董事会变动 - 2023年1月公司完成董事会换届，产生新一届审计委员会[2] - 2023年10月27日公司调整审计委员会委员，张大伟不再担任，杨名杰加入[2] 审计会议 - 2023年审计委员会共召开3次会议，分别审议2022年度、2023年半年度、第三季度报告等议案[3][4] 审计建议与审阅 - 建议续聘中审众环为2023年度财务和内控审计机构[5] - 审阅2022年内部审计报告和2023年计划及各期财务报告，未发现重大问题和异议[5] 内部控制 - 公司内部控制实际运作符合上市公司治理规范要求[7]

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查公司独立董事徐宇辰的任职情况及其签署的相关自查文件等资料，公 司独立董事徐宇辰未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事独立性的相关 要求，不存在影响其独立性的情形。 景津装备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 （徐宇辰） 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，景津装备股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事徐宇辰的独立性情况进行了评估 并出具如下专项意见： 景津装备股份有限公司 ...

业绩总结 - 2019年7月发行A股4050万股，每股面值1元，发行价13.56元，实际到账4.8549231671亿元[9] - 2023年初募集资金净额837.393432万元，当年投入募投项目818.8万元[12] - 截至2023年12月31日，募集资金累计使用4.8923970331亿元[17] 项目投入 - 2023年“年产1000台压滤机项目”投入535.8万元，“技术中心创新能力提升项目”投入283万元[17] - 压滤机制造技术自动化项目累计投入7,214.74万元[24] - 生产1000台压滤机项目本年度投入535.80万元，累计投入8,984.8万元[24] - 技术中心创新能力提升项目本年度投入283.00万元，累计投入5,082.59万元，投入进度99.69%[24] - 年产200万米高性能材料项目累计投入4,402.79万元[24] - 环保专用高性能过滤专业化项目累计投入3,239.04万元，投入进度100.22%[24] 资金管理 - 2023年末募集资金专户余额为0元[12] - 募集资金变更用途占总额比为25.41%[24] - 公司将节余资金190,290.93元补充流动资金[18][25] 其他情况 - 募投项目均已建设完成达到预定可使用状态并完成结项[18][25] - 本年度募投项目未发生变更[20] - 募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形[21]

景津装备股份有限公司 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1161 号文核准，本公司于中国境内首次公开 发行 A 股，并于发行完成后向上海证券交易所申请上市。本公司已于 2019 年 7 月通过上海 证券交易所发行 A 股 4,050 万股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 13.56 元， 收到股东认缴股款共计人民币 549,180,000.00 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用 | | | | 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 到账金额（元） | 到账时间 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 中国工商银行股份有限公 | 1612016519000013780 | 募集资金专户 | 195,500,000.00 | 2019-7-23 | | 司德州东方红路支行 | | | | | | 中国建设银行股份有限公 | 37050184610100000801 | 募集资金专户 | 183,078,516.71 | 2019-7-23 | | 司德州德城支行 | | | | | | 中国银行 ...

景津装备股份有限公司全体股东: 内部控制审计报告 众环审字(2024) 0203340 号 景津装备股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）0203340号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了景 津装备股份有限公司 (以下简称"景津装备公司") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、景津装备公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是景津装备公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,景津装备股份有限公司于 2023 年 12 月 ...

公司概况 - 公司是中国制造业单项冠军示范企业，市占率达40%[1] - 公司财务表现优秀，22年ROE达21%，有息负债0，净现比达1.2，分红率69%[2] - 公司持续研发，新能源新材料领域收入占比27%，毛利占比约22%[3] 业绩展望 - 预计公司23-25年归母净利分别为9.99/10.78/12.25亿元，当前市值对应公司23-25 PE为12/11/10倍[6] - 公司22-23年业绩目标均已完成，预计2023年年归母净利润约9.59-10.21亿元[26] - 公司预计2023年归母净利润将同比增加15-22%[37] 产品与市场 - 公司核心产品为隔膜压滤机，具有分离效果好、过滤周期短、能耗低等优势[28] - 公司在环保、矿业及加工、化工等传统下游领域的收入占比持续稳步增长，环保领域收入占比达到25.8%[51] - 公司在锂电行业的应用环节包括锂资源提取、正极材料、石墨负极等多个环节，压滤机在锂电行业发展迅速[56] 市场前景 - 我国锂电回收处理量预计在2022年达到41万吨，同比增长37%[58] - 公司过滤装备可应用于锂电池回收领域，随着动力电池寿命结束，行业发展前景广阔[59] - 我国锂电池行业投资额在2021年达到9276亿元，同比增长51%[60]

