本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"、"维力医疗"）第五 届董事会第一次会议的会议通知和材料于2023年8月14日以电子邮件方式发出， 会议于2023年8月24日下午16点在公司会议室以现场方式召开，会议由董事向彬 先生主持。会议应出席董事7名，亲自出席董事6名，董事段嵩枫先生因出差在外， 委托董事韩广源先生代为投票表决。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会 议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-047 同意选举向彬先生为公司第五届董事会董事长，任期3年（自2023年8月24 日至2026年8月23日）。简历见附件。 广州维力医疗器械股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 1 1、战略委员会 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-046 广州维力医疗器械股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）债权申报所需材料 公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。债 权人申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其 他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执 照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外， 还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为 自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文 件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 （二）债权申报方式 债权人可以采取现场、邮寄、电子邮件方式进行债权申报，债权申报联系方式 如下： 1、公司通讯地址和现场接待地址：广州市番 ...

关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和 《公司章程》等有关文件规定，我们作为广州维力医疗器械股份有限公司（以下 简称"维力医疗"、"公司"）独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，就公 司第五届董事会第一次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 经公司董事长向彬先生提名，公司第五届董事会聘任韩广源先生为总经理， 聘任陈斌先生为董事会秘书；经公司总经理韩广源先生提名，公司第五届董事会 聘任段嵩枫先生、陈云桂女士、陈斌先生为副总经理，聘任祝一敏女士为财务总 监。公司董事会在选举、聘任上述人员时的提名、表决程序、表决结果均符合国 家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 经核查，我们认为上述人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的 条件，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级 管理人员的情形，亦没有被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的 情形，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 因此，我们一致同意聘任韩广源先生为总经理，聘任 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2023 年 8 月 24 日 1 | 一、2023 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 二、2023 年第一次临时股东大会会议须知 5 | | 三、2023 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一、《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》 | | 议案二、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 | | 议案三、《关于选举公司第五届董事会董事的议案》 | | 议案四、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 | | 议案五、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》 | 2 广州维力医疗器械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2023 年 8 月 24 日（星期四）下午 14 点 00 分 会议地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号公司一号楼二楼会议室 目 录 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长向彬先生 大会议程： 一、签到、宣布会议开始 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（营业 执照复印件、身份证复印件、授 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为651,990,274.92元，较上年同期增长3.47%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为92,081,553.52元，较上年同期增长11.86%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为82,757,863.21元，较上年同期增长11.60%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为65,355,167.02元，较上年同期下降58.79%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,716,220,918.65元，较上年度末下降0.44%[20] - 本报告期末总资产为2,285,816,995.38元，较上年度末下降4.10%[20] - 本报告期基本每股收益为0.31元/股，较上年同期增长10.71%[21] - 本报告期稀释每股收益为0.31元/股，较上年同期增长10.71%[22] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.28元/股，较上年同期增长12.00%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率为5.25%，较上年同期增加0.15个百分点[22] - 2023年上半年公司实现营业收入65,199.03万元，同比增长3.47%，净利润9,208.16万元，同比增长11.86%[40] - 主营业务收入64,228.38万元，同比增长2.73%[40] - 营业成本352,446,567.56元，同比下降2.87%；销售费用75,244,292.28元，同比增长2.39%；管理费用60,639,062.23元，同比增长3.54%[46] - 研发费用41,148,086.20元，同比增长28.52%；经营活动产生的现金流量净额65,355,167.02元，同比下降58.79%[46] - 货币资金211,977,247.22元，较上年末减少46.06%；应收账款127,082,637.38元，较上年末增长36.03%[49] - 