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文章核心观点 公司发布2024年年度股东会补充公告，对原股东会通知内容进行补充，除补充事项外原通知事项不变 [2][3] 股东会有关情况 - 原股东会类型和届次为2024年年度股东会 [2] - 原股东会召开日期为2025年4月22日 [2] 补充事项 - 合并列示前次股东会通知中的所有议案，补充股东会审议议案及投票股东类型相关内容 [2] - 特别决议议案为13.01 [3][8] - 对中小投资者单独计票的议案为议案6 - 议案12、议案14、议案15 [3][8] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案9、议案10，应回避表决的关联股东为董事、监事薪酬方案涉及的股东 [3][8] - 涉及优先股股东参与表决的议案无 [3][8] 补充后股东会有关情况 - 现场股东会召开日期时间为2025年4月22日13点30分，地点在成都市双流区西航港街道腾飞一路333号会议室 [5] - 网络投票系统为上海证券交易所股东会网络投票系统，起止时间为2025年4月22日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [6] - 公司拟使用上证信息提供的股东会提醒服务，投资者可按提示步骤投票，遇拥堵可通过原平台投票 [6] - 股权登记日不变 [6] - 股东会将听取《2024年度独立董事述职报告》 [7]

天味食品情况 - 4月11日天味食品连续3个交易日下跌，区间累计跌幅-3.43% [1] - 天味食品专注复合调味料研发、生产、销售，是农业产业化国家重点龙头企业等，拥有两座智能工厂和四个现代化基地 [1] - 景顺长城新兴成长混合A为天味食品前十大股东，去年四季度减持，今年以来收益率0.06%，同类排名1748（总4590） [1] 基金经理刘彦春情况 - 刘彦春为景顺长城新兴成长混合A基金经理，管理学硕士，有丰富从业经历，2015年1月加入景顺长城基金，现任总经理助理等职，兼任多只基金基金经理 [4][5] - 刘彦春累计任职时间15年又349天，任职起始日期2008 - 07 - 03，现任意令资产总规模427.26亿元，在管基金最佳任期回报166.13% [5] - 刘彦春管理过景顺长城内需增长混合C等多只基金，不同基金任职时间、天数、回报不同，如景顺长城内需增长混合C任职78天回报4.61% [5] 景顺长城基金情况 - 景顺长城基金管理有限公司成立于2003年6月，董事长为李进，总经理为康乐 [5] - 景顺长城基金共有4名股东，长城证券有限责任公司持股49%、景顺资产管理有限公司持股49%、开滦（集团）有限责任公司持股1%、大连实德集团有限公司持股1% [5]

股东会时间 - 2024年年度股东会股权登记日为2025年4月16日[2] - 原股东会召开日期为2025年4月22日[4] - 现场股东会2025年4月22日13点30分召开[7] - 网络投票起止时间为2025年4月22日[7] 股东会地点 - 现场股东会地点在成都市双流区西航港街道腾飞一路333号会议室[7] 董事会换届 - 董事会换届选举非独立董事应选5人[5] - 董事会换届选举独立董事应选3人[5] 议案情况 - 特别决议议案为13.01[8] - 对中小投资者单独计票的议案为议案6 - 12、14、15[8] - 涉及关联股东回避表决的议案为9、10[8] - 涉及优先股股东参与表决的议案无[8] - 2025年4月22日需对多项议案表决[15] - 涉及董事会换届选举相关议案[16]

