江苏联合水务科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603291 证券简称：联合水务 江苏联合水务科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 变 动 | 年初至报告期末 | 年 初 至 报 告 期 末 比 上 年 同 期 增 减 变 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 幅 度 | | 动幅度（%） | | | | （%） | | | | 营业收入 | 268,707,27 ...

第二届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2025-049 江苏联合水务科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七 次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以书面方式发出，会议于 2025 年 10 月 29 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长俞伟景先生召集并主持， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《江苏联合水务 科技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技股份有限公司董事会议事规则》的 规定，作出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、 法规和中国证监会的有关规定，报告内 ...

联合水务10月29日公告，2025年第三季度实现营业收入2.69亿元，同比下降7.03%；归属于上市公司股 东的净利润2547.46万元，同比下降45.53%；基本每股收益0.0602元。前三季度实现营业收入8.2亿元， 同比增长3.63%；归属于上市公司股东的净利润6126.48万元，同比下降52.81%；基本每股收益0.1448 元。 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议材料 2025 年 10 月 31 日 中国上海 江苏联合水务科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议材料 江苏联合水务科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议材料目录 | 一、公司2025年第二次临时股东会会议须知 1 | | --- | | 二、公司2025年第二次临时股东会会议议程 3 | | 议案： | | 议案1：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 5 | | 议案2：《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》 7 | 1 江苏联合水务科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议材料 江苏联合水务科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议须知 为了维护江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的 合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据中国 证监会发布的《上市公司股东会规则》《江苏联合水务科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《江苏联合水务科技股份有限公司股东会议事 规则》的规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行： 一、为保证本次会议正常进 ...

投资背景与标的公司 - 联合水务通过香港全资子公司联合水务国际投资参股e4E公司，e4E公司主营业务为碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发以及吸碳新材料的技术研发、生产及销售 [1] - 2024年，联合水务国际投资以自有资金人民币3000万元现金认购e4E公司新发行的10000股A系列可转换优先股，取得e4E公司全部已发行A系列可转换优先股的100%，占e4E公司全部已发行股份总额的50% [1] 最新增资交易细节 - e4E公司拟新发行3200股B系列可转换优先股，联合水务国际投资以自有资金人民币2400万元现金认购2400股，另一投资方翌昕衡申创投以人民币800万元认购800股 [2] - 本次增资完成后，联合水务国际投资将持有e4E公司100%的A系列可转换优先股和75%的B系列可转换优先股，其持有的A系列与B系列优先股合计占e4E公司全部已发行股份总额的53.45% [2] - 增资后联合水务国际投资持有可转换优先股不能控制e4E公司董事会和股东会，未形成控制，e4E公司不纳入公司合并报表范围 [2] 战略意图与行业展望 - 投资e4E公司有助于公司迅速布局绿色低碳技术领域，并进一步探索具体应用场景，符合国家"双碳"战略 [3] - 本次对外投资是公司通过香港子公司拓展国际业务、加快国际化脚步、布局产业化投资的重要战略举措 [3]

投资背景与标的公司 - 联合水务通过香港全资子公司联合水务国际投资参股e4E公司，e4E公司主要从事碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发和吸碳新材料的技术研发、生产及销售业务 [1] - 2024年，联合水务国际投资以自有资金人民币3000万元现金认购e4E公司新发行的10000股A系列可转换优先股，取得e4E公司全部已发行A系列可转换优先股的100%，占e4E公司全部已发行股份总额的50% [1] 本次增资细节 - e4E公司拟新发行3200股B系列可转换优先股，联合水务国际投资以自有资金人民币2400万元现金认购2400股，翌昕衡申创投以现金人民币800万元认购800股 [2] - 本次增资完成后，联合水务国际投资将持有e4E公司全部已发行A系列可转换优先股的100%，持有e4E公司全部已发行B系列可转换优先股的75% [2] - 增资后，联合水务国际投资持有的A系列+B系列可转换优先股合计占e4E公司全部已发行股份总额的53.45% [2] - 本次增资后，联合水务国际投资持有可转换优先股不能控制e4E公司董事会和股东会，未对其形成控制，e4E公司不纳入公司合并报表范围 [2] 战略意义与行业展望 - 投资e4E公司有助于公司迅速布局相关绿色低碳技术领域，并进一步探索具体应用场景，符合国家"双碳"战略 [3] - 本次对外投资是公司通过香港子公司拓展国际业务、加快国际化脚步、布局产业化投资的重要战略举措 [3] - 绿色低碳技术发展和商业化进程持续加速，未来市场需求潜力巨大 [2]

投资主体与标的公司 - 投资主体为联合水务通过其香港全资子公司联合水务国际投资 [1] - 被投资公司e4E主要从事碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发及吸碳新材料的技术研发、生产与销售 [1] 初始投资情况 - 2024年联合水务国际投资以自有资金人民币3000万元现金认购e4E公司新发行的10000股A系列可转换优先股 [1] - 此次认购取得e4E公司全部已发行A系列可转换优先股的100%，占e4E公司全部已发行股份总额的50% [1] 新增投资情况 - 联合水务国际投资与翌昕衡申创投拟共同对e4E公司进行增资，认购其新发行的B系列可转换优先股 [2] - e4E公司拟新发行3200股B系列可转换优先股，其中联合水务国际投资以人民币2400万元认购2400股，翌昕衡申创投以人民币800万元认购800股 [2] 增资后股权结构 - 本次增资完成后，联合水务国际投资将持有e4E公司全部已发行A系列可转换优先股的100%，持有B系列可转换优先股的75% [2] - 增资后联合水务国际投资持有的A系列+B系列可转换优先股合计占e4E公司全部已发行股份总额的53.45% [2] 公司治理与财务处理 - 增资后联合水务国际投资持有可转换优先股不能控制e4E公司董事会和股东会，未对其形成控制 [2] - e4E公司不纳入联合水务的合并报表范围 [2] 投资背景与行业前景 - 投资基于绿色低碳技术发展和商业化进程持续加速，未来市场需求潜力巨大的行业判断 [2]

江苏联合水务科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 江苏联合水务科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为指导公司董事会秘书之日常工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规及《公司章程》 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书是公司董事会聘任的高级管理 人员，对公司和董事会负责。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、其他高级管理人员和 相关工作人员应当配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅其职责范围内的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提 供相关资料和信息。 第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》及本制度的有关规定，承担公司 高级管理人员的有关法律责任，对公司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第二章 任职资格 第四条 有下列情形之一的人，不得担任公司董事会秘书： （四）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员， 期限尚未届满； （五） ...

江苏联合水务科技股份有限公司 章程 二〇二五年十月 | | | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 18 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第三节 | 独立董事 | 38 | | 第四节 | 董事会秘书 | 40 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 42 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配 44 | | | 第一节 | 财务会计制度及利润分配 44 | | ...

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[6] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任，须为会计专业人士[10] 委员提名与任期 - 提名方式有董事长提名等三种[7] - 任期与董事会任期一致，可连选连任[13] 会议相关规定 - 定期会议每季度至少召开一次[17] - 需三分之二以上（含）委员出席方可举行[18] - 通知需提前三日发出，紧急情况可豁免[18] 决议与监督 - 提议聘请或更换外部审计机构等需全体成员过半数同意提交董事会[14] - 决议违法违规无效，决策程序违规利害关系人可60日内申请撤销[3] - 会议提出建议或提议须全体委员过半数通过[23] 其他 - 下设工作组负责提供资料等[20] - 审议关联交易时关联委员应回避表决[25] - 会议记录由董事会秘书保存10年[26] - 工作细则由董事会制定修改解释，经审议通过后实施[29][31]