财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入3,476,251,642.23元，较2023年增长10.41%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润624,635,066.00元，较2023年增长36.77%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润566,128,976.88元，较2023年增长40.00%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额820,343,767.29元，较2023年增长36.13%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产4,572,235,268.39元，较2023年末增长5.67%[22] - 2024年末总资产5,661,512,054.19元，较2023年末增长7.35%[22] - 2024年基本每股收益0.5926元/股，2023年为0.4349元/股，2022年为0.3248元/股[23] - 2024年加权平均净资产收益率14.43%，较2023年增加3.44个百分点[23] - 2024年第一至四季度营业收入分别为8.53亿元、6.14亿元、8.97亿元、11.12亿元[25] - 2024年非流动性资产处置损益443.21万元，2023年为 - 313.38万元，2022年为 - 149.75万元[27] - 2024年采用公允价值计量的交易性金融资产期初余额25.99999亿元，期末余额25.922亿元，当期变动 - 779.9万元[31] - 报告期内公司实现营业收入34.76亿元，同比增长10.41%[33] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润6.25亿元，同比增长36.77%[33] - 报告期内实现营业收入347,625.16万元，同比增长10.41%[51] - 报告期内实现归属于上市公司股东的净利润62,463.51万元，同比增长36.77%[51] - 报告期内扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润56,612.90万元，同比增长40%[51] - 公司营业收入34.76亿元，同比增加10.41%；营业成本20.93亿元，同比增加7.04%[53] - 销售费用4.51亿元，同比减少6.75%；管理费用1.86亿元，同比减少6.35%；财务费用 - 582.82万元，同比减少49.60%；研发费用3586.06万元，同比增加12.86%[52] - 经营活动产生的现金流量净额8.20亿元，同比增加36.13%；投资活动产生的现金流量净额 - 6.22亿元，同比增加85.14%；筹资活动产生的现金流量净额 - 4.35亿元，同比增加77.72%[52] - 经营活动产生的现金流量净额本期为820,343,767.29元，较上年同期增长36.13%[65] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 621,710,753.21元，较上年同期增长85.14%[65] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 434,878,162.30元，较上年同期增长77.72%[66] - 货币资金本期期末数为233,717,474.15元，占总资产比例4.13%，较上期期末减少49.92%[67] - 交易性金融资产本期期末数为2,592,200,000.00元，占总资产比例45.79%，较上期期末减少0.30%[67] - 存货本期期末数为115,736,880.91元，占总资产比例2.04%，较上期期末减少27.33%[67] - 其他流动资产本期期末数为509,151,033.26元，占总资产比例8.99%，较上期期末增长6,589.24%[67] - 报告期内主营业务收入347,023.90万元，成本208,916.39万元，毛利率39.80%，收入同比增10.33%，成本同比增6.88%，毛利率增加1.95个百分点[74] - 交易性金融资产期初数25.99999亿元，本期购买金额88.92396亿元，出售/赎回金额89.00195亿元，期末数25.922亿元[81] - 其他权益工具投资期初数1.0001638843亿元，本期出售金额1.243781万元，期末数1.0000395062亿元[81] - 2025年公司计划营业收入、净利润同比增长均不低于15%[88] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为1,250,065,897.58元[130] - 最近三个会计年度累计回购并注销金额为0元[130] - 最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额为1,250,065,897.58元[130] - 最近三个会计年度年均净利润金额为474,345,732.7元[130] - 最近三个会计年度现金分红比例为263.53%[130] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为624,635,066元[130] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为1,474,764,991.16元[130] 各条业务线数据关键指标变化 - 食品制造业营业收入34.70万元，同比增加10.33%；营业成本20.89万元，同比增加6.88%；毛利率39.80%，较上年增加1.95个百分点[55] - 