审计机构情况 - 截至2023年末，中审众环有执业注册会计师1244人，签过证券服务业务审计报告的720人[1] 审计决策与沟通 - 2023年4月25日、5月17日公司会议通过续聘中审众环为2023年度审计机构议案[2] - 审计委员会审查认为中审众环能满足2023年度审计要求[3] - 审计委员会与中审众环召开审前沟通会确定审计计划[3] - 审计委员会主动沟通掌握审计进展并督促提交报告[4] 审计结果 - 第四届审计委员会第四次会议通过2023年年度报告等议案[4] - 董事会审计委员会认为中审众环年报审计表现良好，按时完成2023年度审计[5]

业绩数据 - 2023年末公司期末可供分配利润18.83亿元[3] - 2023年度归属于上市公司股东净利润10.08亿元[3] 利润分配 - 2024年1月通过2023年前三季度分红方案，派现6.11亿元[3] - 2024年2月完成2023年前三季度利润分配[3] - 董事会拟定2023年年度不派现、不送股、不转增方案[5]

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-010 景津装备股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 2024 年4月23日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场表决方式召开， 本次会议由公司董事长姜桂廷先生主持。本次会议通知和材料已于 2024 年 4 月 12 日以专人送达方式发出。应出席本次会议的公司董事 6 人，实际出席本次会 议的公司董事 6 人。公司监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召 开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 （三 ...

业绩总结 - 2023年度公司内部控制运行有效，对个别环节偏差已整改[18] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[15][16] 未来展望 - 2024年度公司将持续强化内部控制完善与执行[18] 其他信息 - 公司董事长（已获董事会授权）为姜桂廷[19] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 财务与非财务报告内控缺陷有定量标准和重大缺陷迹象情形[13][14] - 针对内控一般缺陷公司已积极整改[15][16]

经核查公司独立董事张玉红的任职情况及其签署的相关自查文件等资料，公 司独立董事张玉红均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事独立性的相 关要求，不存在影响其独立性的情形。 景津装备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 （张玉红） 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，景津装备股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事张玉红的独立性情况进行了评估 并出具如下专项意见： 景津装备股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

人员数据 - 截至2023年末，中审众环拥有执业注册会计师1244人[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师720人[1] 业绩数据 - 2022年经审计总收入213165.06万元[2] - 2022年审计业务收入181343.80万元[2] - 2022年证券业务收入57267.54万元[2] - 2022年度上市公司审计客户家数195家，审计收费24541.58万元[2] 合规情况 - 最近3年因执业行为受行政处罚2次、监督管理措施13次[2] - 31名从业执业人员最近3年受行政处罚5人次，行政管理措施28人次[2] 人员履历 - 项目合伙人谢卉最近三年签署2家上市公司审计报告[3] - 签字会计师杨胡伟最近3年签署2家上市公司审计报告[4] - 项目质量控制复核合伙人孙奇最近3年复核10余家上市公司审计报告[4] 其他 - 中审众环购买的职业保险累计赔偿限额9亿元[9] - 经评估，中审众环能满足审计工作要求，审计行为规范，报告客观完整[10]

景津装备股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 - | 第一章总则 1 | | --- | | 第二章董事会组织规则 1 | | 第三章董事会会议制度 12 | | 第四章其它 17 | 景津装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范景津装备股份有限公司（以下简称公司）董事会内部机构及 运作程序，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《景津装备股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 董事会是公司股东大会的执行机构及公司经营管理的决策机构，维 护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司 发展目标和重大经营活动的决策，对股东大会和全体股东负责，董事会的职权由 《公司章程》确定。 第三条 公司董事接受公司监事会的监督。 第四条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中 涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会组织规则 第一节 董事会组织机构 第五条 公司董事会的组成人数及独立董事的比例，由《公司章程》确定。 董事会设董事长 1 名，不设副董事长，均由公司董事担任，以全体董事的过 半数选举产生和罢免 ...

关于景津装备股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2024）0202840号 目 录 起始页码 专项审核报告 1 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 景津装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项目核报告 众环专字(2024) 0202840 号 景津装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了景津装备股份有限公司(以下简称"景津装备公司")2023年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是景津装备公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项 审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相 ...

关于景津装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：景津装备股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-86791215 津装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 国专项审核报告 众环专字(2024) 0202840 号 景津装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了景津装备股份有限公司(以下简称"景津装备公司")2023年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是景津装备公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项 审核意见。 我们按照中国注册 ...

中国银河证券股份有限公司 关于景津装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为景津 装备股份有限公司（以下简称"景津装备"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机 构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程 指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对景津装 备 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1161 号文核准，本公司于中国境 内首次公开发行 A 股，并于发行完成后向上海证券交易所申请上市。本公司已 于 2019 年 7 月通过上海证券交易所发行 A 股 4,050 万股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 13.56 元 ，收到股东认缴股 款共计人民币 5 ...