四川天味食品集团股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 公司代码：603317 公司简称：天味食品 四川天味食品集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

四川天味食品集团股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 一、 审计委员会基本情况 2025 年 4 月 22 日，公司召开 2024 年年度股东会及第六届董事会第一次会 议，完成第六届董事会换届选举，公司第六届董事会审计委员会由独立董事吕先 锫先生、李铃女士、董事胡涛先生 3 名成员组成；2025 年 10 月 22 日，公司召 开第六届董事会第八次会议审议并通过《关于调整第六届董事会审计委员会成员 的议案》，胡涛先生不再担任审计委员会委员职务。公司第六届董事会审计委员 会由独立董事吕先锫先生、陈祥贵先生、李铃女士 3 名成员组成。独立董事委员 占审计委员会成员总数的 1/2 以上，并由独立董事中会计专业人士吕先锫先生担 任召集人。审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法律、法规的规定。 吕先锫，西南财经大学教授、博士生导师，公司独立董事，第六届董事会审 计委员会主任委员。 陈祥贵，西华大学教授，公司独立董事，第六届董事会审计委员会委员。 李铃，北京国枫（成都）律师事务所合伙人，公司独立董事，第六届董事会 审计委员会委员。 二、 审计委员会 2025 年度会议召开情况 2025 年，公司董 ...

四川天味食品集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事专门会议第二次会议于 2026 年 3 月 10 日以现场表决方式召开。会议通知已于 2026 年 2 月 28 日通过微信方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议由吕先锫先生召集并主持。主持会议召开符合有关法律法规和《公司章 程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 经独立董事核查，2026 年度日常关联交易系公司日常生产经营的正常所需， 交易价格比照非关联方同类交易的条件确定，定价公允合理，不存在损害公司利 益及全体股东利益的情形。交易双方可随时根据自身需要及市场情况决定是否进 行交易，因此不会影响公司的独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方 的依赖。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （下接签字页） （本页无正文，为四川天味食品集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会 议第二次会议决议之签字页） 全体独立董事： 吕先锫 陈祥 ...

董事会审计委员会 四川天味食品集团股份有限公司 对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定，四川天味 食品集团股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉 尽责、恪尽职守的原则，对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信永中和"）的审计资质及 2025 年度审计工作履行了监督职责。现将有关情 况报告如下： 一、 会计师事务所基本情况 截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业 务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公 司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信 息传输、软件和信息技术服 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2026-026 四川天味食品集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称"准则解释第19号"）相关规定进行 的变更，无需提交董事会、股东会审议，不会对公司财务状况和经营成果产生重 大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的主要内容 2025 年 12 月 5 日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 19 号> 的通知》（财会〔2025〕32 号），规定了"关于非同一控制下企业合并中补偿 性资产的会计处理""关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资 本公积的会计处理""关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认""关 于金融资产合同现金流量特征的评估及相 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2026-019 四川天味食品集团股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股 东会审议。 本次关联交易属公司日常关联交易，定价公允合理，遵循平等自愿和诚 实信用原则，不会形成对关联方依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易预计额度履行的审议程序 2026年3月10日，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过《关于2026年度日常关 联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计事项经全体独立董事过半数同意， 并同意将本议案提交公司董事会审议。 