激励计划登记与注销 - 2021年12月15日首次授予379.00万股限制性股票完成登记[6] - 2022年11月23日预留授予11万股限制性股票完成登记[8] - 2022 - 2023年完成4次限制性股票回购注销登记[9][12] - 本次回购注销996,600股含预留授予二、三期[17] 业绩考核与完成情况 - 2022 - 2024年净利润考核目标分两档[15] - 2022 - 2024年经审计净利润分别为1.61亿、1.82亿、2.06亿[16] - 二、三期可解除限售比例80%、0%[17] 回购价格与资金 - 首次授予调整后回购价5.55元/股[18][21] - 预留授予调整后回购价5.27元/股[18][21] - 回购注销资金为自有资金待审议[23] 权益分派 - 2021 - 2024年每股派发现金红利分别为0.135元、0.34元、0.5元、0.5元[20][21]

股份转让限制 - 每自然年首个交易日按董事、高管上年末股份基数的25%计算本年度可转让额度[7] - 任职期间每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可一次全转[7][8] - 年内新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[8] - 任期届满前离职，任期内和届满后6个月内每年转让不超25%，离职半年内不得转让[8] - 公司上市交易1年内，董事、高管股份不得转让[12] 交易时间限制 - 买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司[14] - 年报、半年报公告前15日内不得买卖[14] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖[14] 减持与披露要求 - 减持应首次卖出前十五个交易日报告披露计划，每次披露区间不超三个月[16] - 减持实施完毕或未实施等应在二日内报告公告[16] - 股份被强制执行应在二日内披露[17] - 股份变动应自事实发生二日内报告公告[19] - 持股及变动比例达规定履行报告披露义务[19] 监管与制度规定 - 董秘每季度检查买卖披露情况，违规及时报告[19] - 违规买卖董秘报告监管机构，严重违法交监管部门处罚[21] - 制度由董事会制定、解释和修改，审议通过之日起实施[23][24]

信息披露义务人 - 公司及其董事、高级管理人员等相关主体为信息披露义务人[3] - 控股股东和持股 5%以上大股东负有信息披露职责[4] 应披露信息类型 - 包括定期报告、临时报告等多种类型[9] 重大事项披露标准 - 诉讼、仲裁涉案超千万且占净资产绝对值 10%以上需及时披露[11] - 任一股东所持 5%以上股份被质押等需及时披露[23][26][49] - 营业用主要资产被查封超总资产 30%需披露[26] - 向不特定对象发行可转债未转换面值少于 3000 万需披露[27] 业绩预告 - 预计年度业绩出现净利润为负值等六种情形之一，会计年度结束后一个月内预告[16] - 预计半年度业绩出现三种情形之一，半年度结束后十五日内预告[17] - 满足特定条件可免披露业绩预告[17] 业绩快报更正 - 预计本期业绩与已披露数据差异达 20%以上或净利润等变向，应披露更正公告[18] 定期报告披露时间 - 年度报告在会计年度结束后四个月内披露[14] - 中期报告在上半年结束后两个月内披露[14] - 季度报告在每季度结束后一个月内披露[14] 定期报告审计要求 - 年度报告财务报告应审计，半年度特定情形下审计，季度一般无须审计[19] 可转债相关披露 - 付息日前 3 至 5 个交易日披露付息公告[28] - 预计满足赎回条件，5 个交易日前披露提示性公告[28] - 满足赎回条件当日决定是否赎回，次一交易日开市前披露[28] - 满足回售条件，次一交易日开市前披露回售公告[30] - 变更募资用途，股东会决议后 20 个交易日赋予持有人回售权利[30] - 转换期结束 20 个交易日前至少发布 3 次提示公告[30] 其他披露事项 - 计提资产减值或核销资产影响超 10%且超 100 万需披露[34] - 办理证券简称变更，变更日前三个交易日发布公告[35] - 会计政策变更公告不晚于变更生效当期定期报告披露日[33] - 变更重要会计估计在变更生效当期定期报告披露前提交审议[33] 披露流程 - 定期报告由高管编草案，董秘组织拟稿，董事长召集审议，董秘组织披露[39] - 临时公告由董事会办公室草拟，董秘审核，董事长批准后披露，重大事项先审议[40] - 重大信息报告人报告董事长和董秘，董秘审核起草文件交董事长审定或审批[40][41] - 信息发布由董事会办公室制作文件，董秘合规审核，董事长审批或审议，报送交易所审核后披露[41] 自愿披露与承诺 - 公司及相关义务人可自愿披露与投资者决策有关信息，不得冲突误导[37] - 相关方作出公开承诺应及时披露并履行，不履行担责[37] 关联人信息报送 - 董事、高管、持股 5%以上股东等应报送关联人名单及关系说明[43] 股东及实控人义务 - 持股 5%以上股东或实控人情况变化应告知董事会并配合披露[49] 信息披露管理 - 董事会统一领导管理，董事长是第一责任人，董秘是主要责任人[43] - 董秘是与上交所指定联络人，负责准备递交文件[44] 人员责任 - 高管、董事保证信息真实准确完整，承担个别及连带责任[47][48] - 经营管理层定期或不定期向董事会报告经营情况[47] - 独立董事、董事会定期检查信息披露制度实施情况[49] 文件保存与交易限制 - 信息披露文件保存不少于十年[52] - 董事、高管买卖股票变动二日内报告并公告[62] - 董事、高管在特定报告公告前不得买卖股票[62] 制度备案与修订 - 制度由董事会审议通过后报证监局和交易所备案[67] - 制度修订自董事会审议通过之日起生效[67] 财务与审计制度 - 财务信息披露前执行内控和保密制度[59] - 公司实行内部审计制度配备专职审计人员[59] 投资者关系 - 董秘为投资者关系活动负责人[60]

