证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2023-048 湖北江瀚新材料股份有限公司 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 21 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 11 月 13 日 下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 13 日(星期一) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 06 日(星期一) 至 11 月 10 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入574,008,191.83元，同比减少29.40%；年初至报告期末营业收入1,751,370,901.54元，同比减少34.22%[6] - 2023年前三季度营业收入17.51亿元，2022年前三季度为26.63亿元[34] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润159,877,969.61元，同比减少35.38%；年初至报告期末为534,508,714.90元，同比减少35.65%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润141,214,492.84元，同比减少51.42%；年初至报告期末为493,180,110.56元，同比减少44.47%[6] - 本报告期营业利润为609,692,530.82元，年初为964,550,739.51元；净利润本报告期为534,508,714.90元，年初为830,639,821.08元[17] - 2023年1 - 9月公司实现净利润5.34亿元，货币资金相应增加[27] - 综合收益总额为534,508,714.90元，上一数据为830,639,821.08元[52] 非经常性损益及补助情况 - 本报告期非流动性资产处置损益为 -74,719.79元，年初至报告期末为 -60,667.35元；计入当期损益的政府补助本报告期为10,666,583.74元，年初至报告期末为23,848,551.53元[8] 资产项目变化 - 其他流动资产本报告期为5,854,439.71元，年初数据为9,264,912.89元；流动资产合计本报告期为4,521,978,473.17元，年初为2,452,176,197.12元[15] - 投资性房地产本报告期为950,710.46元，年初为1,016,710.16元；固定资产本报告期为344,736,540.29元，年初为338,021,172.42元[15] - 在建工程本报告期为129,677,902.53元，年初为76,101,516.70元；无形资产本报告期为65,446,357.18元，年初为66,555,822.19元[15] - 本报告期末总资产50.75亿元，较上年度末增长72.15%；归属于上市公司股东的所有者权益46.66亿元，较上年度末增长95.51%[24] - 2023年9月30日流动负债合计3.49亿元，2022年12月31日为5.07亿元[46] - 2023年9月30日所有者权益合计46.66亿元，2022年12月31日为23.87亿元[46] - 2023年9月30日货币资金39.38亿元，2022年12月31日为17.47亿元[51] 费用及收益变化 - 本报告期研发费用为54,764,783.22元，年初数据为93,191,388.58元；财务费用本报告期为 -63,432,926.52元，年初为 -92,767,202.92元[17] - 本报告期利息收入为46,469,693.41元，年初为7,441,353.88元；投资收益本报告期为23,789,105.91元，年初为 -33,776,441.50元[17] 经营活动现金流量变化 - 2023年前三季度经营活动现金流入小计15.79亿元，2022年同期为23.83亿元；经营活动现金流出小计10.43亿元，2022年同期为13.72亿元；经营活动产生的现金流量净额5.36亿元，2022年同期为10.11亿元[18] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额2.14亿元，同比下降47.27%；年初至报告期末为5.36亿元，同比下降46.94%[24] 每股收益及净资产收益率变化 - 2023年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.43元/股，同比下降65.38%；年初至报告期末为1.46元/股，同比下降64.83%[24] - 2023年第三季度加权平均净资产收益率为3.37%，较2022年减少1.97个百分点；年初至报告期末为12.94%，较2022年减少34.36个百分点[24] - 基本每股收益为1.46元/股，上一数据为4.15元/股[52] - 稀释每股收益为1.46元/股，上一数据为4.15元/股[52] 股份及募集资金影响 - 2023年公司首次公开发行股票并上市及实施公积金转增股本合计新增1.73亿股股份，稀释了每股收益[27] - 