独立董事评估 - 公司董事会于2024年4月25日评估独立董事独立性[1][2] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任规定外职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-013 委托理财类型：安全性高、流动性好的理财产品。 委托理财期限：董事会通过之日起 12 个月内。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十三 次会议和第三届监事第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进 行委托理财的议案》。 特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大,存在理财投资受到市场 风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响。敬请广大投资者 注意投资风险。 一、委托理财概述 浙江亚光科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：具有合法经营资质的金融机构。 委托理财金额：不超过人民币 2.5 亿元（含等值外币），在额度范围内资 金可循环使用。 公司及子公司部分暂时闲置的自有资金。 （四）投资方式 公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，向具有合法经营资质的金融机 构购买安全性高、流动性好（12 个月内 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-011 浙江亚光科技股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度 及提供相应担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保。 将视各融资主体生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以各融资主体实 际发生的融资金额为准。 为提高工作效率，及时办理融资业务，提请股东大会申请授权董事长或其授 权代表在上述额度内对各融资主体实际授信额度和金融机构进行调剂使用，同意 根据公司实际经营情况的需要，在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的 融资业务，在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与金融机构融资有 关的协议。 被担保人名称：全资子公司河北乐恒节能设备有限公司（以下简称"乐 恒节能"）。 本次担保金额及累计为其担保金额： 本次为乐恒节能提供金额 5,000.00 万元（含）人民币（含等值外币），截 至 2023 年 12 月 31 日，公司累计为乐恒节能提 ...

股东大会信息 - 2024年5月27日14点召开2023年年度股东大会[3] - 地点为浙江温州经济技术开发区滨海园区滨海八路558号公司行政楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年5月27日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 其他信息 - 议案于2024年4月27日披露在上海证券交易所网站及相关媒体[9] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、7号[9] - 股权登记日为2024年5月22日[14] - 会议登记时间为2024年5月24日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30[17] - 会议会期半天，与会人员住宿及交通费自理[18]

人员履职 - 潘维力2020年12月至今任公司独立董事[2] - 报告期内董事出席会议情况[5][6] 关联交易 - 预计2023年度与部分关联方日常关联交易符合规定[11] - 2023年与浙江德诺机械销售商品暨关联交易符合规定[12] 合规情况 - 报告期内公司及股东未违反承诺[14] - 董事、高管薪酬及利润分配预案符合规定[15][17] 审计信息 - 公司2023年审计机构为大华会计师事务所[16] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[19]

国金证券股份有限公司 关于浙江亚光科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—规范运作》等有关规定，作为浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"亚 光股份"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，国金证券股份有限公司（以 下简称"国金证券"或"保荐机构"）对亚光股份2023年度募集资金存放与使用情况 进行了认真审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]263号文《关于核准浙江亚光科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A股）股票3,350.00万股，每股发行价格为人民币18.00元，募集 资金总额为人民币60,300.00万元，扣除本次发行费用人民币（不含增值税） 8,552.18万元后，实际募集资金净额为人民币51,747.82万元。上述募集资金已于 2023年3月9日全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审 ...

沈习武先生为公司第三届董事会独立董事，不担任除独立董事及提名委员会 委员、战略委员会委员以外的公司任何职务，不属于具有会计背景的独立董事， 不参与公司日常生产经营管理工作。截至目前其已缺席一次董事会会议，亦未委 托其他独立董事代为出席，根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，公司董事会将会采取 提请股东大会审议改聘独立董事的措施。 截至本公告披露日，公司董事会仍有 8 名董事正常履职，其中独立董事 2 名，独立董事沈习武先生无法取得联系事项不会导致公司董事会成员低于法定最 低人数，不会对公司董事会的运作和公司的生产经营产生影响，公司的经营管理 一切正常。 公司将密切关注上述事项的进展情况，严格按照《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规及《浙江亚光科技股份有限公司章程》的相关规定，及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-014 浙江亚光科技股份有限公司 关于独立董事无法取得联系的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

