股东会基本情况 - 公司于2025年12月11日在广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号公司一号楼二楼会议室召开股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 会议由副董事长兼总经理韩广源先生主持 召开及表决方式符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 公司在任董事7人 其中5人列席会议 董事长向彬先生及董事兼副总经理段嵩枫先生因出差未能列席 [2] - 副总经理兼董事会秘书陈斌先生及部分其他高级管理人员列席了本次会议 [3] - 本次股东会由北京市中伦（深圳）律师事务所李紫薇、陈启光律师见证 律师认为会议召集、召开程序、人员资格及表决程序均合法有效 表决结果合法有效 [5][6] 议案审议与表决结果 - 会议审议通过了《公司2025年前三季度利润分配预案》该议案为普通表决事项 已获得出席会议股东所持有效表决权的二分之一以上审议通过 [4] - 本次会议无否决议案 [1]

会议信息 - 公司董事会于2025年11月26日公告2025年第二次临时股东会会议通知[4] - 现场会议于2025年12月11日14:30召开，网络投票时间为2025年12月11日9:15 - 15:00[4][5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人5名，代表股份146,850,356股，占比50.31%[7] - 参加网络投票股东165名，代表股份5,138,858股，占比1.76%[8] 会议合规 - 本次股东会召集、召开及表决等程序均符合规定[12]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于12月11日在广州番禺召开[3] - 出席会议股东170人，所持表决权股份151,989,214股，占比52.0740%[3] 利润分配预案 - 《公司2025年前三季度利润分配预案》获通过[4] - A股股东同意票数151,885,314，占比99.9316%[4] - 5%以下股东同意票数5,131,058，占比98.0152%[4]

公司集采参与情况 - 维力医疗全资子公司张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司积极参与重庆市医保局牵头的输尿管支架类医用耗材26省联盟集采 [2] - 在本次集采中，公司首年采购需求量排名第7，有望进入A竞价单元，具备较好的拟中选资格 [2] - 公司表示此次集采目前仍处于产品信息申报阶段，还未开始报价，最终中标量暂时无法预计 [2] 公司集采策略与目标 - 公司（含控股子公司）积极参与每一次集采，并采取灵活的价格策略 [2] - 公司的目标是争取全部涉采产品均能中标 [2] - 公司期望通过集采中标迅速提升其产品在国内的市场覆盖率和市场占有率 [2]

股份回购 - 键邦股份计划使用自有资金1500万至3000万元回购股份，回购价格不超过38元/股，用于股权激励或员工持股计划 [1] - 德迈仕将回购股份价格上限由23.69元/股调整至45元/股 [21] 高管与股东持股变动 - 迈瑞医疗董事长李西廷拟增持公司股份，金额为2亿元 [33] - 金融街股东和谐健康减持公司股份756.13万股，占总股本的0.25%，持股比例降至14.76% [25] - 中曼石油3名股东拟合计减持不超过公司总股本3%的股份 [35] - 创新新材股东拟减持不超过公司总股本1%的股份 [37] 投资与基金 - 亚通精工参与投资的私募基金因无法完成投资事项而提前终止并清算，1000万元投资款原路退回 [1] - 浙江龙盛作为有限合伙人出资2亿元参与设立私募股权投资基金，占合伙企业认缴出资额的26.93% [15] - 豪威集团全资企业拟出资2亿元认购集成电路产业基金份额，占基金总规模的18.39% [28] - 匠心家居拟使用不超过30亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资低风险理财产品 [4] 子公司与资产运作 - 中储股份全资子公司拟投资11.29亿元建设三江港生产服务枢纽基地项目 [2] - 广信股份拟将本部农药及中间体相关资产注入全资子公司，并对其增资至2亿元，注入资产净资产42.18亿元 [3] - 亚通股份全资子公司拟投资3600万元合资设立新能源公司，持股80% [20] - 中孚信息拟向全资子公司增资3.8亿元 [24] - 金开新能全资子公司拟转让其子公司51%股权，预计实现投资收益约1.31亿元 [30][31] - 银轮股份拟投资约1.33亿元取得深蓝电子55%以上股权 [23] 项目中标与投资 - 许继电气中标国家电网特高压项目，金额15.18亿元 [17] - 平高电气及子公司中标国家电网特高压项目，合计金额7.73亿元，占2024年营业收入的6.24% [17] - 中国西电子公司中标国家电网特高压项目，总金额29.8亿元 [21][22] - 中国建筑获得3个重大项目，合计金额106.7亿元，占2024年营业收入的0.5% [42][43] - 中铝国际子公司联合中标电解槽升级改造项目，合同总价29.09亿元 [44] - *ST松发下属公司船舶建造合同生效，涉及12艘船，合同金额合计约11亿至16亿美元 [45] 研发与认证进展 - 国药现代全资子公司盐酸氢吗啡酮注射液获药品注册证书 [8] - *ST赛隆全资子公司两种化学原料药上市申请获批准 [11] - 上海医药下属公司盐酸曲马多注射液通过仿制药一致性评价 [12] - 华纳药厂富马酸福莫特罗吸入溶液获药品注册证书 [21] - 煜邦电力获得CNAS实验室认可证书 [14] - 华阳股份子公司煤矿建设项目取得安全生产许可证，500万吨/年产能转入正式生产 [16] - *ST兰黄控股子公司果汁饮料项目进入试生产阶段，设计产能30吨/小时 [18] 融资与资本运作 - 华控赛格终止向特定对象发行股票事项 [19] - 华丰科技调减定增募资金额，由不超过10亿元调减至不超过9.724亿元 [32] - 中材科技向特定对象发行股票申请获深交所受理 [27] - 奥迪威正式向香港联交所递交H股上市申请 [26] - 长安汽车联营企业阿维塔科技向香港联交所递交主板上市申请 [23] 战略合作与协议 - 广东建科与林芝经济开发区管理委员会签署框架协议，拟投资建设检测试验基地 [39] - 东芯股份对外投资企业签署战略合作框架协议，涉及国产GPU芯片在云桌面等场景应用 [41] - 嘉友国际与中非发展基金签订战略合作备忘录，围绕投融资和物流网络建设开展合作 [41] - *ST松发下属公司收到2700万元政府补助 [47] 资产租赁 - 黄山旅游拟向控股股东承租黄山风景区温泉游览区部分资产及地下热水资源，租赁期限10年，价款1.27亿元 [4][5] 人事变动 - 吉林高速总经理鲁明威因工作调整辞职 [6]

