公司持股情况 - 公司持股河南玉衡19%[3] 河南玉衡情况 - 河南玉衡注册资本4500万元，2023年6月9日成立[2] - 因长期无实际业务，公司决定注销[4] 注销相关 - 已完成工商注销登记，获董事长审批[2][4] - 注销后公司合并报表不变[4]

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-008 浙江亚光科技股份有限公司 关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召开 第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募 投项目结项及部分募投项目延期的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金 投资"年产 50 套 MVR 及相关节能环保产品建设项目"已达到预定可使用状态， 公司对该募投项目予以结项，同时对"年产 800 台（套）化工及制药设备项目" 达到预定可使用状态的时间进行调整，预定可使用状态日期由原定 2025 年 3 月 15 日延期至 2026 年 3 月 15 日。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，保荐机构国金证券股份有 限公 ...

会议情况 - 公司第四届监事会第二次会议于2025年3月12日下午3点召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] 募投项目 - “年产50套MVR及相关节能环保产品建设项目”结项[3] - “年产800台（套）化工及制药设备项目”延期至2026年3月15日[3]

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-009 浙江亚光科技股份有限公司 公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，具体内容详 见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议于 2025 年 3 月 12 日下午 2 点在公司行政楼会议室以现场结合网络通讯方式召开， 本次会议通知于 2025 年 3 月 7 日发出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董 事 9 名，其中董事陈静波、杨尚渤、周夏飞、徐进、邵雷雷以通讯接入方式参加， 公司全体监事、董事会秘书列席会议。会议由董事长陈国华主持，本次会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 （一）审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定 ...

业绩总结 - 2024年前三季度公司营业收入较去年同期下滑35.81%[10] - 2024年前三季度公司归母净利润较去年同期减少39.57%[10] - 2024年前三季度扣非净利润下降40.85%[10] 合规情况 - 2024年4 - 9月使用募集资金支付工资549.36万元，已于2024年底转回[7][8] - 公司建立健全机构体系和治理结构，三会运作良好[4] - 持续督导期内履行信息披露义务，无应披露未披露事项[5] - 持续督导期内保持独立性，无关联方违规占用资金情形[6] - 规范并有效执行关联交易等决策权限和机制[9] 建议 - 保荐机构提请公司关注经营风险，加强与控股股东等沟通[11][12]

2024 年 4 月至 9 月，浙江亚光科技股份有限公司（以下简称公司）使用募 投资金支付与募投项目无关的管理人员及销售人员工资共 549.36 万元，存在将 部分募集资金用作其他用途的情形。截至目前，公司已将 549.36 万元归还至募 集资金专户。 上述行为违反《上市公司监督指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）第六条及《上市公司信息披露管理办 法》（证监会令第 182 号）第三条的规定。公司董事长陈国华、总经理陈静波、 董事会秘书吴超群、时任财务总监罗宗举违反《上市公司信息披露管理办法》（证 监会令第 182 号）第四条、第五十一条的规定，对上述违规行为承担主要责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十二条规定，我 局决定对公司及陈国华、陈静波、吴超群、罗宗举分别采取出具警示函的监督管 理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应充分吸取教训，加强证券法律法 规学习，规范募集资金使用管理，提高规范运作水平，杜绝再次出现此类行为， 并于收到本决定书之日起 10 个工作日内向我局提交书面整改报告。 证券代码：603282 证券 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2025年1月10日下午3点30分召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 选举结果 - 会议审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》[3] - 选举张宪标先生为公司第四届监事会主席[3] - 张宪标任期至公司第四届董事会任期届满[3]

舆情管理制度 - 公司于2025年1月制定舆情管理制度[1] - 舆情分为重大舆情和一般舆情[2] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[3] - 证券部负责舆情信息管理，收集、分析、核实舆情[6] 处理原则与措施 - 舆情信息处理原则包括快速反应、协调回应等[7] - 一般舆情由组长和董事会秘书灵活处置，重大舆情需开会决策[7] 保密与责任 - 公司内部人员对舆情和未公开重大信息负有保密义务[10] - 擅自披露致损失，公司保留追究法律责任权利[10] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效实施，由董事会制订并解释[10][11]

公司人事变动 - 选举陈国华先生为公司第四届董事会董事长[3] - 聘任陈静波先生为公司总经理[5] - 聘任叶军先生为公司副总经理[6] - 聘任胡富真先生为公司财务总监[7] - 聘任吴超群先生为公司董事会秘书[8] 公司制度建设 - 审议通过制定《公司舆情管理制度》的议案[9] 人员信息 - 陈国华1955年出生，1996年8月创办温州亚光机械制造有限公司[12] - 胡富真2024年9月加入公司，现任财务总监[13] 会议信息 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年1月10日下午3点召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2]

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-003 浙江亚光科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第 三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》。基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护广大投资 者利益，同时完善公司长效激励机制，更有效地将股东利益、公司利益和员工利 益结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司计划以自有资金回购部分社会公 众股股份用于未来员工持股计划或股权激励计划。本次回购价格不超过人民币 23.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民 币 2,000 万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。 具体情况详见公司于 2024 年 9 月 3 日披露的《浙江亚光科技股份有限公司关于以 集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-032）。 二、 回购实施情况 （一）2024 年 9 月 11 日，公司首次实施回购股份，具体请见公司于 2024 年 ...