资金管理 - 公司拟用不超2500万元闲置募集资金现金管理，额度可滚动，有效期12个月[3] - 公司及子公司拟用不超3.5亿元闲置自有资金现金管理，额度可滚动，有效期12个月[4] 关联交易 - 公司拟与关联方进行日常关联交易，内容待公告[5] 制度制定 - 公司制定《公司舆情管理制度》，全文登上海证券交易所网站[6] 会议情况 - 第五届董事会第十三次会议1月3日通知、1月10日召开，7名董事全出席[2] - 多项议案表决通过，关联董事向彬对关联交易议案回避表决[3][4][5][6]

股权结构 - 截至2024年12月30日，高博投资持股9201.92万股，占总股本31.42%[2] 股份质押 - 本次质押2000万股，占高博投资持股21.73%，占总股本6.83%[2] - 累计质押4600万股，占高博投资持股49.99%，占总股本15.71%[2] - 质押起始日2024年12月30日，到期日2026年3月29日，质权人为澳门国际银行[2] 其他情况 - 质押融资用于生产经营，不涉及重大资产重组业绩补偿等担保[2][3] - 已质押和未质押股份中限售、冻结数量均为0[4] - 本次质押不导致控制权变更，高博投资无平仓风险[5]

$$\Xi\,{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,\underline{{{|\Psi|}}}\,+\,{\underline{{{-\,}}}}\,\underline{{{\cal H}}}$$ 北京市中伦（深圳）律师事务所 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广州维力医疗器械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 关于广州维力医疗器械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广州维力医疗器械股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、中国证监会发布的《上 市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）及公司现行章程（下称"《公 司章程》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受 广州维力医疗器械股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召 开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发 表法律意见。 一、本次股东大会的召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会已于 202 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-070 广州维力医疗器械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 144 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 144 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 56.5257 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号公司一号楼 二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | ...

企业变更 - 2024年7月25日和8月12日会议通过变更注册资本和修订《公司章程》议案[2] - 公司注册资本由293,160,218元变更为292,868,018元[2] 工商信息 - 近日完成工商变更登记和章程备案，取得新《营业执照》[3] - 统一社会信用代码为91440101759431420M[3] - 法定代表人是韩广源[3] - 成立日期为2004年4月30日[3] - 住所位于广州市番禺区化龙镇金湖工业城C区4号[3] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月25日[5]

融资与募投 - 2021年非公开发行股票29,632,218股，发行价每股13.48元，募资399,442,298.64元，净额392,814,940.16元[17] - 2021年募投项目含营销中心建设等4个，投资40,994.23万元，拟投募资39,488.13万元[19][20][21] 项目进展 - 2024年1月将血液净化体外循环管路项目节余3,624.88万元用于研发中心建设[21] - 截至2024年11月30日，血液净化体外循环管路项目已结项，研发中心等项目有进展[23] 新产品 - 2024年10月获一次性使用合金涂层导尿管三类医疗器械注册证[27] - 新产品入院及推广难度大，推广及市场教育期预计1 - 3年[28] 项目调整 - 拟终止一次性使用合金涂层抗感染导尿管项目，节余资金补流[28] - 两项目节余8734.55万元拟永久补流，实施后销户并终止监管协议[29] 股东大会 - 2024年12月27日下午14点在广州番禺召开股东大会[6] - 共1个议案，现场与网络投票结合表决[15]

会议安排 - 公司第五届董事会第十一次会议通知和材料于2024年12月2日发出，12月9日召开[2] - 公司拟定于2024年12月27日下午14:00召开2024年第二次临时股东大会[4] 会议审议 - 审议通过部分募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[3][4] - 审议通过召开公司2024年第二次临时股东大会的议案[4] 出席情况 - 董事会会议应出席董事7名，亲自出席董事7名[2] 表决结果 - 两项议案表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权[3][4]

募资情况 - 2021年非公开发行A股募资3.99亿，净额3.93亿[1] - 募资净额拟投四项目，拟投3.93亿[3] 项目进展 - 血液净化管路项目结项，节余3624.88万用于研发[4] - 营销中心项目拟结项，节余6.02万[7] - 导尿管项目拟终止，节余8728.53万[10] 产品与市场 - 2024年10月获导尿管三类医疗器械注册证[11] - 预计产品推广期1 - 3年，现有产能可满足需求[11] 资金安排 - 拟将节余8734.55万永久补充流动资金[13] 决策审批 - 2024年12月9日董事会、监事会通过相关议案[14][15] - 保荐机构认为决策合理合规，无异议[17] - 相关事项需股东大会审议[17]

新产品和新技术研发 - 子公司狼和医疗获一次性窗视包皮环切缝合器二类医疗器械注册证[1] - 注册证编号为赣械注准20242020254，批准日期2024年12月3日，有效期至2029年12月2日[1][2] - 产品适用于临床包皮切割缝合手术[2] 未来展望 - 注册证利于丰富产品种类，提高市场竞争力[4] - 产品上市销售取决于市场推广效果，暂无法预测对业绩具体影响[5]

募集资金情况 - 2021年非公开发行股票29,632,218股，发行价每股13.48元，募资399,442,298.64元，净额392,814,940.16元[4] 项目资金投入 - 2024年1月“血液净化体外循环管路生产扩建项目”结项，累计用资4,581.76万元[4] - 截至2024年11月30日，“一次性使用合金涂层抗感染导尿管生产建设项目”拟投12,692.11万元，已投4,701.17万元[5] - 截至2024年11月30日，“研发中心建设项目”投入13,035.98万元，余额3,999.89万元[7] - 截至2024年11月30日，“营销中心建设项目”拟投5,787.94万元，已投5,969.58万元[7] 项目节余资金 - “营销中心建设项目”节余6.02万元，占承诺投入0.10%[11] - “一次性使用合金涂层抗感染导尿管生产建设项目”节余8,728.53万元，占68.77%[12] 资金补充计划 - 拟将两项目节余8,734.55万元永久补充流动资金[13] 决策审批情况 - 2024年12月9日董事会、监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[16]