重大信息界定 - 重大信息报告义务人含公司董事、5%以上股份股东及其一致行动人等[2] - 一年内购售重大资产超资产总额30%等属重大信息[6] - 重大债务违约、大额赔偿等金额超100万元属重大信息[6] - 单次超100万元重大亏损或损失属重大信息[6] - 涉及公司100万元以上诉讼仲裁属重大信息[6] - 5%以上股份股东或实控人持股变化应报告[8] - 公司重大信息含减资、合并等决定[6] 报告流程 - 报告义务人知悉信息第一时间向董事长报告并抄会董秘，24h内交书面文件[10] - 董秘接到报告后分析判断，如需披露向董事会汇报[10] 违规处理 - 报告义务人未按规定履职，公司可处分并追究赔偿责任[14] 制度相关 - 制度按法律法规及修改后《公司章程》执行[17] - 制度由董事会负责解释和修订[17] - 制度经董事会审议通过后生效，原制度废止[17] 文档日期 - 文档日期为2025年7月30日[18]

捐赠审议规则 - 资产总额占比、资产净额占比、捐赠金额等达一定标准需董事会审议[9] - 部分情况经董事会审议后需股东会审批[10] - 未达董事会标准由总经理办公会审议后董事长审批[10] 制度信息 - 制度适用于公司及子公司[2] - 2025年7月修订，经董事会审议通过后实施[1][12]

总经理任期与会议 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[6] - 总经理会议例会每月 1 日上午召开，遇节假延至节后首个工作日，临时会议按需安排[9] - 总经理会议记录保存期限为 5 年[10] 文件审批与决策流程 - 重要和紧急文件审批不超二十四小时，一般文件不超三天[15] - 规划、方案、人事变动等提请董事会决定[17] 信息报告与职责 - 资金、资产运用等重要信息向董事会报告[17] - 董事会会议期间总经理全面真实报告生产经营管理工作[18] 高级管理人员管理 - 总经理等高级管理人员聘任期间接受薪酬与考核委员会考核[22] - 薪酬制度由薪酬与考核委员会提出，报董事会批准[22] 细则生效与执行 - 工作细则经董事会批准后生效，修改亦同[24] - 工作细则未尽事宜按《公司法》和《公司章程》有关规定执行[24]

