景津装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《景津装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，2024 年，景津装备股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪 尽职守。现将董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务 业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机 构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业务 ...

一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展目标、现 金流状况、股东要求和意愿等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划 与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定 性。 二、本规划的制订原则 公司制定本规划，应当符合相关法律法规、上市公司监管要求及《公司章程》 中有关利润分配的规定，在不损害公司的持续经营能力的基础上，充分考虑公众 投资者的意见，重视对股东的合理回报，对公司利润分配做出制度性安排。 三、未来三年股东分红回报规划内容（2025 年-2027 年） 景津装备股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年） 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范和完善公司的利 润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，维护中小股东的合法权益， 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件和《公司章程》的相关规定，结 合公司战略规划、盈利能力、股东回报、外部市场环境等综合因素，制定未来三 年（2025 年-2027 年）股东 ...

转自：中国质量报 创新就是核心竞争力 中央经济工作会议提出，以科技创新引领新质生产力发展；政府工作报告明确，推动科技创新和产业创 新融合发展，大力推进新型工业化，做大做强先进制造业。近3年来，景津推出新技术970项，填补多项 国内空白，不断拓展不同领域装备应用，深耕装备制造业，走出一条具有自身特色的因地制宜发展新质 生产力之路。 打造数智化平台 生产线变得更加聪明 车间里，一台台智能化注塑机正在进行自动化作业，外壳一体冲压、小塑料件制造等零部件的生产在这 里完成。景津注塑车间负责人告诉记者，传统注塑机依靠人工操作，智能化注塑机由计算机程序控制， 只需预先编制好程序，就可以实现精准的动作控制并提升生产效率。 数据中心、云计算、5G、物联网等基础设施和技术，是企业数智化转型的"根基"。景津运用数智化企 业生产数据采集平台，实时掌控计划、调度、质量、工艺、装置运行等信息；建设供应商协同管理平 台，提高了采供交互频次与效率，实现低库存、高周转的业务目标。 景津装备股份有限公司深耕装备制造业因地制宜发展新质生产力 □ 本报记者 徐建华 贾润梅 流水线上，工作人员与机械臂相互配合，从零部件生产到整机装配再到装箱，一系列操 ...

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[3] - 舆情信息采集设在证券部，涵盖各类互联网信息载体[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类，处理原则明确[5] - 一般舆情由董秘和证券部处置，重大舆情组长决策[6] 其他规定 - 内部人员对舆情信息保密，违规追责[8] - 制度经董事会审议通过生效，由其负责解释[11]

业绩数据 - 2024年前三季度营收47.04亿元，同比增1.20%[2] - 2024年前三季度经营现金流净额5.89亿元，同比增492.66%[2] - 2024年前三季度净利润6.65亿元，同比降10.09%[2] 分红情况 - 2019 - 2023年累计派现22.83亿元[3] - 2024年前三季度派现3.80亿元，每股0.66元[3] 专利情况 - 截至2024年12月31日，国内专利885项，国际发明专利35项[4] 信息披露 - 2024年发布定期报告6份，临时公告48份[5] - 2024年回复上证e互动37条[6] 会议与制度 - 2024年召开各类会议29次[8] - 2024年完成多项制度制定、修订[8]

会议信息 - 公司第四届董事会第十六次（临时）会议于2025年2月25日召开[2] - 应出席董事6人，实际出席6人，1名董事通讯表决[2] 审议事项 - 审议通过2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告议案[3] - 审议通过制定《景津装备股份有限公司舆情管理制度》议案[4]

行业或公司 * 紧急装备公司 [1] 核心观点和论据 * 紧急装备在压力装备行业中处于龙头地位 [1] * 公司经历了下游行业扩张、价格定价策略调整等变化 [1] * 公司积极寻找新的增长点，如全套设备、海外市场 [1] * 前三季度业绩微增，利润有所下滑，现金流情况良好 [2] * 公司主要战略方向是做好配套设备 [2] * 下游市场情况：新能源行业资本开支下滑，新材料行业增长良好 [4] * 环保行业：污水处理行业成熟，工业污水处理厂新建需求空间较大 [5] * 矿物加工行业：资本开支和环保投入需求较大 [7] * 产品价格：已降至较低底部区间，毛利率相对稳定 [8] * 产品结构：配套设备毛利率有待提升 [9] * 海外市场：收入增速微增，通过增加代理商、直销人员等方式拓展市场 [16] * 市场份额：市场份额有所提升，主要通过价格优势和口碑传播 [20] * 绿板和绿布：价格维持稳定，毛利率相对稳定 [23] 其他重要内容 * 公司加强回款管理，提高回款比例 [15] * 公司产能和销售半径辐射全国 [21] * 公司三季度分红，但无特别承诺 [22] * 公司明年展望：主要看下游市场需求，配套设备收入增长相对乐观 [25]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-048 景津装备股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 差异化分红送转： 否 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.66 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/12/4 | － | 2024/12/5 | 2024/12/5 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 11 月 18 日的 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 576,457,000 股为基数，每股派发现金红利 ...

回复：尊敬的投资者您好，公司目前生产经营正常，未来将按照既定战略， 专注主业，积极开展各项工作，推动技术创新和产品升级，努力发展过滤成套 装备，拓展产品应用范围，推动公司业务持续发展。感谢您对公司的关注。 证券代码:603279 证券简称:景津装备 景津装备股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会会议记录 景津装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 21 日上午 9:00-10:00 在上海证券交易所上证路演中心召开 2024 年第三季度业绩说明 会，关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于 2024 年 11 月 12 日在上海证 券交易所网站上披露了《景津装备股份有限公司关于召开 2024 年第三季度业 绩说明会的公告》。 一、本次业绩说明会召开情况 2024 年 11 月 21 日，公司董事长、总经理姜桂廷先生，董事、副总经理、 董事会秘书张大伟先生，董事、财务总监李东强先生，独立董事张玉红女士参 加了本次业绩说明会，就投资者关心的问题在信息披露允许的范围内进行了回 答。 二、本次业绩说明会投资者关心的主要问题及公司答复情况 问题 1. 公司未来发展趋势如何？ 元，同比增长 1 ...

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-046 景津装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公 司 1 厂区会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司章程》的规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 6 人，现场出席 6 人； 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 240 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 316,000,859 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.8177 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 ...