2023年公司首次公开发行股票并上市，募集资金净额20.59亿元，提高了净资产基数，稀释了净资产收益率[27] 公司实际控制人及股东情况 - 甘书官、甘俊父子系公司实际控制人，贺有华与实际控制人签署了《一致行动协议》[30] - 截至2023年9月30日，林万鸿、鲁士杰通过投资者信用账户持有公司无限售条件流通股[30] - 报告期末普通股股东总数28735人，前10股东中甘书官持股比例10.1214% [50] 营业成本变化 - 2023年前三季度营业成本11.13亿元，2022年前三季度为15.06亿元[34] 投资活动现金流量变化 - 2023年投资活动现金流入小计16.88亿元，2022年为2.20亿元[37] - 2023年投资活动现金流出小计38.36亿元，2022年为5.55亿元[37] 筹资活动现金流量变化 - 2023年筹资活动现金流入小计20.99亿元，2022年为3.77亿元[37] - 2023年筹资活动现金流出小计3.60亿元，2022年为2.68亿元[37]

注：功能性硅烷中间体主要用于合成制备功能性硅烷产品，仅少量对外销售。 二、主要产品的销售价格及其变化幅度 单位：元/吨 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2023-047 湖北江瀚新材料股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及 其附件《第十三号——化工》规定，湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）将 2023 年前三季度主要经营数据公告如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 单位：吨、万元 | 序号 | 产品名称 | 产量 | 销量 | 营业收入 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 功能性硅烷 | 78,155.65 | 78,483.80 | 171,431.31 | | 2 | 功能性硅烷中间 | 136,805.68 | 1,636.08 | 2,538.22 | | | 体 | | | | | 序号 | 产品名 ...

会议基本信息 - 会议类型为业绩说明会，采用网络远程方式于2023年9月19日下午15:00 - 16:00通过上证路演中心召开 [2] - 参与人员包括投资者网上提问，上市公司接待人员有总经理甘俊、财务总监侯贤凤、独立董事罗传泉、董事会秘书罗恒 [2] 行业与公司发展情况 - 2021 - 2022年，受益于各国宽松货币政策等经济刺激政策，功能性硅烷行业高速增长，业内大部分企业经营业绩与行业趋势相符 [3] - 公司销售团队随公司成长，证明了在国内外市场的开拓能力，经营效率在国内同行中较高，人均营业收入、人均净利润领先 [3] 公司业务规划 - 继续提升销售团队综合能力，为业绩增长提供支撑 [3] - 多年来进行高端产品研发，已建立国内最全的功能性硅烷产品线，尊重知识产权，不生产销售其他企业专利产品，化工产品研发难点在于长期资源投入 [3] 股份解禁与市场信心 - 2024年1月底将有1.58亿原始股东股份解禁，公司督促原始股股东持股及增减持行为符合规定和承诺，大股东如有相关计划会按规定披露 [3] 分红计划 - 公司致力于提升业绩、回报股东，具体利润分配方案遵守相关规定，2023年度利润分配方案将在明年上半年通过董事会、股东大会决策 [4] 6N项目进展 - 6N级合成石英砂项目由研发和产业化项目组成，产业化项目是IPO募投项目和产业链延链项目，预期为硅基新材料业务添彩 [4] - 研发项目处于中试阶段，已实现吨级试制品送样，中试阶段开展量产工艺研究和中等规模产品批量试制，根据反馈改进以提高各项指标 [4][5] - 产业化项目完成道路和地下管网建设，后续厂房土建和设备安装需完成系列手续，今年底明年初可办完全部手续，预计2025年底建成 [5] 未来盈利优势 - 公司未来业绩增长预期主要来自功能性硅烷业务规模扩展，优势在于产品全、市场广、新产品开发能力强、全循环产业链综合成本低 [5]

投资者关系活动概况 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、电话会议等 [1] - 参与单位涵盖中信证券、东方财富证券等众多证券、基金、资产公司及个人投资者 [1][2] - 活动时间为 2023 年 9 月 1 日，地点在公司会议室，公司接待人员有董事长甘书官、董事会秘书罗恒等 [2] 公司相关问题 核心竞争力 - 长期专注功能性硅烷研产销，是国内规模最大、品种最全企业 [3] - 安全环保管理水平高，保障持续运营 [3] - 产品品种全面，资源综合利用水平高 [3] - 研发实力强，有 12 名博士、硕士组成专职实验室产品研发团队，中试线、车间等技术人员过百人，拥有发明专利 62 项 [3] 行业扩产领先地位 - 行业产能扩大是基于硅基新材料市场需求持续增长的决策，公司需推进项目建设形成产能规模优势 [3][4] - 公司在工艺、客户、研发等方面有优势，扩产后产能释放和订单增长更顺畅 [4] 业绩差异原因 - 2021 - 2022 年三氯氢硅价格高涨，公司项目在建，成本高于自产同行，差距缩小 [4] - 2023 年三氯氢硅项目达产，降低生产成本，补齐短板，领先优势释放 [4] 现金规划 - 保障项目建设提升竞争力，保持合理分配水平回报投资者 [4] 功能性硅烷业务问题 高端产品与研发 - 公司在国内同行高端领域市场占比最高，进入高端市场耗时 8 - 10 年 [5] - 除复配型、聚合型产品外，正在开发高端电子级功能性硅烷产品 [5] 募投项目 - 公司产能基本饱和，利用率达 97%，募投项目部分建成，氨基硅烷已释放产能，环氧基硅烷等今年底、明年初逐步释放，含硫硅烷 2024 年下半年投产，预计 2025 年 7 月达产，产能达 15.2 万吨 [5] - 募投项目盈利能力与现有差不多，成本会降低 [5] 外销情况 - 外销收入常年占总收入五、六成，今年欧美需求下降拖累外销占比，公司加强国内销售填补缺口 [5][6] - 与海外客户建立稳定长期定价机制，按年度、半年或季度定价，参考汇率等制定，明年长单价格今年四季度确定 [6] - 内外销盈利压力不大，产品供不应求 [6] - 欧美经济问题致外销占比降低，东南亚市场销量提升 [6] - 产品质保期 1 年，基本不会大量囤货 [6] 其他问题 - 8 月中旬部分硅烷产品涨价因上半年行业低谷后行情恢复 [6] - 公司具备生产 NXT 硅烷能力，但尊重知识产权不生产专利产品 [6] - 三氯氢硅项目增强公司竞争力，一年节约运费数千万元 [7] - 有机硅行业景气度与宏观经济增长相关，目前处于较低水平 [7] - 公司产品有优势，2023 年靠国内市场填补海外需求下降缺口 [7] 6N 级高纯石英砂项目问题 中试进展 - 与武汉大学合作开发合成石英砂，中试已实现吨级制品送样，符合客户要求，下一步进行生产设计 [7] 项目建设进展 - 环评完成，安评实施，施工设计前期调研，预计今年底明年初厂房土建，2025 年底建成投产 [8] 产品要求与应用 - 光伏用石英砂纯度要求 4N5 即可 [8] - 超高纯合成石英砂在光纤、光掩模版等对纯度要求高的下游应用有优势 [8] 行业壁垒 - 天然砂提纯达不到 6N 级别，6N 级合成石英砂技术含量高、难度大，国际上仅少数企业量产 [8]

股份限售与转让承诺 - 实际控制人及其一致行动人等承诺自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份[4] - 担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让股份不超过直接或间接持有的发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让[4] - 自发行人股票上市交易之日起12个月内，相关人员不转让或委托他人管理首次公开发行股票前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份[28] - 担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有的发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让直接或间接持有的公司股份[28] - 自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份[28] 股价稳定措施 - 发行人上市后3年内，若股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产，触发稳定股价义务[11] - 满足特定条件时，触发实际控制人增持公司股份措施，实际控制人将在触发条件之日起30个交易日内提交增持方案并公告[11] - 公司上市后36个月内，实际控制人合计用于增持股份的资金原则上累计不低于500万元，回购股份价格原则上不超过最近一期经审计的每股净资产[18] - 实际控制人在股份增持完成后的6个月内不出售所增持的股份[18] - 董事和高级管理人员每年用于增持股份的金额不低于上一年度于公司取得税后薪酬的20%（领取薪酬者）/不低于20万元（未从公司领取薪酬者）[19] - 如董事和高级管理人员未履行增持股份承诺，公司可扣留其股份增持义务触发当年及其后一个年度公司应付薪酬及现金分红总额的80% [22] - 公司上市后36个月内出现连续20个交易日公司股票收盘价均低于每股净资产，董事和高级管理人员承诺就公司股份回购方案在董事会投赞成票[22] - 董事和高级管理人员将在触发增持股份条件之日起90个交易日内增持公司股份，增持完成后6个月内不出售[19] - 公司上市后3年内，股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产且满足规定，触发稳定股价义务[19] - 董事、高级管理人员启动增持股票条件为公司及实控人稳定股价措施完成或终止等情况后，股票仍未满足连续5个交易日收盘价高于每股净资产[19] - 若启动股价稳定措施，在方案实施前或期间，公司股票连续5个交易日收盘价高于最近一期经审计每股净资产，停止实施[22] - 若继续实施稳定股价方案导致公司股权分布不符合上市条件，视为措施实施完毕及承诺履行完毕[22] 股东其他承诺事项 - 除实际控制人外的首发前持股5%以上股东等承诺解决同业竞争等事项[2] - 首发前持股5%以上股东涉及解决关联交易等承诺事项[26] - 实际控制人、全体董事、高级管理人员等涉及多项其他承诺事项[26] - 若未来社保、公积金主管部门要求公司为员工补缴社会保险费或住房公积金，承诺人将按截至承诺函出具之日所持有公司的股份比例，足额支付需补交的费用[32] - 