江苏联合水务科技股份有限公司 股东大会议事规则 江苏联合水务科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏联合水务科技股份有限公司（下称"公司"）股东大会的 组织和行为，提高股东大会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东大会能够 依法行使职权和依法决议，根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简称"《证券 法》"）和《江苏联合水务科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 参照《上市公司股东大会规则（2022 修订）》等相关法律、行政法规、部门规章 的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，股东 大会应当在《公司法》和《公司章程》及本规则规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的召集 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 募集资金管理制度 江苏联合水务科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）募集资金的使用和管理，切实保护公司和投资者的权益，提高资金使 用效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公 开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券注册管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第七条 公司募集资金应当存放于经公司董事会批准设立的专项账户（以下 简称"募集资金专户"）集中管理。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集 资金金额的部分。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或 变相改变募集资金用途。 第四条 公司控 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 江苏联合水务科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了健全公司治理结构，加强公司内部控制，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《江苏联合水 务科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司董事会设立审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。对董 事会负责，提案需提交董事会审议后决定。审计委员会应配合监事会的监事审计 活动。 第三条 公司董事会秘书负责审计委员会日常的工作联络及会议组织，协调 安排审计委员会日常工作事务、完成审计委员会决策前的各项准备工作。 第四条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控 股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重审计委员会的建议。 第五条 审计委员会所作决议，应当符合法律、行政法规、部门规章等规范 性文件及《公司章程》、本工作细则的规定。审计委员会决议内容违反有关法律、 行政法规、 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》等法律、法规和规范性文件以及《江苏联合水务科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指达到证券监管部门关于上市公司信息 披露的标准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文 件，将可能对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大 信息，在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并在 证券监管部门备案。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构： 江苏联合水务科技股份有限公司 信息披露管理制度 （一）公司董事会秘书和证券事务部； （二）公司董事和董事会； （三）公司监事和监事会 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 对外担保管理制度 江苏联合水务科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法 （2018 修正）》《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《中华人民共和国民法典》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有 关法律、法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指上市公司为他人提供的担保，包括上市 公司对控股子公司的担保。 本制度所称"本公司及控股子公司的对外担保总额"，是指包括本公司对控 股子公司担保在内的本公司对外担保总额与本公司控股子公司对外担保总额之 和。 第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为，须按程序经公司股东大会或董事会批准。未经公司股东大会或董事会的批 准，公司不得对外提供担保，任何人亦无权以公司名义签署对外担保的合同、协 议或其他类似的法律文件。 第四条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务负责人 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 江苏联合水务科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平、公正，保护公司投资 人及相关当事人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《登记管 理制度》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏 联合水务科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 第三条 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，当董事会秘书不能履 行职责时，由证券事务代表代替董事会秘书履行职责，证券部为公司内幕信息的 监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。 （五）公司发生重大亏 ...

第二条 本制度所称对外投资是指： （一）对外股权投资，是指公司和其他自然人、法人或其他组织实体新组建企 业、购买其他自然人、法人或其他组织持有的股权或合伙份额，或对其他企业进行 增资或认购新增合伙份额，从而持有其他企业股权或合伙份额所进行的投资； （二）证券投资，是指公司进行股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、 从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及证券交易所认定的其他投 资行为； 江苏联合水务科技股份有限公司 对外投资管理制度 江苏联合水务科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资行为，提高投资效益，规避对外投资所带来的风险，有效、合理的使用资金， 根据《中华人民共和国公司法（2018修正）》《中华人民共和国证券法（2019修订）》 等有关法律、法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，制定本制度。 （三）委托理财、委托贷款、对子公司的投资（以扩大主营业务生产规模或延 伸产业链为目的进行的投资）； （四）法律、法规规定的其他对外投资方式。 第三条 按照投资期限的长短，公司对 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议通知于 2024 年 3 月 5 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 10 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席陈少军先生主持，会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等 有关法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技股 份有限公司监事会议事规则》的规定，作出的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论与审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江 苏联合水务科技股份有限公司监事会议事规则（2024 年 3 月修订）》。 证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2024-006 表决结果 ...

公司业务概况 - 公司是一家综合性的水务公司，业务范围包括自来水生产与供应、污水处理与污水资源化中水回用、市政工程业务[8][9][10] - 公司拥有自来水生产供应、污水处理与中水回用运营项目的协议和规划处理能力约为270万立方米/日，项目分布于国内9个省16个城市，拥有26个运营公司[1][7] - 公司以发展潜力较大的城市为切入点，进行全国布局，同时积极开拓国际市场，在孟加拉国达卡市投资拥有一个供水运营公司，设计水处理能力34万立方米/日，有望实现项目异地复制[2] 公司财务表现 - 公司通过多种模式构建完整的水务产业链，2018-2022年营业收入年均复合增长率为20.5%[11] - 2023年，公司实现归母净利润1.07亿元，同比增长28.7%，售水量持续平稳增长，产销差同比下降[11] - 公司主营业务包括供水业务、污水处理业务、工程业务等，2023年上半年各业务营收占比分别为72.0%、26.6%、14.5%、22.0%[12] - 公司资产负债率稳步降低，2018年至3Q23由65.9%下降至53.5%，整体管控良好[13] 市场趋势和政策 - 2022年全国用水总量为5998.20亿立方米，同比增长1.3%[21] - 2022年全国城市、县城生活用水量分别为378.55亿立方米、76.48亿立方米，同比分别增长0.8%、4.1%[23] - 2021年6月，国家发展改革委、住房城乡建设部修订印发《城镇供水价格管理办法》和《城镇供水定价成本监审办法》，自2021年10月1日起施行[25] - 2021年8月上海水价调整方案中，居民阶梯水价标准发生调整，第一阶梯综合水价从每立方米3.45元调整为4.09元，涨幅为18.55%[30] 公司未来展望 - 2025年，公司供水业务新增供水规模较高，达到128.12万吨/日，单位平均供水价格为2.03元/吨，产能利用率整体呈增长趋势[63] - 2025年，公司污水处理业务新增产能利用率达到65%，单位平均水处理价格为2.00元/吨，营业收入同比增长14.96%[63] - 公司工程业务预测2025年营业收入达到59997.46万元，毛利率为20.00%，营业收入同比增长10.00%[63]

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2024-004 江苏联合水务科技股份有限公司 关于香港子公司完成注册登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 根据公司发展和战略规划的需要，为进一步加快国际化脚步，布局产业化投 资，江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日 召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资设立香港子公司的议 案》，同意在中国香港投资设立全资子公司，并同意授权董事长或其指定人员在 相关法律法规规定范围内，全权办理投资设立香港子公司的具体事宜。 上述事宜的具体情况详见公司于2024年1月4日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于进一步拓展国际业务设 立香港子公司的公告》（公告编号：2024-003）。 二、交易进展情况 近日，公司完成香港子公司注册登记手续，并取得香港特别行政区公司注册 处签发的《公司注册证明书》和《商业登记证》，基本信息如下： 公司中文名称：联合水务 ...