市场整体表现 - 2023年12月18日，调味发酵品板块整体上涨0.08%，表现略强于上证指数（上涨0.16%），但显著强于深证成指（下跌1.29%）[1] - 板块内个股表现分化，部分个股领涨，部分个股领跌[1][2] 领涨个股表现 - 千禾味业领涨板块，收盘价65.6元，涨幅2.02%，成交额1.81亿元[1] - 莲花控股涨幅2.01%，收盘价6.10元，成交量150.04万手，成交额9.03亿元[1] - 佳隆股份上涨1.88%，恒顺醋业上涨1.13%，安琪酵母上涨1.10%[1] 领跌个股表现 - 日辰股份领跌板块，跌幅6.63%，收盘价33.50元，成交额1.32亿元[2] - 安记食品下跌5.79%，成交额9.20亿元[2] - 朱老六下跌3.42%，宝立食品下跌2.57%[2] 板块资金流向 - 当日调味发酵品板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为1.07亿元[2] - 游资资金净流出707.4万元，而散户资金则净流入1.14亿元[2] - 资金流向在个股间差异显著，莲花控股主力净流入1488.33万元，而安琪酵母主力净流出615.50万元[3]

公司公告 - 天味食品发布公告 将于2026年1月6日13:30召开2026年第一次临时股东会 [2]

公司治理与股东会安排 - 公司将于2026年1月6日13点30分在成都市双流区西航港街道腾飞一路333号会议室召开2026年第一次临时股东会 [1] - 股东会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2026年1月6日9:15至15:00 [1][2] - 公司委托上证信息通过智能短信等方式向股权登记日股东主动推送参会邀请与议案信息，以服务中小投资者 [2] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户的投票程序需按上海证券交易所相关规定执行 [3] - 本次股东会股权登记日为会议召开前一日（2026年1月5日）下午收市时，登记在册的股东有权出席 [5] - 现场会议登记需在2026年1月5日9:00至16:00完成，可通过专人送达、信函或电子邮件方式报送至公司证券部 [7] 董事会决议与审议事项 - 公司第六届董事会第十一次会议于2025年12月17日以通讯表决方式召开，全体8名董事均参与表决 [13] - 董事会审议通过《关于注销〈增值电信业务经营许可证〉的议案》，因公司未开展相关业务，拟申请注销该许可证 [14][15] - 董事会审议通过《关于修改公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，具体修订内容已另行公告 [17][18][22] - 董事会审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》 [20] - 上述关于注销许可证及修改经营范围的两项议案均需提交2026年第一次临时股东会审议 [16][20][22] 股东会议案与投票规则 - 本次股东会审议议案已由董事会于2025年12月18日在指定媒体及上海证券交易所网站披露 [4] - 议案2为特别决议议案，议案1和议案2将对中小投资者表决单独计票 [4] - 本次股东会议案不涉及关联股东回避表决，也不涉及优先股股东参与表决 [4] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票，首次使用互联网平台需完成股东身份认证 [4] - 同一表决权以第一次投票结果为准，持有多个账户的股东，其全部账户下同类股票的表决意见以第一次投票结果为准 [4][5]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月17日，天味食品发布公告称，公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于注销 的议案》等多项议案。 ...

新策略 - 2025年12月17日召开会议审议通过修改经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 原经营范围含食品等研发，修改后新增餐饮服务等[1] - 此事项需提交股东会审议，提请授权办理工商变更[1]

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-113 四川天味食品集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2026 年 1 月 6 日 13 点 30 分 召开地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东会提醒服务， ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-111 四川天味食品集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议于 2025 年 12 月 17 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 16 日以微信方式通知全体董事。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议由董事长邓文先生召集和主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 本议案尚需提交股东会审议。 (二)审议通过《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于修改公司经营范围并修订 <公司章程>的公告》（公告编号：2025-112）。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃 ...

公司基本信息 - 2019年3月22日公司首次向社会公众发行人民币普通股4132万股，4月16日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币1064714794元[9] - 公司股份总数为1064714794股，均为人民币普通股[19] 股权相关 - 发起人邓文认购股份9340万股，持股比例80.34%；唐璐认购1500万股，持股比例12.90%等[17] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[19] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过所持同一类别股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[28] 公司资本运作 - 公司增加资本方式包括向不特定对象发行股份、向特定对象发行股份等[21] - 公司减少注册资本需董事会制定方案，股东会审议批准，购回股份注销并办理变更登记[23] - 公司因特定情形收购股份，第（三）（五）（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[25] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，对董事等人员给公司造成损失的情况可书面请求相关机构诉讼[40] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼等情况，股东可自行诉讼[42] 公司治理结构 - 公司党组织设党支部、支部委员会，党支部设书记1名、纪检委员1名[32] - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，副董事长1名[127] - 公司设总裁1名，副总裁若干，均由董事会决定聘任或解聘[147] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[56] - 单独或者合计持有公司10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东请求时，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[57] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[83][84] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[102] - 独立董事的人数占董事会人数的比例不应低于三分之一[112] - 单独或合并持有公司已发行股份1％以上的股东可提董事候选人[90] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[163] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[163] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达80%[169] 担保与重大事项 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[55] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东会审议[55] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[84] 其他 - 公司内审制度经董事会批准实施并对外披露[179] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[184] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[193,194]

文章核心观点 - 公司公告将回购并注销2024年员工持股计划中部分未解锁股份 涉及13名持有人 共计281,500股 原因是持有人离职及业绩未完全达标 [1][2] 本次回购注销的决策与程序 - 相关议案经公司2024年员工持股计划管理委员会第八次会议、第六届董事会第五次会议及2025年第二次临时股东大会审议通过 [1] - 公司已依法履行通知债权人程序 在公告期内未收到债权人要求清偿债务或提供担保的要求 [2] - 公司董事会说明本次回购注销决策及信息披露程序合规 不损害持有人及债权人利益 [4] 回购注销的具体安排与影响 - 回购注销股份数量为281,500股（即28.15万股） 涉及9名因个人原因离职的持有人及4名因业绩未完全达标的持有人 [1][2] - 公司已开立股份回购专用账户并办理注销手续 预计于2025年12月19日完成 [3] - 本次注销完成后 公司股份总数将从1,064,996,294股减少至1,064,714,794股 [3]

公司员工持股计划变动 - 天味食品于2024年12月16日晚间发布公告，涉及2024年员工持股计划的股份回购注销 [2] - 本次回购注销股票共计281,500股，注销日期定为2025年12月19日 [2] - 股份注销原因包括：9名持有人因个人原因离职，以及4名持有人因业绩未完全达标 [2]