锁定期满后拟减持股票，将遵守相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定减持计划并逐步减持[32] - 出现特定情形时，相关人员不减持所持有的公司股份，如公司或本人涉嫌违法犯罪被调查期间及处罚后未满规定时间等[32] - 减持公司股份前，应按规则及时、准确地履行信息披露义务[32] - 相关人员及控制的其他企业承诺尽量避免和规范与公司的关联交易，遵循市场原则交易，不通过关联交易损害公司及其他股东权益[30] - 相关人员不利用实际控制人身份或控制权侵占公司利益，不越权干预公司经营管理活动[30] - 相关人员承诺董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度、公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[30] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入11.77亿元，上年同期18.49亿元，同比减少36.34%[50] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.75亿元，上年同期5.83亿元，同比减少35.77%[50] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.52亿元，上年同期5.97亿元，同比减少41.09%[50] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.22亿元，上年同期6.05亿元，同比减少46.71%[50] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产45.04亿元，上年度末23.87亿元，同比增加88.74%[50] - 本报告期末总资产48.79亿元，上年度末29.48亿元，同比增加65.49%[50] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为8.30%，上年同期为36.61%，减少28.31个百分点[51] - 个人所得税扣缴税款手续费返还金额为57.54万元，与经营无关，具有偶发性[54] - 2023年上半年营业收入11.77亿元，较上年同期减少36.34%；营业成本7.31亿元，较上年同期减少29.78%[83] - 销售费用881.84万元，较上年同期减少14.32%；管理费用4002.70万元，较上年同期减少41.18%；研发费用3694.62万元，较上年同期减少43.59%[83] - 经营活动产生的现金流量净额3.22亿元，较上年同期减少46.71%；筹资活动产生的现金流量净额17.39亿元，较上年同期增长935.96%[83] - 货币资金较期初增长114.85%；应收账款较期初减少22.02%；存货较期初减少29.58%[86] - 投资性房地产较期初减少4.33%；固定资产较期初增长0.73%；在建工程较期初增长50.81%[86] - 合同负债较期初减少73.29%；应付账款较期初减少23.65%；应付职工薪酬较期初减少31.97%[86] - 衍生工具期初数3788.50万元，本期公允价值变动损益43.20万元，期末数3831.70万元[88] - 2023年上半年基本每股收益1.03元/股，较上年同期减少64.73%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.97元/股，较上年同期减少67.56%[94] - 报告期内公司实现营业收入11.77亿元，较上年同期下降36.34%[104] - 报告期内公司实现净利润3.75亿元，较上年同期下降35.77%[104] - 报告期内公司实现扣除非经常性损益后的净利润3.52亿元，较上年同期下降41.09%[104] - 报告期内公司毛利率同比下降5.80个百分点[104] - 货币资金本期期末数为37.53亿元，占总资产比例76.93%，较上年期末增长114.85%[108] - 应收账款本期期末数为2.63亿元，占总资产比例5.38%，较上年期末下降22.02%[108] - 存货本期期末数为1.61亿元，占总资产比例3.31%，较上年期末下降29.58%[109] - 在建工程本期期末数为1.15亿元，占总资产比例2.35%，较上年期末增长50.81%[109] - 合同负债本期期末数为0.16亿元，占总资产比例0.32%，较上年期末下降73.29%[109] - 应收款项融资余额为0.96亿元，较期初增长17.54%[116] - 2023年半年度经营活动现金流入小计10.4957838718亿美元，2022年半年度为16.118413786亿美元[182] - 2023年半年度经营活动现金流出小计7.2727469985亿美元，2022年半年度为10.0700710214亿美元[182] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额3.2230368733亿美元，2022年半年度为6.0483427646亿美元[182] - 2023年半年度投资活动现金流入小计15.3616123798亿美元，2022年半年度为2.1692245479亿美元[182] - 