動浩律師事務所 RANDALL LAW FIRM 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 电话：022-85586588 传真：022-85586677 国浩律师(天津) 事务所 关于 广州维力医疗器械股份有限公司 第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限 售相关事项的法律意见书 国浩津法意字(2024) 第 093 号 致:广州维力医疗器械股份有限公司 国浩律师(天津)事务所(以下简称"本所")接受广州维力医疗器械股份有 限公司(以下简称"维力医疗"、"上市公司"或"公司"）的委托,作为公司第一期 限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划"或"《激励计划(草案)》"）的专 项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以 下简称"中国证监会"）、《上市公司股权激励管理办法》〈以下简称"《管理办 法》")等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件(以下简称"法律法规") 和《广州维力医疗器械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《广 州维力医疗器械 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 公司第四届董事会审计委员会由独立董事潘彦彬先生、独立董事李玲女士及 公司董事段嵩枫先生3名成员组成。审计委员会主任委员由会计专业人士潘彦彬 先生担任。 公司第五届董事会审计委员会由独立董事欧阳文晋先生、独立董事臧传宝先 生及公司董事长向彬先生3名成员组成。审计委员会主任委员由会计专业人士欧 阳文晋先生担任。 二、董事会审计委员会2023年会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了五次会议，具体情况如下： | 会议 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第四届董事会审计委 员会第十一次会议 | 2023/1/13 | 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 | | | 2023/4/19 | 《公司 2022 年度财务报告》 | | | | 《公司 2023 年第一季度财务报告》 | | | | 《公司 2022 年度内部控制评价报告》 | | | | 《公司审计部 2022 年度工作报告及 2023 年度工作计划》 | | 第四届董事会审计委 | | 《公司审计部 2023 年第一 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（臧传宝） 本人作为广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定， 积极参加公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，慎重审议各项议案， 勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人2023年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 公司于2023年8月完成董事会换届，选举本人为第五届董事会独立董事，本 人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 臧传宝，男，1979年出生，中国国籍，博士研究生学历。2014年1月至今在 上海市汇业（广州）律师事务所担任合伙人、主任、律师。2023年8月至今任广 州维力医疗器械股份有限公司独立董事。 2、独立性情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 审 计划报 告 华兴审字[2024]23011670010 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。" 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 十 告 我 华兴审字[2024]23011670010号 广州维力医疗器械股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称"维力医疗"或 "公司")财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了维力医疗2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 专项审核报告 华兴专字[2024]23011670030 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gex.cn）"进行查 您可 兴会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 关于广州维力医疗器械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核报告 华兴专字[2024]23011670030号 广州维力医疗器械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了广州维力医疗 器械股份有限公司（以下简称维力医疗）2023年12月31日的合并及母公司资 产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并 及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于2024年4月18日签发了 "华兴审字[2024]23011670010号"无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告（2022）26号）的有关要求, 维力医疗编制了本 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 w 证 报 告 关于广州维力医疗器械股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 华兴专字[2024]23011670040号 华兴专字[2024]23011670040 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 兴会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 广州维力医疗器械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称"维 力医疗"）董事会编制的《广州维力医疗器械股份有限公司关于公司募集资 金存放与实际使用情况的专项报告(2023年度)》执行了鉴证工作。 维力医疗董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修 订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及相关 格式指引的要求编制《广州维力医疗器械股份有限公司关于公司募集资金存 放与实际使用情况的专项报告(2023年度)》，并保证其内容 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-010 广州维力医疗器械股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议的会议通知和材料于2024年4月8日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月 18日上午10点在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长向彬先生主持，会议 应出席董事7名，亲自出席董事7名。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2023年年度报告全文及其摘要》；（全文同日刊登在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要同日刊登在《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）） 公司2023年度财务报告已经公司 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-012 广州维力医疗器械股份有限公司 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。截至 2024 年 4 月 18 日，公司总股本 293,160,218 股，以此计算合计拟派发现金红利 146,580,109 元（含 税）。本年度公司拟进行现金分红金额占合并报表归属于上市公司股东净利润比例 为 76.15%。公司 2023 年度不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年 度。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动 的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化， 将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.5 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在 ...

