业绩总结 - 2024年线下渠道收入287,403.05万元，同比增长4.42%[3] - 2024年线上渠道收入59,620.85万元，同比增长51.70%[3] - 2024年火锅调料收入126,494.88万元，同比增长3.53%[4] - 2024年中式菜品调料收入177,068.94万元，同比增长16.56%[4] - 2024年东部区域收入69,802.07万元，同比增长7.13%[5] - 2024年南部区域收入33,871.95万元，同比增长18.23%[5] 用户数据 - 报告期末东部区域经销商数量603个，减少33个[6] - 报告期末南部区域经销商数量422个，减少9个[6] - 报告期末西部区域经销商数量642个，减少4个[6] - 报告期末经销商总数3017个，减少148个[6]

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-032 四川天味食品集团股份有限公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司治理准则》《四川天味食品集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关文件和制度 的规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业 薪酬水平，公司拟定了2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。2025年3 月27日，公司召开第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第三十九次会议， 公司全体董事、监事作为利益相关方，在审议本事项时均回避表决，该议案将直 接提交公司2024年年度股东大会审议。 现将薪酬方案公告如下： 一、本方案适用对象：公司董事、监事及高级管理人员 （二）2025年度监事薪酬方案 二、本方案适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日 三、薪酬发放标准（以下均为含税额）： （一）2025年度董事薪酬方案 1、在公司担任具体管 ...

业绩总结 - 公司于2024年12月31日保持有效的财务报告内部控制[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为98.97%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额之比为100.00%[8] 内部控制 - 财务与非财务报告内控缺陷有定量标准[13][14] - 认定标准与以前年度一致[11][12] - 报告期及基准日无内控重大、重要、一般缺陷[15][16] 评价范围 - 主要单位包括四川天味食品集团及多家子公司[7] - 主要业务和事项涵盖组织架构、人力资源等多方面[9]

四川天味食品集团股份有限公司 第五届董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《董 事会审计委员会工作细则》等有关规定，四川天味食品集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会审计委员会就 2024 年度工作情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事吕先锫先生、李铃女士及非独立董 事胡涛先生 3 名成员组成，独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，并 由独立董事中会计专业人士吕先锫先生担任召集人。审计委员会成员的组成及人 员结构符合相关法律法规的规定。 吕先锫，现任西南财经大学会计学院教授、博士生导师，公司独立董事，第 五届董事会审计委员会主任委员。 李铃，现任北京国枫（成都）律师事务所合伙人，公司独立董事，第五届董 事会审计委员会委员。 胡涛，现任公司董事，第五届董事会审计委员会委员。 二、 审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年，公司第五届董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： (一) 2 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[2] 业绩数据 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户238家[2] 审计决策 - 2024年3月26日，公司相关会议审议通过续聘信永中和为2024年度财务及内控审计机构的议案[3][4] - 2024年4月19日，公司2023年年度股东大会审议通过续聘信永中和为2024年度财务及内控审计机构的议案[4] 审计沟通 - 2024年12月17日，审计委员会和信永中和召开2024年年度审计计划阶段治理层之审计委员会沟通会议[7] - 2025年3月26日，审计委员会与信永中和进行2024年度审计完成阶段沟通[7] 审计评价 - 公司审计委员会认为信永中和在2024年年报审计中表现良好，按时完成相关工作[8]

人员数据 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[2] - 项目合伙人谢芳近三年签署和复核超7家上市公司[13] - 签字注册会计师李关毅近三年签署3家上市公司[13] - 项目质量复核合伙人苗策近三年签署和复核超10家上市公司[14] 风险数据 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[3] 处罚数据 - 截至2024年12月31日近三年，公司受行政处罚1次等[4] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[4] 审计情况 - 最近年度检查项目质量无重大问题[10] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[11] - 2024年制定审计工作方案[12]

会议信息 - 公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议于2025年3月27日召开[1] - 会议通知于2025年3月14日通过微信送达各位独立董事[1] - 本次会议应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 审议结果 - 会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[1] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[1]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会2025年4月22日13点30分召开[4] - 网络投票2025年4月22日进行[4][5] - 现场会议股东登记2025年4月21日9:00 - 16:00[18] 投票时间 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00投票[5] - 互联网投票平台9:15 - 15:00投票[5] 其他信息 - 议案2025年3月28日披露[9] - 对中小投资者单独计票议案为6 - 12号[9] - 涉及关联股东回避表决议案为9、10号[9] - 股权登记日为2025年4月16日[14] - 会议预计时长半天[19] - 会议联系电话为028 - 82808166[19]

会议情况 - 公司第五届监事会第三十九次会议于2025年3月27日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意，尚需股东大会审议[2][3][4][5] - 《2025年度监事薪酬方案》3票回避，将提交2024年年度股东大会审议[5]

会议相关 - 公司第五届董事会第四十次会议于2025年3月27日召开，9位董事全部参加表决[2] - 公司拟定于2025年4月22日召开2024年年度股东大会[8] 议案表决 - 《关于<2024年度总裁工作报告>》等多项议案9票同意、0票反对、0票弃权[3][4][5][6][7][8] - 《关于<2025年度董事、高级管理人员薪酬方案>》议案9票回避[6] 业绩与分配 - 2024年度以1,062,882,786股为基数，每股派现0.55元，拟派现金红利584,585,532.30元[5] - 2024年度回购股份支付25,166,461.78元，现金分红合计609,751,994.08元[5] 议案审议 - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等多项议案需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8] - 《关于<2024年度总裁工作报告>》等多项议案无需提交股东大会审议[3][7] - 《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》等议案通过审计委员会会议审议[3][4][6][8] - 《关于<2025年度日常关联交易预计>》议案通过独立董事专门会议审议[7]