业绩总结 - 2024年营业收入347,625.16万元，较2023年增长10.41%[38] - 2024年归属于上市公司股东的净利润62,463.51万元，较2023年增长36.77%[38] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润56,612.90万元，较2023年增长40.00%[38] - 2024年经营活动产生的现金流量净额82,034.38万元，较2023年增长36.13%[38] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产457,223.53万元，较2023年末增长5.67%[38] - 2024年末总资产566,151.21万元，较2023年末增长7.35%[38] 未来展望 - 2025年度公司计划营业收入、净利润同比增长均不低于15%[47] 新产品和新技术研发 - 公司构建“产品+工艺+原料+技术+风味监测”五位一体创新矩阵[15] - 公司营销端依托千万级消费数据分析构建智能物码分润体系[16] - 公司以“风味优势率”作为检验产品力的标准，推进全链路闭环管理[20] 市场扩张和并购 - 公司构建以“拓店增品”为主线的渠道策略体系，开拓下沉市场[20] - 公司坚持深化C端线上、线下渠道体系建设，加强B端渠道挖掘[13] 其他新策略 - 2024年公司通过供应链优化、数字化升级、管理机制改革等推动降本增效[12] - B端推进技术创新和供应链成本优化，以高性价比产品满足客户需求[14] - C端搭建线下经销商战略联盟体系，以经销商为中心提升市场运营和渠道服务能力[14] - 线上着力构建全渠道数字化营销体系，零售与新零售事业部协同推动业务增长[14] - 手工火锅、不辣汤、酸菜鱼三大战略品类采用项目经理统筹制[14] - 品牌投资集中于品类品牌建设，聚焦厚火锅和鲜汤料品牌心智打造[14] 募集资金情况 - 2020年非公开发行股票实际募集资金净额为16.22亿元，截至2024年12月31日尚未使用的募集资金余额为1543.21万元[55][57] - 2020年非公开发行股票募集资金投资项目累计投入金额5.03亿元，闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的金额为12.40亿元[58] - 变更用途的募集资金总额132000.00万元，占比81.40%[65] - 食品、调味品产业化生产基地扩建项目拟投入58,694.34万元，实际累计投入37,046.87万元，投资进度63.12%，预定可使用状态日期调整为2027年12月[71][72] - 营销服务网络及数字化升级建设项目拟投入16,212.95万元，实际累计投入7,342.48万元，投资进度45.29%，预定可使用状态日期为2025年12月[71] - 双流生产基地综合技改建设项目拟投入12,179.17万元，实际累计投入3,496.22万元，投资进度28.71%，预定可使用状态日期为2025年12月[71] - 家园生产基地综合技改建设项目拟投入19,667.97万元，实际累计投入2,433.67万元，投资进度12.37%，预定可使用状态日期为2025年12月[71] 关联交易情况 - 2024年向河南浩天味美等公司销售产品及购买原材料，部分业务量未达预期[81] - 2025年日常关联交易预计总金额为22800万元，年初至3月28日累计已发生1105.86万元，上年实际发生16956.22万元[84] 公司治理相关 - 2024年度股东会召开时间为2025年4月22日13点30分，地点在成都市双流区公司会议室[9] - 董事会换届选举非独立董事有邓文、唐璐等，独立董事有吕先锫、陈祥贵等[10] - 报告期内公司召开11次董事会、4次审计委员会等会议[18] - 2024年公司监事会召开11次会议[26] - 2025年度副董事长津贴30万元/年，独立董事津贴12万元/年[75] - 2025年度监事会主席监事津贴1500元/月，其他监事1000元/月[77] - 公司注册资本由1,065,083,794元修订为1,064,996,294元[108] - 公司股份总数由1,065,083,794股修订为1,064,996,294股[110] - 公司第六届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名[140][148] - 董事会换届选举需提交2024年年度股东会审议，以累积投票制选举，任期三年[141][149]

