证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2024-047 江苏联合水务科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次 会议通知于 2024 年 8 月 23 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长俞伟景先生召集并主持，会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《江苏联合水务科 技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技股份有限公司董事会议事规则》的规 定，作出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合 法律、法规和中国证监会的有关规定，报告 ...

业绩数据 - 2024年1 - 6月自来水售水量9,298.82万立方米，同比增长2.39%[3] - 2024年1 - 6月污水处理与资源化利用业务结算量7,779.07万立方米，同比增长9.06%[3] - 2024年1 - 6月供水及衍生业务营业收入27,501.49万元，同比下降6.22%，毛利率35.28%，较上年同期下降1.81个百分点[3] - 2024年1 - 6月污水处理与资源化利用业务营业收入15,619.18万元，同比增长8.02%，毛利率41.43%，与上年同期基本持平[3] 分红情况 - 2024年拟以总股本为基数，2022年度每10股派现0.70元，拟派现29,625,442.28元，占2022年度净利润比例22.84%[10] - 2024年拟以总股本为基数，2023年度每10股派现1.50元，拟派现63,483,090.60元，占2023年度净利润比例39.85%[10] - 2024年半年度拟以总股本为基数，每10股派现0.35元，拟派现14,812,721.14元，占2024年半年度净利润比例17.83%[11] - 公司自2023年上市以来共分红3次，累计发放现金红利107,921,254.02元[12] 市场扩张与并购 - 2024年上半年通过香港子公司投资取得United earth4Earth Holding 50%股权[7] - 2024年上半年孟加拉国达卡市Purbachal新城供水及配水设施开发PPP项目一期正常运营，二期DMA管网、泵房设计基本完成[4] 新技术研发 - 公司在宿迁市和咸宁市等地项目建立GIS管网系统等智慧水务系统，建立集团化数字管理平台[8] - 上海博瑞思环境科技有限公司已获得2项发明专利、14项实用新型专利、1件外观设计专利、12件计算机软件著作权，1项PCT国际发明专利进入国际阶段[9] 新策略 - 2024年以来修订20项基本治理制度，建立3项新制度[13] - 2024年3月将董事会“战略委员会”更名为“战略与ESG委员会”，设立ESG工作小组[14] - 2024年上半年参加监管机构“关键少数”培训，3月组织董监高参与年报专题培训[14] - 2024年上半年按规定披露定期报告、临时公告、ESG报告等重大信息[15] - 2024年上半年通过多渠道与投资者交流，组织管理层参加业绩说明会等活动[16] - 2024年上半年有序开展市值管理工作[16] 未来展望 - 未来将持续落实“提质增效重回报”行动方案，履行信息披露义务[17]

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2024-049 江苏联合水务科技股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 根据江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度 财务报告（未经审计），公司 2024 年上半年度实现合并净利润 85,592,542.30 元， 其中归属于母公司股东的净利润为 83,058,004.98 元。截至 2024 年 6 月 30 日， 公司合并口径累计未分配利润余额为 761,462,221.76 元，母公司口径未分配利润 余额为 333,679,050.41 元。 公司 2024 年半年度利润分配方案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日 登记的总 ...

公司信息 - 公司于2024年8月20日公告变更办公地址[4] - 变更前地址为上海市长宁区遵义路100号虹桥南丰城座室B1711[2] - 变更后地址为上海市长宁区遵义路100号虹桥南丰城座楼B36[2] - 邮编均为200051[2] - 投资者热线021 - 62370178，传真021 - 52081233[2] - 电子信箱IR@united - water.com，网址http://www.united - water.com[2]

投资信息 - 翌昕衡申创投拟定总认缴出资额为8300万元[2] - 德申山和认缴出资4000万元[2] - 德申山和占合伙企业份额为48.19%[2] 备案情况 - 翌昕衡申创投于2024年7月31日完成备案[4] - 翌昕衡申创投备案编码为SAMZ13[4]