2023年半年度投资活动现金流出小计29.0267481474亿美元，2022年半年度为3.4548265476亿美元[182] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额 -13.6651357676亿美元，2022年半年度为 -1.2856019997亿美元[182] - 2023年6月30日货币资金为3,753,396,356.57元，2022年12月31日为1,746,950,423.50元[199] - 2023年6月30日应收账款为262,574,752.53元，2022年12月31日为336,740,306.57元[199] - 2023年6月30日存货为161,417,845.73元，2022年12月31日为229,228,951.77元[199] - 2023年6月30日流动资产合计4,347,475,456.13元，2022年12月31日为2,452,176,197.12元[199] - 2023年6月30日投资性房地产为972,710.36元，2022年12月31日为1,016,710.16元[199] - 2023年6月30日固定资产为340,504,407.31元，2022年12月31日为338,021,172.42元[199] - 2023年6月30日在建工程为114,767,197.25元，2022年12月31日为76,101,516.70元[199] 公司基本信息 - 公司董事会秘书为罗恒，证券事务代表为向春芳，联系地址为湖北省荆州市沙市经济开发区群力大道36号[47] - 公司选定的信息披露报纸名称为上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、经济参考网，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[49] - 2023年3月6日公司完成工商变更登记，注册地址由“湖北省荆州市沙市经济开发区群力大道36号”变更为“湖北省荆州市沙市区东方大道259号”[67][68] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为14,052.44元，计入当期损益的政府补助为13,181,967.79元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为12,821,171.57元，其他营业外收入和支出为72,312.05元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为575,352.11元，所得税影响额为3,999,728.39元，非经常性损益合计为22,665,127.57元[71][72] 行业情况 - 过去二十年功能性硅烷行业规模翻了数番，年均复合增速接近10%，中国产能产量增长超过20倍[74] - 2020 - 2022年期间，每年在中国、美国、欧洲专利局及世界知识产权组织公开的涉硅烷发明专利申请均有数千项[74] - 2022年中国功能性硅烷消费量为23.0万吨，较2021年增长5.0%，预计到2027年国内需求量将达到35.5万吨、净出口量将达到21.3万吨[74] - 2022年中国功能性硅烷产能约66.3万吨，较2021年增长18.9%[99] 公司业务情况 - 公司采用“以销定产”生产模式，销售模式分为直销和经销两类[77] - 公司2016 - 2022年在行业内的市场占有率国内第一、全球第三，本报告期行业地位预计不会发生重大变化[77] - 公司创新工作有新产品研发和生产工艺研发两个主要方向，是保持较高利润水平的主要驱动力[77] - 功能性硅烷偶联剂及中间体建设项目部分生产线建成试生产，本报告期实现效益788.30万元[78] - 报告期内公司基于2022年产能计算的产能利用率达到107.92%[104] - 上半年公司销量同比增长6.58%[104] - 公司年产6万吨三氯氢硅项目满负荷运行拉低了整体成本[107] 公司风险与应对措施 - 公司面临原材料价格波动、市场竞争加剧、货款收回等风险，并制定相应应对措施[116] - 若客户不能按期偿付货款、兑付票据，或承兑金融机构暴雷，可能影响公司业绩，应对措施包括做好客户信用额度管理等[135] - 若核心技术外泄，可能对公司经营造成不利影响，应对措施包括与研发人员签订保密协议等[135] - 未来行业发展可能出现替代性技术或产品，削弱公司产品市场需求，应对措施包括关注行业技术发展等[135] - 首发募集资金投资项目存在风险，可能影响投资回报及预期收益，应对措施包括确保建设程序合法合规等[135] - 公司生产存在安全生产风险，虽报告期未发生重大事故，但仍有发生可能，应对措施包括完善安全生产管理体系等[135][137] - 国家可能出台新节能环保法规及标准，公司可能需增加投入，应对措施包括接受风险、改善环境管理体系等[137] - 公司国外市场占比超一半，产品出口面临风险，应对措施包括开发欠发达地区市场等[137] - 公司出口收入占比较高，汇率波动可能产生汇兑损益，应对措施是通过外汇衍生品工具套期保值[137] 公司会议情况 - 2023年5月16 - 17日召开2022年年度股东大会，审议通过8项议案；6月28 - 29日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过1项议案[121] - 2023年第一次临时会议于2月27日召开，决议于2月28日在www.sse.com.cn刊登[138] 公司环保情况 - 公司持有排污许可证，有效期至2023年9月22日，有日处理能力3750吨的污水处理站，污染物达标排放[124] - 2023年湖北省生态环境厅核定公司2022年度二氧化碳总排放量为78163tCO2e，较2021年度增长4.58%[159] -