子公司定义 - 子公司指公司直接或间接持股百分之五十以上，或虽未超百分之五十但能决定其董事会半数以上成员组成，或通过协议等能实际控制的公司[2] 管理监督 - 公司对子公司从组织、财务、经营决策等方面管理监督，实行集权和分权结合原则[3] - 公司财务部门对子公司会计核算和财务管理实施指导、监督[9] 财务报告 - 子公司于每季度结束后一个月内，向公司报送该季度财务报告并委托审计[10] - 子公司应按公司要求及时报送财务报表和提供会计资料，其财务报表接受公司委托注册会计师审计[10] 规划与计划 - 子公司经营及发展规划须服从和服务于公司发展战略和总体规划[13] - 子公司应于每年结束前编制本年度工作报告及下一年度经营计划，经股东会审议通过后实施[14] 交易事项审议 - 子公司发生特定交易事项，应根据规定由董事会或股东会审议，部分需经公司董事会或股东会审议[15] 重大信息报告 - 子公司应及时向公司报告重大经营、财务等可能影响公司股票及其衍生品种交易价格的信息[17] 重大事项管理 - 子公司重大事项包括增减注册资本、对外投资等十一项[18] - 子公司审议重大事项前需向公司汇报，获批后才可交董事会/股东会审议[18] 关联交易 - 子公司发生关联交易应按规定履行审批、报告义务[19] 信息披露 - 子公司总经理是信息披露第一责任人，负责汇报工作[19] - 控股子公司需向公司董事会秘书报送重要文件[19] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督，审计内容多样[22] - 子公司高级管理人员调离子公司时需履行离任审计[22] 检查制度 - 公司对子公司经营管理实施检查制度，分例行和专项检查[22] 绩效考核 - 公司建立对子公司的绩效考核和激励约束制度，实行经营目标责任制考核[23] 其他 - 分公司和具有重大影响的参股公司比照本制度管理[25]

制度修订与生效 - 制度于2025年7月修订[1] - 制度生效时间为2025年7月30日[25] 管理工作对象与方式 - 投资者关系管理工作对象包括投资者等[5] - 应多渠道多方式开展工作[5] 沟通渠道与内容 - 设立投资者联系电话等并专人负责[8] - 在官网开设专栏并利用公益网络平台[6] - 与投资者沟通内容涵盖多方面信息[7] 会议相关 - 特定情形下召开投资者说明会[8] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[12] 人员职责 - 董事会秘书为管理负责人[14][15] - 董事会办公室为职能部门[16] 培训与档案管理 - 定期对相关人员开展系统性培训[15] - 建立健全投资者关系管理档案[21] 特定对象接待 - 特定对象现场参观等实行事前预约并签署承诺书[19] - 接待资料由董事会办公室存档十年[21] 信息披露 - 活动发布重大信息应在两交易日开市前正式披露[22]

舆情管理制度 - 适用于公司及下属子公司[2][3] - 董事长任组长，董秘任副组长负责决策部署[3] - 董事会办公室负责监控管理，采集官网等信息[4] 舆情分类与处置 - 分为重大和一般两类[5] - 重大舆情小组决策，一般舆情董秘处置[6][7] 其他规定 - 人员负有保密义务，违规追责[9] - 2025年7月修订，董事会解释修订[1][11]

信息披露制度修订 - 公司于2025年7月修订信息披露暂缓与豁免事项管理制度[1] 审核与报送要求 - 董事会秘书应在两个交易日内审核信息是否符合暂缓或豁免披露条件[6] - 公司应在报告公告后十日内，将登记材料报送广东证监局和上交所[7] 保存期限 - 公司应妥善保存有关登记材料，保存期限不少于十年[7] 豁免情形 - 信息涉及国家秘密，依法豁免披露[4] - 信息涉及商业秘密，符合特定情形可暂缓或豁免披露[6] 后续披露 - 暂缓、豁免披露商业秘密后出现特定情形应及时披露[5] - 暂缓披露临时报告应在原因消除后及时披露并说明情况[5] 申请流程 - 相关部门申请暂缓、豁免披露需填写审批表并经审核、审批[6]