应收票据较上年末减少280万元，应收账款增加3366万元，其他流动资产减少929万元，预收款项减少77万元，其他应付款增加2717万元，其他流动负债减少183万元[50] - 2023年6月30日公司资产总计22.86亿元，较2022年12月31日的23.84亿元下降4.02%[114][115][116] - 2023年6月30日流动资产合计8.48亿元，较2022年12月31日的9.94亿元下降14.71%[114] - 2023年6月30日非流动资产合计14.38亿元，较2022年12月31日的13.89亿元增长3.49%[115] - 2023年6月30日负债合计5.59亿元，较2022年12月31日的6.44亿元下降13.23%[115][116] - 2023年6月30日流动负债合计3.95亿元，较2022年12月31日的4.77亿元下降17.15%[115] - 2023年6月30日非流动负债合计1.63亿元，较2022年12月31日的1.66亿元下降2.09%[115] - 2023年6月30日所有者权益合计17.27亿元，较2022年12月31日的17.40亿元下降0.77%[116] - 2023年6月30日母公司流动资产合计6.47亿元，较2022年12月31日的7.76亿元下降16.71%[118] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计10.50亿元，较2022年12月31日的9.94亿元增长5.67%[118] - 2023年6月30日母公司资产总计16.97亿元，较2022年12月31日的17.70亿元下降4.12%[118] - 2023年上半年营业总收入为651,990,274.92元，较2022年上半年的630,129,678.08元增长约3.47%[122] - 2023年上半年营业总成本为538,101,339.09元，较2022年上半年的531,296,281.32元增长约1.28%[122] - 2023年上半年净利润为100,074,905.41元，较2022年上半年的87,200,396.97元增长约14.76%[123] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为92,081,553.52元，较2022年上半年的82,315,024.62元增长约11.86%[123] - 2023年上半年少数股东损益为7,993,351.89元，较2022年上半年的4,885,372.35元增长约63.62%[123] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.31元/股，2022年上半年均为0.28元/股，增长约10.71%[123] - 2023年非流动资产合计1,417,204,377.30元，较2022年的1,339,267,390.02元增长约5.81%[119] - 2023年资产总计2,063,722,408.41元，较2022年的2,115,526,332.15元下降约2.44%[119] - 2023年负债合计459,157,441.48元，较2022年的523,134,133.34元下降约12.23%[119] - 2023年所有者权益合计1,604,564,966.93元，较2022年的1,592,392,198.81元增长约0.76%[120] - 2023年上半年营业收入458,067,854.04元，2022年同期为467,480,943.44元[126] - 2023年上半年净利润111,902,322.24元，2022年同期为94,206,748.02元[126] - 2023年上半年经营活动现金流入小计684,634,284.42元，2022年同期为729,274,561.80元[129] - 2023年上半年经营活动现金流量净额65,355,167.02元，2022年同期为158,607,950.05元[129] - 2023年上半年投资活动现金流入小计830,255,655.18元，2022年同期为580,623,618.43元[129] - 2023年上半年投资活动现金流量净额 -127,552,155.92元，2022年同期为 -553,055,367.82元[129] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计90,000,000.00元，2022年同期为146,815,687.80元[130] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额 -119,857,226.90元，2022年同期为 -33,069,751.15元[130] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,361,877.41元，2022年同期为2,250,983.81元[130] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额211,744,413.20元，2022年同期为179,306,468.56元[130] - 2023年半年度经营活动现金流入小计506,877,025.83元，2022年半年度为521,549,960.79元，同比减少约2.81%[132] - 2023年半年度经营活动现金流出小计461,625,528.72元，2022年半年度为412,974,004.09元，同比增加约11.78%[132] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额45,251,497.11元，2022年半年度为108,575,956.70元，同比减少约58.32%[132] - 2023年半年度投资活动现金流入小计804,307,485.31元，2022年半年度为568,138,698.18元，同比增加约41.57%[132] - 2023年半年度投资活动现金流出小计807,624,045.67元，2022年半年度为1,087,884,726.73元，同比减少约25.76%[132] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额-3,316,560.36元，2022年半年度为-519,746,028.55元，同比亏损减少约99.36%[132] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计90,000,000.00元，2022年半年度为179,787,998.35元，同比减少约49.94%[133] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计246,290,000.70元，2022年半年度为201,760,205.74元，同比增加约22.07%[133] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额-156,290,000.70元，2022年半年度为-21,972,207.39元，同比亏损增加约611.30%[133] - 2023年半年度所有者权益合计较期初减少12,604,648.71元至1,727,156,884.38元[136][138] - 本期所有者权益合计增减变动金额为39288397.54元[139] - 本期综合收益总额为87200396.97元[139] - 本期所有者投入资本为1500000元[139] - 本期利润分配使所有者权益减少49411999.43元[139] - 公司本期期末所有者权益合计为1630780805.99元[141] - 母公司本期所有者权益合计增减变动金额为12172768.11元[143] - 母公司本期综合收益总额为111902322.24元[143] - 母公司本期利润分配使所有者权益减少99729554.12元[143] - 2023年半年度对所有者（或股东）的分配为-99,729,554.12元[144] - 2023年半年度末所有者权益合计为1,604,564,966.93元，2022年半年度末为1,476,138,126.45元，本期增减变动金额为54,594,748.59元[144] - 