投资者互动情况 - 2024年2月接听投资者来电7通 [1] 财务相关问题 - 2023年前三季度经营活动现金流量净额同比减少，原因是客户合同预付款减少、收到票据增加致现金流入减少，支付职工薪酬和税费增加致现金流出增加 [1] - “过滤成套装备产业化二期项目”资金来源为自有及自筹资金，公司会分期投入，目前财务状况能满足项目建设和生产经营需要 [1] - 2023年年度是否分红需关注后期公告 [2] 收入确认问题 - 发出商品中整机部分收入确认分两种，提供安装调试指导的整机，产品全部到达客户指定现场经签收后确认收入；提供安装调试服务的整机，待产品发运至安装现场，满足安装条件并安装、调试，取得客户验收合格证明时确认收入 [2] 行业应用及订单问题 - 公司产品属通用设备制造业，广泛应用于环保、新能源等行业，在锂电池行业可用于锂资源提取等环节的过滤、洗涤及废水处理 [2] - 公司订单受下游行业发展景气度及其资本开支情况影响，下游行业收入占比情况关注后续定期报告 [2]

投资者互动情况 - 2024 年 1 月接听投资者来电 13 通 [1] 产品收入与项目建设 - 年报中“配件”披露的滤板、滤布收入和毛利率不包含随整机销售部分 [1] - 拟投资建设的“过滤成套装备产业化二期项目”主要生产压滤机部件，总建设周期 24 个月（2024 年 3 月至 2026 年 2 月），2023 年 12 月 24 日竞得项目地块国有建设用地使用权 [1] 生产经营与股价情况 - 公司生产经营正常，无应披露未披露信息，股价受宏观经济、市场环境、行业表现等因素影响波动，公司将做好生产经营、积极沟通并及时披露相关事项 [2] 现金流情况 - 2023 年前三季度经营活动现金流量净额同比减少，原因是客户合同预付款减少、收到票据增加致现金流入减少，支付职工薪酬和税费增加致现金流出增加，第四季度和全年情况关注后续定期报告 [2] - 2023 年前三季度利润分配方案不影响公司现金流状况、正常经营和长期发展 [2] 行业特征 - 压滤机等过滤成套装备下游应用行业广泛，公司向过滤成套装备制造商转型，行业周期性特征不明显 [2] 海外业务情况 - 公司压滤机等过滤成套装备在环保领域应用多且出口多国，2022 年度国外营业收入 2.72 亿元 [2][3]

重要内容提示： 证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-009 景津装备股份有限公司 2023 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配比例 A 股每股现金红利 1.06 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/2/22 | － | 2024/2/23 | 2024/2/23 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 1 月 26 日的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 576,682,400 股为基数，每股派发现金红利 1 ...

投资者互动情况 - 2023年12月接听投资者来电8通 [1] 经营现金流问题 - 前三季度经营活动现金流量净额同比减少，原因是客户合同预付款减少、收到票据增加致现金流入减少，支付职工薪酬和税费增加致现金流出增加 [1] - 第四季度和全年经营性现金流情况需关注后续定期报告 [1] 生产经营与股份回购 - 第四季度生产经营正常 [1] - 暂无股份回购计划，如有会及时披露 [1] 出口业务 - 2023年度国外销售情况需关注后续定期报告 [1] - 产品已销售到美国、日本、欧盟等国家和地区 [1][2] - 国外销售模式为代理和直销两种 [2] - 目前没有在国外投资设厂 [2] 行业投资 - 没有投资建设锂电池行业的项目 [2] 项目建设 - 拟投资建设的“过滤成套装备产业化二期项目”主要生产压滤机部件 [2] - “过滤成套装备产业化一期项目”主要生产柱塞泵、输送机等过滤成套装备 [2]