证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-024 湖北江瀚新材料股份有限公司 本议案需提交股东大会审议。 董事会还听取了三位独立董事的述职报告，并对独立董事独立性情况进行了 评估。 2.2023 年度总经理工作报告 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会 议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已提前 10 日通知全体董事。本次会议在董事长甘书官先生主持下召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席的董事 8 名、以通讯方式出席的董事 1 名。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.2023 年度董事会工作报 ...

会议与报告 - 2023年召开7次董事会、4次股东大会等会议，独立董事均赞成议案[3] - 2023年披露《2022年年度报告》等多份报告[6] 业务交易 - 2023年预计向荆州市佳涛采购包装物不超1200万元，向深圳优越昌浩出售产品不超1500万元，未超预计[5] 资金管理 - 2023年首次公开发行股票募集资金净额20.59亿元，全年累计使用4.55亿元等[12] - 2023年5月30日派发现金红利320,000,000.40元，转增106,666,667股[14] 外汇业务 - 获批开展外汇套期保值业务额度不超3亿美元[15] - 2023年订立远期结售汇合约5000万美元，交割1.8亿美元[15] - 2023年远期结售汇损益 - 1378.27万元，当期汇兑损益2246.92万元，实际损益868.65万元[15] - 截至2023年12月31日持有的外汇衍生品合约为0[15] 其他事项 - 2023年续聘天健会计师事务所，决策和披露合规[8] - 按利润总额考核发放年终奖金及薪酬，实际发放符合决议[9] - 未发生对外担保，无资金被占用情形[11]

募集资金情况 - 公司发行66,667,667股A股，发行价每股35.59元，募集资金2,372,666,678.53元，净额2,059,267,100元，于2023年1月19日到账[11] - 本期项目投入45,522.71万元，利息收入净额2,878.34万元，购买理财160,000.00万元，赎回理财160,000.00万元，补充流动资金61,100.06万元[15] - 应结余募集资金102,182.27万元，实际结余102,182.27万元[15] - 截至2023年12月31日，6个募集资金专户合计余额1,021,822,724.95元[18][22] - 募集资金总额为205,926.71万元，累计投入106,622.77万元[27] 项目进展 - 功能性硅烷偶联剂及中间体建设项目总投资51,272.44万元，本年度投入21,415.75万元，进度41.77%，效益3,974.3万元[27] - “年产2000吨超高纯产业化建设项目”总投资37,503.17万元，本年度投入47.57万元，进度5.46%[27] - “年产6万吨三氯氢硅”项目总投资23,218.08万元，本年度投入612.65万元，进度62.94%[27] - “年产2000吨气凝胶产业化建设项目”总投资17,155万元，本年度投入961.4万元，进度11.43%[27] - 研发中心与办公中心项目总投资15,000万元，本年度投入5,485万元，进度36.57%[27] 项目调整与规划 - 公司拟暂缓“年产2000吨气凝胶复合材料产业化建设项目”，剩余15,193.59万元及累积利息投入“硅基新材料绿色循环产业园一期项目”[23][29][30] - 新项目建成后将年产三氯氢硅6万吨、四氯化硅6000吨[23][30] 资金使用与管理 - 2023年6月31日至12月31日，公司累计用13,974.34万元银行承兑汇票支付项目资金并等额置换[29] - 2023年10月2日审议通过用不超75,000万元闲置资金现金管理，截至12月31日未使用[29] 制度与协议 - 公司制定《湖北江瀚新材料股份有限公司募集资金管理办法》，并签订《募集资金三方监管协议》[16] 项目情况说明 - 募集资金投资项目未出现异常情况[19] - 不存在项目无法单独核算效益的情况[20] - 本年度不存在变更募集资金投资项目的情况[21]

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-029 湖北江瀚新材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 1 鉴于湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）出口业务较多， 外汇结算业务量较大，为减少汇率波动对业绩的影响，公司拟开展外汇 套期保值业务，通过远期结售汇、掉期两种外汇衍生品工具对冲人民币 升值风险，额度不超过 3 亿美元。 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于 开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，尚需经股东大会批准。 特别风险提示：公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍 生品交易行为均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的， 合理安排资金使用，不影响公司正常生产经营和主营业务的发展，不进 行投机和套利交易。但本次交易存在一定的汇率波动风险、违约风险、 内部控制风险和法律风险，提醒各位投资者注意风险。 公司出口业务较多，外汇结 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-025 湖北江瀚新材料股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会 议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于会 议召开 10 日前通知全体监事。会议由监事会主席贺旭峰先生主持，应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 2023 年度监事会工作报告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 2. 2023 年度财务决算报告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。 报告期内，公司实现营业收入 22.77 亿元，较上年同期减少 31.23%；实现 净利 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-021 湖北江瀚新材料股份有限公司 购买专利权公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 2024 年 2 月 29 日，公司与交易对方签订《专利权转让合同》，约定以人民 币 6,000 万元购买《一种用于加成型硅橡胶的含硼增粘剂及其制备方法》《一种 1 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称或"公司"）拟以人民币 6,000 万元向中国科学院化学研究所（以下称"交易对方"）购买《一种用于 加成型硅橡胶的含硼增粘剂及其制备方法》《一种加成型硅橡胶用硼酸 酯增粘剂及其制备方法与应用》《一种聚硅氮烷的制备装置与方法》《一 种耐高温的有机硅材料的室温固化剂、制备方法和应用》4 项发明专利 的专利权。 本次交易不构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易无需提交董事会、股东大会审议。 本次交易标的属于功能性硅烷细分领域中公司业务尚不涉及的部分，在 产业化、客户认可、市场竞争、技术替代等方面均存在不确定性，可能 导致项目实施 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-023 湖北江瀚新材料股份有限公司 回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 2 月，湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 210,700 股，占公司总股本的比例为 0.06%，回购成交的最高价为 23.46 元/股、 最低价为 22.64 元/股，支付的资金总额为人民币 481.83 万元（不含 印花税、交易佣金等费用）。 2024 年 2 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 公司股份 210,700 股，占公司总股本的比例为 0.06%，回购成交的最高价为 23.46 1 元/股、最低价为 22.64 元/股，支付的资金总额为人民币 481.83 万元（不含印 花税、交易佣金等费用）。 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 210,700 股，占公司总 ...

二、募集资金现金管理进展情况 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-022 湖北江瀚新材料股份有限公司 募集资金现金管理赎回公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 1 日，湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）持有 的一笔募集资金现金管理产品到期赎回，本金 1000 万元及收益 0.92 万元按期归 还至募集资金专户。现将相关情况公告如下： 一、募集资金现金管理概述 公司于 2024 年 1 月 23 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第 十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用总额不超过 人民币 10 亿元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效。在该额度和期限内，资金可循环滚动使用。 保荐机构发表了同意意见。详见公司于 2024 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.c ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 國浩律師(上海)事務所 GRANDALL LAW FIRM (SHANGHAI) 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编: 200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024年2月 国浩律师(上海) 事务所 关于 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致:湖北江瀚新材料股份有限公司 湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")现场会议于 2024年2月22日(星期四) 在湖北省荆州市沙市经济开发区群力大道 36 号湖北江瀚新材料股份有限公司会 议室召开。国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指 派本所律师见证本次股东大会。本所律师现依据《中 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-016 湖北江瀚新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 47 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 266,714,789 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.4414 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长甘书官先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况 ...