公司资本运作与项目调整 - 公司拟新增全资子公司四川天味和园食品有限公司作为三个建设项目的实施主体[1] - 公司计划使用部分募集资金2.02亿元人民币对新增子公司天味和园进行增资[1] - 公司调整了三个建设项目的实施进度，将预定可使用状态日期从2025年12月延后至2027年12月[1] 项目延期原因 - 项目延期原因包括经济环境调整[1] - 项目延期原因包括行业发展情况变化[1] - 项目延期原因包括终端市场需求波动等因素[1]

募资情况 - 公司非公开发行股票28,596,491股，募集资金16.30亿元，净额16.22亿元[1] 项目投入 - 截至2025年11月30日，食品、调味品产业化生产基地扩建项目投入3.93亿元，进度66.89%[3] - 营销服务网络及数字化升级建设项目投入1.14亿元，进度70.10%[4] - 双流生产基地综合技改建设项目投入0.41亿元，进度33.43%[4] - 家园生产基地综合技改建设项目投入0.40亿元，进度20.10%[4] 公司架构 - 新增全资子公司天味和园，注册资本2000万元，公司持股100%[6] 资金使用 - 公司拟用2.02亿元对天味和园增资，2000万元入实收资本，1.82亿元入资本公积[11] 项目调整 - 公司将三个募投项目预定可使用日期从2025年12月调至2027年12月[13][14] 后续投入 - 公司拟继续投入募集资金27,868.05万元，天味和园拟投20,236.30万元[18] 审议情况 - 2025年12月15日，公司第六届董事会第十次会议通过募投项目调整议案[22] 各方意见 - 董事会认为募投项目调整未改变实施方式等，不影响项目与经营[22] - 保荐机构认为募投项目调整符合法规要求，对相关事项无异议[23]

募集资金相关 - 公司非公开发行股票实际发行28596491股，募集资金总额1629999987.00元，净额1621689990.31元[4] - 公司拟用20236.30万元募集资金对天味和园增资，2000.00万元计入实收资本，18236.30万元计入资本公积[2][11] 募投项目进展 - 截至2025年11月30日，四个募投项目累计投入58650.08万元，承诺投资总额106754.43万元[6] - 食品、调味品产业化生产基地扩建项目累计投入39259.34万元，投入进度66.89%[6][17] - 营销服务网络及数字化升级建设项目累计投入11365.63万元，投入进度70.10%[6][17] - 双流生产基地综合技改建设项目累计投入4071.53万元，投入进度33.43%[6][17] - 家园生产基地综合技改建设项目累计投入3953.58万元，投入进度20.10%[6][17] 募投项目调整 - 公司拟新增天味和园为三个募投项目实施主体，不构成改变募集资金用途[2] - 公司将三个募投项目达到预定可使用状态日期从2025年12月调整为2027年12月[2][13] - 2025年12月15日，公司第六届董事会第十次会议审议通过募投项目调整议案[19] - 董事会认为募投项目调整未改变实施方式、投资规模，不产生不利影响，无需提交股东会审议[19] - 保荐机构对公司部分募投项目调整事项无异议[20]

资产划转安排 - 公司拟于2025年11月30日将双流生产基地资产划转至天味和园，账面价值17284.65万元[3][6] - 资产划出方注册资本106499.6294万元，划入方注册资本2000万元且公司持股100%[5] 划转资产构成 - 预付款项账面价值1134.76万元，存货1936.36万元[8] - 流动资产账面价值3071.12万元，非流动资产14213.53万元[8] - 固定资产账面价值13889.78万元，无形资产323.75万元[8] 审议情况 - 2025年12月15日第六届董事会第十次会议审议通过资产划转议案[10]

会议信息 - 公司第六届董事会第十次会议于2025年12月15日通讯表决召开[2] - 会议通知于2025年12月10日以微信通知全体董事[2] - 应参加表决董事8人，实际参加表决8人[2] 议案表决 - 《关于向全资子公司划转资产的议案》8票同意通过[3] - 《关于部分募投项目相关议案》8票同意通过[3]

公司资产重组 - 天味食品拟将双流生产基地涉及的相关资产、人员及权利义务划转至全资子公司天味和园 [1] - 本次划转旨在整合公司业务和资产，优化资产结构，提高经营管理效率，提升综合竞争力 [1] - 划转基准日为2025年11月30日，涉及资产的账面价值为17,284.65万元（未经审计） [1] - 最终划转资产金额将以实际交割金额为准，基准日至交割日期间的资产变动将根据实际情况调整 [1]

公司资产划转 - 天味食品拟将双流生产基地涉及的相关资产、人员及权利义务划转至全资子公司天味和园 [1] - 本次划转旨在整合公司业务和资产，优化资产结构，提高经营管理效率，提升综合竞争力 [1] - 划转基准日为2025年11月30日，涉及资产的账面价值为17,284.65万元（未经审计）[1] - 最终划转资产金额将以实际交割金额为准，基准日至交割日期间的资产变动将根据实际情况调整 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月15日以通讯表决方式召开了第六届第十次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于向全资子公司划转资产的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：食品占比99.83%，其他业务占比0.17% [2] - 截至新闻发稿时，公司市值为134亿元 [2]

公司股份回购情况 - 截至2025年11月30日，公司累计回购股份数量约139万股，占公司总股本比例为0.1306% [1] - 回购成交最高价为13.47元/股，最低价为11.47元/股 [1] - 公司为此次回购已支付的总金额约为1645万元 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：食品占比99.83%，其他业务占比0.17% [1] - 截至发稿时，公司市值为138亿元 [1]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月30日[3] - 实施期限为2025年4月29日至2026年4月28日[3] - 预计回购金额1800万元至3600万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数1390920股，占比0.1306%[3] - 累计已回购金额16445498.20元[3] - 2025年11月回购71500股，占比约0.0067%[6] 价格情况 - 实际回购价格区间11.47元/股至13.47元/股[3] - 2025年11月成交最高价13.47元/股，最低价12.55元/股[6] 成本与风险控制 - 运用场外衍生品工具控制回购成本[7] - 控制衍生品交易风险措施包括与回购计划匹配等[8]