董事会会议召开情况 - 第六届董事会第五次会议于2025年8月27日以通讯表决方式召开 [1] - 会议应参加表决董事9人 实际参加表决董事9人 [1] - 会议由董事长邓文召集和主持 高级管理人员列席会议 [1] 董事会会议审议结果 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要议案 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 审议通过《2025年度"提质增效重回报"行动方案》议案 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2][3] - 审议通过《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份》议案 表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避 [3] 信息披露安排 - 2025年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站及四大证券报 [2] - 募集资金存放与使用情况专项报告详见上海证券交易所网站及四大证券报 [2] - 员工持股计划股份回购注销公告详见上海证券交易所网站及四大证券报 [3] 议案审议流程 - 半年度报告议案已经第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过 [2] - 员工持股计划回购议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过 [3] - 员工持股计划回购议案尚需提交股东会审议 [3]

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票实际发行28,596,491股，募集资金总额16.3亿元，净额16.2亿元[1] - 2024年末未使用募集资金余额1543.21万元，2025年上半年理财支出14.75亿元，收回16.15亿元[3][4] - 截至2025年6月30日，未使用募集资金余额1.13亿元，均存放于专户[4] - 2020年非公开发行股票募集资金投资项目累计投入5.56亿元[4] - 变更用途的募集资金总额为13.2亿元，占比81.40%[11] 项目投资情况 - 食品、调味品产业化生产基地扩建项目承诺投资3.1亿元，调整后5.87亿元，累计投入3.91亿元[11] - 营销服务网络及数字化升级建设项目调整后投资1.62亿元，累计投入0.94亿元，投入进度58.28%[11] - 双流生产基地综合技改建设项目调整后投资1.22亿元，累计投入0.38亿元，投入进度31.07%[11] - 2025年上半年募集资金实际投入5267.56万元[11] 现金管理情况 - 2024年3月同意使用不超过150000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，额度可滚动使用[13] - 2025年3月同意使用不超过13亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，额度可滚动使用[13] - 2025年上半年使用闲置募集资金累计购买银行理财产品147500万元，累计赎回161500万元，累计理财收益为1024.18万元[13] 项目变更情况 - 决定终止并变更2020年非公开发行股票募投项目“天味食品调味品产业化项目”[12] - 使用部分变更募集资金向“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”增资27694.34万元[12] - 新增“营销服务网络及数字化升级建设项目”，拟投入募集资金16212.95万元，建设期为3年[12] - 新增“双流生产基地综合技改建设项目”，拟投入募集资金12179.17万元，建设期为3年[12] - 新增“家园生产基地综合技改建设项目”，拟投入募集资金19667.97万元，建设期为3年[12] - “食品、调味品产业化生产基地扩建项目”投资进度为66.59%，“营销服务网络及数字化升级建设项目”投资进度为58.28%，“双流生产基地综合技改建设项目”投资进度为31.07%，“家园生产基地综合技改建设项目”投资进度为16.61%[17] - 各变更后项目可行性均未发生重大变化[17] 项目延期情况 - 2024年8月30日审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[18] - 受多种因素影响，放缓“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”投资进度[18] - 将“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”达到预定可使用状态时间调整至2027年12月[18] 其他情况 - 募集资金使用及披露中不存在问题[19]

业绩总结 - 2025年半年度线下渠道收入97362.63万元，同比降19.60%，线上增60.11%达40744.13万元[2] - 火锅调料收入42752.56万元，同比降12.85%，菜谱式增1.06%达89631.09万元[3] - 香肠腊肉调料收入1362.07万元，同比降59.31%，其他产品降19.98%达4361.04万元[3] - 东部区域收入38030.14万元，同比增29.35%，南部降3.95%达14421.07万元[4][5] - 西部区域收入49597.22万元，同比降5.85%，北部降25.92%达9008.51万元[5] - 中部区域收入27049.82万元，同比降27.46%[5] 用户数据 - 报告期末东部经销商717个，较期初增114个[6] - 南部463个，较期初增41个，西部662个，较期初增20个[6] - 北部486个，较期初增18个，中部923个，较期初增41个[6] - 经销商总数3251个，较期初增234个[6]

