募集资金情况 - 非公开发行股票29,632,218股，募资399,442,298.64元，净额392,814,940.16元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用295,668,194.86元，未使用余额114,702,537.83元[4] 资金使用调整 - 2024年12月31日，血液净化项目尾款372,253.76元转研发中心项目[4] - 2024年12月27日，两项目未使用余额用于补充流动资金[5] 现金管理计划 - 拟用不超2,500万元闲置募资现金管理，额度12个月内滚动使用[9] - 购买保本型理财产品，期限不超12个月[10][11] 财务数据 - 2023年末资产260,528.14万元等多项财务数据[16] - 2024年9月末资产273,730.91万元等多项财务数据[16] 决策审批 - 2025年1月10日，董事会、监事会同意现金管理，决议有效期12个月[16] - 保荐机构中信证券对现金管理事项无异议[18]

资金管理 - 公司拟用不超2500万元闲置募集资金现金管理，额度可滚动，有效期12个月[3] - 公司及子公司拟用不超3.5亿元闲置自有资金现金管理，额度可滚动，有效期12个月[4] 关联交易 - 公司拟与关联方进行日常关联交易，内容待公告[5] 制度制定 - 公司制定《公司舆情管理制度》，全文登上海证券交易所网站[6] 会议情况 - 第五届董事会第十三次会议1月3日通知、1月10日召开，7名董事全出席[2] - 多项议案表决通过，关联董事向彬对关联交易议案回避表决[3][4][5][6]

股权结构 - 截至2024年12月30日，高博投资持股9201.92万股，占总股本31.42%[2] 股份质押 - 本次质押2000万股，占高博投资持股21.73%，占总股本6.83%[2] - 累计质押4600万股，占高博投资持股49.99%，占总股本15.71%[2] - 质押起始日2024年12月30日，到期日2026年3月29日，质权人为澳门国际银行[2] 其他情况 - 质押融资用于生产经营，不涉及重大资产重组业绩补偿等担保[2][3] - 已质押和未质押股份中限售、冻结数量均为0[4] - 本次质押不导致控制权变更，高博投资无平仓风险[5]

$$\Xi\,{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,\underline{{{|\Psi|}}}\,+\,{\underline{{{-\,}}}}\,\underline{{{\cal H}}}$$ 北京市中伦（深圳）律师事务所 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广州维力医疗器械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 关于广州维力医疗器械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广州维力医疗器械股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、中国证监会发布的《上 市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）及公司现行章程（下称"《公 司章程》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受 广州维力医疗器械股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召 开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发 表法律意见。 一、本次股东大会的召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会已于 202 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-070 广州维力医疗器械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 144 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 144 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 56.5257 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号公司一号楼 二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-068 广州维力医疗器械股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、注册资本变更及《公司章程》修订情况 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月25日召开 的第五届董事会第八次会议和2024年8月12日召开的公司2024年第一次临时股东 大会审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修订<公司章程>的议 案》，同意公司注册资本由人民币293,160,218元变更为292,868,018元，同时根 据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司总股本、注册资本变更的 情况，对《公司章程》的相关条款进行修订。具体内容详见公司分别于2024年7 月26日、2024年8月13日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 类型：股份有限公司（港澳台与境内合资、上市） 二、工商变更登记情况 近日，公司完成了上述事项的工商 ...

1 | | | | 一、2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 5 | | 三、2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一、《关于部分募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议 | | 案》 | | 2 广州维力医疗器械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 12 月 27 日 大会议程： 一、签到、宣布会议开始 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（营业 执照复印件、身份证复印件、授权委托书等）并领取《表决票》； 2、董事长宣布会议开始并介绍会议出席情况； 3、推选现场会议的计票人、监票人； 广州维力医疗器械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14 点 00 分 会议地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号公司一号楼二楼会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长向彬先生 4、董事会秘书宣读大会会议须知。 二、宣读会议议案 议案一 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-063 广州维力医疗器械股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》； （二）审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。 一、董事会会议召开情况 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议的会议通知和材料于2024年12月2日以电子邮件方式发出，会议于2024年 12月9日上午10：00在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由 董事长向彬先生主持。会议应出席董事7名，亲自出席董事7名。其中，独立董事 芦春斌先生、独立董事欧阳文晋先生、独立董事臧传宝先生以通讯表决方式参与 本次会议。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程 序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定，会议形成的决议 ...

中信证券股份有限公司关于 广州维力医疗器械股份有限公司 部分募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广州维力 医疗器械股份有限公司（以下简称"维力医疗"或"公司"）2021 年非公开发行 A 股 股票并上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司关于部分募投项目结项及终止并 将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，并出具本核查意见。核查 情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州维力医疗器械股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕734 号）核准，公司以非公开发行股票方 式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）29,632,218 股，发行价格为每股 13.48 元，募集资金总额为人民币 399,442,298.64 元，募集资金净额为人民币 ...

新产品和新技术研发 - 子公司狼和医疗获一次性窗视包皮环切缝合器二类医疗器械注册证[1] - 注册证编号为赣械注准20242020254，批准日期2024年12月3日，有效期至2029年12月2日[1][2] - 产品适用于临床包皮切割缝合手术[2] 未来展望 - 注册证利于丰富产品种类，提高市场竞争力[4] - 产品上市销售取决于市场推广效果，暂无法预测对业绩具体影响[5]