第四条 为了回报社会，履行社会责任，响应国家共同富裕的号 召，塑造友善的社会风尚，培养良好的社会道德，推进社会主义精神 文明建设，公司应该本着合法合规、自愿无偿、权责清晰、量力而行、 诚实守信的原则实施对外捐赠行为。 第五条 合法合规：公司对外捐赠应当遵守法律、行政法规，不 得违背公序良俗，不得损害社会公共利益和其他公民的合法权益。 1 四川天味食品集团股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范四川天味食品集团股份有限公司（以下简 称"公司"）对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分 维护股东、债权人及职工权益的基础上，更好地履行公司社会责任和 公民义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事 业捐赠法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《四川天味食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司。 第三条 本制度所称对外捐赠，是指公司及子公司自愿无偿将其 有处分权的合法财产赠予合法的受赠人，用于与生产经营活动无关的 公益事业的行为。 第二章 对 ...

四川天味食品集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范四川天味食品集团股份有限公司（以下简 称"公司"）公开募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率 和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次 公开发行股票注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及公司 章程的规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 本管理制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍 生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他 企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守其募集资 金管理制度。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下 简称"专户"）集中管理，募集资金专户数量原则上不得超过募集资 金投资项目的个数，如公司存在 ...

第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由委员会委员选举一名独立 董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事 的禁止性情形； 四川天味食品集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组 成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专 门工作机构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当 人选的情形； 1 （三）最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以 行政处罚的情形； （四）具 ...

四川天味食品集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪 酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关 经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员 会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制订公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审 查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索 安排等薪酬政策与方案，并对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬、津贴的董事（含 独立董事），高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、 财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上的独立董事或 全体董 ...

第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括二名独 立董事。 四川天味食品集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略 委员会工作，由战略委员会选举产生。 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选 可以连任，独立董事连任期限不得超过六年。如有委员因辞职或其他 原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动 丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。 1 ...

四川天味食品集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第七条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于《证券法》第五 十二条规定，涉及上市公司的经营、财务或者对上市公司证券市场价格 有重大影响的尚未公开的信息： 第一章 总则 第一条 为规范四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公 平、公正"原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号 —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称《上市公司监管 指引第 5 号》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）等有关法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的有关规定， 特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长是内幕信息保 密工作的主要负责人；董事会秘书负责组织实施内幕信息的保密工作和 内幕信息知情人登记入档相关事宜，证券事务代表协助。当董事会秘书 不能履行职责时，由证券事务代表代为履行董事会秘书的职责。董事 ...

四川天味食品集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进四川天味食品集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规范运作，维护公司整体 利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，特制定本制度。 第五条 公司所设独立董事的名额占董事会成员的比例不低于三 分之一，其中至少包括一名会计专业人士。前款所称会计专业人士是 指具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称或注册会计师资格的 人士。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立 董事职责的情形，提出辞职或者被解除职务，由此造成公司独立董事 达不到法定人数或者独立董事中欠缺会计专业人士时，公司应当按规 定补足独立董事人数。 第七条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会 的要求，参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。 第二章 独立董事的任职条件 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人吕先锫，已充分了解并同意由提名人四川天味食品集团股份 有限公司董事会提名为四川天味食品集团股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任四川天味食品集团股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李铃，已充分了解并同意由提名人四川天味食品集团股份有 限公司董事会提名为四川天味食品集团股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任四川天味食品集团股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进 ...

独立董事提名人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 1 提名人四川天味食品集团股份有限公司董事会，现提名吕先锫为 四川天味食品集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任四川天味食品 集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与四川 天味食品集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 ...