会议与决策 - 2023年召开7次董事会和4次股东大会，独立董事均出席并赞成[4] - 2023年批准续聘天健会计师事务所，程序和披露合规[9] - 2023年审议通过董事、高管薪酬议案，方案合规[11] 采购与销售 - 2023年预计向荆州市佳涛采购包装物不超1200万元，向深圳优越昌浩出售产品不超1500万元，实际未超[5] 资金管理 - 2023年1月IPO募集资金净额20.59亿元，全年使用4.55亿元，现金管理16亿元，收益及利息2878.34万元，补充流动资金6.11亿元，年末余额10.22亿元[14] 权益分配 - 2023年5月以266,666,667股为基数，每股派现1.2元、转增0.4股[15] 外汇业务 - 获批开展外汇套期保值业务，额度不超3亿美元[17] - 2023年订立远期结售汇合约5000万美元，交割1.8亿美元[17] - 2023年远期结售汇损益 - 1378.27万元，当期汇兑损益2246.92万元，对冲后实际损益868.65万元[17] - 截至2023年12月31日，持有的外汇衍生品合约为0[17]

湖北江瀚新材料股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上 证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (二) 募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 205,926.71 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | | | | 利息收入净额 | B2 | | | 截至期初累计发生额 | 购买理财 | B3 | | | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | | 赎回理财 | B4 | | | | 补充流动资金 | B5 | | | 本期发生额 | 项目投入 | ...

一、在任独立董事情况 公司第二届董事会于 2024年2月22日经公司 2024年第一次临时股东大会 选举产生。公司第二届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,分别为杨晓 勇先生、罗传泉先生、吴松成先生。 二、独立董事自查情况 湖北江瀚新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1号 -- 规范运作》及《湖北江瀚新材料股份有限公司独立董事制度》的规 定,湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会对在任独立董事 独立性情况进行评估,并出具如下专项意见: 2024年3月,公司三位在任独立董事陆续向公司董事会提交了关于独立性 情况的自查报告。三位独立董事均确认其符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 -- 规范运作》及《湖北江瀚新材料 股份有限公司独立董事制度》规定的独立董事独立性要求。 三、董事会评估情况 公司董事会审阅了三位独立董事的自查报告和履历表,指派公司董事会办公 室和审计室对独立董事独立性情况进行了调查核实,并问询了三位独立董事。 经评估审查,公司董事会认为:公 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-030 湖北江瀚新材料股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 成立日期 | | 2011 年 7 月 18 日 | | --- | --- | --- | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 首席合伙人 | 合伙人数量 | 王国海 238 人 | | 上年度末 | | | | 注册会计师人数 | | 2,272 人 | | 人员情况 | 签署过证券服务 | | | 业务审计报告的 | | 836 人 | | 注册会计师人数 | | | | 2023 年 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | （经审计） | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | 业务收入 | 证券业务收入 | 18.40 亿元 | | 上市公司审计客 | | 675 家 | | 户家数 ...

会议与报告 - 2023年召开7次董事会、4次股东大会、审计委员会7次会议、薪酬与考核委员会2次会议[4] - 2023年披露多份报告，含年度、季度报告及内控评价报告[7] 关联交易 - 2023年预计向荆州佳涛采购不超1200万，向深圳优越昌浩出售不超1500万，未超预计[5][6] 资金管理 - 2023年1月首发募资净额20.59亿到位，累计使用4.55亿，现金管理16亿收益2878.34万[15] - 2023年按计划补充流动资金6.11亿，年末募集资金余额10.22亿[15] 分红转增 - 2023年5月按总股本派发现金红利3.2亿，转增1.07亿股[17] 外汇业务 - 公司批准外汇套期保值业务额度不超3亿美元[18] - 2023年订立远期结售汇合约5000万美元，交割1.8亿美元[18] - 2023年远期结售汇损益 - 1378.27万，当期汇兑损益2246.92万，对冲后实损868.65万[18] - 2023年末外汇衍生品合约为0[18] 其他 - 2023年续聘天健会计师事务所[10] - 2023年按利润总额考核发放薪酬，2024年确认符合决议[11]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-028 湖北江瀚新材料股份有限公司 日常关联交易公告 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第二次会议审议通过了公司《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事甘书官先生已回避表决，因关 联交易金额在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。 2.独立董事 第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议以决议形式对关联交易事项 1 本次关联交易无需提交股东大会审议。 包装材料系通用材料，湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 向荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司采购包装材料不会形成公司 主要业务、收入或利润来源对该关联交易的依赖。 公司向深圳市优越昌浩科技有限公司销售占比较小，不会导致公司主要 业务、收入或利润来源对该关联交易形成依赖。 发表了书面意见：公司 2024 年度日常关联交易包括采 ...

审计委员会构成 - 截至2023年12月31日，公司董事会审计委员会由3名委员组成，独立董事占三分之二[2] 会议情况 - 2023年度董事会审计委员会共召开7次会议[3] 会议审议事项 - 2023年多次会议审议财务报表、审计报告等文件[3][4] 审计机构续聘 - 董事会审计委员会提议续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构并获通过[7]

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称江瀚新材公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕776 号 湖北江瀚新材料股份有限公司全体股东： 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 一、企业对内部控制的责任 中国·杭州 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是江瀚 新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-027 湖北江瀚新材料股份有限公司 利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司报表中累计未分配利润为 1,945,447,772.50 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分 配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 1 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 373,333,334 股，以此计算合计拟派发现金红利 373,333,334 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 57.02%。 因公司正在实施股份回购，已回购的股份不参与本次利润分配。截至 2024 年 3 月 26 日，公司已回购 216,700 股，具体已回购股份数量以本次利润分配实 施股权登记日回购情况为准。 如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股、回 ...

产量与销量 - 功能性硅烷产量104,255.89吨，销量104,364.57吨[2] - 功能性硅烷中间体产量168,424.74吨，销量1,741.05吨[2] 营业收入 - 功能性硅烷营业收入223,265.51万元[2] - 功能性硅烷中间体营业收入2,772.83万元[2] 价格情况 - 2023年功能性硅烷年均价21,392.85元/吨，较2022年降41.12%[4] - 2023年功能性硅烷中间体年均价15,926.17元/吨，较2022年降51.33%[4] 采购均价 - 2023年1 - 12月无水乙醇采购均价较上年降4.93%，Q4环比增2.47%[6] - 2023年1 - 12月金属硅采购均价较上年降25.62%，Q4环比增10.36%[6] - 2023年1 - 12月优级氯丙烯采购均价较上年降46.79%，Q4环比增9.15%[6] - 2023年1 - 12月烯丙基缩水甘油醚采购均价较上年降16.82%，Q4环比降4.32%[6] - 2023年1 - 12月三氯氢硅采购均价较上年降67.78%，Q4环比升4.17%[6] 其他 - 2023年度公司经营情况详见《湖北江瀚新材料股份有限公司2023年年度报告》[7]