景津装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规 范性文件的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司召开的相关会 议，认真审议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整 体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事的工作履历、专业背景及兼职情况 张玉红，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，天津财经大学管理 学硕士，1991 年至 1994 年在德州市德城区农业局从事会计工作 3 年，自 1994 年 9 月至今一直从事会计教学和研究工作，现任德州学院经济管理学院会计系教 授，公司独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 本人作为公司独立董事不存在以下影响独立性的情形： 1、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系； 2、直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前 十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或者间 ...

景津装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范 性文件的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司召开的相关会议， 认真审议公司的各项议案，并对公司重大事项发表独立客观的意见，切实维护了 公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事的工作履历、专业背景及兼职情况 徐宇辰，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生，本科，高级工程师、 副研究员，具备独立董事资格。2014 年 1 月—2021 年 10 月任中国铁建房地产集 团有限公司董事长秘书，企业改革与发展管理中心资深经理，现任中国工业经济 联合会高级工程师、副研究员，公司独立董事，金洪汽车科技集团股份有限公司 独立董事，东南电梯股份有限公司独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 本人作为公司独立董事不存在以下影响独立性的情形： 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系； - 1 - 2、直接或者间接持有公 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入6,129,461,218.66元，较2023年减少1.92%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润848,231,191.34元，较2023年减少15.86%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润840,787,903.36元，较2023年减少14.84%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1,040,530,374.86元，较2023年增长288.21%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产4,464,089,226.13元，较2023年末减少1.72%[23] - 2024年末总资产8,672,531,611.61元，较2023年末增长0.51%[23] - 2024年基本每股收益1.49元/股，较2023年减少16.29%[24] - 2024年加权平均净资产收益率18.82%，较2023年减少4.71个百分点[24] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率18.65%，较2023年减少4.40个百分点[24] - 2024年分季度营业收入分别为15.07亿元、16.20亿元、15.77亿元、14.26亿元[26] - 2024年分季度归属上市公司股东净利润分别为2.29亿元、2.30亿元、2.06亿元、1.83亿元[26] - 2024年非经常性损益合计7443.29万元，2023年为2.08亿元，2022年为9265.58万元[29] - 报告期公司实现营业收入61.29亿元，归属上市公司股东净利润8.48亿元，较上年同期下降15.86%[34] - 报告期公司经营活动产生现金流量净额10.41亿元，较上年同期增加288.21%[34] - 报告期内公司实现营业收入612,946.12万元，较上年同期下降1.92%[68] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润84,823.12万元，较上年同期下降15.86%[68] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为104,053.04万元，较上年同期增加288.21%[68] - 营业成本较上年同期增长1.95%，销售费用增长6.67%，管理费用下降8.58%，研发费用下降27.88%[69] - 其他收益较上年同期增长73.94%，信用减值损失变动比例为 -17,139.88%，资产处置收益下降98.72%，营业外收入下降88.54%，营业外支出增长103.56%[69] 各条业务线表现 - 2024年公司过滤装备在矿物及加工领域收入占比30.24%，2023年为26.62%[37] - 2024年公司过滤装备在环保领域收入占比26.51%，2023年为25.76%[37] - 2024年公司过滤装备在新能源领域收入占比19.26%，2023年为24.63%[37] - 压滤机及配套装备和配件营业收入61.0001453099亿元，同比减少2.11%，营业成本43.2037009133亿元，同比增加1.70%，毛利率29.17%，同比减少2.65%[71] - 隔膜压滤机营业收入33.1209826197亿元，同比减少16.04%，营业成本22.9653630833亿元，同比减少15.49%，毛利率30.66%，同比减少0.45%[71] - 配套装备营业收入8.0574184887亿元，同比增加91.71%，营业成本6.5175879807亿元，同比增加117.59%，毛利率19.11%，同比减少9.62%[71] - 机架生产量16190台，同比减少3.07%，销售量16431台，同比增加2.64%，库存量5574台，同比减少4.14%[73] - 滤布生产量4205177套，同比增加9.78%，销售量4201018套，同比增加16.44%，库存量731397套，同比增加0.57%[73] - 压滤机及配套装备和配件材料成本33.3721639458亿元，占总成本77.25%，同比增加0.38%[75] - 2024年食品制造业固定资产投资同比增长22.9%，利好公司过滤装备业务[57] 各地区表现 - 国内销售营业收入57.6418863970亿元，同比减少2.52%，营业成本41.7146592446亿元，同比增加1.67%，毛利率27.63%，同比减少2.98%[71] - 国外销售营业收入3.3582589129亿元，同比增加5.50%，营业成本1.4890416687亿元，同比增加2.52%，毛利率55.66%，同比增加1.29%[71] 管理层讨论和指引 - 公司未来将专注主业，实施创新驱动战略，扩大产品种类和业务领域，深化开拓下游市场及海外客户，增加营收规模[101] - 2025年公司将以压滤机为核心打造专业过滤成套装备制造商，扩大下游应用范围，开拓新市场新客户[103] - 