江苏联合水务科技股份有限公司 证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2025-016 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一 次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席陈少军先生主持，会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》 等有关法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技 股份有限公司监事会议事规则》的规定，作出的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论与审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 （1）公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规， 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 （2）公司《2024 年年 ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2025-017 江苏联合水务科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏联合水务科技股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年度实现合并净利润为 155,507,895.19 元，其中归 属于母公司股东的净利润为 149,926,081.23 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 合并口径累计未分配利润余额为 801,264,194.39 元，母公司口径未分配利润余额 为 371,787,012.06 元。 公司 2024 年度利润分配方案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。以截至目 前总股本 423,220,604 股测算，合计拟派发现金红利 63,483,090.60 元（含税）， 1 加上 2024 年半年度已向全体股东派发的现金红利人民币 14,812,721.14 元（含税）， 公司 2024 年度共计派发现金红利总额（包括中期已分配的现金红利） 78,295,811.74 元（含税），占公司 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海 证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，江苏联合水务 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提请公司年度股东大会授权董事 会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过 最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次发行"）的相关事宜，授权期限 自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本 次提请授权事宜的具体情况如下： 一、本次发行的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2025-023 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管 ...

公司代码：603291 公司简称：联合水务 江苏联合水务科技股份有限公司 2024 年年度报告 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人俞伟景、主管会计工作负责人陈国清及会计机构负责人（会计主管人员）毛姝云 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现合并净利润为155,507,895.19 元，其中归属于母公司股东的净利润为149,926,081.23元。截至2024年12月31日，公司合并口径累 计未分配利润余额为801,264,194.39元，母公司口径未分配利润余额为371,787,012.06元。 公司第二届董事会第十四次会议审议通过的2024年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。以截至目前 总股本423,220,604股测算，合计拟派发现金红利63,483,090.60元（含税），加上2024年半年度已向 全体股东派发的现金红利人民 ...

内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 江苏联合水务科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10475 号 江苏联合水务科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏联合水务科技股份有限公司(以下简称联合 水 务 ) 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是联合水务董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏联合水务科技股份有限公司 本授权有效期自公司 2024 年年度股东大会批准之日起一年内有效。办理具 体融资担保业务时，根据公司与金融机构商谈情况，提请同意授权公司董事长或 其指定人士在授权范围内全权办理与担保有关的事项，包括但不限于签署法律文 书、调整担保方式、确定担保金额、办理相关手续等。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序 1 2025 年度与下属子公司互相提供担保额度预计的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，作为江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"联合水务"或 "公司"）首次公开发行股票的持续督导保荐人，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）对公司 2025 年度与下属子公司互相提 供担保额度预计的事项进行了核查，具体核查情况及意见如下： 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第 十一次会议，审议通过《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》，本议 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 一、担保情况概 ...

2024 年持续督导年度报告书 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：联合水务 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王哲 | 联系电话：18101889808 | | 保荐代表人姓名：斯宇迪 | 联系电话：15800355971 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券" 或"保荐人"）作为江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"联合水务"、 "公司"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐人，对联合水务进行持续督导， 持续督导期为 2023 年 3 月 27 日至 2025 年 12 月 31 日。现就 2024 年度持续督导 工作总结如下： 一、持续督导工作情况 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏联合水务科技股份有限公司 3 | 序号 | 工作内容 | 完成持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | | | 1 | 针对具体的持续 ...

( 审计报告及财务报表 二〇二四年度 码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的 上册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.s 您可使用手机"扫一扫"或进入 台 (http: 江苏联合水务科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年 01月 01 日至 2024年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | 财务报表附注 | 1-107 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10474 号 审计报告 第1页 江苏联合水务科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏联合水务科技股份有限公司(以下简称贵公司) 财务报表,包括20 ...

江苏联合水务科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603291 证券简称：联合水务 江苏联合水务科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 (三)第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上 | | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 252,941,650.76 | 235,368,176.72 | 7.47 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 12,526,830.46 | 33,635,215.50 | -62.76 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 8,209,414.47 | 17,135,153.90 | -52.09 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 21,951,947.79 | 2 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3543 | 0.3861 | -8.24 | 0.3406 | | 每股净资产（元） | 4.2 | 4.03 | 4.22 | 3.61 | | 每股公积金(元) | 1.16 | 1.16 | 0 | 0.87 | | 每股未分配利润(元) | 1.89 | 1.75 | 8 | 1.61 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 11.4 | 11.28 | 1.06 | 11.57 | | 净利润(亿元) | 1.5 | 1.59 | -5.66 | 1.3 | | 净资产收益率(%) | 8.62 | 10.04 | -14.14 | 9.91 | | 名称 | | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- ...