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-081 四川天味食品集团股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）为全面落实国务院《关于 进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公 司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，特制定公司《2025 年度"提质增效重回报" 行动方案》，持续推动公司高质量发展和投资价值提升，切实保护投资者尤其是中小 投资者合法权益。该方案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过。具体内容如下： 一、聚焦调味品主航道，持续提升经营质量 公司长期致力于高品质复合调味品的研发、生产和销售，在生产装备的自动化、 智能化方面引领国内复合调味品的技术发展，持续推进智能制造，打造行业领先的研 发体系和天味质量标杆，产品销售实现全渠道、多场景触达，全面启动智改数转，以 "聚焦精进 提质增效 创新引领"为主线，实现经营业绩稳健增长，经营质效显著提 升。天味 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-077 本议案已经第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 四川天味食品集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 19 日以 微信方式通知全体董事，并于 8 月 25 日发出变更会议时间的通知。会议应参加 表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长邓文先生召集和主持，公 司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经与会董事审议，2025 年半年度报告所包含的信息客观、真实、完整反映 了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-082 四川天味食品集团股份有限公司 关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召 开2024年员工持股计划管理委员会第八次会议、第六届董事会第五次会议，审议 通过《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》，现将相关事项说明 如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 1．2024年3月26日，公司召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会 第二十八次会议，并于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，审议通过《关 于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年员 工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024 年员工持股计划有关事项的议案》，同意公司实施2024年员工持股计划。 2．2024年6月11日，公司召开第五届董事会第三十一次会议 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入13.91亿元，同比下降5.24%[18] - 归属于上市公司股东的净利润1.90亿元，同比下降23.01%[18] - 扣除非经常性损益的净利润1.63亿元，同比下降22.58%[18] - 基本每股收益0.1797元/股，同比下降23.40%[19] - 稀释每股收益0.1788元/股，同比下降23.36%[19] - 加权平均净资产收益率4.25%，同比下降1.59个百分点[19] - 扣非后加权平均净资产收益率3.63%，同比下降1.34个百分点[20] - 公司报告期内实现营收13.91亿元，同比下滑5.24%[30] - 公司归母净利润为1.9亿元，同比下滑23.01%[30] - 二季度单季营收同比增长21.93%，归母净利润同比增长62.72%[30] - 营业收入为13.91亿元人民币，同比下降5.24%[44] - 营业总收入从14.68亿人民币下降至13.91亿人民币，减少5.2%[110] - 净利润从2.55亿人民币下降至2.02亿人民币，减少20.7%[111] - 归属于母公司股东的净利润从2.47亿人民币下降至1.90亿人民币，减少23.0%[111] - 营业收入同比下降11.0%至11.97亿元（2024年半年度：13.45亿元）[114] - 净利润同比增长23.2%至1.41亿元（2024年半年度：1.14亿元）[115] - 基本每股收益从0.2346元下降至0.1797元，减少23.4%[112] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为8.53亿元人民币，同比下降3.89%[44] - 