火锅调料生产量46349.86吨，同比增加3.44%；销售量47325.87吨，同比增加7.90%；库存量1328.78吨，同比减少42.35%[57] - 线上销售渠道本年度营业收入59,620.85万元，占比17.18%，毛利率47.64%；上年度营业收入39,303.07万元，占比12.50%，毛利率46.85%[77] - 火锅调料营业收入126,494.88万元，成本79,018.83万元，毛利率37.53%，收入同比增3.53%，成本同比降2.30%，毛利率增加3.72个百分点[74] - 中式菜品调料营业收入177,068.94万元，成本103,935.13万元，毛利率41.30%，收入同比增16.56%，成本同比增11.54%，毛利率增加2.64个百分点[74] - 香肠腊肉调料营业收入32,898.17万元，成本18,062.87万元，毛利率45.09%，收入同比增10.99%，成本同比增31.28%，毛利率减少8.49个百分点[74] 公司分红情况 - 公司拟以1,062,882,786股为基数，每10股派发现金红利5.5元（含税），拟派发现金红利584,585,532.30元（含税）[5] - 2024年度公司以集中竞价交易方式回购股份累计使用现金25,166,461.78元（不含交易费用），视同现金分红金额[5] - 2024年度公司现金分红总额609,751,994.08元，占本年度归属于上市公司股东净利润的97.62%[5] - 2023年度以1057517786股为基数，每10股派发现金股利4元，共派发现金红利423007114.40元[124] - 本报告期每股派息数（含税）为5.5元，现金分红金额（含税）为584585532.30元[128] - 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为93.59%[128] - 以现金方式回购股份计入现金分红的金额为25166461.78元，合计分红金额（含税）为609751994.08元[128] - 合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为97.62%[128] 公司经营策略 - 公司通过供应链优化、数字化升级、管理机制改革等推动降本增效[34] - 公司坚持深化C端线上、线下渠道体系建设，加强B端渠道挖掘[34] - 公司通过现有优势经销体系，赋能B、C两端，实现多方位、全渠道、多场景触达[34] - B端推进技术创新和供应链成本优化，通过精细化成本管控降低产品价格，C端搭建线下经销商战略联盟体系，开发近场景、近食材终端[35] - 线上构建全渠道数字化营销体系，零售与新零售事业部协同推动线上业务精细化运营与快速增长[35] - 手工火锅、不辣汤、酸菜鱼三大战略品类采用项目经理统筹制，提升管理效率[35] - 品牌投资集中于品类品牌建设，聚焦厚火锅和鲜汤料品牌心智打造[36] - 构建五位一体创新矩阵，实现原料与工艺双突破，深入钻研基础研究[36] - 建立食品安全预警模型，推进高风险农产品初加工工厂备案，强化生产过程风险控制，推进QMS信息化建设[36][37] - 营销端构建智能物码分润体系，生产端创新柔性智造模式，运营端升级ERP系统，探索AI技术应用[38] - 公司基于精准营销、柔性制造、智慧运营架构形成行业领先的数字竞争力壁垒[38] - 公司构建全链路风险管理体系，通过PDCA闭环管控实现风险前置化管理[47] - 公司打造科研团队，配备先进设备与系统，实现“产学研用”深度融合[47] - 公司对核心和重点原料采用产业链管控模式，确保原料全程可追溯和可控[49] - 公司发展战略包括产品致胜、渠道精耕、平台化能力建设、数字化转型[86] - 公司经营计划聚焦项目管理提质、组织管理提质增效、文化与核心价值观融合协同、价值导向激励改革[87] 公司产品与市场 - 公司产品包括100多个品种，有六大主要品牌，用于家庭和餐饮烹调，还为连锁餐饮企业提供定制化产品[40] - 公司实行集中与分散结合的采购模式，采用以销定产的生产模式，形成以经销商为主，新零售、定制、直营商超为辅的营销架构[43] - 公司拥有“好人家”等六大品牌，在家庭用户和餐饮客户中树立了品牌认知和口碑[44] - 营销网络覆盖全国31个省级地区、290个地级行政区，近70万个零售终端网点，产品远销50多个国家和地区[46] - 公司建立以经销商为主，定制、新零售、直营商超为辅的销售渠道，经销商范围延伸至市县一级[91] 公司科研与标准 - 累计申请国家专利175项，其中发明专利65项（已授权27项）、实用新型专利42项，发表学术论文63篇，2024年新增公开发明专利3项、学术论文3篇[48] - 参与3项国家标准、13项地方标准及多项团体标准的制定，2024年参与团体标准《川菜复合味型 二十四味型》的制订起草工作，发布实施15项企业标准[48] 公司股权变动与子公司情况 - 公司于2024年12月31日以1.37亿元收购加点滋味原股东61.13%股权，同时以1680万元增资，累计取得63.84%股权[61] - 天鹤食品于2024年1月17日完成工商注销登记，注销后不再纳入合并范围[61] - 控股子公司食萃食品截至2024年12月31日资产总额21,698.48万元，净资产19,186.62万元[82] - 控股子公司加点滋味截至2024年12月31日资产总额5,820.48万元，净资产3,944.57万元[82] - 2024年12月31日公司以15,372.78万元投资加点滋味，持股比例63.84%[78] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户销售额2.82亿元，占年度销售总额8.13%；其中关联方销售额7725.60万元，占年度销售总额2.23%[62] - 