四川天味食品集团股份有限公司 2023 年度 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-19 | t with the state 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 l 所之由汗 +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 8号官华大厦A座9层 Q/F Block A Fu Hua Mansion certified public accountants 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024CDAA1F0023 我们认为,天味食品公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证 券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了天味食品公司 2023年度募集资金的 实际存放与使用情况。 鉴证报告(续) XYZH/2024CDAA1F0023 四川天味食品集团股份有限公司 四川天味食品集团股份有限公司 四川天味食品集团股份有限公司全体股东: 我们对后附的四 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-035 四川天味食品集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 13 点 30 分 召开地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 不适用。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 | | √ | | 2 | 关于《2023 ...

经公司董事会核查独立董事李铃女士的任职经历、签署的自查文件等，董事 会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《公司章程》中关于独立董事的任职资格和独立性的 相关要求。 四川天味食品集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 四川天味食品集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，四川天味食品集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李铃女士的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

四川天味食品集团股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法 二〇二四年三月 第一章 总则 第一条 为保障四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"天味食品"、 "上市公司"或"公司"）2024年员工持股计划（以下称"员工持股计划"、" 本员工持股计划"或"本计划"）的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》 ）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称 《自律监管指引第1号》）等有关法律、法规、规范性文件及《四川天味食品集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《四川天味食品集团股份有 限公司2024年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划草案"或" 本计划草案"）的规定，特制定《四川天味食品集团股份有限公司2024年员工持 股计划管理办法》（以下简称"本管理办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 (一) 依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行相应程序， 真实、准 ...

现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 四川天味食品集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件、公司制度的规定及要 求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动了解公司的经营和发展情况，积 极出席董事会和股东大会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事 项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护公司的整体利益 和全体股东的合法权益。 李铃，女，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。 曾任北京国枫（成都）律师事务所律师助理、律师、授薪合伙人。现任北京国枫 律师事务所二级合伙人、北京国枫（成都）律师事务所党支部书记，四川天味食 品集团股份有限公司独立董事，成都智明达电子股份有限公司（688636.SH）独 立董事，担任成都市律师协会证券与资本市场专业委员会委员、四川省科技成 ...

四川天味食品集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性评估的专项意见 评估并出具如下专项意见： 经公司董事会核查独立董事陈祥贵先生的任职经历、签署的自查文件等，董 事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》中关于独立董事的任职资格和独立性 的相关要求。 四川天味食品集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，四川天味食品集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈祥贵先生的独立性情况进行 ...

四川天味食品集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件、公司制度的规定及要求，勤 勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动了解公司的经营和发展情况，积极出席董 事会和股东大会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥 自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护公司的整体利益和全体股东的 合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 陈祥贵，男，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学 博士，北京大学博士后出站，二级教授，研究方向为食品营养与安全。曾任西华 大学食品与生物工程学院副院长、院长，现任四川天味食品集团股份有限公司独 立董事，西华大学食品与生物工程学院专职教授，四川省政府决策咨询委员会专 家、四川省食品安全委员会专家。 本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立 ...

四川天味食品集团股份有限公司 2024年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年三月 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资金额、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 | 目录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 声明 | | 2 | | 风险提示 | | 3 | | 特别提示 | | 4 | | 第一章 | 释义 | 6 | | 第二章 | 员工持股计划的目的和基本原则 | 7 | | 第三章 | 员工持股计划持有人的确定依据和范围 | 8 | | 第四章 | 员工持股计划的资金、股票来源、规模和购买价格 | 11 | | 第五章 | 员工持股计划的存续期、锁定期及考核设置 | 14 | | 第六章 | 员工持股计划的管理方式 | 17 | ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-021 四川天味食品集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九 次会议于 2024 年 3 月 26 日以现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 15 日以微信方式通知全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长邓文先生召集和主持，公司监事和董事会秘书列席了会议。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于<2023 年度总裁工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三) 审议通过《关于<董事会审计委员会 2023 年度 ...

四川天味食品集团股份有限公司 第五届董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《董 事会审计委员会工作细则》等有关规定，四川天味食品集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会审计委员会就 2023 年度工作情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事吕先锫先生、李铃女士及非独立董 事胡涛先生 3 名成员组成，独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，并 由独立董事中会计专业人士吕先锫先生担任召集人。审计委员会成员的组成及人 员结构符合相关法律法规的规定。 吕先锫，现任西南财经大学会计学院教授、博士生导师，本公司独立董事， 第五届董事会审计委员会主任委员。 李铃，现任北京国枫（成都）律师事务所合伙人，本公司独立董事，第五届 董事会审计委员会委员。 胡涛，现任公司董事，第五届董事会审计委员会委员。 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。鉴于于志勇先生为公司高级管 ...