证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2023-056 监事会认为：公司 2023 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法 律、法规、规范性文件、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容 和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息客观、真实 地反映了公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权 第二个行权期行权条件成就的议案》 监事会对《公司 2021 年股票期权激励计划（修订稿）》中规定的行权条件 进行了审核，认为公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权 期行权条件已达成，可行权的激励对象范围与批准的激励对象名单相符，各激励 对象个人绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...

上海市通力律师事务所 关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件 成就的法律意见书 致:华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以 下简称"华懋科技"或"公司")委托,指派本所王利民律师、李琼律师(以下简称"本所律 师")作为公司特聘法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等 法律、行政法规和其他规范性文件(以下简称"法律、法规和规范性文件")的有关规定,就 华懋科技 2021 年股票期权激励计划(以下简称"本次激励计划")预留授予股票期权第二 个行权期行权(以下简称"本次行权")条件成就有关事宜,出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具目以前已经发生或者存在的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2023-055 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避，议案通过。 特此公告。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权 第二个行权期行权条件成就的议案》 具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。 关联董事蒋卫军回避表决。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十次会议于 2023 年 8 月 28 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室 以现场结合电话或视频的方式召开，会议由董事长袁晋清 ...

华懋 (厦门)新材料科技股份有限公司 （本页为《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 十次会议相关议案的独立意见》之签字页） 独立董事签字: 独立董事关于第五届董事会第十次会议相关议案 的独立意见 作为华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司独立 董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事制 度》的有关规定,现就公司第五届董事会第十次会议相关事项发表独立意见如下: 一、关于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行 权条件成就的独立意见 公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件已 满足,公司本次行权安排符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定, 且符合《公司 2021 年股票期权激励计划（修订稿）》和《公司 2021 年股票期权 激励计划实施考核管理办法》的相关规定,相关行权条件已成就,不存在损害公 司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 综上所述,同意公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权的5名激励 对 ...

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2023-054 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 08 月 23 日(星期三) 至 08 月 29 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@hmtnew.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 08 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 30 日 下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者 ...

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2023-053 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方 案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 特此公告。 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证监 会同意注册批复的公告 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意华懋（厦门） 新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可【2023】1682 号）（以下简称"批复文件"），批复文件主要内容如下： 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及 时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会 的授权，在 ...

公司整体情况 - 2023年一季度公司营收约4.2亿元,同比增长22% [1] - 2023年一季度归母净利润约2870万元,同比下滑52% [1] - 2023年一季度扣非归母利润2411万元,同比下滑13% [1] 营收增长原因 - 新能源客户方面的持续拓展 [1] 净利润下滑原因 - 去年同期公司取得光刻胶项目补贴增加净利润3,955.64万元,今年一季度无大额的补贴收入 [1] - 公司员工人数与2022年下半年业务旺季时持平,而一季度属于传统淡季 [1] - 2022年部分原材料采购价格持续上涨,虽然今年一季度有所下降,但原材料安全库存因素导致成本单价高于去年同期 [1] - 公司持续加大相关产品的研发投入,致研发费用支出增加 [1] 二季度展望 - 正常年降在一季度已完成,没有超额年降或后续进一步降价 [2] - 二季度整体产能利用率比一季度高,原材料价格同比环比下降,毛利率会有所修复 [2] - 新能源渗透率持续增长,二季度同比增长会较快 [2] 股权激励费用 - 2023年股权激励费用预计在2300万元左右,较去年8000万元大幅下降 [3] 原材料价格 - 公司使用的尼龙66工艺和品质更高,与大宗价格关联性不高 [4] - 公司正在积极选用国产厂商,一季度采购同比环比都出现下滑,原材料价格处于合理健康的降价过程中 [4] 光刻胶业务 - 徐州博康在高端光刻胶种类和客户验证方面不断推进,主流12寸晶圆厂有多个产品获得订单,部分产品开始逐步上量 [2][3] - 部分大客户新增了高端Arf和Krf产品的送样 [3] - 整个国产光刻胶的需求越来越明确,验证周期也在加速,晶圆厂对推进国产光刻胶的认知度在不断深化 [3]

营业收入 - 2023年第一季度营业收入为419,719,812.77元，同比增长22.01%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为419,719,812.77元，较去年同期增长了75,707,304.42元[16] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为28,706,767.44元，同比下降52.44%[4] - 2023年第一季度公司净利润为25288.62万元，同比下降60.01%[17] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要原因包括原材料成本上升和研发费用增加[7] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为30,826,500.70元，同比增长189.46%[4] - 经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是销售商品收到的现金同比增加[8] - 经营活动产生的现金流量净额为3082.65万元，同比增长189.08%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-8857.97万元，同比下降47.53%[19] 资产状况 - 总资产为3,755,946,884.26元，较上年末下降0.75%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,209,943,771.73元，较上年末增长2.17%[5] - 公司2023年第一季度流动资产合计为1,878,017,269.38元，较上一季度下降了98,058,325元[14] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为1,877,929,614.88元，较上一季度增加了70,719,668.52元[14] 股东情况 - 公司前十名股东中，东阳华盛企业管理合伙企业持股最多，持股数量为49,228,260股[9] 负债情况 - 公司2023年第一季度流动负债合计为257,902,612.15元，较上一季度下降了97,717,741.01元[15] - 公司2023年第一季度非流动负债合计为93,555,981.87元，较上一季度增加了830,460.18元[15]

活动基本信息 - 活动名称为2023年厦门辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动举办方为厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动采用网络远程方式举行 [2] 参与主体 - 参与公司为华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 [1][2] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与 [2] 活动时间 - 活动时间为2023年5月12日（周五）14:30 - 16:15 [2] 交流内容 - 公司高管将在线就公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

2022 年年度报告 公司代码：603306 公司简称：华懋科技 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 209 2022 年年度报告 重要提示 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人袁晋清、主管会计工作负责人肖剑波及会计机构负责人（会计主管人员）肖剑波声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证 券账户中的股份2,112,200股，向全体股东每10股派发现金红利1.87元（含税），合计派发现金红利 59,546,289.57元。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金 额不变、相应调整分配总额。剩余未分配利润结转以后年度分配。 本次权益分派实施方案尚需经公司股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在 ...