同日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于2026年度日常 关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况 2025 年度日常关联交易 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2026-020 四川天味食品集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1、 基本信息 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 2、 投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和 职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。 （1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2026-012 四川天味食品集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次会议于 2026 年 3 月 10 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2026 年 2 月 28 日以微信方式通知全体董事。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表 决董事 8 人。会议由董事长邓文先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于<2025 年度总裁工作报告>的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 (二)审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 (三)审议通过《关于<董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》 具体内容 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2026-017 四川天味食品集团股份有限公司 2025 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.55 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，四川天味食品集团股份有 限公司（以下简称"公司"）母公司 2025 年度实现净利润 546,772,120.49 元， 截至 2025 年 12 月 31 日，母公司期末可供股东分配的利润为 1,383,817,942.30 元。 为持续、稳定地回报股 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年营业收入为34.49亿元，较2024年的34.76亿元下降0.79%[22] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为5.70亿元，较2024年的6.25亿元下降8.79%[22] - 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.08亿元，较2024年的5.66亿元下降10.22%[22] - 2025年利润总额为7.35亿元，较2024年的7.58亿元下降3.05%[22] - 2025年基本每股收益为0.5386元/股，同比下降9.11%[24] - 2025年加权平均净资产收益率为12.92%，同比下降1.51个百分点[24] - 报告期内营业收入为34.49亿元，同比下降0.79%[60][61][62] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为5.70亿元，同比下降8.79%[60] - 报告期内扣非净利润为5.08亿元，同比下降10.22%[60] - 报告期内公司主营业务总收入为34.43亿元，营业成本为20.43亿元，整体毛利率为40.65%，同比微增0.85个百分点[81] 成本和费用（同比环比） - 报告期内营业成本为20.46亿元，同比下降2.26%[61][62] - 报告期内销售费用为4.90亿元，同比上升8.67%[61] - 公司整体成本中，直接材料成本163,461.10万元，占总成本80.00%，同比下降2.87%；运费成本12,341.93万元，占比6.04%，同比大幅上升27.25%[66] - 火锅调料产品运费成本3,727.40万元，同比激增31.89%；菜谱式调料直接人工成本5,244.59万元，同比下降23.06%[67] 各条业务线表现 - 公司主营业务总收入344,288.32万元，营业成本204,327.33万元，毛利率40.65%，其中菜谱式调料收入176,714.67万元，毛利率最高为44.66%[63] - 按产品分，菜谱式调料收入最高，为17.67亿元，毛利率为44.66%，同比提升3.36个百分点[81] - 火锅调料收入为12.29亿元，同比下降2.87%，毛利率为34.50%，同比下降3.03个百分点[81] - “其他”产品销量9,768.39吨，同比增长43.91%；生产量11,724.40吨，同比增长77.52%；库存量1,964.84吨，同比激增22,151.87%[65] 各地区表现 - 东部区域销售收入91,224.60万元，同比增长30.69%，毛利率42.36%，同比提升5.29个百分点；西部区域收入115,555.32万元，同比下降8.69%[64] - 按地区分，东部区域收入增长最快，为9.12亿元，同比增长30.69%，毛利率为42.36%，同比提升5.29个百分点[81] 销售渠道表现 - 线上渠道销售收入93,552.01万元，同比增长56.91%，毛利率达50.76%，同比提升3.12个百分点；线下渠道收入250,736.31万元，同比下降12.76%[64] - 线上销售渠道收入增长迅猛，达到9.36亿元，同比增长56.91%，毛利率为50.76%，同比提升3.12个百分点[81][84] - 线上渠道收入占总收入比重从上年度的17.18%提升至27.17%[84] - 线下渠道收入为25.07亿元，同比下降12.76%，毛利率为36.88%，同比下降1.29个百分点[81] 现金流表现 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为5.88亿元，较2024年的8.20亿元下降28.30%[22] - 