证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-116 四川天味食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 合计 | 670,000 | 570,000 | 4,232.40 | 100,000 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 最近 个月内单日最高投入金额 12 | | | 140,000 | | 最近 12 | 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 | | | 34.78% | | 最近 12 | 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 | | | 12.43% | | | 目前已使用的理财额度 | | | 100,000 | | | 尚未使用的理财额度 | | | 50,000 | | | 总理财额度 | | | 150,000 | 特此公告。 委托理财受托方：中国银行股份有限公司双流分行 本次赎回理财总金额：3 亿元 | 受托 | 产品所属 | 产品 | 理财金额 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-115 关于控股股东、实际控制人及一致行动人之间 内部转让股份完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股份转让系公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间内部转 让，其合计持股数量和比例不会发生变化，不涉及向市场减持，不触及要约收 购，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。 本次内部转让股份计划实施完毕。 一、计划概述 公司于 2023 年 7 月 11 日收到控股股东、实际控制人邓文、唐璐夫妇的告知 函，因个人资产规划需要，邓文、唐璐夫妇在 2023 年 7 月 17 日至 2023 年 10 月 16 日期间（根据中国证监会及上海证券交易所相关规定禁止减持的期间除 外），拟通过大宗交易方式向上海君禾投资管理有限公司-君禾日月星辰 1 号私 募证券投资基金（以下简称"日月星辰 1 号基金"）、上海君禾投资管理有限公 司-君禾日月星辰 3 号私募证券投资基金（以下简称"日月星辰 3 号基金"）及 思勰投资安欣九号私募证券 ...

1．公司于 2023 年 6 月 30 日与中国银行股份有限公司双流分行签署《中国 银行挂钩型结构性存款认购委托书》并于 2023 年 10 月 11 日、2023 年 10 月 12 日赎回，公司收回本金 50,000 万元，获得收益 319.24 万元。具体情况如下： 证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-113 四川天味食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 2 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会 议，并于 2023 年 3 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，会议审议通过《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 150,000 万元（含 150,000 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在 2022 年年度股东大 会审议通过之日起 12 个月内 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-112 四川天味食品集团股份有限公司 关于 2023 年半年度报告的信息披露监管工作函的回复 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"天味食品"、"公司"）于近期收到上 海证券交易所《关于 2023 年半年度报告的信息披露监管工作函》，公司积极组织相 关部门对《工作函》涉及问题进行逐项核实和分析，现就有关问题回复如下： 问题一、半年报披露，公司通过股权转让、增资入股的方式获得四川食萃食品有 限公司（以下简称食萃食品）55%的股权，投资金额 3.62 亿元并确认商誉 2.91 亿元， 增值率较高并形成大额商誉。请公司补充披露：（1）食萃食品的基本情况，包括主 要经营业务、主要经营资产、近三年的主要财务数据，包括资产、负债、净资产、收 入、成本、各项费用、净利润等；（2）食萃食品股权历史沿革、历次转让对价及支 付方式，说明是否存在短期内估值大幅增长的情况，前期交易与本次交易估值是否存 在差异，说明差异原因，并结合同行业可 ...

四川天味食品集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 四川天味食品集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 证券代码：603317 二〇二三年十月十八日 1 | 一、2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、2023 | 年第二次临时股东大会议程 | 4 | | 三、股东大会会议议案 | | | | 议案 | 1：关于续聘会计师事务所的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于回购注销部分限制性股票议案 | 8 | | 议案 | 3：关于修订《公司章程》的议案 | 12 | 四川天味食品集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 四川天味食品集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以下会 议须知。 1、 为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好 会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记 工作，并请登记出席 ...

关于修订《公司章程》的公告 证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-110 四川天味食品集团股份有限公司 | 序号 | 原条款 | | 修改后的章程条款 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 1,065,574,914元。 | | 1,065,493,714元。 | | 2 | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 第二十条 | 公司股份总数为 1,065,493,714 | | | 1,065,574,914股，均为人民币普通股。 | | 股，均为人民币普通股。 | 二、《公司章程》具体修订情况 除上述修订外，《公司章程》其他条款和内容不变。此事项尚需提交公司股 东大会审议，并提请公司股东大会授权董事会及具体经办人员办理工商变更登记 等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 修订后的《公司章程》于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。 特此 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-105 四川天味食品集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于回购注销部分限制 性股票的公告》（公告编号：2023-108）。 公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见刊登在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》的《独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的 独立意见》。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二 次会议于 2023 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 21 日 以微信方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符 合《 ...

四川天味食品集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十二次会议 相关事项的独立意见 （以下无正文） （本页无正文，为《四川天味食品集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董 事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见》之签署页） 独立董事签名： 吕先锫 陈祥贵 李铃 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事履职指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为四川天味食 品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度， 基于独立、客观、审慎的原则，现就公司第五届董事会第二十二次会议相关事项 发表独立意见如下： 一、关于续聘会计师事务所的独立意见 经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 具有证券、期货相关业务资格，为公司出具的《2022 年年度审计报告》真实、 准确地反映了公司 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流量状况，很好地履 行了作为审计机构的责任与义务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保 护能力。本次拟续聘信永中和的审议程序符合有关法律法规的有关规定，不存在 损害上市公司和股东，尤其是中小股东利益的情形 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-108 四川天味食品集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 1．2022年2月25日，公司召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会 第二十七次会议，审议通过《关于<四川天味食品集团股份有限公司2022年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<四川天味食品集团股份有 限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。公司独 立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股 东利益的情形发表了独立意见。 2．2022年2月25日至2022年4月14日，公司对本激励计划首次授予激励对象 的姓名和职务通过公司OA系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与 本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2022年4月15日，公司披露了《监 事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-106 四川天味食品集团股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次 会议于 2023 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 21 日以 微信方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席周小利女士召集并主持，全体与会 监事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公 告编号：2023-107）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 具体内容详见公司于上 ...