2023年半年度综合收益总额为94,206,748.02元[144] - 2023年半年度利润分配为-39,611,999.43元[144] 各条业务线数据关键指标变化 - 主营业务中麻醉业务收入22,825.21万元，同比增长34.05%；导尿业务收入16,857.96万元，同比下降14.56%[40] - 主营业务内销收入37,847.7万元，同比增长25.41%；外销收入26,380.68万元，同比下滑18.44%[42][43] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为-253,020.83元[24] - 计入当期损益的政府补助为4,888,114.17元[24] - 交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为6,081,781.38元[24] - 其他营业外收入和支出为283,125.48元[24] - 所得税影响额为1,679,925.60元[24] - 少数股东权益影响额（税后）为-3,615.71元[24] 公司业务范围与市场情况 - 公司主要从事麻醉、导尿等领域医疗器械的研发、生产和销售[26] - 公司产品销售包括直接外销、间接外销和内销三种类型[27] - 2024年全球医疗器械市场规模预计达5,945亿美元，2020 - 2024年复合增长率为4.76%[30] - 2021年我国医疗器械市场规模约10,200亿人民币，同比增长17%左右[30] - 全球医用导管市场2017 - 2022年间以6.14%的增速增长至468亿美元，预计国内医用导管市场将以12.56%的复合增速增至2022年的943.40亿元[31] - 2018年我国医用导管市场规模为587.7亿元，2019年为661.5亿元，同比增长12.56%[31] - 2019年在院

广州维力医疗器械股份有限公司独立董事提名人声明 提名人广州维力医疗器械股份有限公司第四届董事会,现提名臧传宝先生、芦春斌 朱牛、欧阳文晋先生为广州维力医疗器械股份有限公司第五届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已 书面同意出任广州维力医疗器械股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与广州维力医疗器械股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其 他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必 需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定 取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最 近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于广州维力医疗器械股份有限公司 回购注销部分限制性股票 暨调整回购价格的 独立财务顾问报告 二〇二三年八月 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 声 明 | 3 | | 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 | 4 | | 二、回购注销部分限制性股票暨调整回购价格事项的说明 | 6 | | 三、独立财务顾问的核查意见 | 8 | | 四、备查文件及备查地点 | 9 | | （一）备查文件 | 9 | | （二）备查地点 | 9 | 第一期限制性股票激励计划 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 维力医疗、公司 | 指 | 广州维力医疗器械股份有限公司（证券简称：维力医 | | --- | --- | --- | | | | 疗；证券代码：603309） | | 股权激励计划、限制性股票 | 指 | 广州维力医疗器械股份有限公司第一期限制性股票 | | 激励计划、本激励计划 | | 激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》、 | 指 | 《广州维力医疗器械股份有限公司第一期限 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 章程 广州维力医疗器械股份有限公司 章程 （修订稿） 二〇二三年八月 | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）系经广州市 对外贸易经济合作局穗外经贸资[2011]482号《关于中外合资企业广州市韦士泰 医疗器械有限公司改制为外商投资股份制企业的批复》批准，由广州市韦士泰医 疗器械有限公司（系中外合资企业）整体变更设立的股份有限公司。在公司登记 管理机关注册登记，取得营业执照，公司统一社会信用代码为 91440101759431420M。 广州市韦士泰医疗器械有限公司原有股东为公司发起人。 第三条 公司于2015年1月30日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）证监许可【2015】197号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通 股2500万股，于2015年3月2日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：广州维力医疗器械股份有限公司 公司的英文名称：WELL ...

法律意见书 国浩津法意字（2023）第 255 号 致：广州维力医疗器械股份有限公司 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）接受广州维力医疗器械股份有 限公司（以下简称"维力医疗"、"上市公司"或"公司"）的委托，作为公司第一期 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）的专项法律顾 问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称"法律法规"）和《广州 维力医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州维力医 疗器械股份有限公司第一期限制性股票激励计划》的有关规定，就公司本次回购 注销部分已授予限制性股票（以下简称"本次回购注销"）所涉及的相关事项，出 具本法律意见书。 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 电话：022-85586588 传真：022-85586677 国浩律师(天津)事务所 关于 广州维力 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-035 广州维力医疗器械股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （2023 年半年度） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州维力医疗器械股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]734号）核准，广州维力医疗器械股份有 限公司（以下简称"公司"）以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普 通股（A股）29,632,218股，发行价格为人民币13.48元/股，募集资金总额为人 民币399,442,298.64元，扣除不含税发行费用人民币6,627,358.48元，实际可用 募集资金净额为人民币392,814,940.16元。 上述募集资金已于2021年12月31日全部到位，已经华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）审验并出具了《广州维力医疗器械股份有限公司验资报告》（华兴验 字[2021]21000110033号）。 （ ...