财务分配 - 公司拟以2023年12月31日总股本133,820,000股为基数，每10股派3.7元（含税），派发现金红利4,951.34万元，不实施资本公积转增股本和送红股[5] - 2023年半年度，公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为77993383.56元，母公司实现净利润为48259989.09元，期末实际可分配利润484747376.07元，每10股派发现金红利3.00元[144] - 2023年度，公司实现归属于全体股东的净利润为161418998.35元，归属于母公司全体股东的净利润为61518335.38元，提取法定盈余公积金6151833.54元后，期末未分配利润514729095.51元[145] - 2023年度公司拟以总股本133820000股为基数，每10股派发现金红利3.7元，拟派发的现金红利49513400元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.67%[145][150] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入975,066,193.70元，较2022年增长6.43%[18] - 2023年归属于上市公司股东的净利润161,418,998.35元，较2022年减少3.69%[18] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -11,481,964.04元，较2022年减少109.85%[18] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,216,015,345.58元，较2022年末增长111.28%[18] - 2023年末总资产2,733,449,193.83元，较2022年末增长30.44%[18] - 2023年基本每股收益1.29元／股，较2022年减少22.75%[19] - 2023年加权平均净资产收益率15.59%，较2022年减少26.09个百分点[20] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益1.25元／股，较2022年减少23.31%[20] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率15.20%，较2022年减少25.12个百分点[20] - 报告期内公司实现营业收入9.75亿元，同比增加6.43%，主要系MVR系统订单增加并交付所致[65][66] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润1.61亿元，同比下降3.69%，总体经营情况较稳定[65] - 营业成本6.48亿元，同比增长9.65%，因营业收入增加同步带来成本增加[66][67] - 销售费用4413.66万元，同比减少8.10%，因本期保修费用低使产品质量保证金计提减少[66][67] - 管理费用5587.30万元，同比增加20.65%，因公司规模增长及募投项目投入使用[66][67] - 财务费用 -1051.45万元，同比增长453.80%，因未使用募集资金利息收入增加[66][67] - 研发费用4663.41万元，同比增长13.60%，因公司加大研发投入[66][67] - 经营活动产生的现金流量净额 -1148.20万元，同比减少109.85%，因购买商品支付现金增加[66][68] - 投资活动产生的现金流量净额 -2.51亿元，同比减少30264.64%，因上期收回理财资金本期无且本期支付理财现金[66][68] - 筹资活动产生的现金流量净额4.65亿元，上年同期为 -964.89万元[66] - 筹资活动现金流量净额增加474,727,656.69元，因首发上市融资[69] - 主营业务收入971,594,992.99元，同比增长6.37%，毛利率下滑1.96个百分点[69] - 销售费用44,136,636.74元，同比减少8.10%；管理费用55,872,950.50元，同比增长20.65%；财务费用 -10,514,487.83元，同比增长453.80%；研发费用46,634,110.11元，同比增长13.60%[78] - 研发投入46,634,110.11元，占营业收入比例4.78%，研发人员170人，占公司总人数比例16.40%[80][81] - 经营活动产生的现金流量净额 -11,481,964.04元，同比减少109.85%；投资活动产生的现金流量净额 -251,371,577.76元，同比减少30264.64%；筹资活动产生的现金流量净额465,078,782.38元，同比增长4920.03%[83] 分季度财务数据关键指标变化 - 第一至四季度营业收入分别为252,098,980.82元、251,153,138.73元、255,856,692.92元、215,957,381.23元[22] - 第一至四季度归属上市公司股东净利润分别为41,003,851.56元、36,989,532.00元、52,373,890.33元、31,051,724.46元[22] - 第一至四季度归属上市公司股东扣除非经常性损益后净利润分别为40,280,541.33元、40,690,400.04元、51,433,288.26元、24,931,400.61元[22] - 第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -68,322,826.40元、 -8,592,304.46元、39,255,795.92元、26,177,370.90元[22] 非经常性损益及补助数据变化 - 2023年非流动性资产处置损益为2,380,562.58元，2022年为 -245,897.84元，2021年为 -357,912.74元[24] - 2023 - 2021年计入当期损益的政府补助分别为1,484,557.93元、4,071,357.35元、2,728,156.90元[24] 资产项目数据变化 - 交易性金融资产期初余额518,231.54元，期末余额131,232,350.75元，当期变动130,714,119.21元，对当期利润影响273,657.22元[28] - 应收款项融资期初余额27,953,201.14元，期末余额20,996,984.03元，当期变动 -6,956,217.11元[28] - 货币资金本期期末数39,473.10，占总资产14.44%，较上期期末增长77.74%，因本期发行新股所致[86] - 交易性金融资产本期期末数13,123.24，占总资产4.80%，较上期期末增长25,224.66%，因暂不用资金买银行理财所致[86] - 应收票据本期期末数3,289.35，占总资产1.20%，较上期期末下降74.80%，因电子汇票可拆分背书使用多所致[86] - 应收账款本期期末数21,588.95，占总资产7.90%，较上期期末增长60.26%，因客户未及时回款所致[86] - 存货本期期末数118,979.46，占总资产43.53%，较上期期末增长21.05%，因订单增加备料和在产品增加所致[86] - 应收款项融资期末数20,996,984.03元，交易性金融资产期末数131,232,350.75元[92] 