股份与资本变更 - 公司将回购注销2023年限制性股票激励计划中8名激励对象的22,236股限制性股票[2] - 回购注销后公司总股本将由1,015,754,580股变更为1,015,732,344股[2] - 回购注销后公司注册资本将由人民币1,015,754,580元变更为人民币1,015,732,344元[2] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求公司清偿债务或提供担保[3] - 债权申报时间为2025年8月23日起45日内，工作日9:00 - 17:00[6] - 债权申报地址为上海市浦东新区绿科路699号华勤全球研发中心[5] - 债权申报联系人是冒姗昀彤[6] - 债权申报联系电话是021 - 80221108[6] - 债权申报邮箱是ir@huaqin.com[6] - 明确不同申报方式的申报日认定标准[5]

回购注销情况 - 因激励对象离职、考核不达标、降职等，公司决定回购注销22236股限制性股票[6][7] - 回购注销完成后，2023年激励计划预留授予部分激励对象剩31人[8] 价格与资金 - 2023年预留授予价格经调整后回购价为28.05元/股[8] - 本次回购支付价款623719.80元，用自有资金[8] 公司变更 - 公司股份总数和注册资本将相应减少[10] 相关审批 - 监事会、薪酬与考核委员会同意回购及调整事项[13] - 律师认为回购及调整已获必要批准和授权[14] 后续事项 - 公司需履行信息披露及办理相关登记手续[15] - 公告于2025年8月23日发布[16]

激励计划时间线 - 2023年12月12日审议通过激励计划相关议案[3] - 2024年1月5日股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2024年8月20日激励计划预留授予登记完成[8] - 2025年8月20日预留授予限制性股票第一个限售期届满[8] - 2025年8月22日审议通过解除限售条件成就议案[7] 业绩情况 - 2023年营业收入增长率28.76%，净利润增长率8.10%[10] - 2024年业绩考核目标达成，营收或净利润增长率不低于10%[10] 激励对象与解除限售 - 本次31名在职激励对象，29人满足解除限售条件[10] - 29人可解除限售187,881股，占总股本0.0185%[2][12] - 董事等2人可解除限售各1.9396万股，比例50%[13] - 骨干27人可解除限售14.9089万股，比例47.84%[13] - 29人合计可解除限售18.7881万股，比例48.27%[13]

股权激励 - 公司符合实施股权激励计划条件且具备主体资格[1] - 2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期可解除限售[1] - 监事会核查29名激励对象满足解除限售条件[2] - 同意为29名激励对象办理解除限售相关事宜[3]

募资情况 - 公司首次公开发行72,425,241股，发行价80.80元，募资总额585,195.95万元，净额573,068.36万元，超募23,068.36万元[2] 项目投资 - 瑞勤科技项目投资144,513.02万元，拟用募资92,381.67万元，预定2026年5月可用[5] - 上海研发中心项目投资150,149.55万元，拟用募资150,149.55万元，2025年5月结项[5] - 无锡研发中心二期投资51,625.00万元，拟用募资45,705.84万元，2025年5月结项[5] 项目投入 - 截至2025年5月31日，上海研发中心累计投入123,430.71万元，占比82.21%，节余29,168.53万元[8] - 截至2025年5月31日，无锡研发中心二期累计投入40,447.90万元，占比88.50%，节余5,806.39万元[8] 资金安排 - 公司拟将节余募资34,974.92万元永久补充流动资金[7] 审议情况 - 部分募投项目结项及补充流动资金议案已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[11][15]

激励计划时间线 - 2023年12月12日会议审议通过激励计划相关议案[12] - 2024年1月5日股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 2024年8月20日激励计划预留授予登记完成[18] - 2025年8月20日第一个限售期届满[18] 业绩数据 - 2024年公司营业收入增长率为28.76%，净利润增长率为8.10%[19] 激励对象情况 - 31名激励对象中25名2024年绩效评级为“S”或“A”，解除限售比例100%[19] - 29名激励对象可解除限售限制性股票187,881股，占总股本0.0185%[20] - 副总经理廖浩然、汪启军可解除限售股票均为1.9396万股，占比50%[21]