销售费用为2.18亿元人民币，同比上升3.30%[45] - 管理费用为9048.46万元人民币，同比上升5.97%[45] - 研发费用为1681.18万元人民币，同比下降21.10%[45] - 研发费用从2130.69万人民币下降至1681.18万人民币，减少21.1%[110] - 销售费用从2.11亿人民币上升至2.18亿人民币，增长3.3%[110] - 销售费用同比下降31.5%至1.23亿元（2024年半年度：1.79亿元）[114] - 研发费用同比下降61.7%至770万元（2024年半年度：2013万元）[114] - 所得税费用同比增长94.7%至4118万元（2024年半年度：2115万元）[115] - 支付职工现金同比上升24.4%，从1.29亿元增至1.60亿元[121] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.64亿元，同比下降44.89%[18] - 经营活动现金流量净额为1.64亿元人民币，同比下降44.89%[45] - 投资活动现金流量净额为4.70亿元人民币，同比上升48.07%[45] - 筹资活动现金流量净额为-6.17亿元人民币，主要因支付更多现金股利[45] - 经营活动现金流量净额同比下降44.9%至1.64亿元（2024年半年度：2.97亿元）[118] - 投资活动现金流量净额同比增长48.1%至4.70亿元（2024年半年度：3.17亿元）[118][119] - 期末现金及现金等价物余额同比下降62.6%至2.44亿元（2024年半年度：6.53亿元）[119] - 筹资活动现金流出同比增长34.6%至6.17亿元（2024年半年度：4.59亿元）[119] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降54.1%，从2.37亿元降至1.09亿元[121][122] - 销售商品收到的现金同比下降9.5%，从14.50亿元降至13.12亿元[121] - 投资活动现金流入同比增加50.8%，从48.58亿元增至73.26亿元[122] - 投资活动现金流出同比增加53.7%，从44.36亿元增至68.19亿元[122] - 筹资活动现金流出同比增加31.3%，从4.56亿元增至5.99亿元[122] - 期末现金及现金等价物余额同比下降71.6%，从5.94亿元降至1.69亿元[122] 资产和负债变动 - 总资产51.39亿元，较上年度末下降9.23%[18] - 归属于上市公司股东的净资产41.71亿元，较上年度末下降8.78%[18] - 货币资金250.4百万元，占总资产4.87%，同比增长7.14%[46] - 长期股权投资112.7百万元，同比下降63.3%，因处置张兵兵生物股权[46] - 合同负债104.3百万元，同比增长108.51%，因预收货款增加[46] - 在建工程4.2百万元，同比下降44.24%，因转固[46] - 短期借款归零，同比下降100%，因子公司归还借款[46] - 交易性金融资产期末余额23.2亿元，本期购买74.7亿元，出售77.4亿元[50] - 其他权益工具投资期末余额94.8百万元，累计公允价值变动-5.2百万元[50] - 受限货币资金5.9百万元，作为保函及履约保证金[48] - 公司总资产从53.80亿人民币下降至47.19亿人民币，减少12.3%[107][108] - 公司所有者权益从44.65亿人民币下降至40.22亿人民币，减少9.9%[108] - 长期股权投资从13.97亿人民币下降至12.39亿人民币，减少11.3%[107] - 合同负债从4882.42万人民币上升至1.03亿人民币，增长110.4%[107] - 货币资金为2.5亿元，较期初2.34亿元增长7.1%[101] - 交易性金融资产为23.18亿元，较期初25.92亿元下降10.6%[101] - 应收账款为1.06亿元，较期初1.17亿元下降9.2%[101] - 存货为1.22亿元，较期初1.16亿元增长5.5%[101] - 持有待售资产为1.08亿元，较期初1359.35万元大幅增长696.3%[101] - 流动资产总额为33.21亿元，较期初36.05亿元下降7.9%[101] - 非流动资产总额为18.18亿元，较期初20.57亿元下降11.6%[102] - 资产总计为51.39亿元，较期初56.62亿元下降9.2%[102] - 合同负债为1.04亿元，较期初5003.91万元增长108.5%[102] - 未分配利润为11.88亿元，较期初15.82亿元下降24.9%[103] - 归属于母公司所有者权益减少4.01亿元，从45.72亿元降至41.71亿元[124] - 未分配利润减少3.95亿元，从15.82亿元降至11.87亿元[124] - 其他综合收益增加916万元，从6564万元增至7478万元[124] 业务线表现 - 食萃食品实现营业收入1.38亿元同比增长20.52%净利润2366.48万元同比增长30.88%[36] - 新增控股子公司加点滋味实现营业收入1.33亿元净利润708.11万元[36] - 公司拥有好人家大红袍天车天味食品餐饮高端定制拾翠坊加点滋味六大品牌[37] 公司治理与人事变动 - 公司选举邓文、唐璐、于志勇、吴学军、胡涛为董事[57] - 公司选举姚成为职工董事[57] - 公司选举吕先锫、陈祥贵、李铃为独立董事[57] - 公司聘任沈松林为副总裁[57] - 公司聘任汪悦为财务总监[57] - 公司聘任李燕桥为董事会秘书[57] - 沈松林不再担任董事职务但仍任高级管理人员[58] - 何昌军任期届满离任不再担任公司任何职务[58] - 