证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-042 景津装备股份有限公司 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 股派发现金红利 0.66 元（含税），本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转 增股本。截至 2024 年 9 月 30 日，公司总股本 576,457,000 股，以此计算合计 关于公司2024年前三季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.66 元（含税）。 ●景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）本次利润分配以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配方案尚需公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过后方可 实施。 一、2024 年前三季度利润分配方案内容 截至 2024 年 9 月 30 ...

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-041 景津装备股份有限公司 第四届监事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 景津装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十五次（临时） 会议于 2024 年 10 月 28 日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场 表决方式召开，本次会议由公司监事会主席高俊荣女士主持。本次会议通知和材 料已于 2024 年 10 月 25 日以专人送达方式发出。应出席本次会议的公司监事共 三人，实际出席本次会议的公司监事共三人。公司董事会秘书张大伟、证券事务 代表刘文君列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》； 详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司 2024 年第三 季度报告》。 表决 ...

营收与利润情况 - [本报告期营业收入同比减少0.98%，年初至报告期末为47.04亿元，同比增加1.20%][2] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少20.77%，年初至报告期末为6.65亿元，同比减少10.09%][2] - [本报告期基本每股收益同比减少23.91%，年初至报告期末为1.15元/股，同比减少12.21%][2] - [2024年前三季度营业总收入47.04亿元，2023年同期为46.48亿元，略有增长][19] - [2024年前三季度营业总成本37.98亿元，2023年同期为36.45亿元，有所上升][19] - [2024年前三季度研发费用1.15亿元，2023年同期为1.55亿元，研发投入减少][19] - [2024年前三季度营业利润8.77亿元，2023年同期为9.73亿元，营业利润下降][20] - [2024年前三季度净利润6.65亿元，2023年同期为7.40亿元，净利润下滑][20] - [2024年前三季度基本每股收益1.15元/股，2023年同期为1.31元/股，每股收益降低][22] 资产与权益情况 - [本报告期末总资产为88.84亿元，较上年度末增加2.96%][3] - [本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为46.57亿元，较上年度末增加2.53%][3] - [2024年1 - 9月流动资产合计6,046,700,254.62元，较上期5,966,962,545.35元有所增加；非流动资产合计2,837,196,530.70元，较上期2,661,825,452.27元有所增加][16] - [2024年1 - 9月资产总计8,883,896,785.32元，较上期8,628,787,997.62元有所增加；负债合计4,226,979,670.29元，较上期4,086,723,205.13元有所增加][16] - [2024年1 - 9月流动负债合计4,082,464,022.78元，较上期3,960,735,245.99元有所增加；非流动负债合计144,515,647.51元，较上期125,987,959.14元有所增加][17] - [2024年1 - 9月归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计4,656,917,115.03元，较上期4,542,064,792.49元有所增加][18] - [货币资金为1,798,535,242.02元，较上期1,845,478,152.79元有所减少；应收票据为178,496,544.29元，较上期126,499,916.09元有所增加][15] - [应收账款为861,025,585.27元，较上期725,187,284.71元有所增加；存货为2,555,868,324.28元，较上期2,819,492,730.56元有所减少][15][16] - [短期借款为300,200,000.00元，较上期200,140,555.55元有所增加；应付票据为30,000,000.00元，较上期44,550,000.00元有所减少][16][17] 现金流量情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5.89亿元，同比增加492.66%，原因是加强采购和存货管控，购买原材料支付现金下降][2][6] - [2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金30.28亿元，2023年同期为29.64亿元，现金流入增加][23] - [2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金12.82亿元，2023年同期为17.22亿元，现金流出减少][23] - [2024年前三季度经营活动现金流入小计31.39亿元，2023年同期为30.62亿元，经营活动现金流入增加][23] - [经营活动产生的现金流量净额为5.89亿元，去年同期为9939.93万元][24] - [投资活动产生的现金流量净额为 - 1.04亿元，去年同期为2955.44万元][24] - [筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.12亿元，去年同期为 - 5.14亿元][24] - [现金及现金等价物净增加额为7181.62万元，去年同期为 - 3.85亿元][24] - [期末现金及现金等价物余额为15.85亿元，去年同期为14.20亿元][24] - [支付给职工及为职工支付的现金为6.75亿元，去年同期为7.09亿元][24] - [支付的各项税费为4.05亿元，去年同期为3.62亿元][24] - [取得借款收到的现金为4.70亿元，去年同期为5.00亿元][24] - [偿还债务支付的现金为3.70亿元，去年同期为3.00亿元][24] - [分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6.15亿元，去年同期为5.80亿元][24] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为13906户][7] - [景津投资有限公司持股1.81亿股，持股比例31.36%，为第一大股东][7] - [天津力天融金投资有限公司持股2171.4万股，处于质押状态][7] - [大成基金管理有限公司－社保基金1101组合持股13,616,842股，占比2.36%；中国建设银行股份有限公司－南方匠心优选股票型证券投资基金持股10,608,768股，占比1.84%等为前10名无限售条件股东持股情况][13] 其他情况 - [年初至报告期末非经常性损益合计为1473.89万元][5] - [2024年7月29日公司完成4名激励对象78,400股限制性股票回购注销，注册资本由57,653.54万元变更为57,645.70万元，股份总数由57,653.54万股变更为57,645.70万股][14] - [公司制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案][14]