2025年公司将提升创新能力，完善研发创新体系，储备新产品新技术，引领行业发展[103] - 2025年公司将推动“过滤成套装备产业化二期项目”建设，提升产能，打造高端装备生产基地[104] - 公司将加强销售、售后服务网络建设，扩大全球品牌知名度，提升海外营收规模[104] - 公司将全面提升管理水平，提高运营效率并做好成本控制以填补被摊薄即期回报[179] - 公司将通过多渠道业务拓展，提高业务规模和范围，提升盈利能力和利润水平[180] - 公司将有序推进募投项目建设和加强募集资金管理，使项目尽早实现预期收益[180] - 公司将加强管理层激励和考核，提升管理效率[182] - 公司制定《公司章程（草案）》等，优化股东回报机制，增加投资价值[182] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年前三季度以总股本576,457,000股为基数，每股派发现金红利0.66元，共计派发现金红利380,461,620元，该方案已于2024年12月5日完成；2024年年度拟以总股本576,457,000股为基数，每股派发现金红利0.40元，合计拟派发现金红利230,582,800元，该方案尚需提交公司2024年年度股东会审议[6] - 2019 - 2023年度分别派发现金红利4.80亿元、2.86亿元、3.30亿元、5.77亿元、6.11亿元，占当年净利润比例分别为116.21%、55.56%、50.93%、69.15%、60.64%，累计派现22.83亿元[39] - 2024年前三季度每股派现0.66元（含税），共计派现3.80亿元[39] - 2024年年度拟每股派现0.40元（含税），按年底股本计算拟派现2.31亿元[39] - 2024年规上有色金属工业完成固定资产投资同比增长24.7%，矿山采选业增长26.7%，冶炼和压延加工增长24.2%[44] - 到2025年力争大宗工业固废综合利用率达到57%，冶炼渣和工业副产石膏达到73%[46] - 到2025年全国万元工业增加值用水量较2020年下降16%[46] - 到2025年钢铁行业吨钢取水量、造纸行业主要产品单位取水量下降10%[46] - 到2025年石化化工行业主要产品单位取水量下降5%[46] - 到2025年纺织、食品、有色金属行业主要产品单位取水量下降15%[46] - 到2025年力争全国规模以上工业用水重复利用率达到94%左右[46] - 到2025年新增污水处理能力1200万立方米/日，新增和改造污水收集管网4.5万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1000万立方米/日[48] - 2024年全球新能源车动力电池使用量同比增长27.2%[50] - 2024年中国废旧锂离子电池实际回收量为65.4万吨，同比增长5.0%[51] - 2023年石化化工行业年均工业增加值增速维持在5%左右[54] - 2024年化学原料和化学制品制造业固定资产投资同比增长8.6%[54] - 到2025年年产1000万吨及以上的机制砂石企业产能占比需到40%[55] - 2024年我国砂石需求量约为136.89亿吨，较2023年下降9.77%[56] - 2025年全国砂石需求量或将维持在130亿吨上下，波动幅度或不超过7%[56] - 预计未来五年全球医药支出将以5%-8%的年复合增长率增长，到2028年将达到约2.3万亿美元[59] - 公司于2018年11月被国家工信部认定为“制造业单项冠军示范企业”，2022年被评为国家知识产权优势企业[61] - 公司2项专利荣获纽伦堡国际发明展金奖和银奖[61] - 截至2024年12月31日，公司拥有国内专利885项，国际发明专利35项[35] - 截至2024年12月31日，公司拥有国内专利885项，国际发明专利35项[62] - 前五名客户销售额46819.38万元，占年度销售总额7.64%，关联方销售额为0[77] - 前五名供应商采购额96808.31万元，占年度采购总额30.83%，关联方采购额为0[79] - 第一名供应商采购额为10359.55，占年度采购总额比例为3.30%[80] - 本期费用化研发投入为151760726.71元，研发投入合计151760726.71元，占营业收入比例为2.48%[81] - 公司研发人员数量为437人，占公司总人数比例为7.74%[82] - 预付款项本期期末数为21769366.30元，占总资产比例0.25%，较上期期末变动-83.08%[86] - 合同资产本期期末数为88430040.42元，占总资产比例1.02%，较上期期末变动-31.11%[86] - 交易性金融资产本期期末数为50322384.66元，占总资产比例0.58%，较上期期末变动583280.30%[86] - 公司“过滤成套装备产业化二期项目”总投资约4.8亿元，建设周期24个月（2024年3月至2026年2月）[90] - 以公允价值计量的金融资产合计期末数为144624660.33元[92] - 证券投资股票成本167379.00元，期末公允价值变动损益为-6021.84元[94] - 公司控股子公司北京悟性装备技术有限公司注册资本10000万元，持股比例100%[98] - 北京悟性装备技术有限公司期末资产总额269,152,362.80元，期末净资产230,365,945.98元，本年营业收入1,992,954,136.46元，本年净利润174,473,132.49元[99] - 我国固液分离装备行业市场份额集中度不断提高，压滤机替代部分过滤装备，隔膜压滤机市场份额逐渐提升，压滤机出口额大幅领先进口额[100] - 公司面临政策变动、宏观经济波动、技术、投资项目、实际控制人控制、股市等风险[106][107][109][110] - 报告期内公司健全完善公司治理结构和内部管理制度，保障公司和股东合法权益[112] - 公司修订多项制度，严格按要求召集、召开股东会，采用网络投票和现场表决结合方式[112] - 报告期内公司共召开4次股东大会，召集、召开及表决程序均合规[118] - 姜桂廷年初与年末持股数均为54,077,780股，报告期内从公司获得税前报酬101万元[119] - 张大伟年初与年末持股数均为878,979股，报告期内从公司获得税前报酬58.88万元[119] - 杨名杰年初持股434,570股，年末持股325,970股，减持108,600股，报告期内从公司获得税前报酬71.3万元[119] - 李东强年初与年末持股数均为675,869股，报告期内从公司获得税前报酬40.12万元[119] - 卢毅年初与年末持股数均为677,520股，报告期内从公司获得税前报酬242.96万元[119] - 公司董监高报告期内从公司获得的税前报酬总额合计614.68万元[119] - 2024年第一次临时股东大会于1月26日召开，审议通过《关于公司2023年前三季度利润分配方案的议案》等[115] - 2023年年度股东大会于2024年5月20日召开，审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案[115] - 2024年第三次临时股东大会于11月18日召开，审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》[117] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计614.68万元[123] - 董事、监事报酬由股东会确定，高级管理人员报酬由董事会确定[123] - 第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议2024年度董事和高级管理人员薪酬议案，认为符合实际情况[123] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬根据员工薪酬管理制度确定，独立董事给予适当津贴[123] - 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬实际支付与披露情况一致[123] - 姜桂廷自2015 - 04 - 23起任景