议案披露信息 - 各议案已获公司第五届董事会第四十一次会议审议通过，并于2025年4月10日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露 [1] 议案相关情况 - 特别决议议案为1.01 [2] - 对中小投资者单独计票的议案为2、3 [2] - 涉及关联股东回避表决的议案无，应回避表决的关联股东名称无 [2] - 涉及优先股股东参与表决的议案无 [2] 授权委托信息 - 股东可委托他人出席2025年4月22日召开的公司2024年年度股东会并代为行使表决权，需提交增加临时提案的书面函件和授权委托书 [3] 利润分配预案补充公告 - 公司对2025年3月28日披露的《2024年度利润分配预案公告》进行补充披露，在“重要内容提示”补充公司不触及可能被实施其他风险警示的情形，在“公告正文”补充公司不触及其他风险警示情形及具体指标 [5] 股权激励限制性股票回购注销实施公告 决策与信息披露 - 2025年1月22日公司召开第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第三十七次会议，2025年3月20日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过回购注销部分限制性股票的议案，具体内容于2025年1月24日披露 [7] - 2025年1月24日公司披露通知债权人公告，截至申报期届满未收到债权人清偿债务或提供担保要求 [8] 回购注销事项 - 因2名首次授予激励对象与3名预留授予激励对象离职，董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的合计87,500股限制性股票 [9] - 本次回购注销完成后，激励计划剩余未解除限售的限制性股票为0股，股权激励计划实施完毕 [9] - 公司已申请开立股份回购专用账户并办理回购注销手续，预计2025年4月14日完成，后续将办理工商变更登记手续 [10] 股本结构变化 - 本次回购注销完成后，公司股份总数将由1,065,083,794股变更为1,064,996,294股 [11] 说明及承诺 - 公司董事会说明回购注销事项决策程序、信息披露合规，不存在损害相关方权益情形 [11] - 公司承诺相关信息真实准确完整，已告知激励对象，如产生纠纷自行承担法律责任 [11] 法律意见书结论 - 国浩律师（成都）事务所认为公司本次回购注销限制性股票符合相关法律法规及激励计划规定 [12]

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-037 四川天味食品集团股份有限公司关于 修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年1月22日召开第五届董事会第三十八 次会议，审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格暨回购注销部分限制性股 票的议案》；于2025年4月9日召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉及 部分公司治理制度的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对 《公司章程》中注册资本、监事会设置、审计委员会职责等相关条款及部分公司治理制度作出相应修 订。现将具体修订内容公告如下： 一、《公司章程》具体修订情况 ■ 注：公司根据《公司法》《上市公司章程指引》相关规定，另将《公司章程》中的"股东大会"表述全部 调整为"股东会"， ...

回购情况 - 2名首次与3名预留激励对象离职，公司将回购注销87,500股限制性股票[1] - 首次授予回购注销51,800股，预留授予回购注销35,700股[4] 时间安排 - 2025年1月22日开董事会和监事会会议，3月20日开股东大会审议议案[2] - 2025年1月24日披露通知债权人公告，未收到清偿或担保要求[3] - 预计2025年4月14日完成回购注销，后续办工商变更登记[4] 股份变化 - 回购注销前公司股份总数1,065,083,794股，后变为1,064,996,294股[5] - 回购注销前有限售股87,500股占比0.01%，后为0股占比0.00%[6] - 回购注销前无限售股占比99.99%，后占比100.00%[6] 合规说明 - 律师事务所认为本次回购注销符合规定[9]

四川天味食品集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)、《上市公司股东会规则》和《四川天味食品集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会 1 不定期召开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东会的情形时， 临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂 牌交易的上海证券交易所，说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意 见并公告： (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和 《公司章程》的规定； 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司 ...

股东会投票方式 - 公司股东会除现场投票外还提供网络投票方式[2] 投票时间 - 股票名义持有人征集意见时间为股东会投票起始日前一交易日9:15－15:00[6] - 上交所交易系统投票平台网络投票时间为股东会召开当日交易时间段[7] - 上交所互联网投票平台网络投票时间为股东会召开当日9:15 - 15:00[7] - 证券公司等投票时间为股东会召开当日9:15 - 15:00[11] 投票规则 - 采用累积投票制时，一股对应与应选董事人数相同选举票数[10] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[11] 投票统计与查询 - 审议重大事项时中小投资者投票情况单独统计披露[13] - 股东会现场投票结束后第二天可查有效投票结果[13] 时间间隔 - 股东会股权登记日和网络投票开始日至少间隔两个交易日[4]