行业或公司 * 紧急装备公司 [1] 核心观点和论据 * 紧急装备在压力装备行业中处于龙头地位 [1] * 公司经历了下游行业扩张、价格定价策略调整等变化 [1] * 公司积极寻找新的增长点，如全套设备、海外市场 [1] * 前三季度业绩微增，利润有所下滑，现金流情况良好 [2] * 公司主要战略方向是做好配套设备 [2] * 下游市场情况：新能源行业资本开支下滑，新材料行业增长良好 [4] * 环保行业：污水处理行业成熟，工业污水处理厂新建需求空间较大 [5] * 矿物加工行业：资本开支和环保投入需求较大 [7] * 产品价格：已降至较低底部区间，毛利率相对稳定 [8] * 产品结构：配套设备毛利率有待提升 [9] * 海外市场：收入增速微增，通过增加代理商、直销人员等方式拓展市场 [16] * 市场份额：市场份额有所提升，主要通过价格优势和口碑传播 [20] * 绿板和绿布：价格维持稳定，毛利率相对稳定 [23] 其他重要内容 * 公司加强回款管理，提高回款比例 [15] * 公司产能和销售半径辐射全国 [21] * 公司三季度分红，但无特别承诺 [22] * 公司明年展望：主要看下游市场需求，配套设备收入增长相对乐观 [25]

利润分配 - 2024年前三季度利润分配方案11月18日通过股东大会审议[3] - 以576,457,000股为基数每股派现0.66元，共派380,461,620元[4] 时间安排 - A股股权登记日为2024/12/4，除权（息）与发放日为12/5[2][6] 发放对象与税负 - 景津投资等自行发放[8] - 个人股东等暂不扣缴个税，每股派现0.66元[9] - QFII及港股通投资者按10%扣税，税后每股0.594元[11]

业绩总结 - 2024年前三季度公司营业收入47.04亿元，同比增长1.2%[5] - 2024年前三季度公司净利润6.65亿元，同比下降10.09%[5] 未来展望 - 公司未来专注主业，推动技术创新和产品升级[3][4] - 公司综合多因素制定利润分配方案[5]

北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）受景津装备股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师出席 2024 年 11 月 18 日下午 2:30 召开的公 司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并以专项法律顾 问身份，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等现行法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规 定，特就公司本次股东大会相关事宜，出具本法律意见书。 北 京 市 东 城 区 北 三 环 东 路 36 号环球 贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 北京市君致律师事务所 关于景津装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：景津装备股份有限公司 对本法律意见书的出具，本所特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定 ...

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-046 景津装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公 司 1 厂区会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司章程》的规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 6 人，现场出席 6 人； 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 240 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 316,000,859 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.8177 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 ...

名称：景津装备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 21 日、2024 年 11 月 11 日召开第四届董事会第十四次（临时）会议、2024 年第二次临时股 东大会审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理变更登记的议 案》。 根据公司的实际情况，公司拟对经营范围进行变更。根据《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定及变化，结合公司实际情况，公司 拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。具体详见公司分别于 2024 年 10 月 22 日、2024 年 11 月 12 日披露的《景津装备股份有限公司关于变更经营范围、 修订<公司章程>及其附件并办理变更登记的公告》（公告编号：2024-038）和《景 津装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2024-044）。 截至本公告披露日，公司已完成上述事项的工商变更登记手续，并取得德州 市行政审批服务局换发的《营业执照》，具体内 ...

业绩说明会安排 - 2024年11月21日上午09:00 - 10:00举行2024年第三季度业绩说明会[2] - 地点为上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[2][5] 投资者提问 - 2024年11月14日至11月20日16:00前可通过上证路演中心网站或公司邮箱提问[2][5] 参会人员与联系人 - 参加人员包括董事长、总经理姜桂廷先生等[5] - 联系人刘文君，电话0534 - 2758995，邮箱jjhbzqb@163.com[6] 说明会查看 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容[6]

会议安排 - 2024年10月21日决议召开股东大会[3] - 10月22日刊登公告，股权登记日为11月1日[4] - 11月11日股东大会在公司会议室召开[4] 参会情况 - 253人出席，代表315,587,134股，占总股本54.7459%[5] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超98%[6][9][10][11][12] 决议效力 - 律师认为股东大会召集等程序合法，决议有效[13]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为253人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数315,587,134股，占比54.7459%[4] 议案表决情况 - 《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，A股同意票数312,356,785，比例98.9764%[9] - 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》，A股同意票数315,369,114，比例99.9309%[7] - 5%以下股东对《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》同意票数78,631,227，比例99.7234%[12] - 5%以下股东对《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》同意票数75,618,898，比例95.9031%[12] 会议决议情况 - 本次股东大会召集、召开、表决程序符合规定，各项决议合法有效[14][15]

业绩数据 - 2024年前三季度母公司报表期末未分配利润17.93亿元[12] - 2024年前三季度合并报表净利润6.65亿元[12] - 2024年前三季度拟派发现金红利3.80亿元[12] 公司信息 - 截至2024年9月30日总股本5.76亿股[12] 会议安排 - 现场会议2024年11月18日14点30分召开[10] - 网络投票交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[10] - 股权登记日为2024年11月13日[10] 发言规则 - 股东发言不超3分钟，同一人不超2次，答问30分钟内[7]