关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2025-027 广州维力医疗器械股份有限公司 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号公司一号楼二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2025-018 广州维力医疗器械股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议的会议通知和材料于2025年4月14日以电子邮件方式发出，会议于2025年4 月24日下午13:30在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席赵彤威女士 主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集和召开 程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议： （一）审议通过《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》； 监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公 司章程》的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 定，所包含的信息能真实、准 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2025-017 广州维力医疗器械股份有限公司 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"、"维力医疗"）第五 届董事会第十四次会议的会议通知和材料于2025年4月14日以电子邮件方式发出， 会议于2025年4月24日上午10点在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长向 彬先生主持，会议应出席董事7名，亲自出席董事7名。公司全体监事及高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2024年年度报告全文及其摘要》；（全文同日刊登在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要同日刊登在《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）） 公司2024年度财务报告已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议 通过。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》；（具体内容详见同日刊登 在《中国证券 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.5 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2025-019 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十四次会议以 7 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，本预案符 合《公司章程》规定的利润分配政策和《公司未来三年（2023-2025 年）股东分红 回报规划》。 三、相关风险提示 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2025-025 广州维力医疗器械股份有限公司 关于第一期限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件未成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件未成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办 法》、公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司第一期限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第三个解除限售期解除限售条件未 能成就，现将相关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 11 月 5 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于 公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第一期限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 第一期限制性股票激励计划有 ...

利润相关指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润58,923,751.17元，较上年同期增长17.25%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润56,645,532.50元，较上年同期增长20.49%[4] - 净利润为60,580,787.50元，上期为52,550,428.60元[19] - 基本每股收益为0.20元/股，上期为0.17元/股[20] - 稀释每股收益为0.20元/股，上期为0.17元/股[20] - 综合收益总额为60,945,099.59元，上期为52,550,428.60元[20] 营业收入指标变化 - 本报告期营业收入348,152,134.38元，较上年同期增长12.60%[4] - 营业总收入为348,152,134.38元，较上期309,185,113.48元有所增长[19] 经营活动现金流指标变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额14,992,693.07元，较上年同期减少60.96%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为14,992,693.07元，上期为38,407,488.30元[23] 资产指标变化 - 本报告期末总资产2,833,924,311.61元，较上年度末减少0.24%[5] - 2025年3月31日货币资金为348,365,656.50元，较2024年12月31日的287,644,932.34元有所增加[13] - 2025年3月31日交易性金融资产为127,546,534.32元，较2024年12月31日的192,619,061.73元减少[13] - 2025年3月31日流动资产合计893,373,560.61元，非流动资产合计1,940,550,751.00元，资产总计2,833,924,311.61元[13][14] 负债指标变化 - 2025年3月31日流动负债合计421,710,059.48元，较2024年12月31日的531,785,212.86元减少[14] - 2025年3月31日非流动负债合计448,194,520.25元，较2024年12月31日的405,822,690.97元增加[15] - 2025年3月31日负债合计869,904,579.74元，较2024年12月31日的937,607,903.83元减少[15] 所有者权益指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,944,245,569.60元，较上年度末增长3.14%[5] - 2025年3月31日归属于母公司所有者权益合计1,944,245,569.60元，较2024年12月31日的1,884,975,721.94元增加[15] - 2025年3月31日少数股东权益为19,774,162.27元，较2024年12月31日的18,098,910.34元增加[15] - 2025年3月31日所有者权益合计1,964,019,731.87元，较2024年12月31日的1,903,074,632.28元增加[15] 其他财务指标 - 非经常性损益合计2,278,218.67元[8] - 营业总成本为279,072,044.80元，上期为248,108,389.65元[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数17,604户[10] - 高博投资（香港）有限公司持股92,019,200股，持股比例31.42%[10] - 广州松维企业管理咨询有限公司持股39,064,856股，持股比例13.34%[10] - 前10名无限售条件股东中，高博投资（香港）有限公司持股92,019,200股，占比未提及；广州松维企业管理咨询有限公司持股39,064,856股[11] 其他现金流量指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额为32,688,994.48元，上期为 - 140,189,372.53元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为12,887,684.59元，上期为271,997,009.92元[24] - 现金及现金等价物净增加额为60,720,724.16元，上期为170,495,067.77元[24]

关于广州维力医疗器械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：广州维力医疗器械股份有限公司 审计单位：华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 1、 专项审计报告 2、 附表 广州维力医疗器械股份有限公司 专项审核报告 华兴专字[2025]24011820035 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"出册分析明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查账 报告编码:闽25NEW1DY7Z 头会计师事务所(特殊普通合伙) ING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 路 152号中山大厦B座6-9楼 申 话(Tel) · 0591-87852574 关于广州维力医疗器械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核报告 华兴专字[2025]24011820035号 广州维力医疗器械股份有限公司全体股东: 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资 金往来、对外担 ...

w 华兴专字[2025]24011820047 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 广州维力医疗器械股份有限公司 鉴 证 报 告 关于广州维力医疗器械股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24011820047号 广州维力医疗器械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"维 力医疗"）董事会编制的《广州维力医疗器械股份有限公司关于公司募集资 金存放与实际使用情况的专项报告（2024年度）》执行了鉴证工作。 一、董事会的责任 维力医疗董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的要求编制《广州维力医疗器械 股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2024年 度）》，这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内 部控制，保证募集资金专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 二、 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24011820025 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 内 部 控 制 审 计 报 告 华兴审字[2025]24011820025号 广州维力医疗器械股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 会计师事务所(特殊普通 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼 Add : 6-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"维力医疗"）2024 年12月31日的财务报告内部 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2025]24011820015 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 审 计 报 告 华兴审字[2025]24011820015号 广州维力医疗器械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"维力医疗"或 "公司"）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了维力医疗2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于维力医疗，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关 ...