独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 需具备会计学专业副教授职称[4] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 近12个月有影响独立性情形人员无独立性[2] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 兼任限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] 任期限制 - 在公司连续任职不超6年[4] 声明时间 - 声明时间为2025年12月10日[6]

辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); 独立董事提名人声明与承诺 提名人景津装备股份有限公司董事会,现提名姜英华为景津 装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任景津装备股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与景津 装备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 ...

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会12月26日14点30分在德州1厂区会议室召开[3] - 网络投票12月26日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议非累积投票议案5项，累积投票议案2项[8][9] - 议案12月10日经董事会审议通过，12月11日披露[11] - A股股权登记日为12月18日，代码603279，简称景津装备[18] - 会议登记12月25日9:30－17:00，地点公司证券部[21] 股东与人员 - 姜桂廷持股54,077,780股，为董事长兼总经理[22] - 景津投资有限公司持股180,779,289股[22] - 宋桂花持股24,163,769股[22] - 张大伟持股878,979股，为董事等[23][24] - 郝兵持股480,100股[25] - 徐宇辰、姜英华未持股[26][27] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[35] - 某投资者100股，应选董事5名有500票表决权[35]

会议信息 - 景津装备第四届董事会第二十四次（临时）会议于2025年12月10日召开[2] 经营调整 - 拟增加经营范围“危险化学品包装物及容器生产”[3] - 拟增加经营场所，地址为山东省德州天衢新区崇德一大道3119号和崇德二大道1569号[4][5] 组织架构 - 拟将董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会并修订议事规则[6] 制度修订 - 拟修订《公司章程》相关条款[7] - 拟修订《景津装备股份有限公司董事会议事规则》[8] - 《关于修订<景津装备股份有限公司内部控制缺陷认定标准>的议案》通过[15] 人员提名 - 提名姜桂廷、郝兵、张大伟为第五届董事会非独立董事候选人[9][10] - 提名徐宇辰、姜英华为第五届董事会独立董事候选人[11][12] 薪酬待遇 - 拟任独立董事每位每会计年度领取董事津贴人民币6万元（税后），分上下半年两次领取[13] 股权情况 - 姜桂廷持有公司54,077,780股股份[16] - 景津投资有限公司持有公司180,779,289股股份[16] - 宋桂花持有公司24,163,769股股份[16] - 张大伟持有公司878,979股股份[17] - 郝兵持有公司480,100股股份[18] - 徐宇辰未持有公司股份[19] - 姜英华未持有公司股份[20] 会议提议 - 《关于提议公司召开2025年第二次临时股东会的议案》通过[15]

红利指数产品特征 - 红利低波指数（H30269.CSI）选取50只流动性好、连续分红、红利支付率适中、每股股息正增长以及股息率高且波动率低的证券，采用股息率加权，截至12月01日近1年股息率为4.09% [1] - 红利质量指数（931468.CSI）选取50只连续现金分红、股利支付率较高且兼具较高盈利能力特征的证券，截至12月01日近1年股息率为3.42% [1] - 红利低波ETF基金（159547）是跟踪红利低波指数综合费率最低的ETF，红利质量ETF（159758）是跟踪红利质量指数的唯一ETF [1] 计算机行业公司分红 - 通行宝宣布每10股派发现金红利1.50元人民币，股权登记日为2025-12-05，除息除权日为2025-12-08 [1] - 顶点软件宣布每股现金红利0.2元，股权登记日为2025-12-09，除息除权日为2025-12-10 [3] - 大华股份宣布每10股派1.850000元人民币现金，股权登记日为2025-12-08，除息除权日为2025-12-09 [4] 轻工制造行业公司分红 - 上海艾录宣布每10股派发现金红利0.40元，股权登记日为2025-12-04，除息除权日为2025-12-05 [2] - 太阳纸业宣布每10股派1.00元人民币现金，股权登记日为2025-12-09，除息除权日为2025-12-10 [5] 医药生物行业公司分红 - 爱威科技宣布每股现金红利0.054元，股权登记日为2025-12-05，除息除权日为2025-12-08 [2] 基础化工行业公司分红 - 美邦股份宣布每股现金红利0.05元，股权登记日为2025-12-09，除息除权日为2025-12-10 [2] 机械设备行业公司分红 - 艾迪精密宣布每股现金红利0.10元，股权登记日为2025-12-05，除息除权日为2025-12-08 [3] - 景津装备宣布每股现金红利0.50元，股权登记日为2025-12-05，除息除权日为2025-12-08 [3] 房地产行业公司分红 - 陆家嘴宣布每股现金红利0.0633元，股权登记日为2025-12-09，除息除权日为2025-12-10 [4] 电力设备行业公司分红 - 众智科技宣布每10股派发现金人民币0.80元，股权登记日为2025-12-05，除息除权日为2025-12-08 [4]

公司利润分配方案 - 公司发布2025年前三季度利润分配方案，A股每股现金红利为0.5元（含税）[2] - 本次分红的股权登记日为2025年12月5日，除权（息）日为2025年12月8日[2]

公司权益分派方案 - 公司发布2025年前三季度权益分派实施公告，以方案实施前暨已剔除回购注销限制性股票后的公司总股本5.76亿股为基数进行利润分配 [1] - 每股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利2.88亿元（含税） [1] 分派实施时间安排 - 本次权益分派股权登记日为2025年12月5日 [1] - 本次权益分派除权除息日为2025年12月8日 [1]

利润分配 - 2025年前三季度A股每股现金红利0.50元（含税）[3] - 股权登记日2025/12/5，除权（息）日和发放日2025/12/8[3][7] - 以576,373,000股为基数派发现金红利288,186,500元（含税）[5][6] 股本变动 - 2025年11月24日回购注销84,000股限制性股票[5] - 回购注销后总股本576,373,000股[5] 税收政策 - 个人股东和基金按持股期限分档计税[10] - QFII、RQFII及港股通投资者按10%税率代扣[11][12] - 其他机构和法人股东不代扣[12]

公司治理与资本结构变更 - 公司于2025年5月27日召开董事会及监事会会议，审议通过了关于回购注销部分限制性股票以及变更注册资本、修订《公司章程》的议案 [2] - 公司于2025年11月24日完成了对10名激励对象共计8.4万股限制性股票的回购注销手续 [2] - 此次回购注销导致公司注册资本由人民币57,645.70万元减少至57,637.30万元，公司股份总数由57,645.70万股减少至57,637.30万股 [2] 工商登记更新完成 - 公司已完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了德州市市场监督管理局换发的新《营业执照》 [3] - 新营业执照显示，公司注册资本为伍亿柒仟陆佰叁拾柒万叁仟元整（即57,637.30万元） [3] - 公司经营范围涵盖特种设备设计制造安装、通用及专用设备制造、产业用纺织制成品、塑料及橡胶制品制造销售、技术服务和进出口业务等 [3]

公司动态 - 景津装备已完成工商变更登记手续并取得德州市市场监督管理局换发的新《营业执照》[2]