十年[17] - 制度解释权与修订权属董事会，自批准之日起实施[17]

业绩总结 - 2019年7月发行A股4050万股，发行价每股13.56元，收到认缴股款5.4918亿元，扣除费用后实际到账4.8549231671亿元[1] - 2023年度投入募集资金818.8万元，累计使用48923.97万元[4] - 变更用途的募集资金总额为12335.26万元，比例为25.41%[27] 募投项目情况 - 截止2023年12月31日，募投项目均已建设完成达到预定可使用状态并结项[14] - “压滤机制造技术自动化改造项目”已终止，投入进度100.00%[27] - “年产1000台压滤机项目”投入进度100.74%，2022年实现效益4927.27万元[27] - “技术中心创新能力提升项目”投入进度99.69%[27] - “年产200万米高性能过滤材料项目”投入进度100.00%，实现效益960.95万元[27] - “环保专用高性能过滤材料产业化项目”投入进度100.22%，2022年实现效益3846.37万元[27] 资金处理 - 公司将募集资金账户节余资金190290.93元补充流动资金并注销专户[29] - 2023年末“年产1000台压滤机项目”剩余合同尾款及质保金183.56万元由自有资金支付[8] - 2023年末“技术中心创新能力提升项目”剩余合同质保金15.63万元由自有资金支付[8]

会议情况 - 2023年召开董事会会议8次、股东大会会议3次[4] - 报告期内召开审计等委员会会议若干次[4] - 2024年开展独立董事专门会议工作[5] 人事与薪酬 - 2023年1月13日聘任财务总监、完成董事会换届[17][19] - 2023年4月25日审核董事等薪酬[19] 股票相关 - 2023年3月、6月为激励对象限制性股票办理解除限售手续[19][20] 其他 - 2022 - 2023年按要求披露多份报告[15] - 报告期内无关联交易等情况[12][13][14][18] - 2024年独立董事加强学习促发展[22]

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-014 景津装备股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《国务院办公厅关于 上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，景津装备股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了公司第四届董事会第 十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》等议案，同意对《公司章 程》及部分内部治理制度的部分条款作相应修订、并制定部分内部治理制度，拟 修订的《公司章程》《董事会议事规则》和制定的《会计师事务所选聘制度》、 重新制定的《独立董事制度》尚需提交股东大会审议。具体如下： 一、《公司章程》修订情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四 ...

景津装备股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 更好的发挥独立董事在公司治理中的作用，促进独立董事专门会议的运作，保护 公司及中小股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《景津装备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》等有关 规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立董 事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第六条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立董事专门会议审议， 并经全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会、上海证券交易所业务规 ...

景津装备股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的 信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 及其他有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经 或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政法规、 部门规章和证券监管部门要求披露的信息。 本办法所称"披露"，是指在规定的时间内、在规定的媒体上、按规定的程 序、以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第二章 信息披露基本原则和一般规定 第三条 信息披露基本原则： （一）认真履行公司持续信息披露的责任，严格按照有关规定如实披露信息； （二）公司及公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责， 保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平； （三）公司保证所有股东具有平等地获得公司披露信息的机会，努力为投资 者创造经济、便捷的方式来获得信息 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-015 景津装备股份有限公司 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-011 景津装备股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 景津装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十次会议于 2024 年4月23日下午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场表决方式召开， 本次会议由公司监事会主席高俊荣女士主持。本次会议通知和材料已于 2024 年 4 月 12 日以专人送达方式发出。应出席本次会议的公司监事共三人，实际出席 本次会议的公司监事共三人。公司董事会秘书张大伟、证券事务代表刘文君列席 本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度财 ...