证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-007 水发派思燃气股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件 和直接送达的方式发出。 （四）本次董事会会议应到董事 9 人，亲自出席会议董事 9 人。 （五）本次会议由公司董事长朱先磊先生主持，公司监事和 高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场表决的方式审议并通过了以下议案。 （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。 同意《2023 年度董事会工作报告》。同意将该议案列入 2023 — 1 — 年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。 （三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 25 日上午在山东省济 南市历城区经十东路 33399 号水发大厦 10 层公司会议室召开。 （五）审议通过了 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-006 水发派思燃气股份有限公司 二、担保的进展情况 关于担保事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 水发派思燃气股份有限公司于 2023 年 3 月 20 日召开的第四届董事会第十一 次会议、第四届监事会第十一次会议，2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股 东大会审议通过了《关于 2023 年度向银行申请授信额度的议案》，同意根据公 司 2023 年度发展计划，结合公司投资战略部署，公司及其下属全资公司、控股 公司 2023 年度拟向有关银行以及信托公司和融资租赁公司等多家金融机构申请 办理总额不超过人民币 30 亿元的综合授信。授信种类包括但不限于各类贷款、 开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、供应链融资、融资租赁、票据质押等。 融资授信额度最终以金融机构实际审批金额为准。并同意公司及其下属全资公司、 控股公司在上述融资授信额度内办理融资授信申请、借款、提供资产抵押等担保、 1 担保 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-002 水发派思燃气股份有限公司 第五届董事会第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 水发派思燃气股份有限公司第五届董事会第三次临时会议于 2024 年 2 月 4 日以 现场结合通讯方式在山东省济南市经十东路 33399 号 10 层公司会议室召开。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、董事会秘书、部分高管列席了本 次会议。会议由董事长朱先磊先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会审议情况 本次会议以投票表决的方式通过了如下决议： (一) 审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》 同意新增的两项日常关联交易事项：一是公司控股子公司曹县水发启航燃气有 限公司（以下简称"曹县启航"）向关联方曹县东合新能源有限公司（以下简称"曹 县东合"）采购天然气并支付相应的管输费； 二是为促进有序竞争环境的构建，曹 县启航基于不同燃气公司的管网互 ...

水发派思燃气股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三次临时会议的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等的相关规定，作为水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基 于独立判断的立场，现就公司第五届董事会第三次临时会议相关事项发表独立意见如下： 全体独立董事签字： 夏同水 吴长春 董事会审议该议案时，公司关联董事朱先磊、闫凤蕾、李启明、穆鹍、黄加峰、胡 晓主动回避了表决，其他非关联董事全部投票同意，表决程序合法有效。因此，我们一 致同意本议案。 二、关于聘任高级管理人员的事项 公司聘任张增军先生为副总经理的相关程序符合法律、法规和《公司章程》的有关 规定，张增军先生具备公司法规定的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者、 或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级 管理人员的情形。经审阅公司提供的张增军先生的个人简历等相关资料，我们认为其教 育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合公司高级管理人员的任职条件和履职能力。 综上所述,我们同意对上述高级管理人员的任命。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《水 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-005 水发派思燃气股份有限公司 第五届监事会第三次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 水发派思燃气股份有限公司第五届监事会第三次临时会议于 2024 年 2 月 4 日以 现场结合通讯方式在山东省济南市经十东路 33399 号 10 层公司会议室召开。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书、部分高管列席了本次会 议。会议由监事会主席商龙燕女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的相关规定，合法有效。 本次会议以投票表决的方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》 公司本次新增两项日常关联交易是正常生产经营所需，关联交易定价公允，在董 事会审议表决相关议案时,关联董事回避表决，独立董事对关联交易事项召开独立董 事专门会议，并发表了明确意见，关联交易表决程序符合《《公司法》等相关法律、法 规与《《公司章程》的规定，未损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。我 ...

水发派思燃气股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为规范水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 行为，进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制 订本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、上海证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 除担任公司董事及董事会专门委员会成员外，独立董事在公司 不担任其他职务，且不得与公司及其主要股东、实际控制人存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加、为履行独立 董事职责召开的会议。 第二章 会议权限 第五条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并获全体独立董事过半 数同意后，方可提交董事会审议： （一）根据《上海证券 ...

独立董事对上述聘任高管事项发表独立意见如下： 公司聘任张增军先生为副总经理的相关程序符合法律、法规和《公司章程》 的有关规定，张增军先生具备公司法规定的任职资格，不存在被中国证监会确定 为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不 适合担任上市公司高级管理人员的情形。经审阅公司提供的张增军先生的个人简 历等相关资料，我们认为其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合公司 高级管理人员的任职条件和履职能力。综上所述,我们同意对上述高级管理人员 的任命。 证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2024-004 水发派思燃气股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 2 月 4 日，水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第三次临时会议和第五届监事会第三次临时会议，审议通过了《关 于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核， 公司董事会一致同意聘任张增军先生为公司副总经理，任期 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-003 水发派思燃气股份有限公司 关于新增日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计新增的日常关联交易是在不同 燃气公司的管网互联互通条件下实现各公司天然气供需平衡的必要措施，有利于 促进有序竞争、高效保供的天然气市场体系的构建。该关联交易定价系根据双方 历史交易价格并参考市场价格综合确定，定价公允，不会损害公司及中小股东的 利益。相关合作关联方已将曹县东合股权托管给上市公司，经营风险可控，有利 于保障公司获得稳定气源，从而保障天然气销售业务正常开展，并且不会对公司 的财务状况、经营成果造成不利影响，也不会影响公司独立性，不会对关联人形 成依赖。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日 召开第五届董事会第三次临时会议，审议通过《关于新增 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-085 一、关联交易基本概述 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开 第五届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于收购曹县水发启航燃气有限公 司 51%股权暨关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日刊登在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于收购曹县水发启航燃气有限公 司 51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-080）。 公司以现金人民币 46,586,460 元收购曹县水发启航燃气有限公司（以下简称 "曹县启航"）51%股权交易完成后，曹县启航将成为公司的控股子公司，纳入公 司合并报表范围。 二、关联交易的进展情况 近日，控股子公司曹县启航完成了相关事项工商变更登记手续，并取得曹县 庄寨镇行政审批服务中心发放的《营业执照》，具体工商登记信息如下： 名称：曹县水发启航燃气有限公司 统一社会信用代码：91371721MA3MTAT88L 类型：其他有限责任公司 水发派思燃气股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记暨关联交易进展公告 本公 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-084 水发派思燃气股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 197,868,952 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.1020 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集。 董事长朱先磊先生主持了本次会议。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市历城区经十东路 33399 号 10 层公司 会议室 (三) 出席会议的普通 ...