公司不再设置监事会原职权由审计委员会行使[58] 股权激励与持股计划 - 2022年限制性股票激励计划暂缓授予部分为1名激励对象办理解除限售，共计解除限售231,000股[60] - 解除限售的231,000股已于2025年2月7日上市流通[60] - 公司回购注销5名激励对象已获授但尚未解除限售的合计87,500股限制性股票[60] - 2024年员工持股计划第一个锁定期已届满[60] - 公司回购注销限制性股票87,500股[61] - 公司总股本减少至1,064,996,294股[61] - 股权激励解锁股份数量为2,646,000股[61] - 公司2025年2月7日解除限售231,000股[139] - 截至2025年6月30日，公司总股本为1,064,996,294股[140] 运营与战略举措 - 深化组织变革销售管理层全员下沉一级缩短市场反应链条[32] - 在2024年大区自主经营试点基础上完成全国推广激发区域市场经营活力[32] - 上线智慧农业基地管理系统全面推进农产品信息化溯源[34] - 通过工艺参数数字化建模实现生产效率与产品品质双重跃升[34] - 构建营销一体化与物码分润体系依托千万级消费者数据提升决策效率[34] - 推进BRCGS全球食品安全标准认证全面对标国际先进管理体系[33] - 首创渠道产品部双向漏斗协同模式提升新品开发效率[32] - 公司营销网络覆盖全国31个省级地区及290个地级行政区，近70万个零售终端网点[38] - 公司累计申请国家专利177项，其中发明专利67项，已授权28项[41] 子公司信息 - 控股子公司食萃食品总资产214.3百万元，净资产187.2百万元[51] - 控股子公司加点滋味总资产64.7百万元，净资产46.9百万元[51] 募集资金使用 - 募集资金总额为16.3亿元人民币，净额为16.2169亿元人民币[74] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为5.558679亿元人民币，占募集资金净额比例为34.28%[74] - 本年度投入募集资金金额为5267.56万元人民币，占募集资金净额比例为3.25%[74] - 食品调味品产业化生产基地扩建项目计划投资总额5.869434亿元人民币，累计投入3.90869亿元人民币，进度为66.59%[77][78] - 营销服务及数字化运营管理升级项目计划投资总额1.621295亿元人民币，累计投入9449.12万元人民币，进度为58.28%[77] - 双流生产基地技改项目建设计划投资总额1.217917亿元人民币，累计投入3784.32万元人民币，进度为31.07%[77] - 家园生产基地技改项目建设计划投资总额1.966797亿元人民币，累计投入3266.45万元人民币，进度为16.61%[77] - 公司终止天味食品调味品产业化项目[77][78] - 食品调味品产业化生产基地扩建项目延期至2027年12月达到预定可使用状态[78] - 剩余募集资金5.541457亿元人民币暂存专户待投资[77][79] 股东与股权结构 - 公司总股本减少至1,064,996,294股[86][88] - 无限售条件流通股增加至1,064,996,294股，占比100%[86] - 有限售条件股份减少318,500股至0股[85][86] - 限制性股票解除限售231,000股[87] - 限制性股票回购注销87,500股[88] - 普通股股东总数为36,267户[91] - 第一大股东邓文持股627,303,020股，占比58.9%[93] - 第二大股东唐璐持股89,539,382股，占比8.41%[93] - 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金持有8,636,311股，占比0.81%[94] - 思勰投资安欣九号一期私募证券投资基金持有8,059,520股，占比0.76%[94] - 思勰投资安欣六号一期私募证券投资基金持有8,017,660股，占比0.75%[94] - 思勰投资安欣八号私募证券投资基金持有7,460,309股，占比0.7%[94] - 思勰投资安欣八号一期私募证券投资基金持有7,460,309股，占比0.7%[94] - 邓文持有无限售条件流通股627,303,020股[94] - 唐璐持有无限售条件流通股89,539,382股[94] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件流通股14,959,685股[94] - 董事于志勇报告期内减持160,000股，期末持股1,925,490股[97] - 董事吴学军报告期内减持279,000股，期末持股839,382股[97] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中金融资产和金融负债相关损益金额为24,202,006.47元[22] - 非流动性资产处置损益金额为7,744,936.60元[22] - 政府补助相关非经常性损益金额为2,469,547.78元[22] - 其他营业外收支净额为-2,569,376.03元[23] - 其他非经常性损益项目金额为522,332.46元[23] - 非经常性损益所得税影响额为4,759,937.25元[23] - 非经常性损益合计金额为27,495,557.53元[23] 利润分配与所有者权益变动 - 公司未宣布半年度利润分配或资本公积金转增预案[59] - 综合收益总额为-5,233,920.67元，导致所有者权益减少[125] - 所有者投入普通股减少9,033,615.50元[125] - 