财务数据 - 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）[4] - 公司总股本为293,160,218股，拟派发现金红利合计146,580,109元（含税）[4] - 公司2023年度不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度[4] - 2023年公司营业收入为1,387,735,351.81元，同比增长1.79%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为192,485,118.47元，同比增长15.56%[11] - 公司基本每股收益为0.66元，同比增长15.79%[11] - 公司加权平均净资产收益率为10.87%，较去年增加0.73个百分点[11] - 2023年第一季度至第四季度的营业收入分别为361,577,520.44元、290,412,754.48元、325,127,409.56元和410,617,667.33元[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额在不同季度有较大波动，第一季度为67,675,594.49元，第二季度为-2,320,427.47元，第三季度为44,923,296.06元，第四季度为112,230,839.58元[13] - 公司2023年非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动损益等，总计12,891,236.50元[14] - 公司采用公允价值计量的项目中，交易性金融资产变动为-166,860,886.95元，其他权益工具投资变动为-5,521,045.69元，其他非流动金融资产变动为-4,237,663.50元[15] - 公司2023年其他非流动金融资产变动主要是南京元谷退出部分投资项目并向公司分配款项4,237,663.50元[16] - 公司2023年实现营业收入138,773.54万元，同比增长1.79%[18] - 公司2023年实现归属于母公司股东的净利润19,248.51万元，同比增长15.56%[18] - 公司报告期内主营业务内销收入72,151.68万元，同比增长1.95%[19] - 公司报告期内主营业务外销收入64,424.48万元，同比下降0.27%[19] 行业发展 - 公司属于医疗器械行业，市场规模持续扩大，2023年全球医疗器械市场预计将超过6,000亿美元，2030年达到8,848亿美元，复合增速达到5.8%[23] - 公司产品主要为医用导管类产品，应用于导尿、麻醉、泌外、护理、呼吸、血液透析等领域，医用导管市场规模持续增长，预计国内市场规模将以12.6%的复合增速增至2022年的943.4亿元[23] 研发创新 - 公司持续加大研发投入，报告期内共获得17项发明专利授权和44项实用新型专利授权，不断提高研发能力和产品创新[21] 市场拓展 - 公司产品已覆盖全国所有省区，进入约5,000家医院，其中1,000家以上为三甲医院[24] - 公司在全球取得400多个医疗器械注册证，产品远销海外上百个国家或地区，进入北美、欧洲、日本等主流市场[24] 产品线 - 公司在麻醉领域产品方面持续推进产品性能升级和功能扩充，竞争力持续提升[34] - 公司在导尿领域依靠品牌优势和质量优势争取最大化市场覆盖，推出差异化产品促进市场竞争力提升[34] - 公司在结石管理领域拥有全系列产品，其中负压清石鞘在腔内取石术中具有临床价值，已获得多个产品注册证[35] - 公司全资子公司生产的一次性包皮环切缝合器在国内细分行业处于龙头地位，产品覆盖国内和全球多个国家和地区[35] - 公司在呼吸领域产品方面维持稳步增长态势，近年来在政府省、市级集采中竞争优势明显[35] - 公司血透领域产品主要是血透管路，随着人口老龄化和慢性肾脏疾病的发病率上升，我国血液透析市场需求不断增长[36] - 公司血透管路自动化产能升级、生产效率提升、单位成本下降，产品市场竞争力进一步得到提升[36] 公司治理 - 公司严格按照法律法规和公司章程规定召开监事会会议，确保决议符合规定[93] - 公司重视投资者关系管理工作，通过多种方式与投资者沟通，包括业绩说明会、投资者教育活动等[93] - 公司持续完善骨干员工绩效评价标准与激励约束机制，首次解锁限制性股票激励计划成功调动员工积极性[93] - 公司根据最新要求修订了公司治理制度，包括公司章程、独立董事工作制度等，进一步完善治理制度体系[93]

广州维力医疗器械股份有限公司 对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的 评估报告 广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")聘请华兴会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"华兴事务所")作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》,公司对华兴事务所 2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估, 公司认为华兴事务所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表 达意见,具体情况如下: 一、资质条件 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"华兴事务所")前身系福建 华兴会计师事务所,创立于 1981年,隶属福建省财政厅。1998年 12月,与原 主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年 1 月,更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月,转制为福建华兴会 计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通 合伙)。 华兴事务所是一家专业化、多元化、规模化的会计师事务所,是我国第一批 完成特殊普通合伙转制的民族品牌专业服务机构,具备财政部和中国证券 ...