第一条 为了规范泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，完善公司治理结构，切实保护投资 者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《泰瑞机器股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、规章、规范性文件的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： 泰瑞机器股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023年8月修订） 第一章 总 则 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信息披露透明度 ...

泰瑞机器股份有限公司 证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2023-061 公司拟回购注销限制性股票 153,758 股，本次股份回购注销完成后，公司注 册资本将由 295,721,200 元变更为 295,567,442 元，总股本将从 295,721,200 股变 更为 295,567,442 股，故需对《公司章程》的相关条款进行修订，具体如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 万元。 29,572.12 | | 29,556.74 | 万元。 | | 第十九条 公司股份总数为 | 29,572.12 | 第十九条 | 公司股份总数为 29,556.74 | | 万股，公司的股本结构为：普通股 | | | 万股，公司的股本结构为：普通股 | | 万股。 29,561.12 | | 29,556.74 | 万股。 | 除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次变更公司注册资本 及修订的《公司章程》尚需提交股东 ...

泰瑞机器股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存 放、管理与使用，确保资金使用的安全，提高其使用效率和效益，保护投资者 权益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性 文件和《泰瑞机器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，适用本制度。募集资金应按募集说明书或其他募集 文件承诺的使用计划及进度使用，并且应专户存放、专款专用。 第四条 为方便募集资金的使用及对使用情况进行监督，公司应 ...

泰瑞机器股份有限公司 投资者接待和推广制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范泰瑞机器股份有限公 司（以下简称"公司"）接待和推广的行为和管理，加强公司与投资者和潜在投 资者（以下统称"投资者"）之间的交流和沟通，改善公司治理，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规章、规范性文件以及 《泰瑞机器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指通过上海证券交易所（以下简称 "上交所"）网站和上证 e 互动平台、公司官方网站、新媒体平台、电话、邮箱、 投资者教育基地等方式，采取股东大会、投资者说明会、路演、投资者调研、证 券分析师调研等形式，建立与投资者的重大事件沟通机制，加强公司与投资者之 间沟通，增进投资者对公司了解的工作。 第三条 制定本制度的目的：规范公司接待和推广工作的行为，增加公司 ...

泰瑞机器股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理， 有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益。根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》等法律、法规和规范性文件及《泰瑞机器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及子公司对外担保适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司及其子公司以第三人身份为他人提 供保证、抵押、质押或其他形式的担保。公司为子公司提供的担保视为对外担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。控 股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。全体董事及高级管理人员应 当审慎对待、严格控制公司对外担保的风险。 第五条 公司独立董事应 ...

泰瑞机器股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）对董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及《泰瑞机器股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。公司董事、监事、高级管理人员委托他人代行上述行为，视作本人 所为。 第五条 公司董事会秘书负责管理公司董事、监事和高级管理人员的身份及 所持本公司股份的数据和信息，统一为董事、监事和高级管理人员办理个人信息 的网上申报，并定期检查董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。 第六条 公司董 ...

泰瑞机器股份有限公司监事会 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的核查意见 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《激励管理办法》"）等相关法 律、法规和规范性文件以及《泰瑞机器股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《泰瑞机器股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的有关规定，对公司限制性股票激励计划预留部分的授予事项及 激励对象人员名单进行了核查，发表核查意见如下： （本页无正文，为《泰瑞机器股份有限公司监事会关于向激励对象授予预留部 分限制性股票的核查意见》之签字页） 祝新辉 李烨磊 毛毅民 1、本次获授限制性股票预留部分的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》 等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办 法》等文件规定的激励对象条件。激励对象均未参与两个或以上上市公司股权 激励计划，激励对象中不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予预留部分 限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授预 ...

（2023 年 8 月修订） 泰瑞机器股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 | 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 32 | | 第四节 | 董事会秘书 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第二 ...

| 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 丁宏娇 | 董事会秘书 | | 2 | 应旷博 | 核心业务人员 | | 3 | 高琪 | 核心业务人员 | | 4 | 邓安刚 | 核心业务人员 | | 5 | 刘培培 | 核心业务人员 | 泰瑞机器股份有限公司董事会 2023 年 8 月 25 日 序号 激励对象 姓名 职务 获授预留限 制性股票数 量（股） 占预留授予限 制性股票总数 的比例 占目前公司股本 总额的比例 1 丁宏娇 董事会秘书 103,826 59.43% 0.04% 2 核心业务人员（4 人） 70,869 40.57% 0.02% 预留授予合计 174,695 100% 0.06% 一、预留部分限制性股票授予情况 2023 年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单 注：1、以上任一激励对象所获授的限制性股票数量均不超过公司总股本的 1%，授予限 制性股票总数不超过本股权激励计划公告时公司股本总额的 10%；2、本股权激励计划涉及 的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人 及其配偶、父母、子女。 二、预留授予 ...

泰瑞机器股份有限公司 内部控制制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，提高 公司经营管理水平和风险防范能力，提高经营效果和效率，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《泰瑞机器股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 内部控制是由公司董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨 在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第三条 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负 责，董事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 内部控制的框架 第四条 公司内控制度应力求全面、完整，至少在以下层面作出安排： （一）公司层面； （二）公司下属部门及附属公 ...