股价表现与交易数据 - 8月22日盘中股价下跌2.01%至14.62元/股 成交金额4020.82万元 换手率0.93% 总市值42.82亿元 [1] - 主力资金净流出596.71万元 特大单净卖出110.37万元（占比2.75%） 大单净卖出486.33万元 [1] - 年初至今股价上涨27.35% 近5日下跌1.35% 近20日上涨3.10% 近60日上涨21.83% [1] 股东结构与机构持仓 - 股东户数1.73万户 较上期减少1.81% 人均流通股16,885股 较上期增加1.85% [2] - 汇添富医疗积极成长混合A持股197.57万股 较上期减少41.46万股 位列第九大流通股东 [2] 财务业绩与分红 - 2025年1-6月营业收入7.45亿元 同比增长10.19% [2] - A股上市后累计派现6.34亿元 近三年累计派现3.93亿元 [2] 公司基本情况 - 成立于2004年4月30日 2015年3月2日上市 主营麻醉/泌尿外科/导尿护理产品 [1] - 所属申万行业为医药生物-医疗器械-医疗耗材 概念板块包括医疗器械/小盘/高派息/麻醉概念 [1]

董事会成员变动 - 非独立董事陈云桂因内部工作调整辞去董事职务 辞职后继续担任公司副总经理职务 其辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数 辞职报告自送达时生效[1] - 舒杰被选举为第五届董事会职工董事 任期自2025年8月18日起至2026年8月23日止 其任职符合公司法及公司章程规定[2] - 舒杰具有华南理工大学高分子材料与工程本科学历 2011-2019年任公司研发部经理 2015-2025年任公司监事 2020年起任研究院院长助理兼研发总监[4] 公司治理结构 - 选举职工董事后 公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 符合相关法律法规要求[2] - 舒杰未持有公司股份 与实际控制人及控股股东无关联关系 未受过监管部门处罚 符合上市公司董事任职条件[4]

股价表现 - 最新股价报14 83元 较前一交易日上涨0 01元 [1] - 盘中最高触及14 94元 最低下探14 68元 [1] - 全天成交1 07亿元 [1] 公司业务 - 属于医疗器械行业 主营业务为医用导管等医疗器械的研发 生产和销售 [1] - 产品涵盖麻醉 泌尿 呼吸 血液透析等领域 [1] 公司治理 - 非独立董事陈云桂因工作调整辞去董事职务 仍保留副总经理职位 [1] - 舒杰当选为公司第五届董事会职工董事 [1] 资金流向 - 当日主力资金净流出409 61万元 [1] - 近五个交易日累计净流出1059 62万元 [1]

公司治理变动 - 公司非独立董事陈云桂因内部工作调整辞去第五届董事会董事职务 [1] - 陈云桂辞职后继续担任公司副总经理职务 [1] - 公司于2025年8月18日召开临时职工代表大会选举舒杰担任第五届董事会职工董事 [1]

核心观点 - 公司非独立董事陈云桂因内部工作调整辞去董事职务 辞职后继续担任副总经理职务 [1] - 公司选举舒杰为职工董事 任期自2025年8月18日至2026年8月23日 确保董事会构成符合法律法规要求 [1] 董事变动情况 - 陈云桂辞去第五届董事会董事职务 辞职报告自送达公司时生效 不会导致董事会成员低于法定最低人数 [1] - 舒杰经2025年第一次临时职工代表大会民主选举担任职工董事 符合公司法及公司章程规定的任职资格 [1] 新任董事背景 - 舒杰出生于1977年 中国国籍 华南理工大学高分子材料与工程专业本科毕业 [2] - 2011-2019年担任公司研发部经理 2015年9月至2025年8月15日担任公司监事 2020年1月至今任研究院院长助理兼研发总监 [2] - 未持有公司股份 与实际控制人及控股股东无关联关系 无监管处罚记录 [2] 公司治理结构 - 舒杰就任后 公司第五届董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 [1] - 董事会构成持续符合公司法及相关法律法规要求 [1]