前五名供应商采购额5.66亿元，占年度采购总额33.89%；其中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%[62] 公司成本情况 - 直接材料成本16.83亿元，占总成本80.56%，较上年同期增加7.40%[60] 公司研发情况 - 本期费用化研发投入35,860,639.70元，研发投入总额占营业收入比例为1.03%[63] - 公司研发人员数量为163人，占公司总人数的比例为5.46%[64] 行业趋势 - 行业需求受居民消费信心等因素影响表现疲弱，存量竞争明显[83] - 复合调味品有向功能化、便捷化、健康化发展趋势，头部企业有抢占市场份额机会[83] - 产品创新速度加快，结构向健康化、年轻化方向发展，创新从企业导向转为用户导向[84] - 消费者行为变化，理性与情感消费并存，线上渠道比重持续增加，新零售体系初步形成[84] - 数智化转型推动行业新质生产力发展，提升企业生产效率、缩短研发周期[85] - 不少调味品企业尝试海外布局，新兴市场成全球化布局重点[85] - 复合调味品行业发展吸引新企业进入，原有企业或扩大规模，加剧市场竞争[91] 公司治理与会议 - 报告期内公司按法律法规完善公司治理结构和内部控制制度，治理情况符合规范要求[94] - 2024年3月召开临时股东大会，审议通过使用闲置自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案[97] - 2024年4月召开股东大会，审议通过2023年度董事会、监事会工作报告等多项议案[97] - 公司指定董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理，严格执行信息披露管理制度[95] - 报告期内公司按规定做好内幕信息知情人登记工作，无内幕信息泄露致股价异常波动情形[95] - 公司充分尊重和维护利益相关者合法权益，推动各方利益协调平衡[96] - 公司将加强法律法规和公司治理学习，提升治理水平以实现持续发展[96] - 第五届董事会第二十七次会议于2024年1月29日召开，审议通过公司2022年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一期解除限售条件成就的议案[105] - 第五届董事会第二十八次会议于2024年3月7

2024年年度股东会决议 - 会议于2025年4月22日在成都市双流区召开，由董事长邓文主持，表决方式符合规定 [2][3] - 公司在任董事9人、监事3人、董事会秘书何昌军和财务总监汪悦均出席会议 [4] - 审议通过《2024年度董事会工作报告》等13项非累积投票议案、2项累积投票议案，议案13.01为特别决议议案获与会股东所持表决权三分之二以上表决通过 [5][6][9] - 国浩律师（成都）事务所律师见证，认为会议召集、召开、表决等程序合法有效 [9] 2025年第一季度业绩说明会 - 将于2025年5月6日15:00 - 16:00在上海证券交易所上证路演中心以网络互动形式召开 [10][12] - 董事长邓文、总裁邓文、董事会秘书李燕桥、财务总监汪悦、独立董事李铃将参会，特殊情况参会人员会调整 [12] - 投资者可在规定时间通过上证路演中心或公司邮箱提问，说明会将回答普遍关注问题，会后可查看会议情况和内容 [10][12][13] 选举职工代表董事 - 2025年4月22日公司第二届职工代表大会第二次会议选举姚成先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期与第六届董事会一致 [16] - 姚成历任公司多个职务，现任公司职工董事等职，未持股且无关联关系和任职限制 [18] 第六届董事会第一次会议决议 - 2025年4月22日以现场表决方式召开，应到9人实到9人，由邓文召集主持，高级管理人员列席，会议符合规定 [20] - 审议通过选举邓文为董事长、唐璐为副董事长、各专门委员会成员、聘任高级管理人员和证券事务代表等议案，各议案均全票通过 [20][21][23] 董事会换届选举及聘任情况 - 2025年4月22日股东会和董事会等会议完成换届选举和聘任工作 [33] - 第六届董事会由邓文等9人组成，任期3年，各专门委员会独立董事过半数，审计委员会召集人是会计专业人士 [34][35] - 聘任邓文等为高级管理人员、刘索为证券事务代表，任期均为3年 [36][37] - 沈松林不再担任董事仍任高管，何昌军离任，公司感谢其贡献 [38] 人员简历 - 邓文等12位董事和高级管理人员、刘索证券事务代表简历公布，均无任职限制 [39][44][45]

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-045 四川天味食品集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提升并完善 公司治理结构，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，于 2025 年 4 月 22 日召开公司第二届职工代表大会第二次会议， 会议经民主讨论、表决，同意选举姚成先生为公司第六届董事会职工代表董事（简 历详见附件），与公司 2024 年年度股东会选举产生的董事共同组成第六届董事 会，任期与第六届董事会一致。 特此公告。 四川天味食品集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 附件：职工代表董事简历 姚成，男，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。 历任成都市天味食品有限公司品控主管、质检中心主任、车间主任，公司生产部 经理、四川天味家园食品有限公司副总经理、公司双流生产基地副总经理、双流 生产基地总经理，现任公司职 ...

