关于召开2025年第二次临时股东会的通知 证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2025-048 江苏联合水务科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 31 日 13 点 30 分 召开地点：上海市遵义路 100 号虹桥南丰城 B 座 36 楼公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上海证券交易所股东会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2025-045 江苏联合水务科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三 次会议通知于 2025 年 10 月 9 日以书面方式发出，会议于 2025 年 10 月 14 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席陈少军先生主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》 等有关法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技 股份有限公司监事会议事规则》的规定，作出的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论与审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 监事会认为：公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 并废止《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度及相关条款，并修 改《公司章 ...

江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议通知于 2025 年 10 月 9 日以书面方式发出，会议于 2025 年 10 月 14 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长俞伟景先生召集并主持， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《江苏联合水务 科技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技股份有限公司董事会议事规则》的 规定，作出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与审议，形成如下决议： 证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2025-044 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 江苏联合水务科技股份有限公司 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江 苏联合水务科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订 部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-046）及《江苏联合水务科技股份 有限公司章程（2025 年 10 月修订）》。 第二届董事会第十 ...

投资主体与标的公司 - 投资主体为联合水务通过其香港全资子公司联合水务国际投资 [1] - 被投资公司e4E主要从事碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发以及吸碳新材料的技术研发、生产及销售 [1] 初始投资情况 - 2024年联合水务国际投资以自有资金人民币3000万元现金认购e4E公司新发行的10000股A系列可转换优先股 [1] - 此次认购取得e4E公司全部已发行A系列可转换优先股的100%，占e4E公司全部已发行股份总额的50% [1] 新增投资情况 - 联合水务国际投资与翌昕衡申创投拟共同对e4E公司进行增资，e4E公司拟新发行3200股B系列可转换优先股 [2] - 联合水务国际投资以自有资金人民币2400万元现金认购2400股，翌昕衡申创投以人民币800万元认购800股 [2] 增资后股权结构 - 增资完成后，联合水务国际投资将持有e4E公司全部已发行A系列可转换优先股的100%，持有B系列可转换优先股的75% [2] - 联合水务国际投资持有的A系列与B系列可转换优先股合计占e4E公司全部已发行股份总额的53.45% [2] 公司控制权与财务处理 - 增资后联合水务国际投资持有可转换优先股不能控制e4E公司董事会和股东会，未对其形成控制 [2] - e4E公司不纳入联合水务的合并报表范围 [2] 投资背景与行业前景 - 此次增资基于绿色低碳技术发展和商业化进程持续加速，未来市场需求潜力巨大的背景 [2] - 投资亦结合了e4E公司实际业务发展资金需求 [2]

公司治理 - 公司于2025年10月14日召开第二届第十六次董事会会议，审议了关于修订董事会议事规则的议案 [1] 财务表现与业务构成（2025年1-6月） - 营业收入主要来源于供水及衍生业务，占比46.25% [1] - 污水处理与资源化利用业务贡献营业收入27.16% [1] - BOT建造工程业务收入占比20.47% [1] - EPC工程业务收入占比3.89% [1] - 其他业务收入占比1.42% [1] 市场数据 - 公司当前市值为45亿元 [1]

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏联合水务科技股份有限公司全资子公司 对参股公司增资暨关联交易的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，作为江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"联合水务"或 "公司"）首次公开发行股票的持续督导保荐人，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）对联合水务全资子公司对参股公司增资 暨关联交易的事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、本次增资情况暨关联交易概述 （一）本次增资情况 United earth4Earth Holding（以下简称"e4E 公司"）是江苏联合水务科技股 份有限公司通过香港全资子公司联合水务（国际投资）有限公司（以下简称"联 合水务国际投资"）投资的一家参股公司，主要从事碳减排、碳转化、碳捕捉、 碳封存技术研发和吸碳新材料的技术研发、生产及销售业务。2024 年，联合水 务国际投资以自有资金人民币 3,000 万元（折算为等价美元）现金认购 e4E 公司 新发行的 10,000 股 A 系列可转换优先股，取得 e4E 公司全部已发行 A 系列可转 换优先 ...

评选活动概况 - 2025年《证券市场周刊》上市公司水晶球奖评选榜单公布，吸引了超过100家上市公司参加[1] - 评选活动得到德勤会计师事务所（中国）的大力支持[2] - 共评选出4个公司奖项和6个个人奖项[1] 公司奖项设置 - 公司奖项包括年度信息披露、投资者关系、股东回报、ESG四个类别[3] - 所有公司奖项榜单均按股票代码排序[3] 个人奖项设置与获奖人数 - 个人奖项包括年度最佳董事长、总经理、财务总监、董秘、证代以及IR共六个类别[3] - 共有17位董事长、3位总经理、4位财务总监、40位董秘、18位证代以及7位IR获得年度个人水晶球奖[3] 部分获奖公司及人员名单 - 获得最佳董事长的公司包括长在尚斯、燕京啤酒、云铝股份、北方华创、十月稻田等17家[4] - 获得最佳董秘的公司包括燕京啤酒、众泰汽车、川润股份、北方华创、伟星新材等40家[4][5] - 获得最佳证代的公司包括云铝股份、千方科技、天齐锂业、众信旅游、沃特股份等18家[6]

公司业绩说明会安排 - 公司计划于2025年10月20日13:00-14:00举行2025年半年度业绩说明会 [2] - 说明会将在上海证券交易所上证路演中心以网络互动形式召开 [6][7] - 投资者可于2025年10月13日至10月17日16:00前提早通过网站或邮箱提问 [2][8] 公司参会人员 - 公司董事长兼总裁俞伟景将出席说明会 [4] - 公司独立董事江启发将参与交流 [4] - 公司副总裁兼董事会秘书许行志及首席财务官陈国清将参会 [4][5] 投资者参与方式 - 投资者可在会议期间通过登录上证路演中心网站在线参与互动 [5] - 投资者可通过公司邮箱IR@united-water.com进行提问 [2][8] - 说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看会议主要内容 [8] 说明会内容焦点 - 说明会将针对公司2025年半年度经营成果及财务指标进行交流 [3] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2][3] - 公司已于2025年08月29日发布2025年半年度报告 [2]

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2025-043 江苏联合水务科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 10 月 20 日（星期一）13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 10 月 13 日（星期一）至 10 月 17 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@united-water.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 08 月 29 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务 ...

公司公告核心内容 - 联合水务发布公告，明确公司未为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保 [1] - 公司无逾期对外担保 [1] - 公司无涉及诉讼的对外担保 [1]