人事变动 - 非独立董事陈云桂因内部工作调整辞去董事职务，仍任副总经理[2] - 舒杰当选第五届董事会职工董事，任期至2026年8月23日[3] 会议安排 - 2025年8月18日召开第一次临时职工代表大会[3]

公司人事变动 - 广州维力医疗器械股份有限公司非独立董事陈云桂因公司内部工作调整辞去董事职务 [1] - 陈云桂辞职后仍担任公司副总经理职务 [1] - 辞职报告送达时立即生效 [1]

股价表现 - 截至2025年8月15日收盘 维力医疗报收于14 82元 较上周的14 49元上涨2 28% [1] - 8月12日盘中最高价报15 44元 触及近一年最高点 8月11日盘中最低价报14 41元 [1] - 当前最新总市值43 4亿元 在医疗器械板块市值排名92/126 两市A股市值排名3646/5152 [1] 产业投资基金进展 - 公司与多家企业合作设立维智医航医疗产业投资合伙企业 拟募资规模15 000万元 公司认缴出资3 750万元 占比25% [1] - 维智医航已于2025年8月7日完成私募投资基金备案登记 备案编码为SBCS25 [1] 公司治理制度更新 - 发布修订后的《独立董事工作制度》 旨在完善法人治理结构 规范独立董事行为 强化监督机制 [1] - 新制度明确独立董事的定义 职责 任职资格 工作条件等内容 [1]

股东会议事规则总则 - 公司制定股东会议事规则旨在规范运作、提高议事效率、保障股东合法权益，并确保程序及决议合法有效[1] - 股东会行使职权范围受《公司法》和公司章程约束，分为年度股东会（每年一次）和临时股东会（不定期召开）[1][4] - 年度股东会需在会计年度结束后六个月内举行，临时股东会应在触发条件后二个月内召开[4] 股东会召集程序 - 董事会负责按时召集股东会，独立董事或审计委员会可提议召开临时股东会，董事会需在十日内书面反馈[6][7][8] - 单独或合计持股10%以上的股东可请求召开临时股东会，若董事会未响应，审计委员会或股东可自行召集[9][10] - 自行召集股东会需向交易所备案，且召集方持股比例不得低于10%[10] 股东会提案与通知 - 提案需明确议题且符合法律法规，持股1%以上股东可在会议前十日提交临时提案[13][14] - 年度股东会通知需提前20日公告，临时股东会需提前15日公告，通知需完整披露提案内容及独立董事意见[15][16] - 董事选举提案需披露候选人详细资料，包括教育背景、持股情况等[17] 股东会召开与表决 - 会议采用现场与网络投票结合形式，地点变更需提前两日公告，网络投票时间有严格限制[20][21] - 关联股东需回避表决，中小投资者表决单独计票，公司自有股份无表决权[31] - 董事选举可实行累积投票制，持股30%以上股东必须采用此方式[32][33] 决议与记录 - 会议主持人需现场宣布表决结果，决议公告需包含表决详情及法律意见[38][39] - 会议记录需保存十年，内容包括出席股东、提案审议过程、表决结果等[41][42] - 派现、送股等方案需在决议后两月内实施，回购普通股决议需三分之二以上表决通过[44][45] 监管与附则 - 未按期召开股东会可能导致股票停牌，违规召集或信息披露将面临监管措施[47][48] - 规则解释权归董事会，与法律冲突时以法律法规为准[54][55]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月15日在广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号公司一号楼二楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议由董事长向彬主持，公司董事、监事和董事会秘书均出席会议 [1] 议案审议结果 - 所有议案均获得通过，无否决议案 [1][2][3] - 特别决议议案（议案1、议案2、议案3）获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [3] - 普通表决事项均获得出席会议股东所持有效表决权的1/2以上审议通过 [3] 股东表决情况 - A股股东对各项议案的同意比例均超过99.63%，反对比例最高为0.3534%，弃权比例最高为0.0183% [1][2][3] - 涉及重大事项的5%以下股东表决情况未披露具体数据 [3] 法律程序合规性 - 律师陈启光、李紫薇见证确认会议程序合法有效，表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3][4] - 会议文件包括经鉴证的法律意见书和加盖董事会印章的股东大会决议 [4]