报告与说明会安排 - 公司2025年第一季度报告将于4月29日发布[2] - 2025年第一季度业绩说明会5月6日15:00 - 16:00举行[2] 说明会相关信息 - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2] - 方式为上证路演中心网络互动[2] - 投资者4月24日至30日16:00前可预征集提问[2] 参会人员 - 董事长、总裁邓文等参加业绩说明会[4][5] 会后查看 - 投资者可通过上证路演中心查看说明会情况和内容[6]

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-047 四川天味食品集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 2024 年年度股东会，审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议 案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。同日，公司召开第六届董事会第 一次会议和第二届职工代表大会第二次会议，审议并通过《关于选举第六届董事 会董事长的议案》《关于选举第六届董事会副董事长的议案》《关于选举职工代 表董事的议案》《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任 高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如 下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事长：邓文先生 第六届董事会任期自 2024 年年度股东会审议通过之日起 3 年，个人简历附 后。 二、公司第六届董事会专门委员会组成情况 （一）董事会战略委员会： ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-044 四川天味食品集团股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 3、公司董事会秘书何昌军先生、财务总监汪悦先生出席会议。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 193 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 749,355,789 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.5080 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，本次股东会由董事长邓文先 生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 4 月 ...

董事会会议 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年4月22日召开[2] - 应参加表决董事9人，实际参加9人[2] 人事选举 - 选举邓文为公司董事长，任期与第六届董事会一致[2] - 选举唐璐为公司副董事长，任期与第六届董事会一致[2] 议案审议 - 审议通过选举第六届董事会各专门委员会成员议案[2][3] - 审议通过聘任高级管理人员议案[3] - 审议通过聘任证券事务代表议案[4]

国浩律师（成都）事务所 关于 四川天味食品集团股份有限公司 2024 年年度股东会 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、其 他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这 些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次 股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 一、本次股东会的召集与召开程序 经本所律师核查，2025 年 3 月 27 日，公司召开 ...

