公司人事变动 - 联合水务董事陈樵于10月31日因公司治理结构调整辞去董事及董事会战略与ESG委员会委员职务 [1] - 陈樵离任后仍在公司担任高级副总裁职务，其离任不会导致董事会成员低于法定最低人数 [1]

公司治理变动 - 联合水务于2025年10月31日召开2025年第一次职工代表大会 [1] - 会议经全体职工代表民主讨论与表决，一致同意选举陈樵先生为公司第二届董事会职工代表董事 [1]

公司治理 - 2025年10月31日取消监事会并修订《公司章程》[2] - 董事会成员保持9人，增设职工代表董事[5] 人员变动 - 陈樵离任董事等职务，后当选职工代表董事[2][5] 人员信息 - 陈樵1970年出生，任联合水务高级副总裁[8] 股权情况 - 陈樵间接持股7,281,917股，持有合伙份额及股权[9]

会议情况 - 会议于2025年10月31日在上海虹桥南丰城B座36楼公司会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人110人[2] - 出席股东所持表决权股份总数348,419,331股，占比82.3257%[2] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意票比例99.9360%[4] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票比例99.9444%[5] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票比例99.9441%[5] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意票比例99.9404%[5] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意票比例99.9429%[6] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意票比例99.9443%[7] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意票比例99.9433%[7]

会议信息 - 公司第二届董事会第十八次会议于2025年10月31日发出通知并召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 委员会调整 - 董事会同意调整第二届董事会战略与ESG委员会成员组成[3] - 战略与ESG委员会主任委员为俞伟景（董事长）[3] - 组成人员包括俞伟景、连平、刘猛、陈樵、James Gerard Beeson[3] - 其他董事会专门委员会委员构成不变[3] 议案表决 - 《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》9票同意、0票反对、0票弃权[4]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会由第二届董事会第十六次会议决定召开，10月15日公告通知[4] - 10月31日以现场和网络投票结合方式召开，现场在上海遵义路公司会议室[6] 参会情况 - 7名现场股东及代理人，代表315,053,142股，占74.4418%[7] - 103名网络投票股东及代理人，代表33,366,189股，占7.8839%[10] 议案审议 - 多项议案审议通过，同意占比超99.9%[12][14][16][17][18][19][24] - 第1、2.01、2.02项议案为特别决议，获三分之二以上同意[24] 决议效力 - 股东会召集人资格等符合规定，决议合法有效[25]

会议信息 - 第二届监事会第十四次会议通知于2025年10月24日发出，10月29日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议结果 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，表决3票同意、0票反对、0票弃权[3][4] - 《2025年第三季度报告》详见上海证券交易所网站[4]

江苏联合水务科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603291 证券简称：联合水务 江苏联合水务科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 变 动 | 年初至报告期末 | 年 初 至 报 告 期 末 比 上 年 同 期 增 减 变 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 幅 度 | | 动幅度（%） | | | | （%） | | | | 营业收入 | 268,707,27 ...

第二届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2025-049 江苏联合水务科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七 次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以书面方式发出，会议于 2025 年 10 月 29 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长俞伟景先生召集并主持， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《江苏联合水务 科技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技股份有限公司董事会议事规则》的 规定，作出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、 法规和中国证监会的有关规定，报告内 ...

公司季度业绩 - 第三季度营业收入为2.69亿元，同比下降7.03% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2547.46万元，同比下降45.53% [1] - 第三季度基本每股收益为0.0602元 [1] 公司累计业绩 - 前三季度累计营业收入为8.2亿元，同比增长3.63% [1] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润为6126.48万元，同比下降52.81% [1] - 前三季度基本每股收益为0.1448元 [1]