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2023-045 湖北江瀚新材料股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年 1-6 月经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 19 日 下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 09 月 19 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 12 日(星期二) 至 09 月 18 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 irm@jhsi.biz 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年 1-6 月的经营成果及财 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2023-043 湖北江瀚新材料股份有限公司 关于投资建设一揽子硅基新材料项目的公告 2023 年 8 月 18 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于投资建 设一揽子硅基新材料项目的议案》，拟投资 10 亿元建设一揽子硅基新材料项目， 具体项目名称以备案为准。 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》及相关制度的规定，本次投资无需提交股东大 会审议。 | 序号 | 项目名称 | 固定资产投资项目备案证编号 | | --- | --- | --- | | 1 | 硅基新材料绿色循环产业园一期项 | 2308-421002-04-02-910403 | | | 目 | | | 2 | 硅基新材料绿色循环产业园二期项 | 2308-421002-04-02-228908 | | | 目 | | 一揽子项目已经取得湖北省固定资产投资项目备案证，具体情况如下： 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 主要 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北江瀚新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2724 号）核准，并经上海证券交易所同 意，湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 66,666,667 股，发行价格为人民币 35.59 元/股，募集资金总 额为人民币 237,266.67 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 205,926.71 万元，上述资金已于 2023 年 1 月 19 日到位，天健会计师事务所（特 殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕 32 号）。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 70,569.46 万元，其中以 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的自有资 金 30,546.71 万元、直接投入募投 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2023-039 湖北江瀚新材料股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 3.审议通过《关于投资建设一揽子硅基新材料项目的议案》 1 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十五次 会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 已于 2023 年 8 月 8 日以书面和电子文件方式送达全体董事。会议由董事长甘书 官先生主持，应到会董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席董事 5 名、以 通讯方式出席董事 4 名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2023 年半年度报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。 详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www. ...