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-037 景津装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"景津装备"）2024 年 10 月 21 日召开第四届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于续聘 公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2024 年度财务审 计机构及内部控制审计机构，该事项尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会 审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审 ...

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-039 景津装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司 1 厂区会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ...

景津装备股份有限公司 股东会议事规则 二〇二四年十月 | 第一章总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章股东会的职权 | 1 | | 第三章股东会的召集 | 5 | | 第四章出席会议股东资格 | 7 | | 第五章股东会的提案与通知 | 9 | | 第六章股东会的召开 | 11 | | 第七章审议提案 | 12 | | 第八章会议表决 | 13 | | 第九章会议决议披露 | 17 | | 第十章会议记录 | 17 | | 第十一章附则 | 18 | 第一章 总则 第一条 为规范景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）股东会运 作，保证股东会召集、召开、决议程序的合法性，提高股东会议事效率，保障 股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、行政法规及《景津装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会 ...

景津装备股份有限公司 章 程 （2024 年 10 月 21 日修改） 1 景津装备股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和其 他有关规定,由山东景津环保设备有限公司依法通过整体变更方式设立的股份有 限公司；现公司在德州市行政审批服务局注册登记，持有统一社会信用代码为 9137140056770173X4 号的《营业执照》。 第三条 公司于 2019 年 6 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4050 万股，于 2019 年 7 月 29 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册中文名称：景津装备股份有限公司。 第五条 公司住所：山东省德州经济开发区晶华路北首。 邮政编码：253034。 第六条 公司注册资本为人民币 57645.70 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司 ...

第四届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-035 景津装备股份有限公司 一、董事会会议召开情况 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次（临时） 会议于 2024 年 10 月 21 日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场 结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长姜桂廷先生主持。本次会议通知 和材料已于 2024 年 10 月 18 日以专人送达或电子邮件方式发出。应出席本次会 议的公司董事 6 人，实际出席本次会议的公司董事 6 人，其中 1 名董事以通讯表 决方式出席本次会议。公司监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、 召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的相关规定。 根据公司的实际情况，公司拟对经营范围进行变更。根据《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定及变化，结合公司实际情况，公司 拟对《 ...

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-038 景津装备股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》及其附件 并办理变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开第 四届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订<公 司章程>并办理变更登记的议案》《关于修订<景津装备股份有限公司股东大会议 事规则>的议案》《关于修订<景津装备股份有限公司董事会议事规则>的议案》； 并于同日召开第四届监事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于修订<景津 装备股份有限公司监事会议事规则>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司经营范围变更情况 根据公司的实际情况，拟对经营范围进行变更，具体如下： 公司经营范围原为： 许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工 程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的 安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部 ...

景津装备股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年十月 1 | ਲ | | --- | | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 监事会的组成 | | 1 | | 第三章 监事会的职权 | | 2 | | 第四章 监事会会议制度及议事范围 | | 4 | | 第五章 监事会决议 | | 7 | | 第六章 监事会会议的信息披露 | | 9 | | 第七章 附则 | | 9 | 景津装备股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范景津装备股份有限公司（以下简称公司）运作，完善内部监督 机制，维护公司、股东及职工的合法权益，提高监事会工作效率，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规和《景津装备股份有限公 司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，结合公司实际，制定本议事规则。 本公司全体监事应当遵守本规则的规定。 第二条 公司依法设立监事会，作为监督公司董事、经理行为的常设监察机构， 行使监督权，保障股东、公司和职工的合法权益不受侵犯。 监事会对股东会负责并报告工作。 第三条 公司应采取措施保障监事的知情权，及时向监事提供必要 ...