激励计划时间节点 - 2023年12月12日审议通过激励计划相关议案[9] - 2023年12月13 - 19日公示首次授予激励对象名单[10] - 2024年1月5日股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2024年1月8日审议通过调整及首次授予限制性股票议案[11] - 2024年7月12日审议通过调整及授予预留部分限制性股票议案[11] - 2024年8月20日激励计划预留授予部分登记完成[15] - 2025年4月23日审议通过回购注销及首次授予部分第一个解除限售期议案[12] - 2025年8月20日激励计划预留授予的限制性股票第一个限售期届满[15] - 2025年8月22日审议通过预留授予部分第一个解除限售期及回购注销等议案[12] 业绩数据 - 2024年营业收入增长率为28.76%[18] - 2024年净利润增长率为8.10%[18] 激励情况 - 29人可解除限售股票187,881股，占总股本0.0185%[20] - 2名离职、4名评级“C”、2名降职，共回购注销22,236股[21] 分红与回购 - 每10股派发现金红利9元（含税）[23] - 回购注销股票回购价格调整为28.05元/股[23][26] - 回购注销应支付价款总额623,719.80元[24] - 2023年限制性股票预留授予价格为28.95元/股[26] 合规情况 - 本次调整、解除限售、回购注销符合相关规定[27][28] - 解除限售、回购注销及调整已取得现阶段必要批准和授权[28] - 回购注销尚需履行信息披露等手续[28]

华勤技术股份有限公司 信息披露管理办法（草案） 第一章 总 则 第一条 为规范华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披 露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，维护公司、投资者及其 他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管 理办法》）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《香港证券及期货条例》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）、公司 股票上市地证券监管规则等法律、法规、规范性文件及《华勤技术股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生重大影响的 信息以及证券监管部门要求披露的信息；本办法所称"披露"是指在规定时间内、 在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券 监管部门和公司股票上市地 ...

薪酬管理原则 - 公司薪酬管理遵循按劳分配与责、权、利结合等原则[4] 薪酬审议主体 - 股东会审议董事薪酬标准，董事会审议高级管理人员薪酬标准[6] 薪酬构成与发放 - 独立董事采取固定董事津贴按年度发放，高级管理人员薪酬由基本、绩效和中长期激励收入组成[10] - 绩效薪酬占比不低于50%，独立董事津贴季发，基本薪酬月发[10][12] 绩效考核与调整 - 年度绩效考核期限为每年1月1日至12月31日，离任按实际任期和绩效算绩效薪酬[13][16] - 薪酬调整依据包括同行业薪酬水平、通胀水平等[19] 制度生效 - 制度自股东会审议通过之日起生效实施[23]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不低于三分之一[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 会计专业人士需5年以上相关全职工作经验[4] - 近36个月内有违法违规等情况不得担任[7] - 过往任职有不良记录未满12个月不得提名[8] - 最多在三家境内上市公司担任独立董事[8] - 连续任职6年，36个月内不得被提名[8] 提名与选举 - 董事会或特定股东可提出候选人[9] - 选举2名以上独立董事实行累积投票制[10] 履职规定 - 连续2次未出席会议，董事会应提议解除职务[11] - 因特定情形比例不符，60日内完成补选[12] - 行使特定职权需全体独立董事二分之一以上同意[15] - 特定事项需全体独立董事过半数同意提交审议[15] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[16] - 每年现场工作时间不少于15日[16] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[17] - 若认为资料不充分可要求延期，董事会应采纳[19] - 任期届满可连选连任，但不超6年[10] 其他 - 工作记录及资料至少保存10年[20] - 履职信息应及时披露，否则独董可申请或报告[21] - 出现特定情形应向上海证券交易所报告[21] - 行使职权费用由公司承担[23] - 给予适当津贴，标准经股东会审议并年报披露[23] - 可建立责任保险制度降低履职风险[23] - 董事会可修改制度并报股东会批准[25] - 制度自股东会通过且H股上市生效，修改需股东会通过[25] - 制度由董事会负责解释，未尽事项按规定执行[25]