纪要涉及的行业和公司 - 行业：复合调料行业、调品行业 - 公司：天味食品、乙海、实翠、加点滋味 纪要提到的核心观点和论据 市场恢复情况 - 核心观点：2025年开年C端和大B端市场未达预期，小B端保持快速增长，新零售线上销售业务按节奏推进，线下零售及产品定制业务未达预期 [3] - 论据：今年一季度受春节错期影响，备货提前至12月，且2024年一季度基数较高，与2024年一季度同比，15%的全年预期差距较大 [3][4] 渠道变革情况 - 核心观点：公司积极应对渠道变革，通过外延并购补齐渠道，加大线上渠道投入，帮助经销商转型，内部调整以满足市场需求 [6][7][8] - 论据：并购实惠补齐小B端渠道，深入布局线上渠道补齐C端渠道并使消费人群年轻化；通过与核心经销商、战略供应商交流，从集团层面帮助其转型；针对特殊需求调整内部模式 [6][7][8] 山姆渠道进度 - 核心观点：公司与山姆已有产品合作，2024年12月定制的加点滋味多款产品在山姆销售较好，二季度会陆续有产品落地 [9][10] - 论据：山姆扩大与品牌商合作范围和规模，对公司有利 [9] 竞争格局与市占率 - 核心观点：复调行业整体增速放缓但仍保持增长，头部企业保持个位数增长，天味食品市占率呈提升趋势 [10][11] - 论据：从凯度数据看，天味食品中式菜品调料和高端火锅调料市占率提升；老韩酸菜鱼产品市占率和增长率均增长，手工火锅底料市占率有提升，两款产品占比超31% [11][12] 全年目标与产品规划 - 核心观点：2025年全年目标制定时已充分评估，但一季度完成情况有压力，不排除根据二季度情况调整目标；中式菜品调料增速和占比将逐步提高，快于火锅调料 [13][14][15] - 论据：制定目标考虑2025年股权禁售解锁指标及2024年增长情况；火锅调料市场竞争激烈、毛利率低，中式菜品调料公司进入早、SKU多、盈利多 [13][14][15] 产品销售节奏 - 核心观点：二季度配合小龙虾上市做深做细小龙虾调料产品，推出新品；推出鲜汤系列产品填补淡旺季差异 [16] - 论据：小龙虾调料有销售经验，通过增加中端水产网点、导入新品等策略规划增长目标；二季度天气热，推腊汤火锅效果不佳 [16][19] 收购标的展望 - 核心观点：实翠2025年设定不低于17%的增长目标，加点滋味2025年增长目标快且易实现 [20][21][22] - 论据：实翠2024年完成40%以上增长目标，产品、供应链、渠道协同持续发挥作用；加点滋味有强大供应链支撑，产品研发规划明确，能确保全年目标实现 [20][21][22] 成本与费用规划 - 核心观点：一季度采购成本与去年持平，全年受国际经济和地缘政治影响，需优化采购策略控制成本；2025年销售费用率不高于去年，在去年基础上有两三个点的提升 [24][25][26][27] - 论据：部分原材料价格有涨有跌，油脂和塑料包材价格上涨；公司与供应商合作提前分析预判原料价格走势，进行锁价；去年7月调整经销商费用投放兑现方式，今年做了费用节奏调整 [24][25][26][27] 潜在并购方向与商誉情况 - 核心观点：未来重点补齐全渠道和产品品类短板，目前商誉超4亿，主要来自并购实翠和加点滋味，无商誉减值风险 [28][29] - 论据：过去两年并购实翠和加点滋味对渠道有很大补充；2024年对商誉进行测试，效果良好 [28][29] 分红政策 - 核心观点：公司重视股东回报，保持分红政策连续性、稳定性和持续性，2025年分红比例较高 [30] - 论据：公司产能投放等资本性开支基本完成，资金充裕，2025年分红为2020年利润的97%加上回购 [30] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 2024年中式产品调料增长未聚焦在某个大单品，酸菜鱼系列、小龙虾调料、区域性单品及小众产品增长较快 [18] - 小龙虾调料通过增加中端水产网点、导入新品、打造中端产品矩阵及渠道精细化管控等策略规划增长目标，但最终效果需配合龙虾上市情况评估 [19]

文章核心观点 公司发布2024年年度股东会补充公告，对原股东会通知内容进行补充，除补充事项外原通知事项不变 [2][3] 股东会有关情况 - 原股东会类型和届次为2024年年度股东会 [2] - 原股东会召开日期为2025年4月22日 [2] 补充事项 - 合并列示前次股东会通知中的所有议案，补充股东会审议议案及投票股东类型相关内容 [2] - 特别决议议案为13.01 [3][8] - 对中小投资者单独计票的议案为议案6 - 议案12、议案14、议案15 [3][8] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案9、议案10，应回避表决的关联股东为董事、监事薪酬方案涉及的股东 [3][8] - 涉及优先股股东参与表决的议案无 [3][8] 补充后股东会有关情况 - 现场股东会召开日期时间为2025年4月22日13点30分，地点在成都市双流区西航港街道腾飞一路333号会议室 [5] - 网络投票系统为上海证券交易所股东会网络投票系统，起止时间为2025年4月22日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [6] - 公司拟使用上证信息提供的股东会提醒服务，投资者可按提示步骤投票，遇拥堵可通过原平台投票 [6] - 股权登记日不变 [6] - 股东会将听取《2024年度独立董事述职报告》 [7]