证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2023-056 泰瑞机器股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议通 知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2023 年 8 月 25 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员和 部分监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其 他有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于向激励对象授予预留 部分限制性股票的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 ...

泰瑞机器股份有限公司 累积投票制实施细则 （2023年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众 股东选择董事、监事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《泰 瑞机器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举两名以上 （含两名）董事（或监事）时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东 大会应选董事（或监事） 总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东 持有股份数与应选董事(或监事)总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用 所有的投票权集中投票选举一位候选董事（或监事），也可以将投票权分散行使、 投票给数位候选董事（或监事），最后按得票的多少决定当选董事（或监事）。 第三条 在股东大会上拟选举两名或两名以上的董事或监事时，董事会应在 召开股东大会通知中，根据《上市公司治理准则》等相关规定表 ...

泰瑞机器股份有限公司 对外投资管理制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）投资管理，提高 投资效益和决策水平，防范投资风险，维护公司及投资者利益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件及《泰瑞机器股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其境内外全资子公司、控股子公司、分公司 （以下合称"控股公司"） 的投资行为； 公司开展境外投资，须遵守国家制定的企业境外投资管理办法，履行境外 投资项目核准、备案等手续，遵守国家外汇监管规定并遵守投资国法律法规， 积极履行信息报告义务，配合监督检查。 第三条 投资活动 本制度所称投资活动主要包括固定资产投资、股权投资、基金投资和其它 投资。 （1）固定资产投资，主要包括产能投资、技改投资。产能投资指为扩大产 能进行的改建、扩建、新建投资，技改投资指为对现有设施、生产工艺条件进 行的改造投资。 （2）股权投资指投资设立全资、控股、参股企业及对其增资、收购、兼并、 重组。 （3 ...

泰瑞机器股份有限公司 信息披露管理制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范泰瑞机器股份有限公司 （以下简称"公司"）信息披露行为， 提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者合法权益。根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律法 规、部门规章、规范性文件及《泰瑞机器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种的交易价格 可能产生重大影响的信息以及监管部门要求披露的信息或公司主动披露的信息。 本制度所称"披露"是指将上述信息按照规定的时限、在规定的媒体上、以规定的 方式公平地向股东、社会公众进行公布并按规定报送监管部门。 第三条 本制度适用于如下人员和机构（以下简称"信息披露义务人"）： 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 （一）公司董事会秘书和董事会秘书办公室 ； （二）公司董事和董事会； （ ...

泰瑞机器股份有限公司 重大事项报告制度 一、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其一致行 动人； （2023 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）的重大事项收 集和管理，保证公司信息披露及时、准确、完整、充分，根据《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规范性文 件和《泰瑞机器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东和持有公司 5%以上股份的股东、公司 各部门、分支机构、子公司及控股子公司，并对公司全体董事、监事、高级管理 人员、各部门负责人、子公司和控股子公司负责人及其他因工作关系了解到公司 重大事件的知情人具有约束力。 重大事项报告制度的目的是通过明确报告义务人在知悉或者应当知悉重大 事项时的报告义务和报告程序，保证公司信息披露真实、准确、完整、及时，防 止出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保护投资者利益，确保公司的规范、 透明运作。 第四条 公司重大事项报告制度是指当发生或即将发生达到《上海证券交易 所股票上 ...

泰瑞机器股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理行 为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号-上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性 文件以及《泰瑞机器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，及时登记和报送内幕信息知情 人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与 董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 上市公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事会秘书办公室是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信 息登记备案工作的日常办事机构，统一负责证 ...

上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划之 预留部分授予及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划之 预留部分授予及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：泰瑞机器股份有限公司 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受泰瑞机器 股份有限公司（以下简称"公司"或"泰瑞机器"）的委托，担任公司"2023 年限制性股票激励计划"（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，为公司本次激励计划预留部分授予及回购部分限制性股票事项 出具本法律意见书。 声明 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2023-060 泰瑞机器股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 泰瑞机器股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董 事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部 分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中有 2 名首次授予激励对象因个人原 因已离职，上述激励对象已不具备激励对象资格。根据《上市公司股权激励管理 办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事 会审议决定取消上述 2 名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的 全部限制性股票合计 153,758 股。上述回购注销实施完毕后，公司总股本将由 295,721,200 股变更为 295,567,442 股，公司注册资本将由人民币 295,721,200 元 变更为人民币 295, ...

泰瑞机器股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2023-062 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路 245 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 12 日 股东大会召开日期：2023年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 至 2023 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、监事会会议召开情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议通 知于2023年8月15日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2023年8月25 日下午2:00在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定， 会议合法有效。会议由监事会主席祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次 会议。 证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2023-057 泰瑞机器股份有限公司 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的相关公告及文件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二） 审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 经审查，监事会认为： 1、本次获授限制性股票预留部分的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》 1 监事会同意以 2023 年 8 月 ...