四川天味食品集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件、公司制度的规定及要求，勤 勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动了解公司的经营和发展情况，积极出席董 事会和股东大会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥 自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护公司的整体利益和全体股东的 合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 吕先锫，男，1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博 士。现任西南财经大学教授、博士生导师，四川天味食品集团股份有限公司独立 董事，泸州老窖股份有限公司（000568.SZ）独立董事，北方化学工业股份有限 公司（002246.SZ）独立董事。 本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立 性要求和任职条件，没有在公司担任除 ...

四川天味食品集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2023 年审计过程中的履职情况 进行评估。经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 (一) 审计机构及人员情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通 合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书， 2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事 务所备案。 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人， ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-025 四川天味食品集团股份有限公司 1. 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,065,493,714 股。因公司于 2024 年 2 月 29 日完成部分限制性股票回购注销，总股本减少 119,700 股，以及扣除 公司回购专用账户 7,566,008 股，故本次参与权益分派的总股本为 1,057,808,006 股。 2. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。故以参与权益分 派的总股本 1,057,808,006 股为基数，合计拟派发现金红利 423,123,202.40 元（含 税），剩余未分配利润结转至下一年度。 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.4 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-022 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十八 次会议于 2024 年 3 月 26 日以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 15 日以微信方式通知全体监事。会议应参加监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由 监事会主席周小利女士召集和主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议审议并形成以下决议： 二、 监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 四川天味食品集团股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告 (二) 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三) 审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》 表 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为四川 天味食品集团股份有限公司(以下简称"天味食品"或"公司")的首次公开发 行及2020年度非公开发行的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对天味食 品2023年度募集资金存放与使用事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019 年首次公开发行股票募集资金 1、2019年首次公开发行股票募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕472号）核准，并经上海证券交易所同 意，公司于2019年4月公开发行人民币普通股（A股）4,132.00万股，每股发行价 为人民币13.46元, 股票发行募集资金总额为人民币556,167,200.00元，扣除各项 发行费用（不含税）人 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-034 四川天味食品集团股份有限公司 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以保险合同为准） 4、保费费用：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险合同为准） 5、保险期限：12 个月 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召 开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十八次会议，审议通过《关 于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营 风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、 监督和管理职能，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体 董事、监事和高级管理人员购买责任险。公司全体董事、监事作为被保险对象， 属于利益相关方，在审议本事项时均回避表决，该议案将直接提交公司 2023 年 年度股东大会审议。具体投保方案公告如下： 二、董监 ...

四川天味食品集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》，制定了《四川天味食品集 团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划"）。 经公司全体监事充分讨论，发表核查意见如下： 一、 公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规、规 范性文件所禁止实施员工持股计划的情形。 综上所述，监事会同意将 2024 年员工持股计划有关议案提交公司股东大会 审议。 四川天味食品集团股份有限公司监事会 2024 年 3 月 26 日 二、 本员工持股计划内容符合《公司法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和 全体股东利益的情形。 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-036 四川天味食品集团股份有限公司 第一届第四次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第一届第四次职工代表大会，就公司拟 实施的 2024 年员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》的有关规定，经全体与会职工代表民主讨论并表决， 作出如下决议： 2024 年员工持股计划已经公司董事会审议通过，尚需公司股东大会审议通 过方可实施。 特此公告。 四川天味食品集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 与会职工代表认为：《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内 容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市 ...

关于 四川天味食品集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于四川天味食品集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：四川天味食品集团股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受四川天味食品集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派李伟律师、龚钰涵律师（以下简称 "本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人 民共和国 ...

重要内容提示： 证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-020 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司 (一)股东大会召开的时间：2024 年 03 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 631,607,076 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.7090 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长邓文 先生主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 ...