担保额度 - 2024年度新增对外担保额度预计13.2亿元[3] - 为资产负债率70%以上子公司担保1.68亿元[3] - 为资产负债率70%以下子公司担保6.48亿元[3] - 下属子公司为公司担保5.04亿元[3] 担保金额及占比 - 2024年7月新增对外担保0元[5] - 截至2024年7月31日，对外担保总额22.347739亿元[6] - 对控股子公司担保总额13.350322亿元[6] - 对控股子公司担保占归母净资产比例78.25%[6] 其他情况 - 未为控股股东等关联方提供担保[6] - 无逾期和涉诉对外担保[6]

公司概况 - 咸宁联合水务成立于2009年9月22日，注册资本15700万元[5] - 截至2023年底，总资产47570.13万元，净资产24890.73万元[5] - 2023年度营收10982.17万元，净利润1648.20万元[5] 项目情况 - 拟投资不超1.8亿建设配水管网扩建一期工程[2] - 2024年7月23日董事会通过投资议案[3] - 建设约20km配水主管，期限24个月[6] 风险与意义 - 投资存在审批、成本、收益等风险[2][9] - 项目符合战略，可改善管网状况[8]

项目投资 - 第二水厂五期工程项目投资估算总额21918万元[2] - 项目资本金6573万元，占比30%[6] 项目建设 - 取水、净水、配水工程有具体建设规模[5] 项目影响 - 宿迁区域供水能力将从43万m³/d提至55万m³/d[7] 项目风险 - 存在审批未通过、成本超预算、收益不确定风险[8][9]

会议信息 - 公司第二届董事会第九次会议通知于2024年7月18日发出，7月23日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 审议通过投资建设第二水厂五期工程项目议案，表决9票同意[3][4] - 审议通过子公司投资咸宁配水管网扩建一期工程议案，表决9票同意[5][7]

公司基本情况 - 公司从供水和污水处理业务情况、同行业相比的竞争优势、业务出海逻辑等方面对公司基本情况和发展战略进行了详细介绍[2] 海外市场拓展 - 公司在拓展海外项目时,会充分评估当地政治、汇率等风险,倾向于选择政局稳定且法律体系健全的国家,并采取与项目当地企业合作的方式,最大程度上规避风险[3] - 公司在孟加拉国达卡新城供水项目中设计了创新的模式,由业主单位和项目公司开立银行共管账户,能有效化解应收账款回款风险,后续拓展其他海外项目时可以借鉴此模式[3][4] 国内项目调价 - 国内供水价格由价格主管部门依据相关政策制定和调整,公司部分项目根据当地调价政策有序推进调价中,不同区域的公司价格调整幅度也会不同[3][4] - 因为出水水质标准要求的提高,桐乡和荆州的污水处理厂进行了提标升级改造,公司将与当地政府沟通确定水价调整方案[3] 股东减持计划 - 公司股东 UW Holdings Limited 是由韩国的 IMM 基金控股的公司,其减持计划是基于 IMM 基金存续期到期及基金 LP 投资回收的需要[5] PPP 项目拓展 - 2024 年 3 月,发改委等部门发布《基础设施和公用事业特许经营管理办法》,鼓励民营企业参与基础设施和公用事业建设运营,公司会综合评估项目条件再予以决策[6] 水环境治理业务模式 - 公司水环境治理业务模式以 EPC+O 为主,部分项目也会通过 EPC 和短期运营的模式实施[7] 孟加拉项目管理 - 公司在孟加拉项目中外派经验丰富的中方管理团队,并在当地招聘员工和技术人员,累计带动当地就业逾 600 人[7] - 项目采购方面,基础材料从项目当地采购,其他材料从中国采购[7] 国内存量项目改扩建 - 国内存量项目改扩建主要取决于当地城市发展水平和需求,同时配合地方政府规划综合确定[7]