证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2023-061 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于 2023 年第四次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四 次临时监事会会议于 2023 年 9 月 11 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司 会议室以现场结合电话或视频的方式召开，本次会议由王锋道先生主持。会议应 到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》、《华懋（厦门）新材 料科技股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议的召集、召 开合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公 司债券方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华懋（厦门）新材料 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 【2023】1682 号），同意公司向不特定对象发行可转换公 ...

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2023-062 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构（主承销商）：申港证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次发行基本信息 | 可转债代码 | 113677 | | | | | | 可转债简称 | 华懋转债 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 原股东配售代码 | 753306 | | | | | | 原股东配售简称 | 华懋配债 | | | | | | 转债申购代码 | 754306 | | | | | | 转债申购简称 | 华懋发债 | | | | | | 发行日期及时间 | （2023 | | 年 | 9 | 月 | 14 | 日）（9:30-11:30,13:00-15:00） | | | | | | | 股权登记日 | 2023 | ...

信用等级通知书 东方金诚债评字【2023】0541 号 华懋(厦门) 新材料科技股份有限公司: 东方金诚国际信用评估有限公司信用评级委员会通过对贵公司及拟 发行的"华懋(厦门)新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券"信用状况进行综合分析和评估,评定贵公司主体信 用等级为 AA-，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AA-。 国际信用评估有限公司 三年八月十一日 1.本次评级为委托评级,东方金诚与评级对象不存在任何影响本次评级行为独立、客 观、公正的关联关系,本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级 行为独立、客观、公正的关联关系。 2.本次评级中,东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求,充 分履行了勤勉尽责和诚信义务,有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的 原则。 3.本评级报告的结论,是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断,未受 评级对象和第三方组织或个人的干预和影响。 4.本次评级依据委托方提供的资料和/或已经正式对外公布的信息,相关信息的合法 性、真实性、准确性、完整性均由资料提供方和/或发布方负责,东方金诚按照相关性、 可靠性、及时性的 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2023-064 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该事项已经公司 2023 年第五次临时董事会会议审议通过，无须提交股东 大会审议，不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 一、本次增资概述 为建立公司新的业务增长点，推进公司新材料发展战略的落实，建设新材料 孵化园孵化、培育新材料项目，公司拟以自有或自筹资金向全资子公司东阳华懋 新材料科技研究院有限公司（简称"华懋研究院"）增资 2.5 亿元人民币，本次 增资完成后华懋研究院总注册资本增加至 5 亿元人民币，仍为公司全资子公司， 公司管理层将根据华懋研究院的实际经营情况逐步出资。 二、增资标的基本情况 1、公司名称：东阳华懋新材料科技研究院有限公司 2、统一社会信用代码：91330783MA7JF312XP 3、注册资本：2.5亿元人民币 4、法定代表人：蒋卫军 5、经营范围：一般项目：新 ...

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2023-063 为便于投资者了解华懋科技本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关 情况和本次发行的相关安排，发行人、保荐人（主承销商）将就本次发行举行网 上路演，敬请广大投资者关注参与。 一、网上路演时间：2023 年 9 月 13 日（周三）15:00-16:00 二、网上路演网址：上海证券报•中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/） 三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）的相关人员。 特此公告。 1 发行人：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司 2023 年 9 月 12 日 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"华懋科技"或"发行人"） 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国 ...

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2023-059 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行 权期符合行权条件的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、2021 年 1 月 16 日，公司召开 2021 年第一次临时董事会会议审议通过 《关于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2021 年股 票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划事宜的议案》。 2021 年 1 月 22 日，公司召开 2021 年第二次临时董事会会议审议通过《关 于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订 稿）>及其摘要的议案》《关于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2021 年股 股票期权拟行权数量：162.531 万份 行权股票来源：公司向激励对象定向发行 ...

公司整体业绩表现 - 2023年上半年实现营业收入8.92亿元,同比增长40.94%,创历史新高[1] - 归属于上市公司股东的净利润0.77亿元,同比增长12.48%[1] - 扣非归母净利润0.69亿元,同比增长210.95%[1] - 2023年第二季度实现营业收入4.72亿元,同比增长63.49%,归母净利润0.48亿元,同比增长496.53%[1] 主营业务表现 - 安全气囊袋业务实现销售数量1,585万个,销售收入63,579.09万元,同比增长42.36%[1] - 其中OPW业务实现销售收入24,259.45万元,同比增长35.66%,平织气袋收入39,319.64万元,同比增长46.83%[1] - 安全气囊布实现销售数量571.71万米,销售收入16,692.09万元,收入同比增长34.50%[1] - 安全带实现销售数量1,993.42万米,销售收入为3,348.66万元,收入同比增长28.06%[1] - 越南子公司实现销售收入约8,475.03万元人民币,同比增长99.07%[1] 光刻材料业务 - 参股公司徐州博康作为国内领先的IC光刻胶与光刻材料公司,在光刻胶相关的技术与工艺环节不断突破,获得下游客户认可[1] - 控股子公司东阳华芯"年产8000吨光刻材料新建项目"建设工作正在有序推进中[1] 毛利率及成本分析 - 公司毛利率较去年同期下降2.94%,主要系人工成本增加约60%,以及部分原材料结转成本较高所致[1] - 但公司毛利率正逐步回升,2023年二季度为29.28%,较一季度的26.88%提高2.4个百分点[1] - 预计下半年随着原材料价格进一步下降,公司毛利率水平将会持续修复[1] 产能及客户结构 - 公司厦门工厂整体产能规划30亿,越南产能规划20亿,目前综合产能利用率在80%以上[2] - 前五大客户收入占比约为85%,包括奥托立夫、延锋、比亚迪、均胜及锦恒等[3] - 新能源车收入占比接近30%,主要来自比亚迪等新能源客户业务的持续放量[3] 未来发展 - 公司制定了在新材料领域"完善夯实现有业务、积极拓展新领域"的长期发展战略[4] - 将持续抓住国产品牌汽车市场占有率提升及海外市场拓展的机会,加大产能扩张[4] - 可转债募集资金将主要用于汽车被动安全领域的扩产、信息化能力提升及研发中心建设[5]

2023 年半年度报告 公司代码：603306 公司简称：华懋科技 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 177 2023 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配和公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面 对的风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 177 | 常用词语释义 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司、本公司、华懋科技 | 指 | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 | | | | 股东大会 | 指 | 华懋（厦门 ...

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2023-057 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期 行权条件达成的公告 行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日分别召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，审议并 通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行 权条件成就的议案》。现对有关事项说明如下： 一、 股权激励计划批准及实施情况 （一）股权激励计划方案及履行的程序 1、2021 年 1 月 16 日，公司召开 2021 年第一次临时董事会会议审议通过《关 于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2021 年股票期 权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划事宜的议案》。 2021 年 1 月 22 日，公司召开 2021 年第二 ...

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2023-058 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权 第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 2 月 3 日召开的 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过《关于公 司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议 案》。公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期采用自主行 权模式行权，主要安排如下： 1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商国联证 券股份有限公司系统自主进行申报行权 2、行权数量：预留授予部分 162.531 万份 3、行权人数：预留授予部分 5 人 4、行权价格（调整后）：21.7171 元/股 | 姓名 | 职务 ...