股份支付计入所有者权益金额为10,861,835.46元[125] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为-584,537,407.30元[126] - 其他综合收益为-2,629,948.58元[128] - 期末所有者权益合计额为4,281,995,293.81元[128] - 归属于母公司所有者权益期初余额为4,327,039,744.56元[128] - 少数股东权益期初余额为74,495,741.32元[128] - 未分配利润期初余额为1,439,936,883.61元[128] - 盈余公积期初余额为172,187,358.44元[128] - 公司所有者权益总额本期减少443,247,508.16元[134] - 公司综合收益总额为140,523,307.60元[134] - 公司对所有者（或股东）的分配金额为423,007,114.40元[130] - 公司所有者投入的普通股减少87,500.00元[134] - 公司其他权益工具持有者投入资本增加10,970,060.50元[134] - 公司股份支付计入所有者权益的金额为10,898,281.44元[129] - 公司期末所有者权益余额为4,253,763,819.40元[132] - 公司资本公积本期增加10,015,752.04元[134] - 公司其他综合收益增加9,161,660.50元[134] - 公司未分配利润减少444,014,099.70元[134] - 公司总股本由1,065,083,794股减少至1,064,996,294股，减少87,500股[140] - 股份支付计入所有者权益金额为10,898,281.44元[136] - 对所有者（或股东）的分配为-423,007,114.40元[136] - 综合收益总额为114,094,339.10元[136] - 所有者权益合计由4,256,579,421.50元减少至3,970,334,721.86元，减少286,244,699.64元[136][137] - 资本公积由1,693,765,879.73元减少至1,618,264,130.56元，减少75,501,749.17元[136][137] - 库存股由172,187,358.44元减少至73,607,613.61元，减少98,579,744.83元[136][137] - 未分配利润由1,372,097,480.06元减少至1,063,184,704.76元，减少308,912,775.30元[136][137] 现金管理 - 报告期末现金管理余额为150,000元[82] - 公司2025年3月授权现金管理额度为130,000元[82] 合规与承诺 - 公司及控股股东实际控制人诚信状况良好无未履行法院判决或大额债务逾期情况[69] - 公司控股股东实际控制人承诺不干预经营不侵占公司利益[66] - 公司承诺不为股权激励对象提供任何形式财务资助[66] - 激励对象承诺若因信息披露瑕疵导致权益不符将返还全部利益[67] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[69] - 报告期内无控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[68] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单数量为1家[62] 会计政策与重要性标准 - 重要性标准中账龄超过1年的重要预付款项、应付

财务表现 - 2025年上半年营业收入13.91亿元 同比下降5.24% [1] - 净利润1.9亿元 同比下降23.01% [1] - 净利润降幅显著高于收入降幅 反映盈利能力承压 [1]

财务表现 - 2025年半年度主营业务收入13.81亿元 同比下降5.76% [1] - 火锅调料收入4.28亿元 同比下降12.85% [1] - 菜谱式调料收入8.96亿元 同比增长1.06% [1] - 香肠腊肉调料收入1362.07万元 同比下降59.31% [1] 渠道结构 - 线下渠道收入9.74亿元 同比下降19.6% [1] - 线上渠道收入4.07亿元 同比增长60.11% [1] 区域发展 - 东部区域收入3.8亿元 同比增长29.35% [1] 渠道网络 - 报告期末经销商数量3251个 较期初增加234个 [1]

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-076 四川天味食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 亿元 3 | | --- | --- | | 投资种类 | 结构性存款 | | 资金来源 | 募集资金 | 已履行的审议程序 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 4 日召 开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十八次会议，并于 2025 年 3 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于使用暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 13 亿元（含）暂时闲置募集资 金进行现金管理，该额度可在 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个 月内滚动使用。具体内容详见 2025 年 3 月 5 日刊载于《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...