本次股票上市流通总数为 158,360,582 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 31 日。 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-004 湖北江瀚新材料股份有限公司 首发限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股 数为 158,360,582 股。 一、本次限售股上市类型 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员 会于 2022 年 11 月 4 日出具的《关于核准湖北江瀚新材料股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2724 号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 66,666,667 股，发行价格为人民币 35.59 元/股。公司股票于 2023 年 1 月 31 日在上海证券交易所上市交易。首次公开发行后，公司股份总 ...

截至本公告披露之日，公司已全部赎回本次用于现金管理的闲置募集资金， 本次现金管理收益合计 1,401.63 万元。 特此公告。 湖北江瀚新材料股份有限公司董事会 2024 年 1 月 23 日 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-001 湖北江瀚新材料股份有限公司 募集资金现金管理全部赎回公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 10 日召 开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设和使用的情况下，使用总额不超过人民币 7.5 亿元（含本数，下同） 的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有 效。在该额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 11 日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2023-054 湖北江瀚新材料股份有限公司 董事会、监事会延期换届公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"江瀚新材"或"公司"）第一届 董事会、监事会任期于 2023 年 12 月 15 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事 会的董事、监事候选人提名工作尚未完成，董事会、监事会换届工作将适当延期 进行。为保障公司治理的连续性，公司第一届董事会、监事会将依据相关法律、 法规、规范性文件和《湖北江瀚新材料股份有限公司章程》的规定继续履行职务， 直至新一届董事会、监事会就任。 本次董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将积极推进董 事会、监事会换届工作，不晚于 2023 年年度股东大会完成本次换届工作，并及 时履行信息披露义务。 特此公告。 湖北江瀚新材料股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 16 日 1 ...

国浩律师(上海)事务所 关于 湖北江瀚新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致:湖北江瀚新材料股份有限公司 湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称"公司")2023年第三次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")现场会议于 2023年 12月 15日(星期五) 在湖北省荆州市沙市经济开发区群力大道 36 号湖北江瀚新材料股份有限公司会 议室召开。国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指 派本所律师见证本次股东大会。本所律师现依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》和《湖北 江瀚新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")出具本法律意见 书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 或浩律師(上海)事務所 GRANDALL LAW FIRM (SHANGHAI) 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编:200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2023-053 湖北江瀚新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 60 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 215,640,778 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.7609 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长甘书官先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票 ...

| 会议须知 3 | | --- | | 会议议程 4 | | 议案一：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 6 | | 议案二：关于委托理财的议案 9 | | 议案三：关于修订《股东大会议事规则》的议案 11 | | 议案四：关于修订《独立董事制度》的议案 22 | | 议案五：关于修订《重大交易管理制度》的议案 34 | 湖北江瀚新材料股份有限公司 Hubei Jianghan New Materials Co.,Ltd. （湖北省荆州市沙市经济开发区群力大道 36 号） 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年六月 | | | 会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《上市公司股东大会规则》， 以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制订本须知： 一、参加股东大会的人员为截止 2023 年 12 月 12 日交易结束后在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东（包括股东委托的代 理人）、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的有关人员 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会和媒体采访 [1] - 参与方式为投资者网上提问 [1] - 时间为2023年11月13日下午15:00 - 16:00 [1] - 地点是通过上证路演中心以网络远程方式召开 [1] - 上市公司接待人员包括董事长甘书官、财务总监侯贤凤、独立董事罗传泉、董事会秘书罗恒 [1] 投资者问题 - 询问公司是否参与转融通业务 [1] - 询问公司高管是否增持以提振股价 [1] - 询问公司是否加大分红力度 [1] - 要求公司重新梳理募投项目进展情况并以表格形式说明 [1] 公司回复 - 未参与转融通业务 [2] - 目前高管尚无增持计划，如有将按规定及时披露 [2] - 今年分红力度较大，领先同行，将综合考虑项目建设和资金需求合理制定利润分配方案 [2] - 三氯氢硅项目已建成；功能性硅烷项目分批建设，部分生产线已建成，预计2024年全部建成；科研中心项目主体已封顶，预计2024年建成；其他项目完成道路和地下管网施工，预计2025年建成，8月22日已在上交所网站披露截至2023年6月30日各募投项目投资进度情况 [2]

湖北江瀚新材料股份有限公司 第四条 重大交易涉及募集资金的使用、关联交易的，同时适用募集资金管 理和关联交易的相关制度的规定。 1 （一） 遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定； （二） 维护公司和股东的根本利益，争取风险的最低化、效益的最大化； （三） 充分协商、科学论证、民主决策； （四） 从公司的实际情况出发，符合公司发展需要。 第三条 本规定所指的重大交易是指日常经营以外的下列行为： （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三） 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四） 提供担保（含对控股子公司担保等）； （五） 租入或者租出资产； （六） 委托或者受托管理资产和业务； （七） 赠与或者受赠资产； （八） 债权、债务重组； （九） 签订许可使用协议； （十） 转让或者受让研发项目； （十一） 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； （十二） 法律、法规、规范性文件及上海证券交易所认定的其他重大交易。 第五条 公司股东大会对重大交易的决策权限为： （一） 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占 公司最近一期经审 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员会任期届满，可连选连任。除 非出现《公司法》、《公司章程》或本细则规定不得任职的情形，不得被无故解 除职务。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自 其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本细则增补新的委 员。 委员会人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人 选。在委员人数未达到规定人数的三分之二以前，委员会暂停行使本细则规定的 职权。 1 第一条 为规范湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《湖北江瀚新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会（以下 简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，主要负责对董事和高级管理人员 候选人的任职资格进行选择和建议，向董事会报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》和《湖北江瀚 新材料股份有限公司章程》（简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际情况， 制定本规则。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定及本规则 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司董事会秘书应负责落实召开股东大会的各项筹备和组织工作。 第三条 股东大会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程 规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》及公司章程规定的应当召 ...