2025年经营活动产生的现金流量净额为5.882亿元，其中第三季度贡献最高，为3.637亿元[25] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为5.88亿元，同比下降28.30%[61] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额为2.10亿元，同比变动-133.71%[61] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-6.77亿元，同比变动55.71%[61] - 经营活动产生的现金流量净额为5.88亿元，同比减少28.30%[75] - 投资活动产生的现金流量净额为2.10亿元，同比由负转正，变动幅度为-133.71%[75] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6.77亿元，同比净流出扩大55.71%[75] 资产与负债变化 - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为45.42亿元，较2024年末的45.72亿元下降0.66%[23] - 2025年末总资产为57.26亿元，较2024年末的56.62亿元增长1.14%[23] - 货币资金期末余额为3.54亿元，占总资产6.18%，较上期增长51.32%[77] - 交易性金融资产期末余额为26.67亿元，占总资产46.59%，较上期增长2.90%[77] - 存货期末余额为2.12亿元，占总资产3.70%，较上期大幅增长83.01%[77] - 长期股权投资期末余额为6079.65万元，占总资产1.06%，较上期大幅减少80.21%[77] - 预付款项期末余额为2886.75万元，占总资产0.50%，较上期增长122.54%[77] - 合同负债期末余额为7100.60万元，占总资产1.24%，较上期增长41.90%[77] - 其他应付款期末余额为1.37亿元，占总资产2.39%，较上期增长71.24%[77] - 公司交易性金融资产期末余额为26.67亿元，期初为25.92亿元[86] 季度业绩表现 - 2025年第四季度营业收入最高，为10.375亿元[25] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为5.697亿元，其中第三季度贡献最高，为2.022亿元[25] - 2025年扣除非经常性损益后的净利润为5.083亿元[25] 非经常性损益 - 2025年非经常性损益总额为6144.08万元，主要来源于金融资产公允价值变动及处置损益4987.90万元[27][28][29] - 2025年计入当期损益的政府补助为616.82万元[27] - 交易性金融资产期末余额为26.675亿元，当期变动增加7528.8万元，对当期利润影响为4987.90万元[31] - 其他流动资产期末余额为3.854亿元，当期减少1.119亿元，对当期利润影响为1012.86万元[31] 分红与回购 - 公司2025年度拟派发现金红利5.82亿元（含税），每股0.55元（含税）[5] - 2025年度公司现金分红总额（含股份回购）为5.98亿元，占本年度归属于上市公司股东净利润的105.03%[5] - 2025年采用集中竞价方式已实施股份回购金额为0.16亿元（不含交易费用）[5] - 2024年度现金分红方案为每10股派发现金股利5.5元（含税）[137] - 以总股本1,062,795,286股为基数，共计派发现金红利584,537,407.30元（含税）[134] - 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为102.15%[137] - 包含以现金方式回购股份金额后，合计分红金额为598,386,949.50元，占净利润的105.03%[137][138] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为1,589,485,973.00元[140] - 最近三个会计年度现金分红比例（累计分红/年均净利润）高达288.81%[140] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为569,711,014.37元[140] 营销与渠道策略 - 公司形成了以经销商为主，新零售、定制、直营商超为辅的营销架构[37] - 经销商及餐饮定制客户主要采用先款后货结算模式，直营商超采用账期结算[37] - 深耕内容电商，自播业务跑通“内容驱动”逻辑，实现厚火锅等核心单品销售增长[44] - 为传统渠道经销商提供线上运营指导，打通“线下经销商+线上店铺”的业务链路[44] - 成功进驻山姆会员店，并与盒马达成深度合作[45] 供应链与生产 - 供应链通过多产地成本优化组合、锁量锁价竞价等措施，全年实现原料成本持续优化[43] - 物流环节通过智能算法优化货源结构与运输线路，有效提升装载率和运输效率[43] - 建成首条智能化辣椒模块产线，实现产能与风味品质双突破[47] - 建成行业首个花椒产地鉴定模型[47] 研发与创新 - 实验室成功通过CNAS的复评审及扩项评审[48] - 公司累计拥有148项授权专利，包括32项发明专利[57] - 公司研发投入总额37,166,605.90元，占营业收入比例1.08%；研发人员172人，占公司总人数5.23%[73][74] 品牌与产品 - 公司旗下拥有七大品牌，包括“好人家”、“大红袍”、“天车”等[52] - “好人家”品牌产品矩阵覆盖上百个SKU[52] - “天车”品牌获得商务部颁发的“中华老字号”商标认证[52] 国际化与资本运作 - 公司业务覆盖全球50多个国家和地区[51] - 公司启动筹划发行H股并在香港联合交易所上市，已正式提交上市申请[51] - 公司产品已远销全球50多个国家和地区[54] 投资与并购 - 公司收购一品味享55%股权，现金出资合计15,447.08万元，并于2025年9月10日起纳入合并范围[68] - 公司于2025年9月通过股权转让及增资方式投资1.54亿元，取得山东一品味享食品科技有限公司55%的股权[85] - 主要子公司四川天味家园食品有限公司报告期内营业收入为16.67亿元，净利润为3.35亿元[89] 行业趋势与市场环境 - 行业增长主要依托B端与C端市场的双重驱动[38] - 我国复合调味品人均消费支出仍显著低于美国、日本等国家水平[39] - 我国复合调味品市场规模占整体调味品市场的比重与美国、日本等成熟市场存在差距[39] - 复合调味品行业呈现明显的存量竞争态势，头部企业聚焦可持续稳健发展，行业竞争重心从规模扩张转向质效提升[91] - 