业务招投标及订单情况 - 报告期内医药装备招投标133次，中标95次，获设备订单278台，完成订单303台，接受FAT验收70次[30][31] 研发投入情况 - 近三年研发投入分别为2409.42万元、4105.15万元、4663.41万元，占营业收入比重达4.98%、4.49%、4.78%[31] 公司知识产权情况 - 公司及子公司拥有各类授权专利201项、软件著作权12项[32] 行业发展历程 - 20世纪80年代中期，国内仅有三十余家制药装备生产企业，能生产约300个品种规格的制药装备产品[35] - 20世纪90年代中期，我国制药装备生产企业达到400余家，可生产的制药装备规格达到1100多种[35] - 1999年8月1日起实施《药品生产质量管理规范（1998年修订）》，规定2004年6月30日前药品制剂和原料药生产必须全部符合GMP要求并取得认证证书[36] - 2010年新版GMP颁布，要求制药企业在五年内完成设备更换以达到相关要求[38] - 1917年瑞士企业Sulzer - Escher Wyss初步制造了一个简单的MVR系统，1925年奥地利Reichenhall公司首次实际运行[41] - 1957年德国GEA公司开发了MVR蒸发系统[41] - MVR设备2008年左右进入中国市场，2008 - 2013年为行业基础期，2013 - 2018年为黄金发展期[43] 公司产品规格及性能参数 - 胶塞清洗机设计压力为 - 0.1/0.2Mpa，设计温度为0～133℃，传动功率为1.5～3Kw [45] - 铝盖清洗机真空度≤ - 0.095MPa，满足1 - 26万只5 - 10ml粉针的生产能力[45] - 无菌袋转运、移动层流车转运高效过滤器初阻力为160pa，终阻力为320pa，对外压差为10pa，风速为0.36 - 0.54m/s [45] - 无菌袋转运、移动层流车转运尘埃粒子≥0.5μm的悬浮粒子≤3520个/立方米，≥5.0μm的悬浮粒子≤20个/立方米[45] - 无菌袋转运、移动层流车转运温度为18～26℃，湿度为相对湿度45%～65% [45] - 旋转式过滤洗涤干燥机规格一般为DN600、DN800[46] - 翻转式过滤洗涤干燥机规格一般为DN200、DN380[46] - 分装称重轧盖系统有效容积为100L - 3000L[47] - 真空抽气速率为1.5 - 3.8L/分，真空度为4*103（30）[47] - 增速箱离心式蒸汽压缩机适用范围扩大至原标准蒸发量的80%-120%，工作效率达85%以上[49] - 管道增压离心式蒸汽压缩机等熵效率在85%以上，能承受200Kpa以上进口压力[49] - 高速直驱离心式蒸汽压缩机满负荷下永磁电机效率为97%，异步电机为94.6%，整机效率提升6%-10%，占地面积比传统齿轮箱式压缩机减少50%[49] - MVR降膜蒸发器产品收膏量可达450 - 600kg[50] - 撬装模块化MVR蒸发系统轴功率为65Kw，运行成本比传统压缩机降低50%[50] - 高效旋转精馏床转速0 - 1000r/min，处理量最大1500kg/h[51] - 高COD、高盐废水环保处理成套设备处理后，COD降解率60 - 99%，TN降解率50 - 90%，BOD5/COD大于0.3[51] 公司业务模式 - 公司产品包括制药装备和节能环保设备两大系列，服务于制药、环保、化工、新能源等行业[45] - 公司通过研发、生产制药装备及节能环保设备并销售给下游行业客户实现盈利[51] - 公司及子公司乐恒节能产品定制化，采用直销模式，预收货款比例约20%-30%，发货前收约30%-50%，调试后收约10%-30%，质保金5%-10% [52][53] - 公司生产模式分自主和委外，制药装备和节能环保设备采用“以销定产”自主生产[53][54] - 公司采购采用“以产定购”和“按需采购”结合，物料分金属材料和外购件[55][56] - 公司建立完善采购管理制度，与主要供应商签《年度合作协议》，对供应商动态考核[56] - 公司设服务测试部门，制药设备服务由亚光股份服务测试科负责，MVR设备由乐恒节能相关部门负责[56][57] 公司业务排名及荣誉 - 2019年度，公司药用过滤洗涤干燥机同类产品排名第一，药用铝盖/胶塞清洗机同类排名第二、浙江省内排名第一[59] - 子公司乐恒节能具备蒸汽压缩机研发制造能力，其双级蒸汽离心压缩机应用填补国内空白[59] - 乐恒节能入选工信部《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录（2020年版）》技术装备支撑单位名单[59] 公司销售团队情况 - 公司销售团队专业稳定，建立全国销售网络，设销售总监管理外勤，分内外勤部门[52] - 公司销售人员有技术及服务背景，为客户提供技术及商务支持，提升客户体验和品牌形象[53] 各业务线营业收入及毛利率变化 - 制药机械营业收入242,572,830.78元，同比减少20.90%，毛利率减少4.11个百分点；节能环保营业收入729,022,162.21元，同比增长20.16%，毛利率减少0.51个百分点[71] - MVR系统营业收入704,770,664.04元，同比增长27.26%，毛利率增加1.93个百分点；过滤洗涤干燥机营业收入155,294,069.86元，同比减少34.46%，毛利率减少3.07个百分点[71] - 国内营业收入969,137,131.96元，同比增长17.40%，毛利率增加0.41个百分点；国外营业收入2,457,861.03元，同比减少97.20%，毛利率增加7.25个

会议信息 - 公司第三届董事会第十三次会议于2024年4月25日召开，应出席董事9人，实际到会8人[2] 议案审议 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案需提交股东大会审议[3][5][15][17][18][20] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》关联董事回避表决[16] - 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》获通过[21] - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》获通过[23]

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-007 浙江亚光科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司办公室以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出，会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议由 公司监事会主席张宪标先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的 召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关报告。 审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关报告。 ...