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，景津装备股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事徐宇辰的独立性情况进行了评估 并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事徐宇辰的任职情况及其签署的相关自查文件等资料，公 司独立董事徐宇辰未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事独立性的相关 要求，不存在影响其独立性的情形。 景津装备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 景津装备股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 （徐宇辰） ...

景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上市公司治 理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司 章程》以及《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，作为公司董事会审 计委员会成员勤勉尽责、恪尽职守，认真履行了职责，现就 2024 年度履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事张玉红女士、 独立董事徐宇辰先生、董事杨名杰先生，其中主任委员由具有专业会计资格的独 立董事张玉红女士担任，审计委员会成员的组成及任职条件均符合上市监管规定 的要求。 二、2024 年度会议召开情况 景津装备股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 报告期内，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》 和《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，积极履行职责，共召开 6 次会议，具体如下： （一）2024 年 4 月 12 日召开会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年年 度报告全文及其摘要的议案》《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报 告的议案》《关于公司 2023 年度内部 ...

2、 附表 委托单位：景津装备股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-86791215 关于景津装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 我们接受委托,在审计了景津装备股份有限公司(以下简称"景津装备公司")2024年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是景津装备公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项 审核意见 · 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报 ...

1、基本情况 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制。2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 2、投资者保护能力 中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金， 购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的 民事赔偿责任。 景津装备股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度财务审计机构及内部 控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关 规定，公司对中审众环 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如 下： 一、20 ...

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2025-006 景津装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"景津装备"）2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2025 年度财务审计机构及 内部控制审计机构，该事项尚须提交公司 2024 年年度股东会审议，现将有关事 宜公告如下： 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具 ...

公司代码：603279 公司简称：景津装备 景津装备股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 景津装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， ...

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2025-008 （二）变更前采取的会计政策 景津装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的相应变更，不涉及对公司以 前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。 本次会计政策变更是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无 需提交公司董事会审计委员会、董事会、监事会、股东会审议。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的主要内容 1、财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》,规定 了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关 于售后租回交易的会计处理"等相关内容，该解释规定自 ...