消费者对低盐、低脂、无添加等健康化产品及特色风味产品需求稳步增长[91] - 复合调味品已深度渗透家庭烹饪、餐饮供应等核心场景，而露营、健身餐等新兴消费场景兴起，催生便捷化、健康化产品需求[92] - 直播电商、即时零售等新兴渠道持续重塑调味品消费格局，线上线下深度融合的新零售体系逐步完善[92] - 数智化转型已深度应用于产品研发、生产制造、市场销售全链条，有效提升企业生产效率、缩短研发周期[92] - 海外布局成为国内调味品企业突破国内激烈竞争、挖掘新增长极的重要方向，新兴市场是全球化布局重点区域[93] 公司战略与经营计划 - 公司2026年战略以“坚定增长战略、锚定高质量可持续发展”为核心方针，确立内生外延并举的发展路径[94] - 公司核心业务支柱第一支柱为内生业务：以C端零售业务为收入核心与战略根基，以B端定制业务为专业赛道突破口，以国际业务为出海战略承接点[95] - 公司核心业务支柱第二支柱为外延增长：坚持“赋能型控股投资”模式，通过控股型价值并购与平台化赋能运营，为集团提供关键增量[95] - 公司经营计划中，为支撑战略大单品突破，建立以“大单品毛利为核心”的全链路成本管理体系[97] 风险因素 - 原材料采购涉及多个供应商且链条较长，质量控制风险直接影响产品安全[100] - 产品生产环节多，任一环节疏漏都可能对产品质量产生不利影响[100] - 若出现食品安全问题，公司可能面临行政处罚、消费者索赔及品牌信誉受损[101] - 农副产品原材料价格受天气、产量等因素影响，波动频繁，可能影响公司毛利率和盈利能力[101] - 公司产品销售具有明显季节性，下半年为旺季，单季度利润可能较少甚至亏损[101] - 公司建立了以经销商为主的全国销售网络，但经销商数量多、分布广，管理不善可能影响区域销售[102] - 复合调味品行业竞争加剧，可能侵蚀公司市场占有率并导致竞争力和盈利水平下降[102] - 公司注重工艺、技术和配方研发，但生产工艺改进和技术创新存在失败风险[102] 公司治理与内部控制 - 公司严格按照法律法规完善治理结构，确保股东会、董事会等机构权责明确、运作规范[104] - 公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，报告期内未发生因内幕信息泄露导致的股价异常波动[105] - 2024年度内控审计因并购事项被出具带强调事项段的无保留意见，被并购公司资产占合并报表资产总额之比为98.97%[146] - 2025年度已将2024年并购的子公司纳入内控评价范围，纳入范围单位的资产和营业收入占比均达到100%[147] - 2025年度财务报告内部控制获标准无保留审计意见[146] 董事、监事及高级管理人员 - 董事及高级管理人员年度税前薪酬总额合计为1012.31万元[108] - 董事长兼总裁邓文持股减少212万股，年末持股数为6061.03万股[107]，其年度税前薪酬为186.86万元[107] - 副董事长唐璐持股无变动，年末持股数为895.394万股，年度税前薪酬为32.16万元[107] - 董事兼副总裁于志勇持股减少16万股，年末持股数为19.255万股，年度税前薪酬为130.96万元[107] - 副总裁沈松林持股减少12.49万股，年末持股数为3.959万股，年度税前薪酬为147.62万元[107] - 财务总监汪悦持股减少2.26万股，年末持股数为0.684万股，年度税前薪酬为125.13万元[107] - 董事会秘书李燕桥无持股，年度税前薪酬为41.91万元[107] - 离任副总裁兼董事何昌军持股减少30万股，年末持股数为9.412万股[108] - 所有董事及高级管理人员年末总持股数为7002.304万股，较年初减少221.365万股[108] - 三位独立董事（吕先锫、陈祥贵、李铃）无持股，年度税前薪酬均为11.88万元[107] - 报告期末全体董事和高级管理人员实际获得的税后薪酬合计为728.85万元[112] - 副董事长津贴为30万元/年，独立董事津贴为12万元/年[112] - 报告期内公司发生多项董事及高级管理人员变动，包括胡涛、沈松林董事离任，何昌军副总裁离任等[113] - 董事薪酬方案经2024年年度股东会审议通过，高级管理人员薪酬方案经第五届董事会第四十次会议审议通过[111] 董事会运作 - 报告期内公司董事会共召开会议15次，其中现场会议2次，以通讯方式召开13次[116] - 所有董事均亲自出席董事会会议，无委托出席或缺席情况，也无连续两次未亲自参会的情况[114][115] - 董事邓文、于志勇、吴学军、胡涛、吕先锫、陈祥贵、李铃全年应参会15次，亲自出席15次[114][115] - 董事沈松林报告期内应参会4次，亲自出席4次；董事姚成应参会6次，亲自出席6次[115] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略及ESG五个专门委员会[117] - 薪酬与考核委员会审议2025年度董事及高级管理人员薪酬方案时，全体委员因属利益相关方均回避表决[111] - 报告期内审计委员会共召开7次会议，审议通过了包括2024年度财务决算报告、2025年度财务预算报告、2024年年度报告及2025年各季度报告在内的多项议案[118][119] - 报告期内薪酬与考核委员会共召开5次会议，涉及2022年限制性股票激励计划解除限售、调整回购价格、2025年度董高薪酬方案及2024年员工持股计划解锁等事项[120] - 报告期内提名委员会共召开3次会议，主要完成董事会换届选举、聘任新一届总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员[121][122] - 报告期内战略委员会共召开3次会议，关键决议包括审议通过公司发行H股股票并在香港联交所上市的相关议案，以及对外投资和向子公司划转资产[123] 员工情况 - 截至报告期末，公司及主要子公司在职员工总数合计为3,289人，其中母公司1,577人，主要子公司1,712人[125] - 按专业构成划分，生产人员1,642人，销售人员891人，技术人员172人，财务人员89人，行政人员495人[125] - 按教育程度划分，员工中博士研究生1人，硕士研究生100人，本科816人，专科751人，高中及以下1,621人[126] - 公司已建立针对行政管理、销售、行政后勤&基层管理、工人四大职系的薪酬体系，并制定了相应的薪酬管理制度[127] - 工龄工资标准为连续工作满一年每月按20元×工作年数计发，满10年以上每月按500元计发[128] - 劳务外包的工时总数为1,454,403.70小时[133] - 劳务外包支付的报酬