湖北江瀚新材料股份有限公司 主任委员负责召集和主持委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员（独立董事）代行其职责；主任委员既不履行职责，也不指 定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行主任委员职责。 第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。委员 任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本细则规定不得任职的情形， 不得被无故解除职务。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务， 其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本细 则增补新的委员。 董事会薪酬与考核委员会工作细则（修订草案） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《湖北江瀚新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，依照董事会决议，公司设立董事会薪 酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，负责制定公司董事、高级管理人 员的 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《湖北江瀚新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，依照董事会决议，公司设立董事会审计委员会（以下简 称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，主要负责公司内、外部审计的沟 通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 委员会由三名非执行董事组成，其中三分之二以上委员须为独立 董事，至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士的独立董事担 任，负责主持委员会工作。主任委员由董事会指定。 主任委员负责召集和主持委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员（独立董事）代行其职责；主任委员既不履行职责，也不 指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行主任委员职责。 第 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作和独立董事规范履职，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关 于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、规范性文件以及《湖北江瀚新材料股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"），特制定本制度。 第二条 本制度所称的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所 （以下简称"上交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2023-049 湖北江瀚新材料股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。 详见与本公告同时披露的《续聘会计师事务所公告》。 本议案已事先经董事会审计委员会审议通过，还需提交股东大会审议。 2.审议通过《关于委托理财的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十七次 会议于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通 知已于 2023 年 11 月 25 日以书面和电子文件方式送达全体董事。会议由董事长 甘书官先生主持，应到会董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席董事 5 名、以通讯方式出席董事 4 名。 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2023-052 湖北江瀚新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为做好湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称公司）内幕信息保 密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，保障对全体投资者公平披露信 息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、 法规、规范性文件及《湖北江瀚新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 在《证券法》规定的内幕信息依法公开披露前，公司应做好内幕信 息的保密管理，对《证券法》规定的内幕信息知情人实施登记管理。 第三条 董事会按照中国证监会和上海证券交易所相关规定要求及时登记 和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董 事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送 事宜。董事长与董事会秘书应对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意见。 监事会对本制度实施情况进行监督。 第四条 内幕信息依法公 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 委托理财公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"江瀚新材"或"公司"）拟使用 不超过 40 亿元的闲置自有资金开展委托理财，向银行、证券公司等具有合法资 质的金融机构购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，包括但不限于银 行理财产品、国债、货币基金等，期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。在 上述额度和期限内，资金可以滚动使用。 一、投资情况概述 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2023-051 （一）投资目的 为提高公司闲置资金的使用效率，提高公司现金资产收益，在不影响公司主 营业务发展且风险可控的前提下，公司拟使用闲置自有资金开展理财投资业务。 1 投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品 投资金额：不超过 40 亿元 已履行及拟履行的审议程序：已经第一届董事会第十七次会议审议通 过，尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好的理财产品，但金融 市场受市场风险、政策风 ...

（四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 湖北江瀚新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为了加强湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称公司）与投资者 之间的信息沟通，提升公司治理水平，促进公司规范运作，切实保护投资者特别 是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件及《湖北江瀚新材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二） ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2023-050 湖北江瀚新材料股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 成立日期 | | 2011 年 7 月 18 日 | | --- | --- | --- | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 主要经营场所 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | | 胡少先 | | 上年度末 | 合伙人数量 | 225 人 | | 注册会计师人数 | | 2,064 人 | | 人员情况 | 签署过证券服务业 务审计报告的注册 | 780 人 | | 2022 年 | 会计师人数 业务收入总额 | 38.63 亿元 | | （经审计） | 审计业务收入 | 35.41 亿元 | | 业务收入 | 证券业务收入 | 21.15 亿元 | | 202 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称公司）信息披露行 为，保障全体投资者特别是社会公众投资者的知情权，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范 性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司依法通过证券交易所网站和中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）认定具备证券市场信息披露条件的媒体披露重大信息。 第三条 公司披露的信息，应当真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂， 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司应在法律、法规、规范性文件规定的时间内披露信息。 除法律、行政法规另有规定的情形外，公司披露的信息应当同时向所有投资 者披露，不得提前向任何单位和个人泄露。 第四条 公司董事长为信息披露第一责任人。公司发布的公告由董事长签发。 董事会秘书为信息披露直接责任人，负责协调、管理公司信息披露事务。证 券事务代表协助董事会秘书工作。 董事会办公室是公司信息披露事务责任部门。 第五条 公司信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、 定期 ...