业绩总结 - 2025年前三季度净利润191,642,595.23元（未经审计）[15] - 截至2025年9月30日，期末未分配利润703,792,551.73元（未经审计）[15] 利润分配 - 拟10股派2元（含税），派现58,374,283.60元（含税）[15] - 分红占前三季度净利润比例30.46%[15] 股东会信息 - 2025年12月11日14点30分在广州番禺开会[4][7] - 审议《公司2025年前三季度利润分配预案》[11]

券商评级概览 - 11月25日券商共给出6次目标价，目标价涨幅排名前三的公司为豪威集团35.83%、北方华创25.12%、立讯精密22.17% [1] - 豪威集团与北方华创属于半导体行业，立讯精密属于消费电子行业 [1] - 当日有14家上市公司获得券商推荐，梅花生物、维力医疗、东航物流等各获得1家推荐 [2] 个股目标价详情 - 豪威集团获华兴证券给予买入评级，目标价159.00元 [2] - 北方华创获中信证券给予买入评级，目标价523.00元 [2] - 立讯精密获华兴证券给予买入评级，目标价68.05元 [2] - 其他获得目标价的公司包括圣诺生物目标价46.00元、科德数控目标价68.00元、天宇股份目标价27.00元 [2] 首次覆盖情况 - 11月25日券商共给出3次首次覆盖评级 [3] - 维力医疗获中信建投证券给予买入评级 [3] - 东航物流获中泰证券给予买入评级 [3] - 爱博医疗获平安证券给予推荐评级 [3]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第十八次会议于2025年11月25日上午10点召开，会议以现场和通讯相结合的方式举行 [2] - 会议由董事长向彬先生主持，应出席董事7名，实际全部亲自出席，其中4名董事以通讯表决方式参与 [2] - 公司全体高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [2] 利润分配预案核心内容 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），即每股派发现金红利0.2元（含税）[3][9] - 以截至2025年11月25日的总股本291,871,418股计算，合计拟派发现金红利58,374,283.60元（含税）[3][10] - 本次现金分红金额占2025年前三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为30.46% [3][10] - 分配方案不送红股，也不以公积金转增股本，剩余未分配利润进行结转 [3][10] - 截至2025年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币703,792,551.73元（未经审计）[10] 利润分配预案审议情况 - 董事会会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年前三季度利润分配预案》[3][12] - 该利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可执行 [4][11][14] 临时股东会安排 - 公司定于2025年12月11日下午14:30在公司一号楼二楼会议室召开2025年第二次临时股东会 [5][17] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [17] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年12月11日9:15至15:00 [17] - 股东会股权登记日收市后登记在册的股东有权出席会议，会议登记时间为2025年12月8日上午9:00至下午5:30 [22][25]

公司治理与利润分配 - 维力医疗第五届董事会第十八次会议于2025年11月25日召开 [2] - 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司2025年前三季度利润分配预案 [2]

公司利润分配预案 - 维力医疗发布2025年前三季度利润分配预案 拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）[2] - 截至公告日 公司总股本为2.92亿股 据此计算合计拟派发现金红利5837.43万元（含税）[2] - 此次拟进行现金分红的金额占公司2025年前三季度合并报表归属净利润的比例为30.46%[2]